最新立案標(biāo)準(zhǔn)：吸收公眾存款罪
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時(shí)間： 2023-07-04 22:25:22
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吸收公眾存款罪立案標(biāo)準(zhǔn)：個(gè)人非法或變相吸收公眾存款二十萬元以上的，單位非法或變相吸收公眾存款在一百萬元以上的；個(gè)人非法或變相吸收公眾存款三十戶以上的，單位非法或變相吸收公眾存款一百五十戶以上的；個(gè)人非法或變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失在十萬元以上的，單位非法或變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失在五十萬元以上的。
非法吸收公眾存款罪立案標(biāo)準(zhǔn)和量刑標(biāo)準(zhǔn)
根據(jù)我國(guó)法律規(guī)定，量刑標(biāo)準(zhǔn)如下：非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。
《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
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經(jīng)濟(jì)犯罪非法吸收公眾存款罪沒有立案期限。根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的規(guī)定，非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：1、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬元以上的；2、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款30戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款150戶以上的；3、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在10萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額50萬元以上的。非法吸收公眾存款罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾（包括單位和個(gè)人）吸收資金的行為，同時(shí)具備下列四個(gè)條件的，除《刑法》另有規(guī)定的以外，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為《刑法》第一百七十六條規(guī)定的“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款”：（一）未經(jīng)2023-08-04331人看過 -
經(jīng)濟(jì)犯罪一、非法吸收公眾存款罪到哪個(gè)部門立案非法吸收公眾存款罪應(yīng)該由公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?。根?jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條規(guī)定，非法吸收公眾存款罪是指違反國(guó)家金融管理法規(guī)非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。準(zhǔn)確理解非法吸收公眾存款罪的關(guān)鍵在于首先要堅(jiān)持該罪的行為主體的不特定性和危害金融秩序的具體性的統(tǒng)一。二、非法吸收公眾存款罪的立案標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的規(guī)定，非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：1、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬元以上的；2、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款30戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款150戶以上的；3、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在10萬元以上的2023-04-25105人看過 -
非法吸收公眾存款罪一百萬元以上為數(shù)額特別巨大，而單位非法吸收公眾款的數(shù)額是五百萬元以上。非法吸收公眾存款罪量刑3年以下有期徒刑或者拘役，罰款2萬元以上20萬元以下。一、非法吸收公眾存款罪的數(shù)額巨大是多少非法吸收公眾存款罪的數(shù)額巨大，是指?jìng)€(gè)人非法吸收公眾存款的數(shù)額在100萬元以上，或者單位非法吸收公眾存款的數(shù)額在500萬元以上。二、非法吸收公眾存款罪量刑標(biāo)準(zhǔn)非法吸收公眾存款罪量刑標(biāo)準(zhǔn)：1.自然人犯非法吸收吸收公眾存款罪的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金。2.單位犯本罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金。三、非法吸收公眾存款罪能否提起附帶民事訴訟對(duì)于非法吸收公眾存款刑事案件，不屬于可以刑事附帶民事訴訟的案件，被害人不可以提起刑事附帶民事訴訟，應(yīng)由法院在判決中責(zé)令退賠2023-06-05160人看過
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個(gè)人債務(wù)1、依照《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》的規(guī)定，非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（1）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在二十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在一百元以上的；（2）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的；（3）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬元以上；（4）造成惡劣社會(huì)影響的；（5）其他擾亂金融秩序情節(jié)嚴(yán)重的情形。2、法律依據(jù)：《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》一、非吸和集資詐騙的區(qū)別是什么1、從籌集資金的目的和用途看，如果向社會(huì)公眾籌集資金的目的是為了用2023-02-1850人看過 -
在處理非法吸收公眾存款案件時(shí)，需要確定接受資金的準(zhǔn)確數(shù)額、嚴(yán)格篩選非法吸收的對(duì)象人數(shù)、著重考量吸金用途是否正當(dāng)以及積極辯護(hù)從犯情節(jié)。這些方面都是確保案件公正處理的重要因素。1.確定接受資金的準(zhǔn)確數(shù)額。非法吸收公眾存款的數(shù)額是入罪條件之一，因而在刑事辯護(hù)中對(duì)涉案數(shù)額的辯護(hù)意見的重要性不言而喻。2．嚴(yán)格篩選非法吸收的對(duì)象人數(shù)。非法吸收公眾存款應(yīng)當(dāng)以“向社會(huì)公眾即社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金”為要件。3．著重考量吸金用途是否正當(dāng)。當(dāng)行為人的行為確實(shí)涉嫌非法吸收公眾存款時(shí)，辯護(hù)律師應(yīng)當(dāng)積極為其尋找從輕情節(jié)，其中重要的一點(diǎn)就是吸收資金的用途是否正當(dāng)。4．積極辯護(hù)從犯情節(jié)。非法吸收公眾存款罪辯護(hù)要點(diǎn)非法吸收公眾存款罪是指非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。該罪行的主要特點(diǎn)是以非法吸收公眾存款為手段，吸收社會(huì)公眾的存款，并承諾支付一定利息或者回報(bào)。在非法吸收公眾存款罪的辯護(hù)中，可以提出以2023-11-14191人看過 -
法律綜合知識(shí)一、吸收公眾存款罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么關(guān)于非法吸收公眾存款罪。非法吸收或者變相吸收公眾存款的，要從非法吸收公眾存款的數(shù)額、范圍以及結(jié)存款人造成的損失等方面來判定擾亂金融秩序造成危害的程度。根據(jù)司法實(shí)踐，具有下列情形之一的，可以按非法吸收公眾存款罪定罪處罰：（1）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款20萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款100萬元以上的（2）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款30戶以上的；（3）單位非法吸收或者變相吸收公眾存款150戶以上的；（4）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成損失10萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成損失50萬元以上的，或者造成其他嚴(yán)重后果的。個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款100萬元以上，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款500萬元以上的，可以認(rèn)定為“數(shù)額巨大”。由于各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡，各省、自治區(qū)、直轄市高級(jí)人民法院可參2024-03-27196人看過 -
有期徒刑變相吸收公眾存款，數(shù)額在二十萬元以上的予以立案。非法吸收公共存款或變相吸收公共存款，擾亂金融秩序，涉嫌以下情況之一的，個(gè)人非法吸收或變相吸收公共存款金額在20萬元以上的，公司非法吸收或變相吸收公共存款金額在100萬元以上的；（2）個(gè)人非法吸收或變相吸收公共存款30戶以上的，公司非法吸收或變相吸收公共存款150戶以上的；（3）個(gè)人非法吸收或變相吸收公共存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失金額在10萬元以上的；（3）個(gè)人非法吸收公共存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失金額在10萬元以上的公共存款或變相吸收公共存款嚴(yán)重?fù)p失的情況下）。本罪在客觀方面表現(xiàn)為行為人實(shí)施了非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款的行為；1、非法吸收公眾存款，即未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，出具憑證，承諾在一定期限內(nèi)還本付息的活動(dòng)。包括兩種情況：一種是沒有吸收公眾存款資質(zhì)的個(gè)人或法人吸收公眾存款，另一種是具有吸收公眾存款資質(zhì)2023-08-0793人看過
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非法吸收公眾存款罪的立案標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)綜合數(shù)額、對(duì)象數(shù)量以及造成的損失來判定：首先，在數(shù)額上，個(gè)人非法吸收公眾存款達(dá)到20萬元以上的，單位吸收存款在100萬元以上的；其次，在人數(shù)上，個(gè)人吸收公眾存款的人數(shù)達(dá)到30人以上的，單位吸收公眾存款的數(shù)額達(dá)到150人以上的；最后，在所造成的損失上，個(gè)人造成的經(jīng)濟(jì)損失10萬元以上的，單位造成損失在50萬以上的，都可能構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。因此，上述就構(gòu)成了非法吸收公眾存款罪的立案標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)我國(guó)刑法，應(yīng)對(duì)這類的犯罪行為，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金。非法吸收公眾存款罪立案標(biāo)準(zhǔn)1、非法吸收或者變相吸收公眾存款，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任：（一）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬元以上的；（二）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象30人以上的2023-07-05319人看過 -
法律綜合知識(shí)非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在二十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在一百萬元以上的；（二）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的；（三）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬元以上的；（四）造成惡劣社會(huì)影響的；（五）其他擾亂金融秩序情節(jié)嚴(yán)重的情形。《刑法》第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。單位犯前款罪的，2024-04-2993人看過 -
刑事責(zé)任年齡1、客體要件：本罪侵犯的客體，是國(guó)家金融管理制度。存款是指存入金融機(jī)構(gòu)保管并可以由其利用的貨幣資金或有價(jià)證券，它是吸收存款的金融機(jī)構(gòu)信貸資金的主要來源。2、客觀要件：本罪在客觀方面表現(xiàn)為行為人實(shí)施了非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款的行為。以不法提高存款利率的方式吸收存款，擾亂金融秩序；或以變相提高利率的方式吸收存款、擾亂金融秩序；或依法無資格從事吸收公眾存款業(yè)務(wù)的單位非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序。3、主體要件：本罪的主體為一般主體，凡是達(dá)到刑事責(zé)任年齡且具有刑事責(zé)任能力的自然人均可構(gòu)成本罪。依本條第2款的規(guī)定，單位也可以成為本罪的主體。4、主觀要件：本罪在主觀方面表現(xiàn)為故意，即行為人必須是明知自己非法吸收公眾存款的行為會(huì)造成擾亂金融秩序的危害結(jié)果，而希望或者放任這種結(jié)果發(fā)生。相關(guān)法律規(guī)定：《刑法》第一百七十六條：非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或2023-03-20140人看過 -
法律綜合知識(shí)一、什么是非法吸收公眾存款罪？所謂非法吸收公眾存款罪，是指非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂國(guó)家金融秩序的行為。具體而言，要成立非法吸收公眾存款罪，需同時(shí)滿足以下幾個(gè)構(gòu)成要件：（一）犯罪客體要件非法吸收公眾存款罪侵犯的的客體是國(guó)家的存款管理制度，國(guó)家對(duì)公眾存款的管理秩序。（二）犯罪客觀方面非法吸收公眾存款罪的客觀方面，犯罪人客觀上須存在非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款的行為。非法吸收公眾存款，是指未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，出具憑證，承諾在一定期限內(nèi)還本付息的活動(dòng)；變相吸收公眾存款，是指未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，不以吸收公眾存款的名義，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，但承諾履行的義務(wù)與吸收公眾存款性質(zhì)相同的活動(dòng)。（三）犯罪主體要件根據(jù)刑法第一百七十六條的規(guī)定，非法吸收公眾存款罪的主體為一般主體，即年滿16周歲且具有刑事責(zé)任能力的人。單位也可以構(gòu)成本罪的犯罪主體。（四）2024-02-06287人看過
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非法吸收公眾存款的立案條件：1、個(gè)人非法或變相吸收20萬元以上或30戶以上公眾存款，或給存款人造成10萬元以上直接經(jīng)濟(jì)損失的；2、單位非法或變相吸收100萬元以上或150戶以上公眾存款，或給存款人造成50萬元以上直接經(jīng)濟(jì)損失的；3、社會(huì)影響惡劣或存在其他嚴(yán)重?cái)_亂金融秩序情形的。非法吸收公眾存款罪的法律規(guī)定的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是什么非法吸收或者變相吸收公眾存款，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任：1、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬元以上的；2、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象30人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象150人以上的；3、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在10萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬元以上的；4、造成惡劣社會(huì)影2023-08-03482人看過 -
經(jīng)濟(jì)犯罪個(gè)人非法吸收公眾存款罪立案后的程序就是偵查，偵查指由特定的司法機(jī)關(guān)為收集、查明、證實(shí)犯罪和緝獲犯罪人而依法采取的專門調(diào)查工作和有關(guān)的強(qiáng)制性措施；而刑事訴訟主要包括五個(gè)階段：立案、偵查、起訴、審判和執(zhí)行。一、非法吸收公眾存款罪可以減刑嗎非法吸收公共存款罪是我們法律所規(guī)定的破壞經(jīng)濟(jì)秩序的行為，所謂的非法吸收公眾存款罪，是指我國(guó)《刑法》分則第三章中破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序類的犯罪，具體來說，是指非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。吸收公眾存款，必須具備以下兩個(gè)條件，一是具備吸收存款的主體資格，比如我國(guó)的金融機(jī)構(gòu)；二是采取合法的手段和方式吸收公眾存款，包括按照中國(guó)人民銀行有關(guān)利率的規(guī)定進(jìn)行本息計(jì)算等。那么非法吸收公共存款罪是否也可以減刑呢？刑法及其司法解釋未規(guī)定非法吸收公眾存款罪不能減刑。符合減刑條件的可以申請(qǐng)減刑，能否減刑取決于罪犯的日常表現(xiàn)，是否有悔改表現(xiàn)、立功表現(xiàn)等。刑2023-02-24257人看過
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有期徒刑是我國(guó)刑法規(guī)定的刑罰的一種，指在一定期限內(nèi)剝奪犯罪人的自由，實(shí)行強(qiáng)制勞動(dòng)改造的刑罰方法。有期徒刑是我國(guó)適用面最廣的刑罰方法。 對(duì)于判處有期徒刑的罪犯，最高減刑數(shù)額為原判刑期的一半。判刑十五年，最多減刑七年六個(gè)月。... 更多>
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北京市朝陽看守所吸收公眾存款罪的立案標(biāo)準(zhǔn)陜西在線咨詢 2022-10-02個(gè)人非法吸收公眾存款罪,數(shù)額在30萬元以上的,符合立案標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第三條的規(guī)定,非法吸收或者變相吸收公眾存款,具有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任：（一）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在20萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在100萬元以上的；（二）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象30人以上的,單位非法 -
非法吸收公眾存款罪怎么處罰受害人取回非法吸收公眾存款罪立案天津在線咨詢 2022-05-02受害人取回非法吸收公眾存款案件中的資金的方式主要有二種： 1、如果公安機(jī)關(guān)在辦案中已經(jīng)將贓款扣押的，可以直接由公安機(jī)關(guān)發(fā)還給受害人，或由法院在刑事判決后返還受害人。 2、受害人可以另外提起民事訴訟，要求對(duì)方歸還存款。 《最高人民法院關(guān)于適用的解釋》 第三百六十條對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)，權(quán)屬明確的，應(yīng)當(dāng)依法及時(shí)返還，但須經(jīng)拍照、鑒定、估價(jià)，并在案卷中注明返還的理由，將原物照片、清單和被害人的領(lǐng)取手續(xù)附卷 -
最新非法吸收公眾存款罪法律條文？吉林省在線咨詢 2023-06-29《刑法》第一百七十六條規(guī)定，非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。 -
吸收公眾存款罪減刑新規(guī)寧夏在線咨詢 2021-12-15非法吸收公眾存款罪量刑標(biāo)準(zhǔn)新規(guī)，四種情況不能緩刑！對(duì)于非法吸收公眾存款罪，既可以由自然人構(gòu)成，也可以由單位構(gòu)成。不過，自然人構(gòu)成該罪與單位構(gòu)成該罪，在立案標(biāo)準(zhǔn)以及量刑標(biāo)準(zhǔn)上面是有所不同的。
