貸款詐騙的常見手段及應(yīng)對策略
來源：法律編輯整理
時間： 2023-07-04 21:22:28
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如果對方有以下行為之一的，可以收集相關(guān)證據(jù)，向人民法院提起訴訟：1．編造引進資金、項目等虛假理由的；2．使用虛假的經(jīng)濟合同的；3．使用虛假的證明文件的；4．使用虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)?；蛘叱?a target="_blank" href="http://dilbar.cn/cjh/9418559537342051669.html">抵押物價值重復(fù)擔(dān)保的；5．以其他方法詐騙貸款的。
法人章可以幫人貸款嗎
公司貸款是以公司名義做出，必須蓋公司行政公章或合同專用章。
公司貸款也叫企業(yè)貸款，貸款所需條件如下：
企業(yè)在所在地經(jīng)營滿一年；
有穩(wěn)定對公對私流水；
面前銀行必須法人出面；
企業(yè)五證齊全；
征信良好，負債在可控范圍內(nèi)。
《中華人民共和國刑法》第一百九十三條有下列情形之一，以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構(gòu)的貸款，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)：（一）編造引進資金、項目等虛假理由的；（二）使用虛假的經(jīng)濟合同的；（三）使用虛假的證明文件的；（四）使用虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)?；蛘叱龅盅何飪r值重復(fù)擔(dān)保的；（五）以其他方法詐騙貸款的。
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有期徒刑一、銀行卡詐騙常見的手段最新銀行卡詐騙的手段是有很多的，最常見的如下：1、大眾方式虛構(gòu)退稅信息。虛構(gòu)親人、朋友發(fā)生車禍的求助信息。虛構(gòu)事主身份信息泄露，并被不法分子利用，造成高額欠費，誘騙事主轉(zhuǎn)賬存款到指定賬戶，以消除不良記錄。虛構(gòu)事主身份信息被人冒用，銀行存款安全將受到威脅，誘騙事主轉(zhuǎn)賬存款到所謂的“安全賬戶”。虛構(gòu)事主的賬戶被不法分子利用洗黑錢，誘騙其將資金轉(zhuǎn)入所謂“警方賬戶”，作資金凍結(jié)。2、虛構(gòu)信用卡透支信息。銀行卡詐騙常見的手段——最新方式部分不法分子為了騙取持卡人信任，將個人手機號碼呼叫轉(zhuǎn)移至銀行客戶服務(wù)專線，待持卡人放松警惕后則回撥持卡人電話套取事主信用卡的個人信息。在進行此類詐騙時，嫌疑人一般使用兩種方法誘使持卡人撥打其已經(jīng)進行過呼叫轉(zhuǎn)移的電話號碼：一是將該號碼偽裝成“求助電話”張貼于銀行的自助服務(wù)區(qū)，并人為制造ATM機故障；二是向信用卡用戶發(fā)送詐騙短信誤導(dǎo)持卡人回撥?！缎?/div>2023-03-24194人看過
股票1、騙子偽裝成正規(guī)證券公司業(yè)務(wù)員通過電話或其它渠道邀請目標客戶加入股票群，騙子會在網(wǎng)上購買目標客戶的資料信息，所以這一步偽裝很難揭穿；2、騙子讓群內(nèi)成員在其包裝的炒股大師直播間免費聽課獲取信任，大部分騙子包裝的炒股大師都看起來非常專業(yè)，也能學(xué)到一些炒股知識技巧；3、騙子目的并不在于讓客戶炒股賺多少錢，教客戶炒股只是為了獲取信任，下一步就是利用這種信任和客戶貪婪的心理將客戶引入自身的殺豬盤收割。股票詐騙罪既遂的判刑標準1、一般按照詐騙罪定罪處罰，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；2、數(shù)額巨大的，處三年到十年有期徒刑，并處罰金；3、數(shù)額特別巨大的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)?！吨腥A人民共和國刑法》第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處七年以上有期2023-07-06214人看過
集資詐騙和民間借貸的區(qū)別是：借貸的目的不同：民間借貸主要是生活原因或是生產(chǎn)經(jīng)營所需短期的借貸行為；而非法集資是以違法的形式，進行的一種資本的運作，目的是為了逃避法律和金融的有效監(jiān)管。借款的針對對象不同：民間借貸主要為“一對一”的借款模式，行為指向特定的對象。非法集資罪和民間借貸的區(qū)別非形式法集資是違反國家金融法律的有關(guān)規(guī)定，在社會上吸收資金的一種行為，主要有四個特征要件：非法性、公開性、利誘性、社會性。社會性就是向社會不特定人員吸形式收資金，民間借貸是有特定對象的，非法集資罪是不特定的；利誘性，公開承諾給你回報多少；公開性，就是對社會公眾進行公開宣傳。從概念上可以看到，民間借貸形式現(xiàn)在法律上沒有禁止，非法集資罪是國家法律明令禁止的。民間借貸是可能演變?yōu)榉欠Y罪形式的，比如一個小微企業(yè)主在初創(chuàng)的時候為了解決資本金的需要，會通過地緣、人緣、血緣關(guān)系來籌集資金，這個最初可能是民間借貸，就是幾個2023-08-1574人看過
按照治安處罰處理，5至15日拘留，并處1000元以下罰款。網(wǎng)絡(luò)詐騙數(shù)額超過3000元，達到詐騙罪標準，公安機關(guān)可以立案。數(shù)額較小，沒有達到3000元，尚不構(gòu)成詐騙罪，但是違反社會治安，處5至15日拘留，可并處1000元以下罰款。但如果詐騙行為累計數(shù)額超過3000，就可以追究詐騙罪的刑事責(zé)任了。冒充領(lǐng)導(dǎo)詐騙怎么處理可以報警以詐騙罪定義對方。詐騙罪是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財物的行為。詐騙行為的最突出的特點就是行為人設(shè)法使被害人在認識上產(chǎn)生錯覺，以＇自覺地＇將自己所有或持有的財物交付給行為人或者放棄自己的所有權(quán)，或者免除行為人交還財物的義務(wù)?！蹲罡呷嗣穹ㄔ骸⒆罡呷嗣駲z察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)2023-07-12361人看過-
遇到網(wǎng)上小額貸款合同詐騙處理如下：如果發(fā)現(xiàn)自己被騙，首先要保留相應(yīng)的證據(jù)，如合同原件、犯罪嫌疑人身份信息、轉(zhuǎn)賬憑證等。然后立即向公安機關(guān)報案，詳細說明自己被騙的過程。以非法占有為目的，在簽訂、履行合同的過程中騙取對方的財產(chǎn)：1、數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；2、數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；3、數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。小額貸款合同詐騙罪的立案標準小額貸款合同詐騙罪的立案標準如下：1、合同簽訂后攜帶對方當(dāng)事人交付的貨物、貨款、預(yù)付款或者定金、保證金等擔(dān)保合同履行的財產(chǎn)逃跑的；2、明知沒有履行合同的能力或者有效的擔(dān)保，采取下列欺騙手段與他人簽訂合同，騙取財物數(shù)額較大并造成較大損失的等?！吨腥A人民共和國刑法》第二百二十四條有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、2023-07-04177人看過 -
合同詐騙本文介紹了常見的合同詐騙手段,包括以虛假名義簽訂合同、使用虛構(gòu)的產(chǎn)權(quán)證明作為擔(dān)保、缺乏實際履行能力卻誘導(dǎo)對方簽訂和履行合同、以及收到款項后逃逸等。為了防范這些詐騙行為,需要注意審查營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)或經(jīng)營權(quán)限和行為能力、權(quán)利義務(wù)條款以及違約條款。常見的合同詐騙手段包括：以虛假名義簽訂合同、使用虛構(gòu)的產(chǎn)權(quán)證明作為擔(dān)保、缺乏實際履行能力卻誘導(dǎo)對方簽訂和履行合同、以及收到款項后逃逸等。注意事項是：注意審查營業(yè)執(zhí)照，注意審查生產(chǎn)或經(jīng)營權(quán)限和行為能力，注意審查權(quán)利義務(wù)條款以及違約條款。 合 同 詐 騙 手 段 有 哪 些 ？合同詐騙手段層出不窮，但無論何時何地，這種違法犯罪行為都會給受害者帶來嚴重的財產(chǎn)損失和法律風(fēng)險。根據(jù)我國《刑法》的相關(guān)規(guī)定，合同詐騙罪是指在合同履行過程中，以欺詐、脅迫手段使對方當(dāng)事人違背真實意思表示，從而騙取對方當(dāng)事人財物的行為。常見的合同詐騙手段包括：1. 偽造、變造、買賣偽造2023-09-01215人看過 -
信用卡一、信用卡詐騙的法律概念根據(jù)刑法第196條規(guī)定，信用卡詐騙罪，是指以非法占有為目的，利用信用卡，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取公私財物數(shù)額較大的行為。信用卡詐騙罪是詐騙犯罪的一種，該罪和詐騙罪之間是特別法和一般法的關(guān)系，如果行為人以信用卡作為犯罪工具進行詐騙活動的，按照特別法優(yōu)于一般法的原則，以本罪定罪處罰。二、常見的信用卡詐騙手段1、制造信用卡被吞假象騙子先在ATM機上做手腳讓你的卡取不出來，然后偽裝成好心人在一旁提醒你重新輸入密碼。當(dāng)你操作無效到銀行營業(yè)廳詢問時，好心人便會將卡取走。2、偽造網(wǎng)站誘人上當(dāng)騙子將真正的銀行網(wǎng)站進行克隆，然后在上面發(fā)布廣告稱該網(wǎng)上銀行正在抽獎。當(dāng)你點擊進入后，就會被要求輸入卡號和密碼。3、短信通知親切指導(dǎo)騙子冒充銀行工作人員通知你的信用卡在某商場刷卡消費成功，并留下查詢電話。當(dāng)有疑問的你打電話詢問時，騙子會親切地指導(dǎo)你到ATM機上操作，用種種說辭誘導(dǎo)你把款轉(zhuǎn)到他指2023-04-25422人看過 -
預(yù)防假房東詐騙要多與房東交流，確認房東的身份證件，要求房東出示房屋所有權(quán)證書的原件。遭遇假房東詐騙，拿著合同及一系列證據(jù)向公安機關(guān)報案，判斷是否屬于詐騙，數(shù)額是否已達到立案的標準。立案之后公安機關(guān)會負責(zé)偵察，抓到之后會移送檢察機關(guān)起訴，到時候受害人可以針對具體情況提出附帶民事賠償。租客遇到假房東該注意的幾點怎樣辨別真假房東首先，辨別真假房東我們要根據(jù)對象的不同來區(qū)別對待。如果是通過中介租房，那么應(yīng)當(dāng)盡量找有資質(zhì)和有一定信譽的中介公司，防止自己租房后中介公司無處可找的情況發(fā)生。在挑好中介公司后，如果是通過中介與房東租房，應(yīng)當(dāng)要求中介公司作為第三方參與簽訂三方協(xié)議，由中介公司承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任，即確認對方確實是房屋的所有權(quán)人，有完全的處分權(quán)對外租房和收取房租。其次，如果是直接和房東進行接觸，那么就有幾點需要注意。當(dāng)然，如果是通過中介，這幾條也是可以借鑒的，畢竟做好預(yù)防工作總是有益無害的。1、打電話確2023-07-24108人看過
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合同欺詐與合同詐騙的區(qū)別主要表現(xiàn)以下幾個方面：（1）適用的范圍不同。合同詐騙罪不僅適用于合同訂立階段，也適用于合同履行階段。而合同欺詐僅適用于訂立合同階段。（2）主觀故意有所不同。詐騙罪在主觀上必須以非法占有對方當(dāng)事人財物為目的，即行為人明知自己無資格訂立合同、無履行合同能力等而故意虛構(gòu)事實或者隱瞞真相，誘騙對方當(dāng)事人與之簽訂或者履行合同，以達到騙取、占有對方當(dāng)事人財物的目的。而在一般的合同欺詐中，行為人采取欺騙手法許多情況下并不是以騙取、非法占有對方當(dāng)事人財物為目的。與一般合同欺詐相比，合同詐騙罪中行為人的主觀惡性程度大。（3）客觀后果不同。合同詐騙罪必須以騙取對方當(dāng)事人財物數(shù)額較大為構(gòu)成要件，如果行為人實施了欺詐行為，但騙取的財物未到達數(shù)額較大的程度，則不以合同詐騙罪論處，而以一般合同欺詐處理。兩者在產(chǎn)生的法律后果上也有區(qū)別：詐騙罪中的合同應(yīng)作為無效合同處理一般欺詐中的合同，除了損害國2023-07-16472人看過 -
不良資產(chǎn)1、銷售廣告糾紛廣告不實、視為合同內(nèi)容及組成部分應(yīng)對方式：2、房屋質(zhì)量問題質(zhì)量問題也是商品房交付中矛盾的焦點，裂縫、空鼓、滲漏是經(jīng)常出現(xiàn)的問題，現(xiàn)在又呈現(xiàn)出的是材料不合格、保溫等節(jié)能環(huán)保不符合國家標準等糾紛。一般質(zhì)量問題應(yīng)對方式：主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量不合格問題、因房屋質(zhì)量問題嚴重影響正常居住使用應(yīng)對方法：3、變更規(guī)劃、設(shè)計—爭議多、風(fēng)險大（1）變電房是違章建筑案（2）層高達不到合同約定問題案（3）房屋不合理的梁柱設(shè)置案（4）陽臺、窗戶設(shè)計變更案（5）容積率、綠化率變更案應(yīng)對方法：4、購房附贈糾紛—車位、花園、露臺賣豆腐原理與賣房原理的同一性解析應(yīng)對方式：5、房價下降，業(yè)主斷供、要求補償、退房應(yīng)對方法：6、在控制法律風(fēng)險的同時，實踐中處理糾紛應(yīng)當(dāng)把握好以下原則：勇于承擔(dān)責(zé)任善于利用策略敢于面對業(yè)主勤于收集信息做好各種預(yù)案設(shè)置有效流程房產(chǎn)開發(fā)中虛假按揭常見形式及法律風(fēng)險分析虛假按揭的常見形式：虛假按揭2023-08-17318人看過 -
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騙婚女方以婚姻為誘餌，詐取他人財物的行為算騙婚。如果只是女方家庭意識淡薄，對婚姻不負責(zé)任等，導(dǎo)致兩人無法共同生活的，不宜定性為騙婚。同時，如果女方還是以共同生活為目的，只是借婚姻索取了較多的彩禮，則不能按詐婚處理。主張騙婚必須有主張人提出證據(jù)。無效或被撤銷的婚姻，自始無效，當(dāng)事人不具有夫妻的權(quán)利和義務(wù)。同居期間所得的財產(chǎn)，由當(dāng)事人協(xié)議處理；協(xié)議不成時，由人民法院根據(jù)照顧無過錯方的原則判決。懷著別人孩子結(jié)婚算是騙婚嗎如果當(dāng)事人沒有詐騙的故意和非法占有的目的，則懷別人的孩子結(jié)婚一般不屬于騙婚。騙婚是指行為人出于非法占有對方財產(chǎn)或財產(chǎn)性利益的目的，隱瞞該事實，導(dǎo)致當(dāng)事人無法辦理結(jié)婚登記、結(jié)婚登記后無法共同生活等不能實現(xiàn)結(jié)婚目的的行為?！吨腥A人民共和國民法典》第一千零七十九條夫妻一方要求離婚的，可以由有關(guān)組織進行調(diào)解或者直接向人民法院提起離婚訴訟。人民法院審理離婚案件，應(yīng)當(dāng)進行調(diào)解；如果感情確已破裂，2023-07-03114人看過 -
假證據(jù)一般體現(xiàn)在方面，對于及感情過錯方面，當(dāng)事人一般不會造假，無非是說說假話而已。因為財產(chǎn)分割涉及當(dāng)事人的經(jīng)濟利益，因此，在財產(chǎn)分割中，假的證據(jù)較為常見。1、涉嫌假造債務(wù)的認定及處理涉嫌債務(wù)作假很多體現(xiàn)在房產(chǎn)上。因為其他方面的生活開銷較少，即使作假，數(shù)額也不會太大。而購房資金在大城市少則幾十萬，多則上百萬，經(jīng)濟利益牽涉巨大，因此，當(dāng)事人造假的現(xiàn)象較多。當(dāng)事人在房產(chǎn)爭議上涉嫌造假主要體現(xiàn)在房款來源上，即聲稱在購房時，向父母或其他親屬朋友借款。有的涉嫌造假者還有欠條或協(xié)議佐證。比如，我們在2002年曾代理一起案件。男女離婚時，男方在法庭上聲稱，兩年前，夫妻購房款40萬元中的30萬元，是向其父母借的款，并且有向父母打的借條，還有父親的證言以及還款協(xié)議。因此，男方要求女方連帶承擔(dān)向父母的借款30萬元。而女方則聲稱，其從未聽男方說過購房款中有向男方父母借錢的情況，也不承認購房款中有向男方父母借款的事2023-03-07447人看過
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貸款詐騙是指以非法占有為目的，編造引進資金、項目等虛假理由、使用虛假的經(jīng)濟合同、使用虛假的證明文件、使用虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保、超出抵押物價值重復(fù)擔(dān)?；蛘咭云渌椒?，詐騙銀行或者其他金融機構(gòu)的貸款、數(shù)額較大的行為。... 更多>
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保險詐騙犯罪常見手段香港在線咨詢 2023-06-11(一)投保人故意虛構(gòu)保險標的，騙取保險金。現(xiàn)實生活中，一些投保人不遵守的誠實信用原則，在保險合同的訂立和履行過程中，故意虛構(gòu)保險標的客觀性、合格性，價值等事實，企圖騙取保險金。 (二)投保人、被保險人或者受益人對發(fā)生的保險事故編造虛假的原因或者夸大損失的程度，騙取保險金。當(dāng)保險事故發(fā)生后，引起保險事故的原因就成為確定保險合同雙方的責(zé)任，以及是否予以理賠的重要依據(jù)。投保人、被保險人或者受益人一旦發(fā)現(xiàn) -
買房時如何應(yīng)對售樓部的所有陷阱及其常見的陷阱及應(yīng)對策略江蘇在線咨詢 2022-02-27房產(chǎn)買賣的主戰(zhàn)場—售樓部，常常是房產(chǎn)買賣雙方上演“拉鋸戰(zhàn)”的“陣地”。對賣方而言，售樓部里的置業(yè)顧問、銷售團隊都經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，從購房者踏入售樓部開始，就有一整套完整的銷售說辭。而就大多數(shù)購房者而言，卻很容易就在這“循循善誘”中“淪陷”。那么，購房者如何在買房時“保持清醒”，應(yīng)該如何應(yīng)對這些“銷售說辭”呢初級篇價值地挖掘與還原統(tǒng)一完善的“銷售說辭”及“營銷方法”是房地產(chǎn)銷售團隊不可或缺的制勝法寶。從 -
期貨投資詐騙應(yīng)對策略云南在線咨詢 2024-12-03在您遭受電信網(wǎng)絡(luò)詐騙后,首先需要保持冷靜,盡快收集所有可能的證據(jù)并及時向公安機關(guān)報案。如果受騙金額尚不足以立案標準,公安部門將進行登記備存。但是,如果此類案件涉及多個受害者或者案情嚴重,涉案金額龐大且范圍廣泛,公安機構(gòu)將會根據(jù)實際情況決定是否立案展開調(diào)查。如果受騙金額已超過立案標準,公安機關(guān)將立即啟動立案程序。在報案之后,請務(wù)必全力配合公安機關(guān)的偵查工作,積極提供與案件有關(guān)的各類信息,以便公安機關(guān)
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