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個(gè)人集資詐騙數(shù)額在多少萬(wàn)元以上的應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為數(shù)額巨大
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2024-04-12 00:37:34 419 人看過(guò)

一、個(gè)人集資詐騙數(shù)額在多少萬(wàn)元以上的應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為數(shù)額巨大

1.當(dāng)個(gè)人實(shí)施集資詐騙活動(dòng)且涉案金額達(dá)到20萬(wàn)元或更高時(shí),便視為情節(jié)嚴(yán)重;若涉及的資金額度高達(dá)100萬(wàn)元或更多,則無(wú)疑被定性為極其惡劣的犯罪手段。

2.當(dāng)單位從事集資詐騙活動(dòng),并且涉及的金額在50萬(wàn)元或更高時(shí),則同樣可被視為情節(jié)嚴(yán)重;若其接受的資金達(dá)到250萬(wàn)元或更高,則必定被定性為極其惡劣的犯罪行為。

3.在認(rèn)證金融詐騙犯罪行為的涉案金額時(shí),我們應(yīng)準(zhǔn)確地以行為人實(shí)際獲取的金額作為參考標(biāo)準(zhǔn)。

針對(duì)那些為實(shí)施金融詐騙活動(dòng)而墊付的中間費(fèi)用、手續(xù)費(fèi)用、返點(diǎn)租金等開(kāi)支,或是為了行賄、饋贈(zèng)等目的而花費(fèi)的資金,都應(yīng)當(dāng)計(jì)入到金融詐騙罪所指的犯罪所得中去。

在案件揭露之前已經(jīng)償還或充值的不當(dāng)?shù)美?/a>金額,則需要從總數(shù)中予以剔除。

《刑法》第一百九十二條

集資詐騙罪】以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

二、詐騙十萬(wàn)退了款能判緩刑

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條明確規(guī)定,詐騙公私財(cái)產(chǎn)達(dá)到數(shù)額巨大或存在其他嚴(yán)重情節(jié)者,將面臨三年以上十年以下有期徒刑,同時(shí)還需依法繳納罰金。

盡管積極退還所騙財(cái)物可視為犯罪嫌疑人承認(rèn)錯(cuò)誤、認(rèn)罪悔過(guò)的表現(xiàn),然而在當(dāng)前法律框架下,緩刑適用的前提通常要求犯人所犯罪行的刑期為三年以下,因此對(duì)涉及詐騙金額較大的案件而言,緩刑的實(shí)施具有相當(dāng)?shù)碾y度。

《中華人民共和國(guó)刑法》(2020修正):第二編 分則 第三章 破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序罪 第五節(jié) 金融詐騙罪    第一百九十二條 以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。\n單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

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2025年10月25日 17:00
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    個(gè)人集資詐騙4萬(wàn)元以上不滿20萬(wàn)元,單位集資詐騙10萬(wàn)元以上不滿50萬(wàn)元的,屬于數(shù)額較大,構(gòu)成集資詐騙罪。以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金。涉嫌集資詐騙會(huì)如何判刑涉嫌集資詐騙的判刑:構(gòu)成集資詐騙罪的,一般處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金。集資詐騙罪是指以非法占有為目的,違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定,使用詐騙方法進(jìn)行非法集資,擾亂國(guó)家正常金融秩序,侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán),且數(shù)額較大的行為?!缎谭ā返谝话倬攀l規(guī)定,以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。
    2023-08-11
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  • 虛假出資罪多少為數(shù)額巨大
    一、虛假出資罪多少為數(shù)額巨大首先非法出資是一個(gè)違法狀態(tài),也就是說(shuō)你要是一直不把錢(qián)補(bǔ)上,就一直出于犯罪狀態(tài)。要是你偷摸把錢(qián)補(bǔ)上了,但是后來(lái)又被查出來(lái)你曾經(jīng)非法出資理論上講是要追究責(zé)任的,追訴期5年,實(shí)際上來(lái)講要是補(bǔ)上出資基本很難查出來(lái)。刑法中的規(guī)定:《中華人民共和國(guó)刑法》第八十七條規(guī)定,犯罪經(jīng)過(guò)下列期限不再追訴:1、法定最高刑為不滿5年有期徒刑的,經(jīng)過(guò)5年。2、法定最高刑為5年以上不滿10年有期徒刑的,經(jīng)過(guò)10年。3、法定最高刑為10年以上有期徒刑的,經(jīng)過(guò)15年。4、法定最高刑為無(wú)期徒刑、死刑的,經(jīng)過(guò)20年。如果20年后認(rèn)為必須追訴的,須報(bào)請(qǐng)最高人民檢察院核準(zhǔn)。二、虛報(bào)注冊(cè)資本罪和虛假出資罪有什么區(qū)別一是主體方面:前者的主體不僅可以是公司的發(fā)起人、股東,還可能包括公司登記中的其他相關(guān)人和實(shí)施人,如代理人、中介等;而后者的主體是公司的發(fā)起人、股東。二是前者只發(fā)生在公司登記過(guò)程中,后者發(fā)生在公司
    2023-04-25
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  • 集資詐騙數(shù)額不夠可以認(rèn)定為詐騙罪嗎?
    集資詐騙數(shù)額不夠不構(gòu)成詐騙罪,集資詐騙罪是指以非法占有為目的,違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定,使用詐騙方法進(jìn)行非法集資,擾亂國(guó)家正常金融秩序,侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán),且數(shù)額較大的行為。一、集資詐騙債務(wù)擔(dān)保人該怎么處理?借款人集資詐騙的,擔(dān)保人有可能構(gòu)成集資詐騙罪的共犯,一般處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金。集資詐騙罪是指以非法占有為目的,違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定,使用詐騙方法進(jìn)行非法集資,擾亂國(guó)家正常金融秩序,侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán),且數(shù)額較大的行為。二、妻子被判非法集資罪丈夫要負(fù)刑事責(zé)任嗎丈夫被判非法集資罪妻子不要負(fù)責(zé),我國(guó)的刑法不實(shí)行株連,如果妻子不知情并且沒(méi)有參與的,妻子是不需要負(fù)責(zé)的。非法集資詐騙罪是以非法占有為目的,違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定,使用詐騙方法進(jìn)行非法集資,擾亂國(guó)家正常金融秩序,侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán),且數(shù)額較大的行為。三、集資詐騙罪金額巨大標(biāo)準(zhǔn)集資
    2023-03-21
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      湖北在線咨詢 2022-08-29
      【法律意見(jiàn)】詐騙罪判刑數(shù)額較大標(biāo)準(zhǔn)是3000元至一萬(wàn)元。詐騙罪是指以非法占有為目的,用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法,騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。
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    • 集資詐騙300萬(wàn),且行為數(shù)額巨大,應(yīng)當(dāng)如何量刑,本
      河南在線咨詢 2021-11-08
      集資詐騙300萬(wàn),數(shù)額巨大個(gè)人犯罪的,處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。如果是單位犯罪,對(duì)單位處以罰金,對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處以七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處以罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。
    • 貪污罪數(shù)額較大、數(shù)額在多少元以上不滿三萬(wàn)元的應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為有期徒刑
      重慶在線咨詢 2022-03-22
      根據(jù)《最高人民法院最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條貪污或者受賄數(shù)額在三萬(wàn)元以上不滿二十萬(wàn)元的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第三百八十三條第一款規(guī)定的“數(shù)額較大”,依法判處三年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金。貪污數(shù)額在一萬(wàn)元以上不滿三萬(wàn)元,具有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第三百八十三條第一款規(guī)定的“其他較重情節(jié)”,依法判處三年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金:(一)貪污救災(zāi)、搶
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      海南在線咨詢 2022-04-27
      合同詐騙罪“數(shù)額較大”是指?jìng)€(gè)人詐騙公私財(cái)物數(shù)額在1萬(wàn)元以上,單位詐騙公私財(cái)物數(shù)額在10萬(wàn)元以上的;合同詐騙數(shù)額巨大標(biāo)準(zhǔn)在5萬(wàn)元以上,單位詐騙公私財(cái)物數(shù)額在50萬(wàn)元以上的;“數(shù)額特別巨大”,指?jìng)€(gè)人詐騙公私財(cái)物數(shù)額在 30萬(wàn)元以上,單位詐騙公私財(cái)物數(shù)額在200萬(wàn)元以上的。“其他嚴(yán)重情節(jié)”,是指具有下列情形之一的:(1)作案動(dòng)機(jī)和手段惡劣的;(2)多次行騙造成惡劣影響的;(3)致使被害人受損而生活困難的