精品一区二区不卡无码av,久久se精品一区二区三区

吸收公眾存款罪立案條件包含哪些

來源：法律編輯整理時間： 2024-08-20 14:50:17 204 人看過

根據(jù)我國法律規(guī)定，非法吸納公眾存款案件的立案標(biāo)準(zhǔn)主要涵蓋以下幾個方面：首先，個人非法吸納或變相吸收公眾存款金額達(dá)到人民幣二十萬元以上，而對于單位來說，其非法吸納或變相吸收公眾存款金額需達(dá)到人民幣一百萬元以上；

其次，個人非法吸納或變相吸收公眾存款涉及的人數(shù)需達(dá)到三十戶以上，而對于單位而言，其非法吸納或變相吸收公眾存款涉及的人數(shù)需達(dá)到一百五十戶以上；

最后，個人非法吸納或變相吸收公眾存款行為給存款人帶來的直接經(jīng)濟損失需達(dá)到人民幣十萬元以上，而對于單位而言，其非法吸納或變相吸收公眾存款行為給存款人帶來的直接經(jīng)濟損失需達(dá)到人民幣五十萬元以上。

《關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》第二十三條

〔非法吸收公眾存款案（刑法第一百七十六條）〕非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在一百萬元以上的；

（二）非法吸收或者變相吸收公眾存款對象一百五十人以上的；

（三）非法吸收或者變相吸收公眾存款，給集資參與人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五十萬元以上的；

非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在五十萬元以上或者給集資參與人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在二十五萬元以上，同時涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）因非法集資受過刑事追究的；

（二）二年內(nèi)因非法集資受過行政處罰的；

（三）造成惡劣社會影響或者其他嚴(yán)重后果的。

聲明：該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開的相關(guān)知識進(jìn)行歸納整理。如若侵權(quán)或錯誤，請通過反饋渠道提交信息，我們將及時處理。【點擊反饋】

擴展閱讀

最新立案標(biāo)準(zhǔn)：吸收公眾存款罪
419人看過
什么是非法吸收公眾存款罪？非法吸收公眾存款罪怎么判
287人看過
法院對非法吸收公眾存款是否立案
231人看過
吸收公眾存款罪定罪依據(jù)
477人看過
2006年哪些標(biāo)準(zhǔn)適用于非法吸收公眾存款的立案？
319人看過
非法吸收公眾存款罰金標(biāo)準(zhǔn)是什么，非法吸收公眾存款立案標(biāo)準(zhǔn)是什么
381人看過

律師服務(wù)

熱門律師推薦

律師普法

換一批

更多法律綜合知識相關(guān)文章

管制
非法吸收公眾存款罪立案后能否獲得保釋？

只要符合法律規(guī)定的條件，可以取保候?qū)?，非法吸收公眾存款罪也不例外，不過，在實際執(zhí)行中，一般是在37天內(nèi)，也就是說，依據(jù)法律規(guī)定，如涉案情節(jié)較輕，公安可以決定取保，否則，公安可以最遲在刑拘嫌疑人30天時向檢察機關(guān)報捕，如果不能被批捕，則也可以取保，家屬及律師可以向辦案機關(guān)提出申請，由辦案機關(guān)視情況決定。我國刑事訴訟法規(guī)定，人民法院、人民檢察院和公安機關(guān)對有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候?qū)彛海ㄒ唬┛赡芘刑幑苤?、拘役或者獨立適用附加刑的；（二）可能判處有期徒刑以上刑罰，采取取保候?qū)彶恢掳l(fā)生社會危險性的；（三）患有嚴(yán)重疾病、生活不能自理，懷孕或者正在哺乳自己嬰兒的婦女，采取取保候?qū)彶恢掳l(fā)生社會危險性的；（四）羈押期限屆滿，案件尚未辦結(jié)，需要采取取保候?qū)彽摹Ｈ”：驅(qū)?、監(jiān)視居住由公安機關(guān)執(zhí)行。對于非法吸收公眾存款罪能不能適用緩刑非法吸收公眾存款罪處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰

2023-07-10

276人看過
有期徒刑
個人非法吸收公眾存款罪案件分析報告

2014年以來，非法吸收公眾存款犯罪（以下簡稱“非吸犯罪”）進(jìn)入高發(fā)期。據(jù)統(tǒng)計，2013年我國非吸犯罪的結(jié)案數(shù)量為383件，到2014年激增至1314件，之后約以每年一千余件的速度增長。本文以上海市最近一年來審結(jié)的非吸犯罪案件為樣本，通過分析具體的案情和裁判結(jié)果，對非吸犯罪的案件特點、裁判規(guī)律做出了梳理，同時，結(jié)合一些其他典型案例，將非吸犯罪的辯護要點也進(jìn)行了歸納和總結(jié)。案件特點：（一）涉案金額普遍較大此類犯罪一般均承諾高額的投資回報，加上對投資項目的包裝宣傳，對社會公眾的吸引力極強，因此很容易吸收到大量的集資款。在60多個案件中，個人或者單位的集資額少則數(shù)百萬，多則上千萬，單案涉及金額超過1億元的有三個。依據(jù)司法解釋，個人吸收100萬以上、單位吸收500萬以上即屬于“情節(jié)嚴(yán)重”的情形。而縱觀涉案的所有個人和單位，個人涉案在100萬以下的僅有15人，占總體的8％；單位涉案在500萬以下的僅

2023-03-25

221人看過
有期徒刑
非法吸收公眾存款罪立案了會判多長時間

非法吸收公眾存款罪的量刑：犯本罪的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金?！缎谭ā返谝话倨呤鶙l規(guī)定，非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。非法吸收公眾存款罪立案標(biāo)準(zhǔn)是什么非法吸收或者變相吸收公眾存款，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任：1、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬元以上的；2、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象30人以

2023-07-25

471人看過
刑事責(zé)任能力
非法吸收公眾存款罪一般怎樣就可以立案

根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的規(guī)定，非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：1、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬元以上的；2、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款30戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款150戶以上的；3、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在10萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額50萬元以上的。刑法第176條規(guī)定：非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處3年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處2萬元以上20萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處3年以上10年以下有期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金。單位犯前款罪的．對單位判處罰金，并對其直接

2023-04-01

472人看過

刑事犯罪
無息吸收存款能否構(gòu)成非法吸收公眾存款罪？

[案情]李某為了解決其公司資金周轉(zhuǎn)困難問題，四處籌措資金，總共借取資金200萬元左右。后因公司經(jīng)營不善，所有借款均未能如期償還，受害人向司法機關(guān)舉報。公安機關(guān)以非法吸收公眾存款罪對李某立案偵查。在偵查期間，李某聲稱自己與被害人之間是無息借款，不構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。公安機關(guān)查看相關(guān)借條，發(fā)現(xiàn)借條中確實未約定利息。被害人解釋說，借款均是有利息的，只不過利息在借款中已經(jīng)事先扣除了。[分歧]本案在審理過程中，就李某究竟是否構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，形成兩種不同意見。第一種意見認(rèn)為，本罪通常是以高于銀行利息的方式，向社會籌集資金，從而擾亂金融管理秩序。如果行為人是以無息的方式進(jìn)行籌資，就難以認(rèn)定其對金融管理秩序的破壞。李某雖然向他人借取資金，最終也未能如期償還，但李某與被害人之間是以無息方式進(jìn)行融資的，其行為并不符合非法吸收公眾存款罪的構(gòu)成要件。第二種意見認(rèn)為，李某非法吸收他人資金，擾亂金融秩序，

2023-06-11

78人看過
法律綜合知識
刑法176條非法吸收公眾存款罪行

非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金?！缎谭ā返谝话倨呤鶙l【非法吸收公眾存款罪】非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。有前兩款行為，在提起公訴前積極退贓退賠，減少損害結(jié)果發(fā)生的，可以從輕或者減輕處罰。

2024-05-20

185人看過
有期徒刑
非法吸收或者變相吸收公眾存款罪

非法吸收公共存款罪即非法吸收公眾存款罪，是指違反國家金融管理法規(guī)非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。一般處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。一、非吸退贓怎么判刑非法吸收公眾存款罪退贓的，會被減輕處罰。依據(jù)我國刑法的規(guī)定，非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，會被人民法院判三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金。數(shù)額巨大的，會被人民法院判三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。二、非法融資判幾年1、非法融資，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百七十六條規(guī)定，非法吸收公眾存款罪是指違反國家金融管理法規(guī)非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。準(zhǔn)確理解非法吸收公眾存款罪的關(guān)鍵在于首先要堅持

2023-03-11

281人看過
刑事責(zé)任年齡
非法吸收公眾存款存款罪犯罪主體是哪個

中國《刑法》第一百七十六條所規(guī)定的非法吸收公眾存款罪是指違反國家金融管理法規(guī)非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。非法吸收公眾存款罪的犯罪主體是為一般主體，凡是達(dá)到刑事責(zé)任年齡且具有刑事責(zé)任能力的自然人均可構(gòu)成本罪。依刑法的相關(guān)規(guī)定，單位也可以成為本罪的主體。這里的單位，既可以是可以經(jīng)營吸收公眾存款業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行等銀行金融機構(gòu)，也可以是不能經(jīng)營吸收公眾存款業(yè)務(wù)的證券公司等非銀行金融機構(gòu)，還可以是其他非金融機構(gòu)。一、非法吸收公眾存款罪的構(gòu)成要件(一)客體要件本罪侵犯的客體，是國家金融管理制度。本罪的犯罪對象是公眾存款。所謂存款是指存款人將資金存入銀行或者其他金融機構(gòu)，銀行或者其他金融機構(gòu)向存款人支付利息的一種經(jīng)濟活動。所謂公眾存款是指存款人是不特定的群體，如果存款人只是少數(shù)個人或者是特定的，不能認(rèn)為是公眾存款。(二)客觀要件本罪在客觀方面表現(xiàn)為行為人實施了非法吸收公眾存款或

2023-02-16

231人看過

法律綜合知識
非法吸收公眾存款辦案流程

非法吸收公眾存款涉嫌非法吸收公眾存款罪，由公安機關(guān)的經(jīng)偵部門承辦，偵查，收集、調(diào)取犯罪嫌疑人有罪或者無罪、罪輕或者罪重的證據(jù)材料。對于初核后具備立案標(biāo)準(zhǔn)的即立案偵辦，進(jìn)入刑事訴訟程序?！缎谭ā返谝话僖皇鍡l公安機關(guān)對已經(jīng)立案的刑事案件，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行偵查，收集、調(diào)取犯罪嫌疑人有罪或者無罪、罪輕或者罪重的證據(jù)材料。對現(xiàn)行犯或者重大嫌疑分子可以依法先行拘留，對符合逮捕條件的犯罪嫌疑人，應(yīng)當(dāng)依法逮捕?！缎谭ā返谝话倨呤鶙l非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。有前兩款行為，在提起公訴前積極退贓退賠，減少損害結(jié)果發(fā)

2024-04-11

51人看過
法律綜合知識
如何認(rèn)定吸收公眾存款罪

一、如何認(rèn)定吸收公眾存款罪關(guān)于非法集資犯罪行為的具體認(rèn)定依據(jù)如下所示：首先，若相關(guān)機構(gòu)或個人在未獲得相關(guān)部門依法核準(zhǔn)的情況下，擅自以合法經(jīng)營為幌子進(jìn)行集資活動；其次，如果他們借助于電視、網(wǎng)絡(luò)、報紙雜志、推介會、傳單以及手機短信等多種渠道，對其集資行為進(jìn)行大肆宣揚和傳播；再次，如果他們承諾在一定時期內(nèi)，以貨幣、實物、股權(quán)等多種形式償還本金并支付利息，或者給予投資人相應(yīng)的回報；最后，如果他們面向社會大眾，也就是那些非特定的社會群體進(jìn)行集資活動?！缎谭ā返谝话倨呤鶙l非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。有

2024-07-27

403人看過
有期徒刑
非法吸存就是非法吸收公眾存款罪嗎？

一、非法吸存就是非法吸收公眾存款罪嗎？非法吸存就是屬于非法吸收公人存款罪；根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百七十六條規(guī)定，非法吸收公眾存款罪是指違反國家金融管理法規(guī)非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。準(zhǔn)確理解非法吸收公眾存款罪的關(guān)鍵在于首先要堅持該罪的行為主體的不特定性和危害金融秩序的具體性的統(tǒng)一。二、非法吸收公眾存款罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是怎么樣的？對于非法吸收或者變相吸收公眾存款的行為是否立案偵查，取決于有沒有涉嫌以下三種情形中的一種：一是從非法吸收或者變相吸收公眾存款的數(shù)額上來看，個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬元以上的。二是從非法吸收或者變相吸收公眾存款的戶數(shù)上來看，個人非法吸收或者變相吸收公眾存款30戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款150戶以上的。三是從造成的經(jīng)濟損失上來看，個人非法吸收或者

2023-06-17

148人看過
法律綜合知識
吸收公眾存款罪如何處理

對于非法吸收公眾存款罪，其最高刑罰可為十年以上有期徒刑并進(jìn)行罰金的雙重處罰。然而，僅當(dāng)非法吸收公眾存款數(shù)額達(dá)到特定規(guī)模或存在其他極其嚴(yán)重情節(jié)時，方能適用此種嚴(yán)厲懲戒措施。其中，“數(shù)額特別巨大”這一術(shù)語指代的含義即為所涉及的非法吸收公眾存款數(shù)額已超過五百萬元人民幣?！缎谭ā返谝话倨呤鶙l非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

2024-05-08

409人看過

有期徒刑
個人在哪些情況下會成立非法吸收公眾存款罪

涉嫌下列情形之一的，個人會成立非法吸收公眾存款罪：1、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在二十萬元以上的；2、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的；3、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在十萬元以上的。4、造成惡劣社會影響的；5、其他擾亂金融秩序情節(jié)嚴(yán)重的情形。法律依據(jù)：《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》第二十八條［非法吸收公眾存款案（刑法第一百七十六條）］，非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在二十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在一百萬元以上的；（二）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的；（三）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟

2023-03-31

255人看過
刑事責(zé)任年齡
非法吸收公眾存款的四個必要條件

非法吸收公眾存款罪構(gòu)成要件有：（一）客體要件。本罪侵犯的客體，是國家金融管理制度。本罪的犯罪對象是公眾存款。（二）客觀要件。本罪在客觀方面表現(xiàn)為行為人實施了非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款的行為。（三）主體要件。本罪的主體為一般主體，凡是達(dá)到刑事責(zé)任年齡且具有刑事責(zé)任能力的自然人均可構(gòu)成本罪。（四）主觀要件。本罪在主觀方面表現(xiàn)為故意，即行為人必須是明知自己非法吸收公眾存款的行為會造成擾亂金融秩序的危害結(jié)果，而希望或者放任這種結(jié)果發(fā)生。過失不構(gòu)成本罪。非法吸收公眾存款罪的構(gòu)成要件（一）非法吸收公眾存款罪客體是國家的金融信貸秩序。在市場經(jīng)濟條件下的社會經(jīng)濟生活中，金融交易主體之間形成復(fù)雜的金融關(guān)系，金融關(guān)系的有機整體就是金融秩序。金融關(guān)系包括：金融交易關(guān)系，金融管理關(guān)系，金融機構(gòu)的內(nèi)部關(guān)系，金融管理關(guān)系是指國家金融主管機關(guān)對金融業(yè)進(jìn)行監(jiān)管和宏觀調(diào)控過程中所發(fā)生的社會關(guān)系，它是一種非平等主體之

2023-07-04

375人看過