金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定

2021-03-25 1,062

普法內(nèi)容

金融機構(gòu)，主要包括政策性銀行、國有獨資商業(yè)銀行，信用合作社等。金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定有：第一條規(guī)定：如果金融機構(gòu)的相關(guān)工作人員一旦發(fā)現(xiàn)有犯罪分子洗錢的情形，應(yīng)當(dāng)立即向有關(guān)部門報告，不可包庇、不可隱瞞、不可謊報；第二條規(guī)定是：如果對涉嫌案件知情的，不可以對其他無關(guān)人員透露信息，一切交由司法機關(guān)處理。

根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定：第十三條　金融機構(gòu)在履行反洗錢義務(wù)過程中，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)及時以書面形式向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)和當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)報告。第十五條　金融機構(gòu)及其工作人員對依法履行反洗錢義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息應(yīng)當(dāng)予以保密；非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個人提供。

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反洗錢金融機構(gòu)受哪些限制
金融機構(gòu)反洗錢的義務(wù)包括: 1、金融機構(gòu)應(yīng)制定一套健全的反洗錢內(nèi)部管理制度并有效實施 2、金融機構(gòu)應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定建立客戶身份識別制度，客戶進(jìn)行票據(jù)承兌時應(yīng)要求出示真實有效的身份證明的文件，不得為身份不明的客戶進(jìn)行交易 3、金融機構(gòu)對大額交易

2020-04-04 177
金融機構(gòu)反洗錢的監(jiān)管部門有哪些
金融機構(gòu)反洗錢的監(jiān)管部門有中國人民銀行，主要負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全國的反洗錢工作，負(fù)責(zé)反洗錢資金監(jiān)測，制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章，監(jiān)督檢查金融機構(gòu)及特定非金融機構(gòu)的反洗錢工作，調(diào)查可疑交易，開展反洗錢國際合作等。

2020-01-17 818
金融機構(gòu)配合反洗錢調(diào)查責(zé)任怎樣分
金融機構(gòu)配合反洗錢調(diào)查的義務(wù)包括：配合調(diào)查義務(wù)、如實提供信息義務(wù)、保密義務(wù)。金融機構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)依法協(xié)助、配合司法機關(guān)和行政執(zhí)法機關(guān)打擊洗錢活動。金融機構(gòu)的境外分支機構(gòu)應(yīng)當(dāng)遵循駐在國家或者地區(qū)反洗錢方面的法律規(guī)定，協(xié)助配合駐在國家或者地

2020-01-31 38

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反洗錢倡議金融機構(gòu)的哪些義務(wù)
反洗錢是金融機構(gòu)的法定義務(wù)。我國法律規(guī)定，金融機構(gòu)應(yīng)依照本法規(guī)定建立健全的反洗錢內(nèi)控制度，金融機構(gòu)負(fù)責(zé)人應(yīng)對反洗錢內(nèi)控制度的有效實施負(fù)責(zé)。金融機構(gòu)應(yīng)設(shè)立反洗錢專業(yè)機構(gòu)或指定內(nèi)部機構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢。

2021-10-27 15,340
銀行反洗錢法規(guī)定支付機構(gòu)違反反洗錢和反恐怖融資規(guī)定的，如何處理
支付機構(gòu)違反反洗錢和反恐怖融資規(guī)定的，依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行處理。第七章附則第四十四條本辦法相關(guān)用語含義如下：單位客戶，是指接受支付機構(gòu)支付服務(wù)的法人、其他組織或者個體工商戶。個人客戶，是指接受支付

2022-03-22 15,340
金融機構(gòu)反洗錢工作需要什么條件
反洗錢是金融機構(gòu)的法定義務(wù)。我國法律規(guī)定，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照本法規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，金融機構(gòu)的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負(fù)責(zé)。金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負(fù)

2023-09-02 15,340
金融機構(gòu)應(yīng)該怎樣配合反洗錢調(diào)查?
金融機構(gòu)配合反洗錢調(diào)查的義務(wù)包括：配合調(diào)查義務(wù)、如實提供信息義務(wù)、保密義務(wù)。金融機構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)依法協(xié)助、配合司法機關(guān)和行政執(zhí)法機關(guān)打擊洗錢活動。金融機構(gòu)的境外分支機構(gòu)應(yīng)當(dāng)遵循駐在國家或者地區(qū)反洗

2023-07-28 15,340

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01:06
洗錢罪最低認(rèn)定金額
根據(jù)我國刑法的規(guī)定，洗錢罪沒有數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，只要符合法定的情形即可被追究刑事責(zé)任。有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：1、提供資

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農(nóng)村中小金融機構(gòu)行政許可事項實施辦法
農(nóng)村中小金融機構(gòu)行政許可事項實施辦法，共8章124條，自2015年6月5日起施行。2014年中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會令，2014年第4號發(fā)布的《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會農(nóng)村中小金融機構(gòu)行政許可事項實施辦法》，于2015年6月5日起廢止。是為

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01:05
洗錢金額多少屬于犯罪
根據(jù)我國刑法的相關(guān)規(guī)定，洗錢犯罪構(gòu)成要件中不包括洗錢數(shù)額多少。犯罪嫌疑人實施洗錢行為，即觸犯本罪。洗錢罪是指，自然人或者單位主觀上自愿為違法分子掩飾、隱瞞犯罪產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，而實施的行為。具體表現(xiàn)為：為他人提供資金賬戶的；協(xié)助將財產(chǎn)

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