久久免费的精品国产v∧,精品国产一区二区三区四区色,久久国产视频,国内精品久久久久影院日本,黄色视频在线观看免费

不小心被別人騙去洗錢怎么辦
來源:法律編輯整理 時間: 2024-01-10 13:14:52 309 人看過

一、不小心被別人騙去洗錢怎么辦?

應(yīng)該報警處理,不知情的情況下幫人洗錢是不構(gòu)成犯罪的,洗錢罪在主觀方面的表現(xiàn)為故意,構(gòu)成洗錢罪的,要承擔相應(yīng)的刑事責任。

刑法

第一百九十一條

【洗錢罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:

(一)提供資金帳戶的;

(二)將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;

(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;

(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

二、洗錢罪情節(jié)嚴重的認定標準是什么?

(一)洗錢數(shù)額在50萬元以上的;

(二)多次實施洗錢活動的;

(三)個人以洗錢為業(yè)或者單位以洗錢為主要業(yè)務(wù)的;

(四)其他情節(jié)嚴重的情形。

三、涉嫌洗錢罪滿足哪些條件算自首?

1、犯罪以后自動投案;

2、如實供述自己的罪行;

3、必須接受審查和追訴。

四、涉嫌洗錢罪自首后還會被逮捕嗎?

有可能,自首和逮捕無關(guān),同時滿足以下條件的,嫌疑人就會被逮捕:

(一)有證據(jù)證明有犯罪事實;

(二)可能判處徒刑以上刑罰;

(三)采取取保候?qū)?/a>、監(jiān)視居住等方法,尚不足以防止發(fā)生社會危險性,而有逮捕必要。

對于參與洗錢的當事人來講,如果是被別人騙去洗錢,但實際操作過程中知道是洗錢仍然沒有主動到公安機關(guān)報案的,也有可能構(gòu)成刑事犯罪,所以發(fā)現(xiàn)上當受騙后不能再繼續(xù)參與洗錢,必須報警處理。構(gòu)成洗錢罪的嫌疑人如果能主動投案自首,對自身也是有利的。

《中華人民共和國刑法》(2020修正):第二編 分則 第三章 破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序罪 第四節(jié) 破壞金融管理秩序罪    第一百九十一條 為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:\n(一)提供資金帳戶的;\n(二)將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;\n(三)通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;\n(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;\n(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。\n    單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

聲明:該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開的相關(guān)知識進行歸納整理。如若侵權(quán)或錯誤,請通過反饋渠道提交信息, 我們將及時處理。【點擊反饋】
律師服務(wù)
2025年11月04日 06:16
你好,請問你遇到了什么法律問題?
加密服務(wù)已開啟
0/500
律師普法
換一批
更多法律綜合知識相關(guān)文章
  • 幫別人洗錢被抓到要怎么辦
    洗錢罪法院會在結(jié)合案情的基礎(chǔ)上依照以下標準判處刑法:沒收實施犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑。不知情幫別人洗錢會被判多久1、不知情幫別人洗錢不會被判刑,在不知情的情況下幫助別人洗錢是不構(gòu)成犯罪的。洗錢罪是以故意為要件的,如果完全不知情的話,沒有參與犯罪的主觀故意,也就不構(gòu)成犯罪,不需要承擔刑事責任,也就不會被判刑。2、法律依據(jù):《中華人民共和國刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收
    2023-08-01
    155人看過
  • 一般被人騙去洗錢判多久
    被人騙去洗錢的一般不會被判刑,洗錢罪是故意犯罪,構(gòu)成洗錢罪的,一般處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金?!缎谭ā返谝话倬攀粭l【洗錢罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:(一)提供資金帳戶的;(二)將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;(三)通過其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規(guī)定處罰。一、洗錢罪情節(jié)嚴重的認
    2023-04-11
    271人看過
  • 帶人去辦卡洗黑錢被抓了怎么辦
    一、帶人去辦卡洗黑錢被抓了怎么辦根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定,洗錢罪的刑事判決需基于具體案件事實,并依據(jù)相應(yīng)原則進行:首先是沒收罪犯所犯罪行的所有經(jīng)濟收益及來源;其次,視情況給予不同程度的刑罰制裁,對于初犯通常是處以五年以下有期徒刑或拘役,同時還需繳納一定比例(即洗錢數(shù)額的5%-20%之間)的罰金;但若情節(jié)較為嚴重,則可能被判處五年以上、十年以下有期徒刑,同樣需要繳納一定比例的罰金。此外,如果涉及到單位犯罪,那么不僅要對單位進行罰款處理,而且還要對其直接負責的主管人員以及其他直接責任人進行相應(yīng)的刑事處罰,刑期范圍通常為五年以下有期徒刑或拘役,情節(jié)嚴重者則可能被判處五年以上、十年以下有期徒刑?!缎谭ā返谝话倬攀粭l,明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實施以上犯
    2024-07-13
    430人看過
  • 銀行卡被拿去洗錢本人不知道怎么辦
    銀行卡被拿去洗錢本人不知道的可以到公安機關(guān)報案。《中華人民共和國刑法》第一百九十一條【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:(一)提供資金賬戶的;(二)協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;(四)協(xié)助將資金匯往境外的;(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴重的,處五年以
    2023-03-28
    317人看過
  • 被騙去小鵝花錢貸款怎么辦
    被詐騙可以向公安機關(guān)進行報案。一、民法典詐騙犯坐牢后錢怎么還民法典詐騙犯坐牢后錢應(yīng)該由公安機關(guān)在處理被詐騙的錢財后,進行詐騙金額的追贓,也可以向人民法院提起判決責令退款賠償。詐騙犯不僅需要承擔民事賠償責任,還必須要承擔刑事責任。除非被詐騙人主動聲明不要詐騙錢財,否則錢財債務(wù)始終存在。如果詐騙犯拒絕的,被害人可以向法院提起民事訴訟,要求對方歸還被詐騙的財物或賠償相應(yīng)的損失。二、網(wǎng)絡(luò)金融詐騙案件該怎么處理網(wǎng)絡(luò)金融詐騙處理方式如下:1、首先要保留好被詐騙的證據(jù)。包括轉(zhuǎn)賬記錄,電話記錄,短信記錄等這些詐騙識得證據(jù)都要保留好。2、先準備您與詐騙您的理財平臺相關(guān)聯(lián)系的證據(jù),包括與對方的聊天記錄、支付給對方的投資款憑證等等。3、然后將被騙的經(jīng)過具體的寫下來,再將上述的證據(jù)一起拿到當?shù)氐墓矙C關(guān)刑事警察部門、公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察部門或者派出所進行報案。4、民警會做一份報案筆錄,并會讓相關(guān)部門進行進一步的調(diào)
    2023-02-28
    257人看過
  • 無辜的人被詐騙洗錢怎么辦
    在中國的法律體系中,如果某人在完全不知情的狀態(tài)之下進行某種行為,原則上并不能據(jù)此判定他已經(jīng)觸犯了任何犯罪罪名。然而,實際上所謂的“知情”與否,并非僅僅基于個人所表達出來的口供或言論,更重要的是依據(jù)正常成年人應(yīng)該具備的基本生活常識和社會認知來進行判斷。例如,若涉事企業(yè)正在合法、規(guī)范地開展日常業(yè)務(wù)活動,那么只要在符合法律規(guī)定的范圍內(nèi)進行相應(yīng)操作,便無需承擔任何刑事責任。當然,在實際案例中,無論是被拘押者還是相關(guān)執(zhí)法機構(gòu)都有可能面臨各種復(fù)雜情況。因此,根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》的規(guī)定,當公安機關(guān)在拘留某些人員之后,必須在24小時之內(nèi)進行審訊或質(zhì)詢。而倘若經(jīng)過調(diào)查核實發(fā)現(xiàn)某名被拘留者并不符合拘留條件,則應(yīng)立即作出釋放決定,并且向其頒發(fā)釋放證明文件?!缎淌略V訟法》第一百七十一條人民檢察院審查案件,對于需要補充偵查的;可以退回公安機關(guān)補充偵查,也可以自行偵查。補充偵查完畢移送人民檢察院后,人民檢
    2024-04-22
    205人看過
  • 信用卡不欠錢不小心還進去了怎么辦
    一、信用卡不欠錢不小心還進去了怎么辦1、信用卡如果并沒有欠錢,但持卡人卻不小心還錢進去的話,其實并沒有多大關(guān)系。這筆款項會在卡里成為溢繳款,客戶之后只要持卡消費就行了,屆時刷卡支付,銀行就會先扣取卡片里的溢繳款,然后再扣取卡片的授信額度。這樣一來,多還進去的錢就消費掉了。2、如果還進去的錢比較多,沒有消費完也沒關(guān)系。因為沒消費完的溢繳款,之后也可以用來給賬單還款。3、還可以直接去ATM機或網(wǎng)點柜臺把溢繳款給提取出來;通過銀行電話、網(wǎng)銀、手機銀行轉(zhuǎn)賬也行。二、信用卡欠款沒錢還怎么辦1、所有信用卡那里,應(yīng)該有一個最低償款額。先把那個還了,銀行才不會對你進行法律行動或者影響你將來的信用!!可千萬不要有僥幸心理。2、每個月自己總結(jié)信用卡的消費情況,比如多少錢開銷在什么地方,最后還信用卡時有個自己的印象。3、為了還信用卡,把自己所有能賺錢的方法都拿出來,最快的速度換成人民幣來還給銀行。4、跟自己的朋
    2023-05-17
    410人看過
  • 微信錢被詐騙了不小心點撤回申訴怎么辦
    一、微信錢被詐騙了不小心點撤回申訴怎么辦若閣下已成功撤銷了所提出的微信支付訂單投訴,則可嘗試聯(lián)系微信客戶服務(wù)中心以重新啟動該投訴處理流程。在與客戶服務(wù)人員溝通時,請詳盡地闡述事情原委,以便懇求對方重啟相關(guān)投訴處理程序。若閣下無法及時聯(lián)絡(luò)上微信客戶服務(wù)中心或未能得到妥善解決的方案,那么閣下可考慮向相關(guān)的監(jiān)督管理部門進行投訴。比方說,你可以選擇向中華人民共和國央行或是國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室就微信平臺的相關(guān)行為進行投訴。若閣下確信自身權(quán)益遭受了侵犯,您也有權(quán)利選擇向當?shù)胤ㄔ禾崞鹪V訟來維護自己的合法權(quán)益?!吨腥A人民共和國消費者權(quán)益保護法》第三十九條消費者和經(jīng)營者發(fā)生消費者權(quán)益爭議的,可以通過下以下徑解決:(一)與經(jīng)營者協(xié)商和解(二)請求消費者協(xié)會或者依法成立的其他調(diào)解組織調(diào)解(三)向有關(guān)行政部門投訴(四)根據(jù)與經(jīng)營者達成的仲裁協(xié)議提請仲裁機構(gòu)仲裁(五)向人民法院提起訴訟。二、在酒店撥打小卡片電話約人
    2024-04-11
    306人看過
  • 擔心被騙去嫖娼,該怎么辦?
    公安局可以將嫖娼人員的犯罪事實通知其家屬。當嫖娼人員被公安機關(guān)抓到時,如果僅進行罰款處理未進行拘留處罰時,一般不會通知家屬;如果需要進行拘留或者收容教養(yǎng),則會通知家屬。因嫖娼被派出所調(diào)查傳喚的,派出所要及時通知當事人家屬,一般是采取措施后就通知的,但沒有規(guī)定具體的時間。公安機關(guān)傳喚后應(yīng)當及時詢問查證,詢問查證的時間不得超過8小時;情況復(fù)雜、依照本法規(guī)定可能適用行政拘留處罰的,詢問查證的時間不得超過24小時。公安機關(guān)應(yīng)當及時將傳喚的原因和處所通知被傳喚人家屬。某某寶被騙報警有用嗎有用,盡快的報警處理,保留自己的受騙記錄。滿足數(shù)額要求的可以按詐騙罪處罰,不滿足的可以依據(jù)《治安管理處罰法》中的規(guī)定予以處罰。《刑法》第二百六十六條【詐騙罪】詐騙公私財物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或
    2023-07-22
    111人看過
  • 銀行卡被騙去洗黑錢公安來找怎么辦
    有以下步驟:(一)直接注銷即可。銀行柜臺注銷:(二)攜帶有效身份證件及銀行卡前往當?shù)劂y行;(三)到銀行領(lǐng)取預(yù)約號,進行排隊;(四)跟工作人員說明要銷戶并填寫相關(guān)申請;(五)把銀行卡給銀行工作人員并提交相關(guān)材料;(六)銀行卡銷戶完畢。銀行卡被公安局凍結(jié)了會抓人嗎銀行卡被公安局凍結(jié)和公安局上門抓人沒有直接的聯(lián)系,主要看持卡人有沒有涉及案件和達到羈押的條件,如果有就會被抓。凍結(jié)銀行卡只是一種調(diào)查方式而已。一般這種情況下個人銀行卡被凍結(jié),有可能是法律辦案辦案需要,部分特殊情況需要凍結(jié)銀行卡等,公安局不會無緣無故凍結(jié)你的銀行卡,也不會無緣無故抓人的,不犯法,就不會坐牢的?!吨腥A人民共和國刑法》第一百九十一條明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘
    2023-07-31
    376人看過
  • 如果被騙了拿我的微信去洗錢怎么辦
    一、如果被騙了拿我的微信去洗錢怎么辦假如您不幸被騙子利用進行洗錢活動,務(wù)必立即向當?shù)鼐綀蟀浮P枰赋龅氖?,如果您完全不知情且僅僅是被動地幫助他人洗錢,那么并不構(gòu)成任何刑事犯罪。然而,倘若您實際上已經(jīng)意識到這筆交易的非法性,卻選擇繼續(xù)參與其中,那么便極有可能陷入欺詐的法律糾紛之中。此外,如果涉及到轉(zhuǎn)移的資金本身就是非法財產(chǎn),那么您同樣可能面臨刑事指控的風險。關(guān)于洗錢罪的主觀要件,它主要表現(xiàn)為行為人的故意行為,即行為人明確知道自己的行為是在為犯罪違法所得提供掩護,隱藏其來源和性質(zhì),并且為了獲取某種利益而故意實施這些行為,同時還期望這樣的結(jié)果能夠?qū)崿F(xiàn)。對于犯罪故意中的“明知”判斷,我們應(yīng)該綜合考慮被告人的認知能力,他所接觸過的他人犯罪所得及其收益的具體情況,犯罪所得及其收益的類型、數(shù)量,犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)化、轉(zhuǎn)移途徑以及被告人的供述等諸多主、客觀因素來進行準確的認定。在不知情的情況下,意味著
    2024-07-26
    297人看過
  • 身份證被別人拿去洗錢犯法嗎
    犯法,1、按照《居民身份證法》中的有關(guān)規(guī)定,身份證一旦丟失或者被別人盜用,造成財產(chǎn)、名譽受損等情況,冒用者及審查部門應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任,丟失證件者不用承擔任何責任,并有權(quán)通過相應(yīng)的渠道向有關(guān)部門追償。根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定,冒用他人居民身份證或者使用騙領(lǐng)的居民身份證從事違法活動的,將被追究刑事責任。2、身份證丟失后,身份證所有人有盡快去掛失丟失身份證的義務(wù),向公安機關(guān)申領(lǐng)新的身份證,同時作廢丟失的身份證,取得掛失證據(jù)。當遇到有人冒用身份證從事詐騙等違法行為,侵犯原持證人財產(chǎn)權(quán)或者名譽權(quán)時,可以提供掛失證據(jù)來佐證其與違法犯罪活動無關(guān)。一、身份證被別人冒用怎么處理可以通過舉報或訴訟追究泄露當事人身份的相關(guān)機構(gòu)以及冒用你身份的人的法律責任。公安部曾對此有過規(guī)定。公民在使用身份證時,各相關(guān)證件使用部門有核對人、證一致性的義務(wù),確認無誤后方可為持證人辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。如果居民身份證丟失被他人冒用,冒用者及相
    2023-04-05
    127人看過
  • 被騙幫他人洗黑錢了怎么辦,洗錢罪的構(gòu)成要件
    一、被騙幫他人洗黑錢了怎么辦被騙幫他人洗黑錢了應(yīng)當立即報警,并舉證洗錢的違法犯罪事實,根據(jù)《刑法》第一百九十一條【洗錢罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:(一)提供資金帳戶的;(二)將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;(三)通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規(guī)定處罰。二、洗錢罪的構(gòu)成要件1、行為主體本罪的犯罪主體是一般主體,包括年滿十六周歲、具有刑事責
    2024-04-01
    222人看過
  • 幫別人洗錢自己不知道怎么辦
    不構(gòu)成犯罪,不會判刑。洗錢罪認定的前提就是明知,如果參與洗錢但是不知情,則不構(gòu)成犯罪,更不會判刑。一、洗錢多少金額會定罪行為人只要實施了洗錢行為就構(gòu)成洗錢罪,沒有金額起點的規(guī)定,情節(jié)嚴重的認定具體如下:1、洗錢數(shù)額在50萬元以上的,可以認定為情節(jié)嚴重;2、多次實施洗錢活動的,可以認定為情節(jié)嚴重;3、個人以洗錢為業(yè)或者單位以洗錢為主要業(yè)務(wù)的,可以認定為情節(jié)嚴重。一、洗錢罪的構(gòu)成要件如下:1、行為主體,犯罪主體是一般主體,包括年滿十六周歲、具有刑事責任能力的自然人。單位也可以構(gòu)成犯罪;2、在行為方面表現(xiàn)為,掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益的性質(zhì)與來源的一切方法,如將犯罪所得投資于某種行業(yè),用犯罪所得購買不動產(chǎn)等;3、行為對象為毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益;4、侵犯的是復(fù)雜客體,即既侵犯了金融秩序
    2023-03-06
    301人看過
換一批
#法律綜合知識
北京
律師推薦
    #法律綜合知識 知識導(dǎo)航
    展開

    法律綜合知識是指涵蓋法律領(lǐng)域各個方面的基礎(chǔ)知識和應(yīng)用技能。它包括法律理論、法律制度、法律實務(wù)等方面的內(nèi)容,涉及憲法、刑法、民法、商法、經(jīng)濟法、行政法等多個法律領(lǐng)域。... 更多>

    #法律綜合知識
    相關(guān)咨詢
    • 身份證被別人拿去洗黑錢
      陜西在線咨詢 2022-01-25
      我國《居民身份證法》對此有明確的規(guī)定,因此,你應(yīng)當及時報警處理,說明具體情況,并在今后的生活和工作中保護好自己的個人信息。第十七條有下列行為之一的,由公安機關(guān)處二百元以上一千元以下罰款,或者處十日以下拘留,有違法所得的,沒收違法所得:(一)冒用他人居民身份證或者使用騙領(lǐng)的居民身份證的;第十八條偽造、變造居民身份證的,依法追究刑事責任。有本法第十七條所列行為之一,從事犯罪活動的,依法追究刑事責任。
    • 不小心泄露身份證信息怕被別人拿去貸款怎么辦
      黑龍江在線咨詢 2022-09-05
      金融借貸屬于民間借貸,,泛指在國家依法批準設(shè)立的金融機構(gòu)以外的自然人、法人及其他組織等經(jīng)濟主體之間的資金活動。民間借貸具有制度層面的合法性,是正規(guī)金融有益和必要的補充。
    • 前天不小心不小心用刀傷害了別人怎么辦?
      湖南在線咨詢 2022-07-05
      按你的描述,你應(yīng)該是追擊了,已經(jīng)不能能算正當防衛(wèi),而是斗毆。正當防衛(wèi)必須同時需要四個要求:一是必須犯法的侵害做法;二是必須對正在進行的侵害做法;三是防衛(wèi)必須針對犯法侵害者本人實行;四是防衛(wèi)做法不能超出必要限度導(dǎo)致不應(yīng)有的損害。據(jù)《治安管理處罰法》第四十三條暴打他人的,或者有意傷害他人身體的,處五日以上十日以下拘捕,并處二百元以上五百元以下罰金;情節(jié)較輕的,處五日以下拘捕或者五百元以下罰金。有下列情
    • 洗錢被騙500萬怎么辦
      香港在線咨詢 2022-03-13
      第一百九十一條明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。
    • 被刷單洗錢賺錢被騙怎么辦
      廣西在線咨詢 2023-11-26
      被騙參與洗錢的只要經(jīng)司法機關(guān)確認是不會被追究刑事責任的,洗錢罪的主觀方面必須要表現(xiàn)為故意,只有明知是屬于違法所獲得的錢財還為其提供資金賬戶,那么才會被追究法律責任。