金融機構(gòu)應(yīng)該怎樣配合反洗錢調(diào)查?
該咨詢?yōu)橛脩舫Ｒ妴栴}，經(jīng)整理發(fā)布，僅供參考學(xué)習(xí)！
我也有類似問題！點擊提問
金融機構(gòu)配合反洗錢調(diào)查的義務(wù)包括：配合調(diào)查義務(wù)、如實提供信息義務(wù)、保密義務(wù)。金融機構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)依法協(xié)助、配合司法機關(guān)和行政執(zhí)法機關(guān)打擊洗錢活動。金融機構(gòu)的境外分支機構(gòu)應(yīng)當(dāng)遵循駐在國家或者地區(qū)反洗錢方面的法律規(guī)定，協(xié)助配合駐在國家或者地區(qū)反洗錢機構(gòu)的工作。
《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》第十三條，金融機構(gòu)在履行反洗錢義務(wù)過程中，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)及時以書面形式向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)和當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)報告。
對內(nèi)容有疑問，可立即反饋反饋
金融機構(gòu)配合反洗錢調(diào)查的義務(wù)包括：配合調(diào)查義務(wù)、如實提供信息義務(wù)、保密義務(wù)。金融機構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)依法協(xié)助、配合司法機關(guān)和行政執(zhí)法機關(guān)打擊洗錢活動。金融機構(gòu)的境外分支機構(gòu)應(yīng)當(dāng)遵循駐在國家或者地區(qū)反洗錢方面的法律規(guī)定，協(xié)助配合駐在國家或者地區(qū)反洗錢機構(gòu)的工作。
金融機構(gòu)，主要包括政策性銀行、國有獨資商業(yè)銀行，信用合作社等。金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定有：第一條規(guī)定：如果金融機構(gòu)的相關(guān)工作人員一旦發(fā)現(xiàn)有犯罪分子洗錢的情形，應(yīng)當(dāng)立即向有關(guān)部門報告，不可包庇、不可隱瞞、不可謊報；第二條規(guī)定是：如果對涉嫌案件知情的，不可以對其他無關(guān)人員透露信息，一切交由司法機關(guān)處理。
-
反洗錢是金融機構(gòu)的金融機構(gòu)，主要包括政策性銀行、國有獨資商業(yè)銀行，信用合作社等。金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定有：第一條規(guī)定：如果金融機構(gòu)的相關(guān)工作人員一旦發(fā)現(xiàn)有犯罪分子洗錢的情形，應(yīng)當(dāng)立即向有關(guān)部門報告，不可包庇、不可隱瞞、不可謊報；第二條規(guī)定是：如果對涉嫌案件知情的
2022.09.29 1,297 -
金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定金融機構(gòu)，主要包括政策性銀行、國有獨資商業(yè)銀行，信用合作社等。金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定有：第一條規(guī)定：如果金融機構(gòu)的相關(guān)工作人員一旦發(fā)現(xiàn)有犯罪分子洗錢的情形，應(yīng)當(dāng)立即向有關(guān)部門報告，不可包庇、不可隱瞞、不可謊報；第二條規(guī)定是：如果對涉嫌案件知情的
2021.03.25 1,062 -
金融機構(gòu)反洗錢義務(wù)根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》和《中華人民共和國規(guī)定》，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立反洗錢專門機構(gòu)或指定的內(nèi)設(shè)機構(gòu)。金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按規(guī)定建立客戶身份識別制度。金融機構(gòu)應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)妥善保存客戶身份資料、數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證等。金融機構(gòu)應(yīng)依法協(xié)助國家機關(guān)打擊
2021.03.25 513
-
金融機構(gòu)配合反洗錢調(diào)查的義務(wù)包括
金融機構(gòu)配合反洗錢調(diào)查的義務(wù)包括：配合調(diào)查義務(wù)、如實提供信息義務(wù)、保密義務(wù)。金融機構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)依法協(xié)助、配合司法機關(guān)和行政執(zhí)法機關(guān)打擊洗錢活動。金融機構(gòu)的境外分支機構(gòu)應(yīng)當(dāng)遵循駐在國家或者地區(qū)反洗
2022-10-15 15,340 -
金融機構(gòu)配合反洗錢調(diào)查的義務(wù)有哪些
金融機構(gòu)配合反洗錢調(diào)查的義務(wù)包括：配合調(diào)查義務(wù)、如實提供信息義務(wù)、保密義務(wù)。金融機構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)依法協(xié)助、配合司法機關(guān)和行政執(zhí)法機關(guān)打擊洗錢活動。金融機構(gòu)的境外分支機構(gòu)應(yīng)當(dāng)遵循駐在國家或者地區(qū)反洗
2023-07-06 15,340 -
金融機構(gòu)配合反洗錢調(diào)查的義務(wù)包括什么
金融機構(gòu)配合反洗錢調(diào)查的義務(wù)包括：配合調(diào)查義務(wù)、如實提供信息義務(wù)、保密義務(wù)。金融機構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)依法協(xié)助、配合司法機關(guān)和行政執(zhí)法機關(guān)打擊洗錢活動。金融機構(gòu)的境外分支機構(gòu)應(yīng)當(dāng)遵循駐在國家或者地區(qū)反洗
2023-07-11 15,340 -
金融機構(gòu)反洗錢
金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定 第一條為了預(yù)防洗錢活動，規(guī)范反洗錢監(jiān)督管理行為和金融機構(gòu)的反洗錢工作，維護金融秩序，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國中國人民銀行法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)，制定本規(guī)定
2023-06-11 15,340
-
01:19
洗錢罪怎樣判刑自然人犯洗錢罪，屬于一般情節(jié)的，依法沒收犯罪分子違法所得產(chǎn)生的收益，并判處五年以下有期徒刑或拘役、并處或單處罰金，具體為洗錢數(shù)額的百分之五以上百分之二十以下；情節(jié)嚴(yán)重的，一般判處五年以上十年以下有期徒刑或拘役。 根據(jù)我國刑法的相關(guān)規(guī)定，犯洗
1,484 2022.04.17 -
01:09
手機被偷了應(yīng)該怎么樣辦手機被偷了的處理辦法如下：首先，應(yīng)當(dāng)報警處理，向警方求助，爭取通過警方把手機找回來。報警時應(yīng)當(dāng)詳細將手機被偷的經(jīng)過等告知警方，讓警方多掌握相關(guān)線索，以便于更好地偵破案件。手機被偷若數(shù)額達到當(dāng)?shù)匦淌铝笜?biāo)準(zhǔn)的，警方會作為刑事案件立案偵查；若未
1,885 2022.05.24 -
00:58
協(xié)議離婚后男方反悔應(yīng)該怎么樣辦協(xié)議離婚后，如果男方出現(xiàn)的反悔行為，女方首先可以與男方進行協(xié)商，找出為什么男方不愿意繼續(xù)進行登記離婚程序的原因。如果因為財產(chǎn)分割或者子女撫養(yǎng)權(quán)而產(chǎn)生爭議，男方不愿意離婚的，堅持離婚的女方可以在自愿的范圍內(nèi)進行讓步，讓男方繼續(xù)與自己到民政部門
1,339 2022.04.15
- 推薦
- 最新
-
金融機構(gòu)反洗錢是什么？2022.06.22
-
金融機構(gòu)反洗錢有哪些規(guī)定2022.06.22
-
如何進行反洗錢的調(diào)查？2021.12.25
-
哪個部門受理金融機構(gòu)反洗錢行政處罰2023.05.27
-
反洗錢調(diào)查中的封存是指？2022.12.18
