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如果洗黑錢一千萬要判多久
來源:法律編輯整理 時間: 2024-01-12 09:02:13 461 人看過

一、如果洗黑錢一千萬要判多久

五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五上以百分之二十以下罰金

1、自然人洗錢罪的,沒收實施毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五上以百分之二十以下罰金。

2、單位犯本罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役。

明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

(一)提供資金賬戶的;

(二)協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;

(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;

(四)協(xié)助將資金匯往境外的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

二、洗錢罪在客觀上的表現(xiàn)是什么

本罪在客觀方面表現(xiàn)為明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,為了掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),而實施了洗錢行為。具體說,有以下五種表現(xiàn)形式:

1、提供資金帳戶。

這是贓款在金融領域內(nèi)流轉(zhuǎn)的第一個環(huán)節(jié),贓款持有人應首先開立一個銀行帳戶,然后才能將該贓款匯出境外或開出票據(jù)以供使用等。該帳戶往往掩蓋了贓款持有人的真實身份,具體手法是為贓款持有人提供幫助,為其在金融機構(gòu)開立合法帳戶或開立假帳戶。通過上述行為,使贓款與贓款持有人在形式上分離,使司法機關難以追查贓款的去向。

2、協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù)。

毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪在犯罪過程中,除可以獲得現(xiàn)金、收益外,還往往會得到大量不便于攜帶、難以轉(zhuǎn)移的財產(chǎn),諸如股票、債券、貴重金屬、名人字畫乃至汽車、船舶和其他一些不動產(chǎn)。行為人只要明知該財產(chǎn)是上述三種犯罪所得的,無論采取質(zhì)押、抵押還是買賣的方式同財產(chǎn)持有人交易,將該財產(chǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù),即可構(gòu)成本罪。

3、通過轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移。

也就是將非法資金混雜于合法的現(xiàn)金中,憑借銀行支票或其他方法使這筆資金以合法的形式出現(xiàn),以便用來開辦公司、企業(yè),從而使得非法資金具有流動性并獲得利潤。

4、協(xié)助將資金匯往境外。

將國內(nèi)的贓款迅速轉(zhuǎn)移至境外的一些“保密銀行”是贓款持有人經(jīng)常采用的方式。而在我國,資金的境內(nèi)、外之間流動是在國家的監(jiān)控之下,尤其是資金調(diào)往境外更不是一般的公民或企業(yè)所能辦到的。所以一些特殊的享有將資金調(diào)往境外權利的公民、企業(yè),只要其為贓款調(diào)往境外提供幫助,即可構(gòu)成本罪。

5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的。

這主要是指:將犯罪收入都藏匿于汽車或其他交通工具中,帶出國境,然后兌換成外幣或購買財產(chǎn),或以國外親屬的名字存入國外銀行,然后再返回本國;開設酒吧、飯店、旅館、超市、舞廳等服務行業(yè)及日常大量使用現(xiàn)金的行業(yè),把非法獲取的收入混人合法收入之中;用現(xiàn)金購買不動產(chǎn)等然后變賣出去;用“高昂”的價格購買某種劣質(zhì)的產(chǎn)品甚至廢料等將錢寄往異地或異國的同伙,以此將錢轉(zhuǎn)移出去,使贓錢合法化等。

洗錢罪在客觀上常見的表現(xiàn)形式有提供資金賬戶,協(xié)助將資金轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金,通過轉(zhuǎn)賬結(jié)算的方式來協(xié)助資金轉(zhuǎn)移等等。此罪在量刑上一般處于5年以下的有期徒刑,情節(jié)嚴重的量刑是在5~10年的有期徒刑。洗錢1000萬屬于情節(jié)嚴重的行為。

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      河南在線咨詢 2022-07-06
      為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金: (一)提供資金帳戶的; (二)將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的; (三)通過轉(zhuǎn)帳或者其他支
    • 現(xiàn)在一萬塊錢的洗黑要多久能判刑
      臺灣在線咨詢 2022-08-15
      洗黑錢判多久是根據(jù)數(shù)目決定的,金額越大,時間越久。并不能確定判刑少年的。 以下是一個判定界限,希望對你有幫助、如果您方明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),并為其提供資金賬戶的,可能構(gòu)成洗錢罪。 如果構(gòu)成洗錢罪,可能會被沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者
    • 洗四千萬黑錢判幾年啊?
      上海在線咨詢 2023-03-29
      幾千萬情節(jié)可能較為嚴重,可能會判處五年以上十年以下有期徒刑: 第一百九十一條【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以