上海三毛(600689)董事會(huì)決議暨召開08年臨時(shí)股東大會(huì)公告
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時(shí)間： 2023-06-09 11:33:22
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股票代碼：600689編號：臨2008-027
上海三毛企業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
第六屆董事會(huì)2008年第八次臨時(shí)會(huì)議決議
暨召開2008年臨時(shí)股東大會(huì)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
上海三毛企業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司于2008年10月30日以書面形式向全體董事發(fā)出了關(guān)于召開公司第六屆董事會(huì)2008年第八次臨時(shí)會(huì)議（通訊方式）的通知，并于2008年11月4日召開。會(huì)議應(yīng)參加表決董事9名,實(shí)際參加表決董事9名。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作出的決議合法有效。會(huì)議經(jīng)審議通過了如下決議：
一、審議通過《關(guān)于上海三毛物業(yè)管理有限公司減資退出股權(quán)的提案》
同意對上海三毛物業(yè)管理有限公司減資，退出持有的47.60%股份。本次減資退出股份作價(jià)以上海三毛物業(yè)管理有限公司截至2008年10月31日經(jīng)評估的凈資產(chǎn)為基準(zhǔn)，經(jīng)雙方協(xié)商上海三毛物業(yè)管理有限公司減資退出股份作價(jià)款確定為人民幣4540
萬元。公司預(yù)計(jì)增加收益4440萬元（詳情見公告2008-028）。
本次對三毛物業(yè)減資退出股份不構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)交易。
本議案須經(jīng)公司臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。
同意：9票；反對：0票；棄權(quán):0票
二、審議通過《關(guān)于轉(zhuǎn)讓上海申茂房地產(chǎn)有限公司80%股權(quán)的提案》
同意將公司持有的上海三毛申茂房地產(chǎn)有限公司80%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓給上海鑫越實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司。
同意上海華宇毛麻（集團(tuán)）有限公司聘請具有資質(zhì)的上海銀信匯業(yè)資產(chǎn)評估有限公司對上海三毛申茂房地產(chǎn)有限公司進(jìn)行資產(chǎn)評估，并對其評估的結(jié)果予以確認(rèn)。
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓作價(jià)以上海申茂房地產(chǎn)有限公司截至2008年7月31日經(jīng)評估的凈資產(chǎn)為基準(zhǔn)，經(jīng)雙方協(xié)商確定上海申茂房地產(chǎn)有限公司80%股權(quán)轉(zhuǎn)讓作價(jià)款為人民幣
958.70萬元。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓未產(chǎn)生損益。（詳情見公告2008-029）。
上海三毛企業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
ShanghaiSanmaoEnterprise(Grop)Co.,Ltd
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)交易。
本議案無須經(jīng)公司臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。
同意：9票；反對：0票；棄權(quán):0票
三、會(huì)議決議于2008年11月21日召開公司2008年臨時(shí)股東大會(huì)
具體內(nèi)容公告如下：
（一）、會(huì)議時(shí)間：2008年11月21日（星期五）上午9：30
（二）、會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室
（三）、會(huì)議內(nèi)容：
1、審議《關(guān)于不再參與投標(biāo)重慶專用機(jī)械制造公司房地產(chǎn)資源項(xiàng)目的議案》（詳見2008年10月21日上海證券報(bào)和香港文匯報(bào)）
2、審議《關(guān)于上海三毛物業(yè)管理有限公司減資退出股權(quán)的議案》。
（四）、參加會(huì)議的方法：
1、出席對象：
A、本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
B、截止2008年11月12日交易結(jié)束后，在上海證券中央登記結(jié)算公司登記在冊
的本公司全體A股股東和2008年11月17日登記在冊的B股股東，B股最后交易日
為11月12日，因故不能出席會(huì)議的股東可委代理人持委托書代理出席會(huì)議。
2、會(huì)議登記辦法：
符合上述條件的股東于2008年11月18日(星期)9-16時(shí)持股東帳戶卡及個(gè)人
身份證或單位介紹信登記，異地股東可用信函或傳真方式登記。
登記地址：上海三毛企業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
上海斜土路791號
聯(lián)系電話：(021)63059496
傳真：(021)63018850*601
郵政編碼：200023
3、會(huì)期半天，一切費(fèi)用自理。
4、根據(jù)有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)不備禮品（包括車票）。
上海三毛企業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
二零零八年十一月四日
上海三毛企業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
ShanghaiSanmaoEnterprise(Grop)Co.,Ltd
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托先生/女士代表我單位/個(gè)人出席上海三毛企業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2008年臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人簽名身份證號碼
委托人持有股數(shù)委托人股東帳號
受托人簽名人身份證號碼
委托日期
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公司召開股東大會(huì)有如下的流程：（一）會(huì)議籌備階段：1、確定召開股東大會(huì)；2、會(huì)務(wù)組織；3、會(huì)議提案、內(nèi)容和確定會(huì)議議程；4、準(zhǔn)備會(huì)議資料。（二）會(huì)議通知階段，對股東進(jìn)行通知。（三）會(huì)前檢視：1、修正會(huì)議議題；2、印發(fā)會(huì)議資料；3、簽到和清點(diǎn)參會(huì)人數(shù)；4、落實(shí)委托授權(quán)簽字；5、關(guān)注簽字事項(xiàng)的準(zhǔn)備。（四）在會(huì)議召開過程中審議及決議：1、律師見證；2、審議及表決；3、會(huì)議記錄及簽字；4、會(huì)議決議及簽字。（五）會(huì)議結(jié)束后進(jìn)行善后，開啟新的循環(huán)：1、出具法律意見書；2、補(bǔ)正資料；3、發(fā)文；4、準(zhǔn)備及披露；5、歸檔。公司召開董事會(huì)流程：1、有限責(zé)任公司召開董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開10日以前通知全體董事；2、股份有限公司董事會(huì)每次定期會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開10日以前通知全體董事，董事會(huì)召開臨時(shí)會(huì)議，可以另定召集董事會(huì)的通知方式和召集時(shí)限。董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：會(huì)議日期和地點(diǎn)；會(huì)議期限；事由及議題；發(fā)2024-05-05245人看過 -
一、董事會(huì)召集股東會(huì)需要開董事會(huì)嗎董事會(huì)召集股東會(huì)時(shí)，并不一定需要先召開董事會(huì)。1．根據(jù)我國《公司法》的規(guī)定，股東會(huì)的召集可以由董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)或者持有一定股份比例的股東提議。2．在這些情況下，董事會(huì)需要根據(jù)提議或法律規(guī)定來召集股東會(huì)。但并不意味著每次召集股東會(huì)前都必須先召開董事會(huì)進(jìn)行決策。因此，我們可以得出結(jié)論：董事會(huì)召集股東會(huì)并不一定需要先開董事會(huì)。這取決于具體的召集原因和法律規(guī)定。二、臨時(shí)股東會(huì)的召集條件是什么臨時(shí)股東會(huì)，也稱特別股東會(huì)議，是在公司遇到緊迫問題時(shí)，依照公司法或公司章程的規(guī)定，在定期股東會(huì)議之間召開的股東會(huì)議。關(guān)于臨時(shí)股東會(huì)的召集條件，我國《公司法》有明確的規(guī)定：1．有限責(zé)任公司臨時(shí)股東會(huì)議的召開，必須由1／10以上表決權(quán)的股東提議、1／3以上董事提議、監(jiān)事會(huì)或者不設(shè)監(jiān)事會(huì)的公司的監(jiān)事提議召開。2．股份有限公司在特定情形下，如董事人數(shù)不足、公司虧損嚴(yán)重、持有公司股份10％2024-07-1062人看過 -
股東大會(huì)有權(quán)提議召開臨時(shí)會(huì)議的主體和要求是：1、股東。代表十分之一以上（“以上包括本數(shù)”）表決權(quán)的股東，有權(quán)提議召開臨時(shí)會(huì)議。2、董事。三分之一以上的董事，有權(quán)提議召開臨時(shí)會(huì)議。3、監(jiān)事機(jī)構(gòu)。公司監(jiān)事會(huì)或不設(shè)監(jiān)事會(huì)的公司監(jiān)事，有權(quán)提議召開臨時(shí)會(huì)議。法律并未規(guī)定提議監(jiān)事的人數(shù)比例，因此監(jiān)事會(huì)或不設(shè)監(jiān)事會(huì)的一個(gè)監(jiān)事，均有權(quán)提議召開臨時(shí)會(huì)議。臨時(shí)股東大會(huì)的召集主持應(yīng)按照公司法的規(guī)定，遵循“董事會(huì)（執(zhí)行董事）——監(jiān)事會(huì)（監(jiān)事）——十分之一以上的股東”這一順序。同時(shí)，臨時(shí)會(huì)議只有當(dāng)公司需要作出重要決策，或者出現(xiàn)重大問題時(shí)，才能由法定人員提議召開。公司召開臨時(shí)股東大會(huì)的規(guī)定《公司法》第一百零一條股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)每年召開一次年會(huì)。有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)在兩個(gè)月內(nèi)召開臨時(shí)股東大會(huì)：（一）董事人數(shù)不足本法規(guī)定人數(shù)或者公司章程所定人數(shù)的三分之二時(shí)；（二）公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)實(shí)收股本總額三分之一時(shí)；（三）單獨(dú)或者合計(jì)持有公司2023-07-26151人看過 -
股東大會(huì)一、臨時(shí)股東大會(huì)召開時(shí)間是多久1、臨時(shí)股東大會(huì)召開時(shí)間是：如果出現(xiàn)符合召開臨時(shí)股東會(huì)議的情形，例如有董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)、監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí)等公司章程規(guī)定的情形的，應(yīng)當(dāng)在兩個(gè)月內(nèi)召開。2、法律依據(jù)：《公司法》第一百條規(guī)定，股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)每年召開一次年會(huì)。有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)在兩個(gè)月內(nèi)召開臨時(shí)股東大會(huì)：(一)董事人數(shù)不足本法規(guī)定人數(shù)或者公司章程所定人數(shù)的三分之二時(shí)；(二)公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)實(shí)收股本總額三分之一時(shí)；(三)單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之十以上股份的股東請求時(shí)；(四)董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)；(五)監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí)；(六)公司章程規(guī)定的其他情形。二、如何召開臨時(shí)股東大會(huì)根據(jù)《公司法》第一百條,對年會(huì)和臨時(shí)會(huì)的規(guī)定,股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)每年召開一次年會(huì)。有下列情形之一的應(yīng)當(dāng)在兩個(gè)月內(nèi)召開臨時(shí)股東大會(huì)：(一)董事人數(shù)不足本法規(guī)定人數(shù)或者公司章程所定人數(shù)的三分之二時(shí)；(二)公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)實(shí)收股本總額三分之一時(shí)2023-06-1992人看過
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一、上市公司董事會(huì)股東會(huì)決議需要公告嗎??是的，需要公告根據(jù)《上市公司信息披露管理辦法》第二十一條年度報(bào)告應(yīng)當(dāng)記載以下內(nèi)容：(一)公司基本情況;(二)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo);(三)公司股票、債券發(fā)行及變動(dòng)情況，報(bào)告期末股票、債券總額、股東總數(shù)，公司前10大股東持股情況;(四)持股5%以上股東、控股股東及實(shí)際控制人情況;(五)董事、監(jiān)事、高級管理人員的任職情況、持股變動(dòng)情況、年度報(bào)酬情況;(六)董事會(huì)報(bào)告;(七)管理層討論與分析;(八)報(bào)告期內(nèi)重大事件及對公司的影響;(九)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和審計(jì)報(bào)告全文;(十)中國證監(jiān)規(guī)定的其他事項(xiàng)。第二十二條中期報(bào)告應(yīng)當(dāng)記載以下內(nèi)容：(一)公司基本情況;(二)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo);(三)公司股票、債券發(fā)行及變動(dòng)情況、股東總數(shù)、公司前10大股東持股情況，控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化的情況;(四)管理層討論與分析;(五)報(bào)告期內(nèi)重大訴訟、仲裁等重大事件及對公司的2023-06-0279人看過 -
股東大會(huì)董事會(huì)通常在股東大會(huì)之前召開會(huì)議嗎p>上市公司投資、聘任、經(jīng)營目標(biāo)等重大事項(xiàng)的決策程序?yàn)椋合日匍_董事會(huì)會(huì)議，提出具體方案，再召開股東大會(huì)審議表決。批準(zhǔn)的可以實(shí)施，不批準(zhǔn)的不能實(shí)施。因?yàn)樯鲜泄径聲?huì)是日常的最高管理機(jī)構(gòu)，股東大會(huì)是上市公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)股東大會(huì)是股份公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。股東大會(huì)選舉董事會(huì)成員。股東大會(huì)一年半召開一次。通常情況下，董事會(huì)做決定，除非有股權(quán)變動(dòng)、資產(chǎn)重組、融資、年度股東大會(huì)等重大事項(xiàng)，一般不需要召開股東大會(huì)。他說了算。p>董事會(huì)與股東大會(huì)的關(guān)系是：董事會(huì)與股東大會(huì)共同行使公司的各項(xiàng)職權(quán)，但股東大會(huì)分立或者股東大會(huì)授予的決策權(quán)和管理權(quán)，董事會(huì)的決議必須符合股東大會(huì)的決議。如有沖突，以股東大會(huì)決議為準(zhǔn)；股東大會(huì)可以否決董事會(huì)決議，直至董事會(huì)改組或者解散，董事會(huì)由股東大會(huì)（或股東會(huì)）選舉產(chǎn)生。依照《公司法》和公司章程的規(guī)定，行使董事會(huì)的職權(quán)，執(zhí)行股東大會(huì)的決議。董事會(huì)2023-05-02264人看過
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股東大會(huì)是公司的最高權(quán)利機(jī)關(guān)，它由全體股東組成，對公司重大事項(xiàng)進(jìn)行決策，有權(quán)選任和解除董事，并對公司的經(jīng)營管理有廣泛的決定權(quán)。 股東大會(huì)既是一種定期或臨時(shí)舉行的由全體股東出席的會(huì)議，又是一種非常設(shè)的由全體股東所組成的公司制企業(yè)的最高權(quán)力機(jī)關(guān)... 更多>
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公司召開董事會(huì)股東會(huì)會(huì)議流程河南在線咨詢 2023-02-251、有限責(zé)任公司召開董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開10日以前通知全體董事； 2、股份有限公司董事會(huì)每次定期會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開10日以前通知全體董事，董事會(huì)召開臨時(shí)會(huì)議，可以另定召集董事會(huì)的通知方式和召集時(shí)限。 董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：會(huì)議日期和地點(diǎn)；會(huì)議期限；事由及議題；發(fā)出通知的日期。 -
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公司要開股東大會(huì)咨詢臨時(shí)股東大會(huì)決議公告怎么寫江蘇在線咨詢 2022-06-121、會(huì)議基本情況：會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議性質(zhì)(定期、臨時(shí)) 2、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況：會(huì)議通知時(shí)間、方式;到會(huì)股股東情況，股東棄權(quán)情況。 召開股東大會(huì)，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開15日前通知全體股東。 3、會(huì)議主持情況：首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持;一般情況由董事會(huì)召集，董事長主持;董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長指定的副董事長或其他董事主持(應(yīng)附董事長因故不能履行職務(wù)指定副董事長或董事主持 -
民營股東大會(huì)臨時(shí)股東大會(huì)如何召開山東在線咨詢 2023-08-29臨時(shí)股東大會(huì)需要有董事長主持，并提前通知各股東。單獨(dú)或合計(jì)持有公司百分之三以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開十日前提出臨時(shí)提案并書面提交董事會(huì)，之后在會(huì)議上進(jìn)行表決。
