久久免费的精品国产v∧,精品国产一区二区三区四区色,久久国产视频,国内精品久久久久影院日本,黄色视频在线观看免费

洗錢罪的審判標(biāo)準(zhǔn)與處罰方法
來源：法律編輯整理 時(shí)間： 2023-07-21 19:24:10 336 人看過

洗錢罪判刑如下：根據(jù)《中華人民共和國刑法》規(guī)定，明知是毒品犯罪、黑社會(huì)組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪所得及其所產(chǎn)生的收所產(chǎn)生的收入，隱瞞或者隱瞞其來源和性質(zhì)，沒收實(shí)施上述犯罪所得及其所產(chǎn)生的收入，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

洗錢罪情節(jié)嚴(yán)重如何認(rèn)定

我國相關(guān)的法律條文中，對于洗錢罪情節(jié)嚴(yán)重的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是：犯罪分子的洗錢數(shù)額只要超過五十萬元的，就屬于洗錢罪情節(jié)嚴(yán)重；如果犯罪分子多次實(shí)施洗錢活動(dòng)，也屬于洗錢罪情節(jié)嚴(yán)重；個(gè)人以洗錢為業(yè)或者單位以洗錢為主要業(yè)務(wù)的，也屬于洗錢罪情節(jié)嚴(yán)重。對于犯此罪的犯罪分子，一般會(huì)處以五年到十年之間的有期徒刑。

《中華人民共和國刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：

（一）提供資金賬戶的；

（二）將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；

（三）通過轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；

（四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；

（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

聲明：該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開的相關(guān)知識(shí)進(jìn)行歸納整理。如若侵權(quán)或錯(cuò)誤，請通過反饋渠道提交信息， 我們將及時(shí)處理。【點(diǎn)擊反饋】
律師服務(wù)
2025年10月30日 16:33
你好，請問你遇到了什么法律問題？
加密服務(wù)已開啟
0/500
律師普法
換一批
更多毒品犯罪相關(guān)文章
  • 洗錢具體處罰標(biāo)準(zhǔn)
    （一）沒收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額5％以上20％以下罰金；（二）情節(jié)嚴(yán)重的，沒收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額5％以上20％以下罰金；（三）單位犯本罪的，實(shí)行雙罰制，即對單位判處罰金，對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處5年以下有期徒刑或者拘役。1、自然人犯洗錢罪的，沒收實(shí)施毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五上以百分之二十以下罰金。2、單位犯本罪，對單位處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑。一、洗錢罪的性質(zhì)是什么從洗錢犯罪的國際立法來
    2023-02-22
    173人看過
  • 洗錢罪有什么處罰標(biāo)準(zhǔn)嗎
    中國刑法對洗錢犯罪行為的處罰有明確的法律條文規(guī)定。情節(jié)嚴(yán)重者，將被判處五年以下有期徒刑或拘役，同時(shí)還需承擔(dān)相應(yīng)的罰金責(zé)任，罰金金額為洗錢數(shù)額的百分之五至百分之二十之間。而對于情節(jié)特別嚴(yán)重的罪犯，則將面臨更為嚴(yán)厲的懲罰，即五年以上十年以下有期徒刑，同樣需要支付洗錢數(shù)額的百分之五至百分之二十的罰金?！吨腥A人民共和國刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：（一）提供資金帳戶的；（二）將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；（三）通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；（四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪
    2024-05-05
    123人看過
  • 洗錢罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么，犯了洗錢罪如何處罰？
    一、根據(jù)法律，明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益；為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：1、提供資金賬戶的；2、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的；3、通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；4、協(xié)助將資金匯往境外的；5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的。犯上述五種情況之一的，可以作為洗錢罪立案?！缎谭ā返谝话倬攀粭l明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪；走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)；有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：（一）提供資金賬戶的；（
    2024-05-05
    291人看過
  • 遼寧警方對洗錢罪的處罰按照什么標(biāo)準(zhǔn)
    對于洗錢犯罪行為的具體量刑準(zhǔn)則如下：若涉及一般的情節(jié)，將被判處五年以下有期徒刑或拘役，同時(shí)還需處以相應(yīng)的罰金，罰金的金額為洗錢數(shù)額的百分之五至百分之二十之間；而如果情節(jié)較為嚴(yán)重，則將面臨五年以上、十年以下有期徒刑的處罰，同樣需要支付洗錢數(shù)額的百分之五至百分之二十作為罰金?！缎谭ā返谝话倬攀粭l為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：（一）提供資金帳戶的；（二）將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；（三）通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；（四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。單位犯前款
    2024-05-16
    116人看過
  • 洗錢罪怎么處罰的洗錢罪怎么處罰的
    犯本罪犯罪嫌疑人一般會(huì)被法院判處五年以下的有期徒刑或者拘役，還會(huì)被單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下的罰金。如果犯罪情節(jié)嚴(yán)重的，那么犯罪嫌疑人不僅會(huì)被法院判處五年以上十年以下的有期徒刑，還會(huì)被處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下的罰金。一、銀行卡租給別人洗錢抓到要判多久我國刑法規(guī)定，幫人洗錢會(huì)觸犯洗錢罪。犯罪嫌疑人一般不僅會(huì)被法院判處五年以下的有期徒刑或者拘役，還會(huì)被單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下的罰金。如果犯罪情節(jié)嚴(yán)重的，那么犯罪嫌疑人不僅會(huì)被法院判處五年以上十年以下的有期徒刑，還會(huì)被處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下的罰金。二、洗錢10個(gè)億會(huì)判多少年根據(jù)我國刑法規(guī)定，行為人洗錢10億，已經(jīng)構(gòu)成情節(jié)嚴(yán)重的情形。行為人會(huì)被判處五年以上十年以下有期徒刑，同時(shí)處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。如果是單位犯罪，會(huì)對單位判處罰金，同時(shí)對單位的直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人
    2023-06-26
    245人看過
  • 洗錢罪的罪與非罪的界定標(biāo)準(zhǔn)
    一、洗錢犯罪與上游犯罪共同犯罪的界限區(qū)分問題。洗錢犯罪是有組織發(fā)展其犯罪產(chǎn)業(yè)的主要手段。作為一種下游犯罪，洗錢犯罪總是發(fā)生在某一具體經(jīng)濟(jì)目的的主罪即上游犯罪之后，其目的是要掩飾、隱瞞上游犯罪所得的非法性質(zhì)，使之披上合法的外衣。上游犯罪作為洗錢犯罪的對象性犯罪，與洗錢罪有著密不可分的關(guān)系。洗錢犯罪與上游犯罪共同犯罪的界限關(guān)系比較復(fù)雜，筆者認(rèn)為，區(qū)分二者的關(guān)鍵是看事前有無通謀。如果行為人事前與上游犯罪的犯罪分子有通謀，事后又實(shí)施了洗錢行為的，則僅構(gòu)成上游犯罪的共同犯罪，而不單構(gòu)成洗錢罪，其原因在于行為人事先有通謀，已構(gòu)成共同犯罪，其后的冼錢行為已構(gòu)成其共同犯罪的行為的延續(xù)，正如同犯罪分子盜竊財(cái)物后又加以窩藏的情形一樣，其后續(xù)的洗錢行為屬于刑法上事后不可罰之行為。當(dāng)然，也有的論者從犯罪形態(tài)角度考察，認(rèn)為事前通謀，事后提供帳號(hào)等的，比如就走私犯罪而言，則構(gòu)成走私罪（共犯）同洗錢罪的想象競合，應(yīng)以其
    2023-04-24
    342人看過
  • 洗錢罪刑罰輕重：刑罰與量刑標(biāo)準(zhǔn)的權(quán)衡
    最新洗錢案的量刑：1、自然人犯洗錢罪的，沒收實(shí)施毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五上以百分之二十以下罰金。2、單位犯本罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。非法集資洗錢案件包括什么集資詐騙洗錢案非法集資主要涉及非法吸收公眾存款罪，擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪，集資詐騙罪?！吨腥A人民共和國刑法》第一百七十六條【非法吸收公眾存款罪】非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰
    2023-07-11
    319人看過
  • 幫人洗錢罪判幾年怎么處罰洗錢罪
    一、幫人洗錢罪判幾年洗錢罪，是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，通過存入金融機(jī)構(gòu)、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。量刑標(biāo)準(zhǔn)：(一)自然人犯洗錢罪的，沒收實(shí)施毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五上以百分之二十以下罰金。(二)單位犯本罪，對單位處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑。二、洗錢犯罪的方法有哪些?根據(jù)司法實(shí)踐及國外偵查洗錢犯罪的成功經(jīng)驗(yàn)歸納之，洗錢主要有以下幾種具體方式方法：(一)利用儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)，將犯
    2023-04-28
    288人看過
  • 違反洗錢罪的法律責(zé)任與處罰措施
    洗錢罪是指明知是各種犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，為了掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)而進(jìn)行的行為。犯有此罪的人通常會(huì)被判處五年以下有期徒刑或者拘役，并處以相應(yīng)的罰金。犯有洗錢罪的人通常會(huì)被判處五年以下有期徒刑或者拘役，并處以相應(yīng)的罰金。洗錢罪，指明知是毒品犯罪，黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪，恐怖活動(dòng)犯罪，走私犯罪，貪污賄賂犯罪等所得及其產(chǎn)生的收益，而為其掩飾，隱瞞其來源和性質(zhì)的行為。毒品犯罪洗錢罪判刑標(biāo)準(zhǔn)毒品犯罪洗錢罪是指通過金融機(jī)構(gòu)或者其他有關(guān)單位，將毒品犯罪所得及其收益通過轉(zhuǎn)賬、存款、投資或者其他方法掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)的行為。對于毒品犯罪洗錢罪的審判，主要依據(jù)其犯罪情節(jié)、洗錢數(shù)額、主觀故意等因素進(jìn)行量刑。根據(jù)我國《刑法》的規(guī)定，毒品犯罪洗錢罪的最高刑罰為死刑，依法應(yīng)當(dāng)判處死刑的，可以并處沒收財(cái)產(chǎn)。而對于其他毒品犯罪洗錢罪，刑罰為有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金。在審判過程中，對于毒品犯罪洗錢罪，還應(yīng)考慮
    2023-11-11
    410人看過
  • 了解洗錢罪：罰則與量刑標(biāo)準(zhǔn)有哪些？
    有提供資金帳戶的；將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：洗錢罪的判刑標(biāo)準(zhǔn)具體有哪些洗錢罪的法定判刑標(biāo)準(zhǔn)為：為掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金；跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)等情節(jié)的，沒收實(shí)施犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單判刑金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并判刑金?！吨腥A人民共和國刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序
    2023-07-03
    97人看過
  • 觸犯洗錢罪會(huì)怎么判刑，洗錢罪的立案標(biāo)準(zhǔn)
    一、觸犯洗錢罪會(huì)怎么判刑（一）自然人犯洗錢罪的，沒收實(shí)施毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五上以百分之二十以下罰金。（二）單位犯本罪，對單位處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑?！缎谭ā返谝话倬攀粭l明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分
    2024-02-06
    287人看過
  • 處罰方法與標(biāo)準(zhǔn)體系
    財(cái)務(wù)人員責(zé)任確定后，必須制定相應(yīng)的處罰規(guī)定，才能落實(shí)責(zé)任本制度適用于總部，公司的子公司和分公司第二章處罰內(nèi)容1.財(cái)務(wù)人員有下列情形之一的，給予相應(yīng)處罰（1）超過規(guī)定范圍留存現(xiàn)金，（二）以不符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的憑證代替銀行存款或者庫存現(xiàn)金；（三）挪用、借用他人資金（包括現(xiàn)金）或者未經(jīng)批準(zhǔn)支付的；（四）利用賬戶提取現(xiàn)金（五）未經(jīng)批準(zhǔn)或者按照批準(zhǔn)的范圍和限額支付的現(xiàn)金；（六）有下列情形之一的，將企業(yè)的資金以財(cái)務(wù)人員個(gè)人儲(chǔ)蓄的形式存入銀行或者賬戶外：，（一）違反財(cái)務(wù)制度，造成財(cái)務(wù)工作嚴(yán)重混亂的；（二）拒絕提供或者提供虛假的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表、文件的；（三）偽造、變造、謊報(bào)的，銷毀、隱匿會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿的；（四）利用職務(wù)上的便利，非法占有、虛報(bào)、謊稱、騙取企業(yè)財(cái)產(chǎn)的；（五）弄虛作假、營私舞弊、徇私舞弊的，泄露秘密、貪污罪（6）工作范圍內(nèi)的嚴(yán)重錯(cuò)誤或失職導(dǎo)致企業(yè)利益損失（7）其他瀆職和嚴(yán)重錯(cuò)誤本制度由
    2023-05-07
    84人看過
換一批
#犯罪
北京
律師推薦
    展開

    毒品犯罪是指，破壞毒品管制活動(dòng)，違反國家和國際關(guān)于禁毒法律、法規(guī)，必須受到刑法處罰的違法犯罪行為。走私、販賣、運(yùn)輸、制造毒品罪，非法持有毒品罪，包庇毒品犯罪分子罪等都屬于毒品犯罪。無論數(shù)量多少，只要走私、販賣、運(yùn)輸和制造毒品，都會(huì)被追究刑事... 更多>

    #毒品犯罪
    相關(guān)咨詢
    • 洗錢罪的定罪標(biāo)準(zhǔn)洗錢罪怎么處罰
      吉林省在線咨詢 2023-08-08
      洗錢罪的定罪處罰如下： 1、犯此罪的，沒收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金； 2、情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金； 3、單位犯此罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照上述規(guī)定處罰。
    • 被洗錢犯的洗錢罪判刑標(biāo)準(zhǔn)
      新疆在線咨詢 2022-06-11
      行為人構(gòu)成洗錢罪既遂的，沒收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。單位犯此罪的，實(shí)行雙罰制，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照上述規(guī)定處罰。
    • 反洗錢犯罪的定罪與處罰
      黑龍江在線咨詢 2024-12-11
      洗錢罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)如下: 1. 犯罪主體是一般主體; 2. 該罪行侵犯的是復(fù)雜客體,即既侵犯了金融秩序,又侵犯了社會(huì)經(jīng)濟(jì)管理秩序,還侵犯了國家正常的金融管理活動(dòng)及外匯管理的相關(guān)規(guī)定; 3. 在主觀方面表現(xiàn)為故意。 根據(jù)《刑法》第一百九十一條規(guī)定,明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性
    • 一般來說, 洗錢罪的處罰標(biāo)準(zhǔn)
      貴州在線咨詢 2021-10-22
      1、沒收實(shí)施犯罪的違法收入及其產(chǎn)生的收益，處以5年以下有期徒刑或拘留，處以洗錢金額5％以上20％以下罰款2、情節(jié)嚴(yán)重的，沒收實(shí)施犯罪的違法收入及其產(chǎn)生的收益，處以5年以上10年以下有期徒刑，處以洗錢金額5％以上20％以下罰款3、公司犯本罪的，實(shí)行雙重處罰制，即對公司處罰金，直接負(fù)責(zé)的主管人和其他直接負(fù)責(zé)人，處以5年以下有期徒刑或拘留。
    • 幫人洗錢罪判幾年怎么處罰洗錢罪
      河南在線咨詢 2023-03-08
      幫人洗錢罪判處五年以下有期徒刑或者拘役，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，洗錢罪的處罰是處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。