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買外匯是非法經(jīng)營(yíng)罪嗎
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-06-12 20:13:47 182 人看過(guò)

是的。買賣外匯涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪,應(yīng)以非法經(jīng)營(yíng)罪論處。根據(jù)《刑法》:第二百二十五條【非法經(jīng)營(yíng)罪】違反國(guó)家規(guī)定,有下列非法經(jīng)營(yíng)行為之一,擾亂市場(chǎng)秩序,情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;情節(jié)特別嚴(yán)重的,處五年以上有期徒刑,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)

1、未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營(yíng)、專賣物品或者其他限制買賣的物品的;

2、買賣進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營(yíng)許可證或者批準(zhǔn)文件的;

3、其他嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩序的非法經(jīng)營(yíng)行為。

最高人民檢察院、公安部關(guān)于印發(fā)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》的通知:

第七十九條[非法經(jīng)營(yíng)案起刑標(biāo)準(zhǔn)]

違反國(guó)家規(guī)定,進(jìn)行非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng),擾亂市場(chǎng)秩序,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:

(一)非法經(jīng)營(yíng)外匯,具有下列情形之一的:

1、在外匯指定銀行和中國(guó)外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯,數(shù)額在二十萬(wàn)美元以上的,或者違法所得數(shù)額在五萬(wàn)元以上的;

2、居間介紹騙購(gòu)?fù)鈪R,數(shù)額在一百萬(wàn)美元以上或者違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的。

(二)從事其他非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具有下列情形之一的:

1、個(gè)人非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在五萬(wàn)元以上,或者違法所得數(shù)額在一萬(wàn)元以上的;

2、單位非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在五十萬(wàn)元以上,或者違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的;

3、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),但兩年內(nèi)因同種非法經(jīng)營(yíng)行為受過(guò)二次以上行政處罰,又進(jìn)行同種非法經(jīng)營(yíng)行為的;

《最高人民法院關(guān)于審理騙購(gòu)?fù)鈪R、非法買賣外匯刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》

為依法懲處騙購(gòu)?fù)鈪R、非法買賣外匯的犯罪行為,根據(jù)刑法的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)對(duì)審理騙購(gòu)?fù)鈪R、非法買賣外匯案件具體應(yīng)用法律的若干問(wèn)題解釋如下:

第一條以進(jìn)行走私、逃匯、洗錢、騙稅等犯罪活動(dòng)為目的,使用虛假、無(wú)效的憑證、商業(yè)單據(jù)或者采取其他手段向外匯指定銀行騙購(gòu)?fù)鈪R的,應(yīng)當(dāng)分別按照刑法分則第三章第二節(jié)、第一百九十條、第一百九十一條和第二百零四條等規(guī)定定罪處罰。

非國(guó)有公司、企業(yè)或者其他單位,與國(guó)有公司、企業(yè)或者其他國(guó)有單位勾結(jié)逃匯的,以逃匯罪的共犯處罰。

第二條偽造、變?cè)?、買賣海關(guān)簽發(fā)的報(bào)關(guān)單、進(jìn)口證明、外匯管理機(jī)關(guān)的核準(zhǔn)件等憑證或者購(gòu)買偽造、變?cè)斓纳鲜鰬{證的,按照刑法第二百八十條第一款的規(guī)定定罪處罰。

1、非法買賣外匯二十萬(wàn)美元以上的;

2、違法所得五萬(wàn)元人民幣以上的。

第四條公司、企業(yè)或者其他單位,違反有關(guān)外貿(mào)代理業(yè)務(wù)的規(guī)定,采用非法手段、或者明知是偽造、變?cè)斓膽{證、商業(yè)單據(jù),為他人向外匯指定銀行騙購(gòu)?fù)鈪R,數(shù)額在五百萬(wàn)美元以上或者違法所得五十萬(wàn)元人民幣以上的,按照刑法第二百二十五條第(三)項(xiàng)的規(guī)定定罪處罰。

居間介紹騙購(gòu)?fù)鈪R一百萬(wàn)美元以上或者違法所得十萬(wàn)元人民幣以上的,按照刑法第二百二十五條第(三)項(xiàng)的規(guī)定定罪處罰。

第五條海關(guān)、銀行、外匯管理機(jī)關(guān)工作人員與騙購(gòu)?fù)鈪R的行為人通謀,為其提供購(gòu)買外匯的有關(guān)憑證,或者明知是偽造、變?cè)斓膽{證和商業(yè)單據(jù)而出售外匯,構(gòu)成犯罪的,按照刑法的有關(guān)規(guī)定從重處罰。

第六條實(shí)施本解釋規(guī)定的行為,同時(shí)觸犯二個(gè)以上罪名的,擇一重罪從重處罰。

第七條根據(jù)刑法第六十四條規(guī)定,騙購(gòu)?fù)鈪R、非法買賣外匯的,其違法所得予以追繳,用于騙購(gòu)?fù)鈪R、非法買賣外匯的資金予以沒(méi)收,上繳國(guó)庫(kù)。

第八條騙購(gòu)、非法買賣不同幣種的外匯的,以案發(fā)時(shí)國(guó)家外匯管理機(jī)關(guān)制定的統(tǒng)一折算率折合后依照本解釋處罰。

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  • 對(duì)于非法經(jīng)營(yíng)外匯量刑如何認(rèn)定
    一、構(gòu)成(一)本罪侵犯的客體是國(guó)家對(duì)外匯的正常管理活動(dòng)非法買賣外匯行為直接侵犯了國(guó)家對(duì)外匯的正常管理活動(dòng)。行為人私自買賣外匯,而不是按規(guī)定賣給中國(guó)銀行,必然減少國(guó)家的外匯儲(chǔ)備,影響了國(guó)家對(duì)外匯的宏觀管理,也破壞了人民幣在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上的唯一合法地位。同時(shí),當(dāng)前我國(guó)各大中城市普遍存在有外匯“黑市”,一些外幣持有人在“黑市”上進(jìn)行交易,以高于國(guó)家牌價(jià)的價(jià)格兌換外匯,也擾亂了正常的金融秩序,減少了國(guó)家的外匯收入,極大地干擾了外匯管理的有效性和合法匯率的穩(wěn)定性。(二)本罪的客觀方面主要是表現(xiàn)為非法買賣外匯的行為非法買賣外匯的形式多種多樣,歸納起來(lái),大體有以下幾種:1.不通過(guò)外匯指定銀行、外匯調(diào)劑中心而私自買賣外匯,根據(jù)我國(guó)外匯管理的有關(guān)規(guī)定,一切中外機(jī)構(gòu)或者個(gè)人的外匯收入,都必須賣給中國(guó)銀行,買賣外匯必須通過(guò)指定銀行或外匯調(diào)劑中心進(jìn)行。2.私自買賣外匯額度。我國(guó)境內(nèi)的機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位,根據(jù)國(guó)家規(guī)
    2023-04-03
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  • 如何區(qū)分逃匯罪與非法經(jīng)營(yíng)罪
    逃匯罪與非法經(jīng)營(yíng)罪二者在犯罪對(duì)象和犯罪主觀方面有共同之處,主要區(qū)別在于:1、犯罪客觀表現(xiàn)不同逃匯罪是違反國(guó)家規(guī)定,擅自將外匯存入境外或者將境內(nèi)的外匯非法轉(zhuǎn)移到境外的行為,而非法經(jīng)營(yíng)外匯則在國(guó)家規(guī)定的交易場(chǎng)所以外非法買賣外匯情節(jié)嚴(yán)重的行為,有3種行為方式:(1)在外匯指定銀行和中國(guó)外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯,擾亂金融市場(chǎng)秩序,非法買賣外回20外援以上的活非法所的5萬(wàn)元人民幣以上的;(2)公司企業(yè)或者其他其單位違反有關(guān)外貿(mào)代理業(yè)務(wù)的規(guī)定,采用非法手段或者明知為造變?cè)旖鹑趹{證商業(yè)單據(jù),為他人向外匯指定銀行騙購(gòu)?fù)鈪R,數(shù)額在500萬(wàn)元以上或者違法所得50萬(wàn)元人民幣以上的;(3)居間介紹騙購(gòu)?fù)廨x100萬(wàn)美元以上或違法所得10萬(wàn)元人民幣以上的。2、犯罪主體不同逃匯罪主體僅限單位,是純正的單位犯罪。而非法經(jīng)營(yíng)罪主體可為單位可為自然人。3、定罪要求不同逃匯罪要求數(shù)額較大的數(shù)額犯,而非法經(jīng)營(yíng)罪以情節(jié)嚴(yán)
    2023-03-29
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  • 逃匯罪非法經(jīng)營(yíng)罪將會(huì)被判多久?
    逃匯罪非法經(jīng)營(yíng)罪將會(huì)被判5年以下或以上的有期徒刑,根據(jù)《全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于懲治騙購(gòu)?fù)鈪R、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》第3條之規(guī)定。懲罰公司、企業(yè)或者其他單位,違反國(guó)家規(guī)定,拉自將外匯存放境外,或者將境內(nèi)的外匯非法轉(zhuǎn)移到境外,數(shù)額較大的,對(duì)單位判處逃匯數(shù)額百分之五以上百分之三十以下罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處五年以下有期徒刑或者拘役;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,對(duì)單位判處逃匯數(shù)額百分之五以上百分之三十以下罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處五年以上有期徒刑。一、逃匯罪公司、企業(yè)或者其他單位,違反國(guó)家規(guī)定,擅自將外匯存放境外,或者將境內(nèi)的外匯非法轉(zhuǎn)移到境外,情節(jié)嚴(yán)重的行為??腕w要件本罪侵害的客體是國(guó)家的外匯管理制度。根據(jù)1996年1月29日中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第193號(hào)發(fā)布,根據(jù)1997年1月14日《國(guó)務(wù)院關(guān)于修改〈中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l
    2023-03-29
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  • 非法經(jīng)營(yíng)罪與逃匯罪的界限問(wèn)題
    非法經(jīng)營(yíng)罪與逃匯罪在犯罪對(duì)象和犯罪主觀方面有共同之處,主要區(qū)別在于:1.犯罪客觀表現(xiàn)不同.逃匯罪是違反國(guó)家規(guī)定,擅自將外匯存入境外或者將境內(nèi)的外匯非法轉(zhuǎn)移到境外的行為,而非法經(jīng)營(yíng)外匯則在國(guó)家規(guī)定的交易場(chǎng)所以外非法買賣外匯情節(jié)嚴(yán)重的行為,有3種行為方式:(1)在外匯指定銀行和中國(guó)外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯,擾亂金融市場(chǎng)秩序的;(2)公司企業(yè)或者其他其單位違反有關(guān)外貿(mào)代理業(yè)務(wù)的規(guī)定,采用非法手段或者明知為造變?cè)旖鹑趹{證商業(yè)單據(jù),為他人向外匯指定銀行騙購(gòu)?fù)鈪R的;(3)居間介紹騙購(gòu)?fù)鈪R的。2.犯罪主體不同逃匯罪主體僅限單位,是純正的單位犯罪。而非法經(jīng)營(yíng)罪主體可為單位可為自然人。3.定罪要求不同逃匯罪要求數(shù)額較大的數(shù)額犯,而非法經(jīng)營(yíng)罪以情節(jié)嚴(yán)重為必備要件,是刑法理論中的情節(jié)犯。通常認(rèn)為此處的情節(jié)嚴(yán)重之非法買賣外匯數(shù)額巨大或違法所得數(shù)額較大或多次非法買賣外匯或非法買賣外匯嚴(yán)重沖擊人民幣匯率穩(wěn)定
    2023-06-12
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    有期徒刑是我國(guó)刑法規(guī)定的刑罰的一種,指在一定期限內(nèi)剝奪犯罪人的自由,實(shí)行強(qiáng)制勞動(dòng)改造的刑罰方法。有期徒刑是我國(guó)適用面最廣的刑罰方法。 對(duì)于判處有期徒刑的罪犯,最高減刑數(shù)額為原判刑期的一半。判刑十五年,最多減刑七年六個(gè)月。... 更多>

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