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單憑轉(zhuǎn)賬記錄能立案嗎？

來源：法律編輯整理時(shí)間： 2024-01-31 13:56:10 282 人看過

一、詐騙單憑轉(zhuǎn)賬記錄能立案嗎？

1、詐騙單憑轉(zhuǎn)賬記錄能立案，而且一定要及時(shí)報(bào)警，整理好相關(guān)的材料，將被騙錢的詳細(xì)經(jīng)過仔細(xì)地告知警察，有利于警察快速的偵破案件，警察受理后，會及時(shí)的凍結(jié)對方的賬戶，這樣也有利于追回金錢。

2、法律依據(jù)：《中華人民共和國刑法》第二百六十六條

詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

二、被騙轉(zhuǎn)賬警察不立案怎么辦？

對立案材料的審查和處理立案的條件人民法院、人民檢察院或者公安機(jī)關(guān)對于報(bào)案、控告、舉報(bào)和自首的材料需要盡快的審查。

《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百一十二規(guī)定：“對立案材料的審查和處理立案的條件人民法院、人民檢察院或者公安機(jī)關(guān)對于報(bào)案、控告、舉報(bào)和自首的材料，應(yīng)當(dāng)按照管轄范圍，迅速進(jìn)行審查，認(rèn)為有犯罪事實(shí)需要追究刑事責(zé)任的時(shí)候，應(yīng)當(dāng)立案；認(rèn)為沒有犯罪事實(shí)，或者犯罪事實(shí)顯著輕微，不需要追究刑事責(zé)任的時(shí)候，不予立案，并且將不立案的原因通知控告人?？馗嫒巳绻环梢陨暾垙?fù)議。”

涉嫌詐騙，警察不立案，是可以申請復(fù)議的。

三、詐騙罪與敲詐勒索罪區(qū)別有哪些？

詐騙罪與敲詐勒索罪區(qū)別包括犯罪客體不同、犯罪的客觀表現(xiàn)不同、受害人交出財(cái)物的主觀狀態(tài)不同等。

1、犯罪客體不同

敲詐勒索罪不僅侵犯公私財(cái)物所有權(quán)，還危及他人的人身權(quán)利或者其他權(quán)益。

2、犯罪的客觀表現(xiàn)不同

詐騙罪在行為上著重于“騙”，即采取了虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段；而敲詐勒索罪強(qiáng)調(diào)“敲”，即實(shí)施了威脅、要挾、恫嚇等行為。

3、受害人交出財(cái)物的主觀狀態(tài)不同

詐騙罪受害人是受到欺騙后“自愿”交出財(cái)物；而敲詐勒索罪受害人是因害怕“被迫”交出財(cái)物。

4、立案標(biāo)準(zhǔn)不同

詐騙罪，數(shù)額較大為三千元以上；數(shù)額巨大為五萬元以上；數(shù)額特別巨大為二十萬元以上；敲詐勒索罪，數(shù)額較大為二千元以上；數(shù)額巨大為二萬元以上。

5、刑期不同

詐騙罪可判處10年以上有期徒刑、無期徒刑；而敲詐勒索罪最高刑期為10年有期徒刑。

詐騙單憑轉(zhuǎn)賬記錄能立案嗎，這個(gè)問題在上述文章中給出了明確的解答，若是存在詐騙等相關(guān)的行為，按照我們國家法律當(dāng)中的規(guī)定，可以通過報(bào)警的方式來解決的。

《中華人民共和國刑法》（2020修正）：第二編　分則第五章　侵犯財(cái)產(chǎn)罪　　　　第二百六十六條　詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

聲明：該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開的相關(guān)知識進(jìn)行歸納整理。如若侵權(quán)或錯(cuò)誤，請通過反饋渠道提交信息，我們將及時(shí)處理。【點(diǎn)擊反饋】

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一、只憑轉(zhuǎn)賬記錄起訴借貸糾紛僅憑轉(zhuǎn)賬憑證起訴民間借貸是不可以的，原告應(yīng)該提供存在借貸事實(shí)的證據(jù)，這些證據(jù)包括：借條、證人證詞、款項(xiàng)交付憑據(jù)等。被告如果否認(rèn)就應(yīng)該提供不存在借貸事實(shí)的證據(jù)。包括：還款憑證，證人證言，以及其他能證明不存在借貸事實(shí)的證據(jù)?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規(guī)定》第十五條原告以借據(jù)、收據(jù)、欠條等債權(quán)憑證為依據(jù)提起民間借貸訴訟，被告依據(jù)基礎(chǔ)法律關(guān)系提出抗辯或者反訴，并提供證據(jù)證明債權(quán)糾紛非民間借貸行為引起的，人民法院應(yīng)當(dāng)依據(jù)查明的案件事實(shí)，按照基礎(chǔ)法律關(guān)系審理。二、追討欠款的證據(jù)有哪些1、提供能夠證明債權(quán)、債務(wù)關(guān)系存在的借據(jù)、欠條或借貸合同等書面證據(jù)。沒有書證的，應(yīng)提供形成債權(quán)債務(wù)關(guān)系的時(shí)間、地點(diǎn)、金額，并提供無利害關(guān)系的證人證言或證據(jù)線索。2、有擔(dān)保人的，應(yīng)提供擔(dān)保人的姓名、性別、年齡、工作單位和住址；擔(dān)保人是法人的，應(yīng)提供法人單位名稱、法定代表人

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法律綜合知識
 一、僅憑轉(zhuǎn)賬記錄起訴不當(dāng)?shù)美挥修D(zhuǎn)賬記錄可以起訴不當(dāng)?shù)美?，只要符合起訴的條件，法院就會予以立案，起訴時(shí)，轉(zhuǎn)賬記錄可以作為證明不當(dāng)?shù)美淖C據(jù)之一，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)盡量找尋其他證據(jù)加以證明，形成完整的證據(jù)鏈，確保能夠勝訴?！吨腥A人民共和國民事訴訟法》第一百二十二條起訴必須符合下列條件：原告是與本案有直接利害關(guān)系的公民、法人和其他組織;有明確的被告;有具體的訴訟請求和事實(shí)、理由;屬于人民法院受理民事訴訟的范圍和受訴人民法院管轄?！吨腥A人民共和國民事訴訟法》第一百二十三條起訴應(yīng)當(dāng)向人民法院遞交起訴狀，并按照被告人數(shù)提出副本。書寫起訴狀確有困難的，可以口頭起訴，由人民法院記入筆錄，并告知對方當(dāng)事人。二、起訴不當(dāng)?shù)美枰男┳C據(jù)若遇匯錯(cuò)款或者借款轉(zhuǎn)賬后對方不肯出借條等情況，匯款人可以向?qū)Ψ街鲝埛颠€不當(dāng)?shù)美?，但?yīng)第一時(shí)間收集以下證據(jù)材料:匯款憑證;報(bào)警記錄;向?qū)Ψ街鲝埛颠€款項(xiàng)的聊天記錄、錄音、錄像資料;知情人

2023-08-07

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法律綜合知識
對方僅憑轉(zhuǎn)賬記錄告我還錢

有轉(zhuǎn)賬記錄對方不還錢的，用以下方式要求還款：1、協(xié)商：當(dāng)事人可以再次自行協(xié)商要求還款。2、調(diào)解：在第三者的主持下由第三者進(jìn)行說明勸導(dǎo)，促使他們互諒互讓，達(dá)成和解協(xié)議。3、訴訟：單獨(dú)轉(zhuǎn)賬記錄不能作為直接證據(jù)，建議收集證據(jù)證明欠款事實(shí)，如證人證言，錄音等其他證據(jù)佐證，可以起訴至法院要求判決對方支付欠款。《中華人民共和國仲裁法》第二條平等主體的公民、法人和其他組織之間發(fā)生的合同糾紛和其他財(cái)產(chǎn)權(quán)益糾紛，可以仲裁。《民事訴訟法》第三條人民法院受理公民之間、法人之間、其他組織之間以及他們相互之間因財(cái)產(chǎn)關(guān)系和人身關(guān)系提起的民事訴訟，適用本法的規(guī)定。

2024-08-06

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