在法學(xué)理論上，學(xué)者們習(xí)慣將具有洗錢性質(zhì)的基礎(chǔ)犯罪稱之為洗錢罪的上游犯罪或先行犯罪，將洗錢罪稱為基礎(chǔ)犯罪的下游犯罪或后發(fā)性犯罪。由此可見，洗錢罪的上游犯罪（先行犯罪）就是被一國或地區(qū)刑法規(guī)定為其犯罪所得及其產(chǎn)生的收益可以成為洗錢犯罪的行為對象的那些犯罪。
全國人大常委會于1990年12月28日頒布了《關(guān)于禁毒的決定》，其中第四條明確規(guī)定：為犯罪分子轉(zhuǎn)移、隱瞞毒品或者犯罪所得的財物的，掩飾、隱瞞出售毒品獲得財物的非法性質(zhì)和來源的，處七年以下有期徒刑，拘役或者管制，可以并處罰金。這是我國在國內(nèi)法中首次將洗錢活動規(guī)定為犯罪，在這里，洗錢犯罪的上游犯罪僅限于毒品犯罪。
為進一步適應(yīng)我國對洗錢進行法律控制的需要，修訂后的刑法第一百九十一條對洗錢犯罪明確規(guī)定為：明知是毒品犯罪，黑社會性質(zhì)的有組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，構(gòu)成洗錢犯罪：
（1）提供資金賬戶的；
（2）協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)移為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的；
（3）通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；
（4）協(xié)助將資金匯往境外的；
（5）以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的。修訂后的刑法所規(guī)定的洗錢犯罪，明確將其上游犯罪標(biāo)示為：毒品犯罪，黑社會性質(zhì)的有組織犯罪，走私犯罪3個方面的犯罪。毒品犯罪包括了刑法分則第六章第七節(jié)“走私、販賣、運輸、制造毒品罪的全部12個罪名”：“黑社會性質(zhì)的有組織犯罪”包括刑法第二百九十四條的3個罪名；走私犯罪包括了刑法分則第三章第二節(jié)“走私罪”的全部10個罪名。因此，“洗錢”罪的上游犯罪實際上包括了上述的25個特定犯罪?？梢娦抻喓蟮男谭鞔_擴大了洗錢罪的上游犯罪的范圍。
1990年禁毒決定開創(chuàng)了我國洗錢犯罪的先河，在刑法發(fā)展史上具有重大意義。修訂后的刑法擴大了洗錢罪的上游犯罪的范圍，較之1990年的禁毒決定有所進步。這是其成功之處，其不足的是首先它遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能遏制住我國現(xiàn)實生活中諸多大規(guī)模的洗錢行為，使得犯罪分子能夠逃脫刑事追查，達到了其犯罪目的，進而滋長了犯罪，致使貪污、受賄、詐騙、偽造貨幣等財利性犯罪屢禁不止。
事實上，我們的部分國家工作人員將貪污、受賄所得的非法收益以親戚的名義通過開辦娛樂場所、餐廳、企業(yè)或采用“資金出境”等方式進行洗錢，而我國卻沒有將貪利性犯罪納入洗錢罪的上游犯罪，因此，腐敗的國家工作人員便可大膽的以洗錢的方式實施貪利性犯罪，使得我國的貪污、賄賂罪日趨猖獗。其他財利性犯罪也同樣由于缺少洗錢罪這一有效的控制手段，因而給犯罪分子提供了一個可乘之機。
其次是新刑法對洗錢罪的上游犯罪的標(biāo)示已遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于時代?？v觀國際社會，刑法將作為控制其相關(guān)上游犯罪的洗錢行為犯罪化的這一方法，已從開始僅限于對毒品犯罪的適用日益擴大到了對各種犯罪的適用，并且這一方法早已被越來越多的國家和地區(qū)所認(rèn)可并運用。
可以預(yù)言，這一有效的控制犯罪的手段或方法將會得到國際社會普遍的尊重和運用，這也是法治文明發(fā)達的國家反各種犯罪經(jīng)驗的總結(jié)和智慧的結(jié)晶。
我國刑法雖修訂于20世紀(jì)90年代末，卻沒有很好地借鑒國際社會這一先進的反犯罪經(jīng)驗。忽視國內(nèi)犯罪分子大規(guī)模的將財利性犯罪所得的收益以洗錢的方式把國家、集體或第三人的財產(chǎn)變?yōu)榧河卸譄o策，不能說不是一大憾事。
客觀地說，我國的洗錢行為早已直指各種財利性犯罪（包括貪利性犯罪）所得。我們應(yīng)根據(jù)現(xiàn)實的需要來完善和修改刑法，重要的一點就是對洗錢罪上游犯罪的標(biāo)示范圍的修改，我們既應(yīng)借鑒國外先進的立法經(jīng)驗，又要立足于本國的實際。我們沒有必要像有些國家那樣將一切犯罪均納入洗錢罪的上游犯罪的范圍，比如強奸罪、重婚罪、非圖財害命的搶劫殺人罪等，由于這些犯罪不存在洗錢的行為對象，因而不可能成為洗錢罪的上游犯罪。
因此筆者建議應(yīng)將刑法的第一百九十一條“明知是毒品犯罪，黑社會性質(zhì)的組織犯罪，走私罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益”修改為：
“凡是對一切財利性犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益”。這是由洗錢罪打擊犯罪的獨特功能與作用所決定的，也是現(xiàn)實反腐敗和反財利性犯罪的迫切需要。
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洗錢犯罪洗錢罪的上游犯罪是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪。法律規(guī)定為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)而洗錢的；沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。一、提供卡給他人洗錢會被判什么罪提供卡給他人洗錢會被判洗錢罪。處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有洗錢行為的，是洗錢罪。二、洗錢罪量刑標(biāo)準(zhǔn)一、立案標(biāo)準(zhǔn)明知是毒品犯罪2023-03-12468人看過 -
根據(jù)我國刑法的規(guī)定，洗錢罪沒有數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，只要符合法定的情形即可被追究刑事責(zé)任。洗錢罪上游犯罪的范圍一是將“上游犯罪”的范圍限制為毒品犯罪。如1994年生效的法國刑法典等等，這也正是設(shè)立洗錢罪的初衷——為了遏止毒品犯罪。由于這種做法使洗錢罪的范圍過窄，基本上已被大多數(shù)國家所拋棄；二是將“上游犯罪”的范圍限制在某些特定的犯罪。如意大利1978年刑法典將洗錢罪的范圍限制于搶劫、敲詐或詐騙以及綁架犯罪；三是將“上游犯罪”的范圍擴大到所有犯罪。如瑞士刑法第305條規(guī)定，任何人在知道或應(yīng)該知道財產(chǎn)來源于犯罪的情況下，從事了危害調(diào)查財產(chǎn)來源或沒收財產(chǎn)的行為，構(gòu)成洗錢罪，美國刑法也采此類；四是將“上游犯罪”的范圍泛化到所有的違法行為，只要行為人實施了將非法獲取的貨幣資金或其他財產(chǎn)合法化的行為，就構(gòu)成洗錢罪。根據(jù)刑法第191條和《刑法修正案》（三）的規(guī)定可以看出，我國對洗錢罪的上游犯罪范圍的界定采用的是第二2023-02-27452人看過 -
法律綜合知識一、非法經(jīng)營是洗錢罪上游犯罪嗎非法經(jīng)營行為并不必然成為洗錢罪的上游犯罪，然而在特定情境下卻有可能承擔(dān)此種角色。所謂的上游犯罪，通常是指那些能夠產(chǎn)生非法收益的犯罪行為，例如販賣毒品、貪污受賄、欺詐等。只有當(dāng)非法經(jīng)營涉及到巨額的違法所得，并且這些所得被用于洗錢活動時，才有可能構(gòu)成洗錢罪的上游犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十一條的明確規(guī)定，任何個人或團體，只要明知是來自于毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪以及金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為了掩飾、隱瞞其真實來源和性質(zhì)，而實施了洗錢活動，那么就會被認(rèn)定為洗錢罪?！吨腥A人民共和國刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪2024-07-23167人看過 -
(一)關(guān)于注意規(guī)定在洗錢犯罪上游犯罪的規(guī)定中，有些對應(yīng)的章節(jié)中存在注意規(guī)定，如果籠統(tǒng)地把相關(guān)章節(jié)的所有罪名直接認(rèn)定為上游犯罪，恐怕不太合適。例如，在破壞金融管理秩序罪中，第183條第1款所規(guī)定的職務(wù)侵占罪，原本屬于侵犯財產(chǎn)罪一章中的內(nèi)容，現(xiàn)在放在此處，只是為了提醒司法者引起注意，因為按照該罪所規(guī)定的罪狀原本就屬于職務(wù)侵占罪的構(gòu)成要件。在這種場合，就不能將職務(wù)侵占罪也視為該節(jié)的一個罪名，從而認(rèn)為該罪也是洗錢罪的上游犯罪。還有第196條信用卡詐騙罪里也存在類似規(guī)定。第196條第3款規(guī)定的是盜竊信用卡并使用的，依照本法第264條的規(guī)定定罪處罰，依照該規(guī)定，行為人在盜竊他人信用卡后在自動取款機(ATM)上取款的行為，按照文義解釋，毫無疑問也屬于盜竊信用卡并使用的行為(這一點和盜竊信用卡后對自然人使用不同，后面還會詳細(xì)討論)。就該行為而言，既不符合詐騙罪的基本構(gòu)造，也與信用卡詐騙不相吻合，相反，完全2023-04-24390人看過
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本文介紹了洗錢罪的上游犯罪，即產(chǎn)生洗錢罪的犯罪所得。上游犯罪包括毒品犯罪、黑社會組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪和金融詐騙犯罪。洗錢罪的上游犯罪指的是產(chǎn)生洗錢罪的犯罪所得，即上游犯罪直接產(chǎn)生的非法財產(chǎn)利益，包括違法、犯罪所得資金、違法、犯罪所得財產(chǎn)及其收入的各種犯罪行為。上游洗錢上游犯罪包括以下：毒品犯罪；黑社會組織犯罪；恐怖活動犯罪；走私犯罪；貪污賄賂犯罪；破壞金融管理秩序犯罪；金融詐騙犯罪。 毒 品 犯 罪 是 否 屬 于 洗 錢 罪 上 游 犯 罪 ？毒品犯罪屬于洗錢罪上游犯罪。根據(jù)《刑法》第191條第1款的規(guī)定，毒品犯罪屬于洗錢罪上游犯罪。這是因為毒品犯罪所得及其收益往往是通過多種非法途徑獲得的，而洗錢罪所涉及的資金流動正是毒品犯罪所得及其收益在黑市上進行清洗、轉(zhuǎn)移的過程。因此，毒品犯罪與洗錢罪具有密切的聯(lián)系，應(yīng)當(dāng)從重打擊毒品犯罪，切斷毒品犯罪2023-09-04435人看過 -
毒品犯罪洗錢罪的上游犯罪是指產(chǎn)生洗錢罪的犯罪所得(指上游犯罪行為所直接產(chǎn)生的非法財產(chǎn)性利益：包括違法、犯罪所得資金、違法、犯罪所得財物)及其收益的各種犯罪行為。洗錢罪的上游犯罪包括以下7種罪：(1)毒品犯罪;(2)黑社會性質(zhì)的組織犯罪;(3)恐怖活動犯罪;(4)走私犯罪;(5)貪污賄賂犯罪;(6)破壞金融管理秩序犯罪;(7)金融詐騙犯罪。一、在我國開公司洗黑錢什么罪洗黑錢構(gòu)成洗錢罪，洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，而提供資金賬戶的，或者協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的，或者通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的，或者協(xié)助將資金匯往境外的，或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的行為?！吨腥A人民共和國刑法》第一百九十一條【洗錢罪】明知是毒品犯罪2023-06-20127人看過 -
有組織犯罪(一)洗錢罪上游犯罪的范圍是全面打擊刑事犯罪的需要現(xiàn)行刑法將洗錢的對象限定為毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益。但在洗錢行為已直指各種具有嚴(yán)重危害性的財利性犯罪的當(dāng)前，不以洗錢罪定罪量刑，使國家和社會的利益沒有得到及時、有效的保護。我國現(xiàn)行刑法的這種規(guī)定使得大量洗錢行為逃脫了應(yīng)有的刑法處罰，而大量洗錢活動的成功，又促進了上述各種犯罪活動的屢禁不止，從而形成惡性循環(huán)。這無疑有害于對刑事犯罪的全面打擊，也有悖于刑法的價值目標(biāo)。(二)展洗錢罪上游犯罪的范圍是刑法基本原則的必然要求犯罪手段的趨同性，要求刑法處罰的一致性。在實踐中，除我國刑法規(guī)定的四類犯罪以外，一些具有嚴(yán)重危害性的財利性犯罪分子，為了掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益也會必然隱藏其非法來源，采用洗錢罪中犯罪分子通常使用的手段使自己的收來源顯得合法化，使自己的非法所得和收益披上合法財產(chǎn)的神圣外衣。刑2023-04-24375人看過 -
毒品犯罪一、洗錢罪的上游七種犯罪是哪七種洗錢罪的上游犯罪是指產(chǎn)生洗錢罪的犯罪所得(指上游犯罪行為所直接產(chǎn)生的非法財產(chǎn)性利益：包括違法、犯罪所得資金、違法、犯罪所得財物)及其收益的各種犯罪行為。洗錢罪的上游犯罪包括以下7種罪：(1)毒品犯罪;(2)黑社會性質(zhì)的組織犯罪;(3)恐怖活動犯罪;(4)走私犯罪;(5)貪污賄賂犯罪;(6)破壞金融管理秩序犯罪;(7)金融詐騙犯罪。二、洗錢罪的洗錢行為有哪些：其一，利用金融機構(gòu)。包括：偽造商業(yè)票據(jù);通過證券業(yè)和保險業(yè)洗錢;用票據(jù)開立賬戶進行洗錢;利用銀行存款的國際轉(zhuǎn)移進行洗錢;信貸回收;利用期貨、期權(quán)洗錢。其二，通過投資辦產(chǎn)業(yè)的方式。包括：成立匿名公司，隱瞞公司的真實所有人;向現(xiàn)金密集行業(yè)投資;利用假財務(wù)公司、律師事務(wù)所等機構(gòu)進行洗錢。其三，通過商品交易活動。洗錢者可能會因受到現(xiàn)金交易報告制度的嚴(yán)格限制，在短期內(nèi)無法方便地將現(xiàn)金轉(zhuǎn)變?yōu)殂y行存款，但大量持有現(xiàn)金對2023-04-17426人看過
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洗錢罪（moneylandering）是一種將違法所得資產(chǎn)加以隱瞞掩飾，通過中介機構(gòu)使之變?yōu)楹戏ㄘ敭a(chǎn)的特殊犯罪形式（A）。國外犯罪學(xué)者一般認(rèn)為洗錢犯罪包括清洗和再投資兩個階段，產(chǎn)生非法收益的犯罪稱為“上游犯罪”，洗錢犯罪則為“下游犯罪”。根據(jù)國際公約和各國的國內(nèi)法規(guī)定，可將關(guān)于上游犯罪范圍的理論概括為兩類，一為涵蓋說，一為限定說。涵蓋說包容一切犯罪，限定說僅限于一類或幾類犯罪。我國刑法中規(guī)定的洗錢罪是指行為人明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪和走私犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，而掩飾、隱瞞其非法來源和性質(zhì)的行為。可見，我國刑法將洗錢犯罪的上游犯罪限定為毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪和走私犯罪?；仡?997年八屆人大五次會議修訂刑法時我國的社會經(jīng)濟狀況，可以說，現(xiàn)行刑法關(guān)于洗錢罪的規(guī)定是在對洗錢犯罪的國際性或跨國性認(rèn)識不足的情況下制定的，存在著諸多不足。筆者以為，洗錢罪的上游犯罪應(yīng)增加貪污賄賂犯2023-06-11323人看過 -
洗錢罪，是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的等的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，通過存入金融機構(gòu)、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。由上可知列為洗錢犯罪的上游犯罪有7種。洗錢犯罪量刑的數(shù)額（一）沒收實施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額5％以上20％以下罰金（二）情節(jié)嚴(yán)重的，沒收實施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額5％以上20％以下罰金（三）單位犯本罪的，實行雙罰制，即對單位判處罰金，對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處5年以下有期徒刑或者拘役。（四）自然人犯洗錢罪的，沒收實施毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之2023-08-08256人看過 -
不一定。從犯罪構(gòu)成上看，洗錢罪的上游犯罪和洗錢罪雖有聯(lián)系，但各有不同的犯罪構(gòu)成，需要分別進行獨立評價。上游犯罪在洗錢罪的犯罪構(gòu)成中，只是作為前提性要素而出現(xiàn)，是認(rèn)定洗錢行為人主觀故意和客觀危害符合刑法第一百九十一條規(guī)定的前提性判斷依據(jù)，如果根據(jù)洗錢罪中的證據(jù)足以認(rèn)定上游行為符合上游犯罪的要件，那么就應(yīng)當(dāng)成立洗錢罪?！吨腥A人民共和國刑法》第一百九十一條的規(guī)定，洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，而提供資金賬戶的，或者協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的，或者通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的，或者協(xié)助將資金匯往境外的，或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的行為。一、洗錢罪的行為方式有哪些洗錢罪法定行為方式只能由作為方式構(gòu)成，共5種行為方式2023-06-29418人看過 -
經(jīng)濟犯罪日前，中國人民銀行召開了反洗錢形勢通報會。會議分析了當(dāng)前反洗錢和反恐怖融資面臨的形勢，并提出了工作要求。央行副行長李XX在通報會上指出，做好跨境交易風(fēng)險防范工作，高度重視反恐怖融資工作。最近熱播的電影《反貪風(fēng)暴》中，就有關(guān)于洗錢速度的描述:通過網(wǎng)上銀行繞地球一圈，黑錢8秒就能洗白。通過網(wǎng)上銀行支付、親屬洗錢、跨境洗錢等方式，洗錢犯罪更加隱蔽，反洗錢工作難度更大。洗錢是由其他刑事犯罪行為衍生出的一種經(jīng)濟犯罪行為，反洗錢不成功也意味著對上游犯罪的遏制不力。洗錢罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪以及金融詐騙犯罪共七類，對應(yīng)罪名有81個，占刑法分則罪名的18.75%。在中央嚴(yán)厲打擊恐怖活動犯罪、貪污賄賂犯罪等上游犯罪的過程中，加大反洗錢工作力度，就是對這類上游犯罪的一記重拳。在法律規(guī)定和工作體系已經(jīng)健全的情況下，如何練就反洗錢2023-04-24281人看過
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法律綜合知識洗錢罪所涉及的上游犯罪包括但不限于以下行為：毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪以及破壞金融管理秩序犯罪等。對于明知是上述各類犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而故意為之，意圖轉(zhuǎn)移其真實來源和性質(zhì)，逃避法律制裁者，將被依法沒收其違法所得及收益，同時面臨五年以下有期徒刑或拘役的刑事處罰，并處以洗錢金額百分之五至百分之二十以下的罰金。若情節(jié)嚴(yán)重，則可能被判處五年以上十年以下有期徒刑，并處以洗錢金額百分之五以上百分之二十以下的罰金。《刑法》第一百九十一條【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十2024-05-20313人看過 -
法律綜合知識在我國的法律體系中，洗錢罪的上游犯罪范疇并不僅僅局限于七種類型，而包含了極為廣泛的犯罪行為。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十一條的明確界定，洗錢罪的上游犯罪囊括了毒品犯罪、涉黑組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、擾亂金融管理秩序犯罪及金融詐騙犯罪等多種類型。對于這些犯罪所產(chǎn)生的財產(chǎn)或收益，若通過各種手法對其來源與性質(zhì)進行掩蓋、隱瞞，均有可能觸犯洗錢罪的相關(guān)規(guī)定?！吨腥A人民共和國刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：（一）提供資金帳戶的；（二）將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；（三）通過轉(zhuǎn)帳2024-04-3074人看過
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涉及上游洗錢罪的上游犯罪表現(xiàn)為浙江在線咨詢 2022-10-06首先你要理解什么是洗錢什么是合同詐騙罪，二者本質(zhì)上有著不同但是不同并不代表沒有聯(lián)系。洗錢簡單的說就是使你所獲得的非法收入合法化，讓它名正言順的成為你的合法收入，如貪污腐化所獲得收入。合同詐騙簡言之就是 -
我國刑法將洗錢罪的上游犯罪規(guī)定為內(nèi)蒙古在線咨詢 2022-03-02我國《刑法》將洗錢罪的上游犯罪規(guī)定為：毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪。 1、毒品犯罪是指涉及毒品的犯罪，我國刑法規(guī)定，走私、販賣、運輸、制造、非法持有毒品均為犯罪行為。毒品犯罪主要包括走私、販賣、運輸、制造毒品罪、非法持有毒品罪、包庇毒品犯罪分子罪、窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞毒品、毒贓罪、走私制毒物品罪、非法買賣制毒物品罪、非法種植毒 -
那么洗錢罪中的上游犯罪究竟是什么意思呢？湖北在線咨詢 2022-06-28毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等7種上游犯罪。 1、“上游犯罪”是洗錢犯罪行為人明知的“對象性犯罪”，與洗錢罪有著極為密切的聯(lián)系，沒有“上游犯罪”這一基礎(chǔ)犯罪就不存在洗錢罪。 2、由于我國刑法對洗錢罪的上游犯罪的范圍有著明確的界定，大大縮小了洗錢罪上游犯罪的外延。因此在其他犯罪尤其是經(jīng)濟犯罪中，即使存在著完全相同的洗錢手段， -
在我國洗錢罪的上游犯罪是什么天津在線咨詢 2023-08-23毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等7種上游犯罪。 1、“上游犯罪”是洗錢犯罪行為人明知的“對象性犯罪”，與洗錢罪有著極為密切的聯(lián)系，沒有“上游犯罪”這一基礎(chǔ)犯罪就不存在洗錢罪。 2、由于我國刑法對洗錢罪的上游犯罪的范圍有著明確的界定，大大縮小了洗錢罪上游犯罪的外延。因此在其他犯罪尤其是經(jīng)濟犯罪中，即使存在著完全相同的洗錢手段，
