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非法經營是洗錢罪上游犯罪嗎
來源:法律編輯整理 時間: 2024-07-23 23:16:54 167 人看過

一、非法經營是洗錢罪上游犯罪嗎

非法經營行為并不必然成為洗錢罪的上游犯罪,然而在特定情境下卻有可能承擔此種角色。所謂的上游犯罪,通常是指那些能夠產生非法收益的犯罪行為,例如販賣毒品、貪污受賄、欺詐等。只有當非法經營涉及到巨額的違法所得,并且這些所得被用于洗錢活動時,才有可能構成洗錢罪的上游犯罪。

根據《中華人民共和國刑法》第一百九十一條的明確規(guī)定,任何個人或團體,只要明知是來自于毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪以及金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益,為了掩飾、隱瞞其真實來源和性質,而實施了洗錢活動,那么就會被認定為洗錢罪。

《中華人民共和國刑法》第一百九十一條

為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:

(一)提供資金帳戶的;

(二)將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;

(三)通過轉賬或者其他支付結算方式轉移資金的;

(四)跨境轉移資產的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

二、非法經營員工怎么處理

若企業(yè)從事非法經營活動,而員工對此毫不知情,那么該員工便無需以任何形式承認犯罪事實。但倘若員工清楚了解并積極參與其中,那么他將被視為共同犯罪人,需要承擔相關的刑事法律責任。

然而,在某些特殊情形下,比如員工受到所屬單位領導的指示或者按照命令執(zhí)行特定犯罪活動時,不應被視為首要責任者來追究刑事責任。

《中華人民共和國刑法》第三十一條

單位犯罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規(guī)定的,依照規(guī)定。

第二百二十五條

違反國家規(guī)定有下列非法經營行為之一,擾亂市場秩序,情節(jié)嚴重的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;情節(jié)特別嚴重的,處五年以上有期徒刑,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產

(一)未經許可經營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的;

(二)買賣進出口許可證、進出口原產地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經營許可證或者批準文件的;

(三)未經國家有關主管部門批準非法經營證券、期貨、保險業(yè)務的,或者非法從事資金支付結算業(yè)務的。

非法經營行為本身并不一定會被視為洗錢的上游犯罪,但在特殊情況下則有轉變成為此類犯罪的可能性。舉例來說,如果這種非法經營行為涉及到數額巨大的非法所得并被用來進行洗錢行為,那么就可以被認定為洗錢的上游犯罪。根據我國《中華人民共和國刑法》第191條的規(guī)定,只要行為人明知其所獲得的非法所得將被用于洗錢活動,便可構成洗錢罪。

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