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構成集資詐騙罪需要什么證據(jù)

來源：法律編輯整理時間： 2024-04-23 22:16:39 272 人看過

要確立集資詐騙罪，必須具備的關鍵性證據(jù)主要包括但不僅限于以下幾個方面：

1．提供充足且確鑿的證據(jù)，以顯示行為人存在非法占有的意圖。這些證據(jù)可能包括正犯或證人的證詞、詳細的財務記錄和資金流轉信息等，來揭示行為人并未按照約定使用集資所得款項，而將其挪作他用，例如進行個人奢侈消費、任意揮霍或者采取其他的違法活動。

2．搜集充分體現(xiàn)行為人故意編造謊言和掩蓋事實真相的相關證據(jù)。這些證據(jù)可能包括虛假的投資項目、偽造的各類證明文件、以及精心編制的虛假財務報表等，以證明行為人是如何通過制造假象和掩蓋真相來誘導他人進行投資的。

3．收集能夠證明行為人通過非法手段進行集資的有力證據(jù)。這些證據(jù)可能包括集資的具體方式、方法、渠道等，以揭示行為人是如何通過非法手段進行集資的。

4．搜集能夠反映出行為人非法集資規(guī)模、次數(shù)及金額的相關證據(jù)。這些證據(jù)可能包括集資參與者的陳述、銀行轉賬記錄、以及詳細的財務賬目等，以揭示行為人非法集資的規(guī)模、次數(shù)以及金額等重要信息。

5．搜集能夠證明行為人無力償還集資款項的相關證據(jù)。這些證據(jù)可能包括銀行賬戶余額、資產(chǎn)清算報告等，以揭示行為人是否有能力償還集資款項。

《中華人民共和國刑法》第一百九十二條

以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

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