探討洗黑錢罪行的刑罰及其衡量標(biāo)準(zhǔn)
來源：法律編輯整理
時(shí)間： 2023-11-01 21:20:07
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洗黑錢行為嚴(yán)重時(shí)可能構(gòu)成洗錢罪。該罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)包括自然人和單位。自然人犯洗錢罪時(shí),沒收違法所得及其產(chǎn)生的收益,并處罰款;情節(jié)嚴(yán)重的則處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰款。單位犯洗錢罪時(shí),對單位判處罰金,并對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處五年以下有期徒刑或拘役。
洗黑錢行為如果情節(jié)嚴(yán)重，就可能構(gòu)成洗錢罪。
其次，洗錢罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)是：
1、自然人犯洗錢罪的，沒收實(shí)施毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役；
并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五上以百分之二十以下罰金。
2、單位犯本罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。
洗錢罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)是什么？
洗錢罪是指金融機(jī)構(gòu)及其工作人員通過各種手段和方法,將非法所得轉(zhuǎn)化為合法所得的行為。其量刑標(biāo)準(zhǔn)如下:
1. 金融機(jī)構(gòu)工作人員犯洗錢罪,情節(jié)較輕的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上有期徒刑,并處罰金。
2. 金融機(jī)構(gòu)工作人員犯洗錢罪,有下列情形之一的,處五年以上有期徒刑,并處罰金:
(一)洗錢數(shù)額特別巨大的;
(二)洗錢數(shù)額特別巨大并具有下列情形之一的:
(1)曾因洗錢受過刑罰或者行政處罰的;
(2)有其他嚴(yán)重情節(jié)的。
3. 金融機(jī)構(gòu)工作人員犯洗錢罪,有下列情形之一的,處五年以上有期徒刑,并處罰金:
(一)洗錢數(shù)額特別巨大,且具有下列情形之一的:
(1)曾因洗錢受過刑罰或者行政處罰的;
(2)有其他嚴(yán)重情節(jié)的。
(二)洗錢數(shù)額特別巨大,并具有下列情形之一的:
(1)有其他嚴(yán)重情節(jié)的;
(2)給社會(huì)造成特別嚴(yán)重危害的。
根據(jù)以上規(guī)定,洗錢罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)包括情節(jié)的輕重、洗錢數(shù)額的大小以及給社會(huì)造成的危害程度。金融機(jī)構(gòu)工作人員犯洗錢罪,情節(jié)較輕的處五年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上有期徒刑,并處罰金。同時(shí),金融機(jī)構(gòu)工作人員犯洗錢罪,有特定情形的處罰也會(huì)更加嚴(yán)厲。
總之，洗黑錢行為會(huì)受到法律的制裁。情節(jié)輕重、洗錢數(shù)額以及給社會(huì)造成的危害程度都是量刑標(biāo)準(zhǔn)。金融機(jī)構(gòu)工作人員犯洗錢罪，處罰會(huì)根據(jù)具體情況而定。
《刑法》第一百九十一條，明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪；
貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)；
有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；
情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：
（一）提供資金賬戶的；
（二）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；
（三）通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；
（四）協(xié)助將資金匯往境外的；
（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑。
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有期徒刑失火罪的處罰標(biāo)準(zhǔn)：1、過火的林地面積為2公頃，過失引起火災(zāi)導(dǎo)致死亡3人或者3人以上的，處三年以上七年以下有期徒刑；2、情節(jié)輕微的，處三年以下有期徒刑或者拘役。失火罪是指由于行為人的過失引起火災(zāi)，造成嚴(yán)重后果，危害公共安全的行為，這是一種過失危害公共安全的犯罪。失火罪立案標(biāo)準(zhǔn)失火罪立案標(biāo)準(zhǔn)：過失引起火災(zāi)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）導(dǎo)致死亡一人以上，或者重傷三人以上的；（二）造成公共財(cái)產(chǎn)或者他人財(cái)產(chǎn)直接經(jīng)濟(jì)損失五十萬元以上的；（三）造成十戶以上家庭的房屋以及其他基本生活資料燒毀的；（四）造成森林火災(zāi)，過火有林地面積二公頃以上，或者過火疏林地、灌木林地、未成林地、苗圃地面積四公頃以上的；（五）其他造成嚴(yán)重后果的情形?！吨腥A人民共和國刑法》第一百一十五條放火、決水、爆炸以及投放毒害性、放射性、傳染病病原體等物質(zhì)或者以其他危險(xiǎn)方法致人重傷、死亡或者使公私財(cái)產(chǎn)遭受重大損失的，處十年以上有2023-07-07488人看過 -
根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。因此，個(gè)人詐騙公私財(cái)物2千元以上的，屬于數(shù)額較大，應(yīng)予立案。職務(wù)詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)與詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)相同，詐騙涉及到的財(cái)物金額較大的，將構(gòu)成詐騙罪。個(gè)人詐騙公私財(cái)物2千元以上的，屬于數(shù)額較大，應(yīng)予立案。詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。法律依據(jù)：《中華人民共和國刑法》第二百六十六條【詐騙罪】詐騙2023-11-24247人看過
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毒品犯罪是指，破壞毒品管制活動(dòng)，違反國家和國際關(guān)于禁毒法律、法規(guī)，必須受到刑法處罰的違法犯罪行為。走私、販賣、運(yùn)輸、制造毒品罪，非法持有毒品罪，包庇毒品犯罪分子罪等都屬于毒品犯罪。無論數(shù)量多少，只要走私、販賣、運(yùn)輸和制造毒品，都會(huì)被追究刑事... 更多>
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