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離岸賬戶要怎么維護(hù)

來源：法律編輯整理時間： 2023-04-25 04:50:20 232 人看過

一、離岸賬戶要怎么維護(hù)

1、與銀行保持聯(lián)系，如關(guān)注銀行政策動態(tài)，有聯(lián)系方式變更需及時通知。

2、賬戶余額不要長期為零。

3、賬戶設(shè)立后長期沒有使用過，如半年都沒用過。

4、盡量不借用賬戶給他人使用，或者幫他人收匯款項。

5、盡量不與高風(fēng)險國家有交易。

6、非貿(mào)易項下轉(zhuǎn)賬到海外公司或是海外個人賬戶的，都是監(jiān)管重點方向之一。

7、離岸公司應(yīng)該要及時辦理公司年審事項。

二、正常貿(mào)易的離岸賬戶也會被封嗎？

此前，有消息稱大批離岸賬戶被關(guān)，但在關(guān)停潮中大部分都是資金有問題的賬戶。然而，也有不少外貿(mào)商家表示，明明自己進(jìn)行的都是正常外貿(mào)交易，為什么離岸賬戶還會被凍結(jié)、封停？

其實，這也和國家監(jiān)管審查加嚴(yán)和政策收緊有一定關(guān)系，以前銀行對離岸賬戶的審查較松，外貿(mào)商們偶爾操作不太規(guī)范，銀行也不會查得太緊。而隨著政策的收緊，銀行方面查處加強，外貿(mào)商們?nèi)舫霈F(xiàn)賬戶操作不規(guī)范的情況，導(dǎo)致賬戶被視為異常狀態(tài)，同樣會面對被凍結(jié)、封號的風(fēng)險。因此，進(jìn)行正常外貿(mào)交易的外貿(mào)商們要注意了，如果你的離岸賬戶操作異?；虿粔蛞?guī)范，也會面臨賬號被封停的風(fēng)險。

三、香港的離岸賬戶相關(guān)規(guī)定

香港因為早期政策優(yōu)勢，成為首選開戶地，對于大多數(shù)外貿(mào)從業(yè)者來說，在香港開戶比在海外開戶成本低。因此，基本上大部分公司都會優(yōu)先選擇香港離岸賬戶開戶。

對于大陸的外貿(mào)企業(yè)家來說，香港確實是開設(shè)離岸賬戶最好的地方之一。香港不僅靠近大陸，同時又是世界知名的金融中心之一，擁有全球高知名度的銀行，如星展銀行、恒生銀行等。

并且，據(jù)最新消息，包括中國銀行香港、渣打銀行、恒生銀行、工銀亞洲、華僑永亨、東亞銀行、大新銀行、匯豐銀行在內(nèi)的超10家銀行將豁免月費及最低存款額。

香港沒有外匯管制措施，在進(jìn)行國際收款等業(yè)務(wù)上具有非常大的優(yōu)勢?？梢哉f，對于需要外貿(mào)收款、結(jié)匯的外貿(mào)人來說，擁有一個香港離岸賬戶，幾乎是每個外貿(mào)人的標(biāo)配

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