p2p非法集資有哪些規(guī)定
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P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺是P2P借貸與網(wǎng)絡(luò)借貸相結(jié)合的金融服務(wù)網(wǎng)站。P2P借貸實際是民間借貸，網(wǎng)絡(luò)平臺擔(dān)當(dāng)是一介中介角色，借款人和投資人是一對一的關(guān)系。當(dāng)然如果P2P非法吸收存款貸款或者搞非法集資或者搞詐騙那是違法犯罪行為，投資人在識別和控制風(fēng)險一定要注意到這一點。 民間借貸與非法集資是有區(qū)別的。民間借貸是指公民之間、公民與法人之間、公民與其它組織之間借貸。只要雙方當(dāng)事人意思表示真實即可認定有效，因借貸產(chǎn)生的抵押相應(yīng)有效，但利率不得超過人民銀行規(guī)定基準利率4倍。我國正在制訂互聯(lián)網(wǎng)金融管理辦法，對其加強監(jiān)督管理。 《關(guān)于取締非法金融機構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動中有關(guān)問題的通知》規(guī)定，非法集資是指單位或者個人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為
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2p非法集資資金一般是由公安機關(guān)負責(zé)追繳，如果確認是被害人的，就會進行退賠?！缎谭ā返谝话倬攀l，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者其他特別嚴重情節(jié)，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。
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非法集資有哪些法律規(guī)定非法集資是一種刑事違法行為，非法集資可能會涉嫌非法吸收公眾存款罪。如果構(gòu)成該罪的，一般可對行為人處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金。
2020.06.27 207 -
P2P涉嫌非法集資，哪些人負有法律責(zé)任如果是公司犯罪，由公司和公司的主要負責(zé)人，主管，董事長，法定代表人等負責(zé)，但最終還是要落實到證據(jù)。
2020.09.02 168 -
P2P非法集資判刑嗎根據(jù)2019年出臺的《非法放貸意見》第一條規(guī)定，P2P平臺本身不具備放貸資質(zhì)，若存在非法放貸的行為，就可能觸及非法經(jīng)營罪。該非法集資的行為定罪主要包括如下幾個要件：1、違反國家規(guī)定；2、未經(jīng)監(jiān)管部門批準或超越經(jīng)營范圍；3、經(jīng)常性地向社會不特
2022.04.12 337
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有哪些p2p是非法集資
首先P2P和非法集資兩種的目的不同,合規(guī)的p2p只做信息中介,自己并不觸碰資金,融資的目的是幫助有需要資金的人. 而非法集資的目的是將資金收集起來用于他用.不過目前很多P2P公司涉及資金池和自融的現(xiàn)象
2022-07-15 15,340 -
與非法集資相關(guān)的p2p有哪些？
個體網(wǎng)絡(luò)借貸機構(gòu)要明確信息中介性質(zhì)，主要為借貸雙方的直接借貸提供信息服務(wù)，不得提供增信服務(wù)，不得非法集資。
2022-07-28 15,340 -
p2p和非法集資的區(qū)別有哪些
這則重要意見的出臺也意味著國家正式明確了P2P網(wǎng)貸企業(yè)和網(wǎng)貸業(yè)務(wù)的法律地位。所以作為信息中介性質(zhì)的P2P平臺是有合法的法律地位的。 然后我們還要弄清楚“非法集資”的定義。
2022-06-29 15,340 -
p2p平臺有哪些非法集資情節(jié)
P2P涉嫌非法集資主要有三種情況，社會公眾要注意防范。一是搞資金池。一些P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺通過將借款需求設(shè)計成理財產(chǎn)品，出售給放貸人，或者先歸集資金、再尋找借款對象等方式，使放貸人資金進入平臺賬戶，產(chǎn)
2021-08-01 15,340
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01:19
集資詐騙罪有哪些法律規(guī)定集資詐騙罪是指行為人以非法占有為目的，違反我國有關(guān)的金融法律法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙的方式進行非法集資，從而擾亂國家正常的金融秩序，對公私財產(chǎn)所有權(quán)進行侵犯，并且是數(shù)額較大的行為。犯罪的主體不僅是具有刑事責(zé)任的自然人還可以是單位。在現(xiàn)代的社會中
1,811 2022.04.17 -
00:49
非法集資犯罪構(gòu)成要件有哪些按照四要件構(gòu)成理論，非法集資的構(gòu)成要件有： 1、主觀上出于故意。過失不可能構(gòu)成這類犯罪； 2、主體可以是單位也可以是個人； 3、客體上侵犯違反了國家的金融管理秩序； 4、客觀上實施了非法吸收公眾存款的行為。 需要注意的是，根據(jù)司法解釋，違反
2,199 2022.04.17 -
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非法集資的定義一般情況下，以非法占有為目的，違反國家相關(guān)金融法律、法規(guī)，通過不正當(dāng)?shù)那溃蛏鐣惶囟ü姡ê瑐€人和單位）吸取資金的行為，且又同時具有如下情況的，就有可能被認定為非法集資： 1、未經(jīng)過有關(guān)部門批準或者借以經(jīng)營形式吸收資金。 2、通過媒體、
4,857 2022.04.17
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p2p非法集資違法嗎2022.03.09
