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合同詐騙立案后會(huì)有哪些處理措施
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2024-07-11 11:45:26 317 人看過(guò)

一、合同詐騙立案后會(huì)有哪些處理措施在涉及到合同詐騙的案件中,警方接到報(bào)案后會(huì)立即開(kāi)展偵查工作,通過(guò)各種手段和方式搜集與案件相關(guān)的各類信息及證據(jù)資料,深入了解和調(diào)查犯罪嫌疑人是否有罪以及該罪行性質(zhì)的輕微程度或嚴(yán)重程度。

經(jīng)過(guò)深入細(xì)致的偵查之后,對(duì)于符合條件能夠證明其實(shí)施了違法行為的案件,會(huì)嚴(yán)格按照程序進(jìn)行預(yù)審,反復(fù)核對(duì)和驗(yàn)證所收集、調(diào)取的證據(jù)資料以確保其真實(shí)性可靠性。

當(dāng)案件偵查工作臨近結(jié)束時(shí),必須達(dá)到兩個(gè)基本要求:

首先是犯罪事實(shí)清晰明確,其次是所有證據(jù)材料扎實(shí)可靠、充足完善,然后編寫(xiě)起訴意見(jiàn)書(shū),連同案件的原始檔案和重要證據(jù)資料,一起依法移交給上級(jí)人民檢察院進(jìn)行進(jìn)一步審查和裁決。

《刑法》第二百二十四條

有下列情形之一,以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過(guò)程中,騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;

數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)

(一)以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;

(二)以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的;

(三)沒(méi)有實(shí)際履行能力,以先履行小額合同或者部分履行合同的方法,誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的;

(四)收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的;

(五)以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

二、合同詐騙立案能取保候?qū)?/a>嗎對(duì)于涉嫌犯有合同詐騙罪行的涉案人員來(lái)說(shuō),倘若符合特定的條件,便有可能具備申請(qǐng)獲取保釋候?qū)徺Y格的可能性。實(shí)際上,取保候?qū)徸鳛橐豁?xiàng)刑事司法程序中的強(qiáng)制性手段,主要目的在于賦予犯罪嫌疑人員在向公安機(jī)關(guān)交付相應(yīng)數(shù)額的保證金或者提供擔(dān)保人的前提下,得以在不對(duì)偵查、起訴以及審判活動(dòng)產(chǎn)生負(fù)面影響的情況下,臨時(shí)免受拘留等拘禁措施的束縛。

然而,關(guān)于是否應(yīng)予批準(zhǔn)取保候?qū)彽氖马?xiàng),最終仍需依據(jù)辦理案件的相應(yīng)部門根據(jù)案件具體情況所作出的決定來(lái)予以認(rèn)定。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第六十七條

人民法院、人民檢察院和公安機(jī)關(guān)對(duì)有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候?qū)彛?/p>

(一)可能判處管制、拘役或者獨(dú)立適用附加刑的;

(二)可能判處有期徒刑以上刑罰,采取取保候?qū)彶恢掳l(fā)生社會(huì)危險(xiǎn)性的;

(三)患有嚴(yán)重疾病、生活不能自理,懷孕或者正在哺乳自己嬰兒的婦女,采取取保候?qū)彶恢掳l(fā)生社會(huì)危險(xiǎn)性的;

(四)羈押期限屆滿,案件尚未辦結(jié),需要采取取保候?qū)彽摹?/p>

取保候?qū)徲晒矙C(jī)關(guān)執(zhí)行。

在處理合同詐騙案件時(shí),公安機(jī)關(guān)在接獲報(bào)案信息能立即展開(kāi)深度調(diào)查工作,通過(guò)搜集扎實(shí)的證據(jù)來(lái)確認(rèn)犯罪事實(shí)以及證據(jù)的真實(shí)性與可靠性。當(dāng)調(diào)查工作已經(jīng)徹底結(jié)束并且犯罪事實(shí)確實(shí)存在且證據(jù)充足的時(shí)候,他們將會(huì)精心整理并撰寫(xiě)起訴意見(jiàn)書(shū),同時(shí)將相關(guān)檔案文件及證據(jù)妥為保存并送交至檢察院進(jìn)行嚴(yán)格的審查與判決,以確保整個(gè)法律程序的嚴(yán)謹(jǐn)性與規(guī)范性。

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    合同詐騙立案后,警方將按照《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》處理,與其他刑事案件在刑事訴訟過(guò)程中沒(méi)有區(qū)別。根據(jù)《刑事訴訟法》的規(guī)定,一般刑事案件大致需要經(jīng)過(guò)三個(gè)階段,即偵查階段(公安機(jī)關(guān))、審查起訴階段(人民檢察院)和審判階段(人民法院)。合同詐騙的處罰標(biāo)準(zhǔn)是什么(一)三年以下有期徒刑、拘役、單處罰金法定基準(zhǔn)刑參照點(diǎn)個(gè)人合同詐騙,數(shù)額不滿5000元的,單處罰金刑;5000元以上不滿1萬(wàn)元的,為拘役刑;1萬(wàn)元的,為有期徒刑六個(gè)月;每增加1200元,刑期增加一個(gè)月。(二)三年以上十年以下有期徒刑法定基準(zhǔn)刑參照點(diǎn)個(gè)人合同詐騙數(shù)額滿3萬(wàn)元,具有下列情形之一的,為有期徒刑三年。數(shù)額每增加2000元,刑期增加一個(gè)月。具有兩個(gè)以上情形的,在六個(gè)月之內(nèi)酌情增加刑期:1、詐騙集團(tuán)的首要分子或者共同詐騙犯罪中情節(jié)嚴(yán)重的主犯;2、慣犯或者流竄作案危害嚴(yán)重的;3、詐騙法人、其他組織或者個(gè)人急需的生產(chǎn)資料,嚴(yán)重影響生
    2023-08-08
    190人看過(guò)
  • 合同詐騙立案后合同還有效嗎
    認(rèn)定為合同詐騙的合同由于內(nèi)容違法,因此合同是無(wú)效的。合同詐騙罪在客觀方面表現(xiàn)為在簽訂、履行合同過(guò)程中,虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相,騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物,且數(shù)額較大的行為。對(duì)于以簽訂合同的方法騙取財(cái)物的行為,認(rèn)定行為人是否虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相,關(guān)鍵在于查清行為人在無(wú)履行合同的實(shí)際能力。一、虛假合同詐騙罪的構(gòu)成要件是什么虛假合同詐騙罪,即合同詐騙罪,其構(gòu)成要件如下:1、客體是復(fù)雜客體,即國(guó)家對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的管理秩序和公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。本罪的對(duì)象是公私財(cái)物;2、客觀方面,表現(xiàn)為在簽訂、履行合同過(guò)程中,以虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法,騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物,數(shù)額較大的行為;3、主體,個(gè)人或單位均可構(gòu)成。犯本罪的個(gè)人是一般主體,犯本罪的單位是任何單位;4、主觀方面,表現(xiàn)為直接故意、并且具有非法占有對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的目的。二、單位合同詐騙罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)我國(guó)對(duì)于可以認(rèn)定單位構(gòu)成合同詐騙罪的犯罪構(gòu)成要件包括:主體為單位;主觀方面表現(xiàn)
    2023-03-10
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  • 對(duì)不滿檢察院不立案的處理措施有哪些
    一、對(duì)不滿檢察院不立案的處理措施有哪些控告人對(duì)檢察院不予立案決定不服的,可以自收到?jīng)Q定10日內(nèi)向上級(jí)檢察院申請(qǐng)復(fù)議。《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百一十二條人民法院、人民檢察院或者公安機(jī)關(guān)對(duì)于報(bào)案、控告、舉報(bào)和自首的材料,應(yīng)當(dāng)按照管轄范圍,迅速進(jìn)行審查,認(rèn)為有犯罪事實(shí)需要追究刑事責(zé)任的時(shí)候,應(yīng)當(dāng)立案;認(rèn)為沒(méi)有犯罪事實(shí),或者犯罪事實(shí)顯著輕微,不需要追究刑事責(zé)任的時(shí)候,不予立案,并且將不立案的原因通知控告人??馗嫒巳绻环梢陨暾?qǐng)復(fù)議。二、檢察院立案后怎么處理案件根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定,人民檢察院辦理直接受理偵查的案件,應(yīng)當(dāng)全面、客觀地收集、調(diào)取犯罪嫌疑人有罪或者無(wú)罪、罪輕或者罪重的證據(jù)材料,并依法進(jìn)行審查、核實(shí)。辦案過(guò)程中必須重證據(jù),重調(diào)查研究,不輕信口供。嚴(yán)禁刑訊逼供和以威脅、引誘、欺騙以及其他非法方法收集證據(jù),不得強(qiáng)迫任何人證實(shí)自己有罪。三、哪一種案件由人民檢察院直接立案?jìng)刹槿嗣駲z察院立案
    2023-11-01
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  • 合同詐騙被拘留,應(yīng)該采取哪些措施?
    合同詐騙罪的嫌疑人被刑事拘留后,可以委托律師作為辯護(hù)人進(jìn)行辯護(hù),維護(hù)自己的合法權(quán)益。犯罪嫌疑人、被告人除自己行使辯護(hù)權(quán)以外,還可以委托一至二人作為辯護(hù)人。下列的人可以被委托為辯護(hù)人:律師、人民團(tuán)體或者犯罪嫌疑人、被告人所在單位推薦的人、犯罪嫌疑人、被告人的監(jiān)護(hù)人、親友。對(duì)于正在被執(zhí)行刑罰或者依法被剝奪、限制人身自由的人,不得擔(dān)任辯護(hù)人。合同詐騙罪不成立怎么辦?1、要求公安說(shuō)明不立案理由,并給予書(shū)面材料,然后申請(qǐng)復(fù)議;2、可以向檢察院提出申請(qǐng)?!缎淌略V訟法》第一百一十二條人民法院、人民檢察院或者公安機(jī)關(guān)對(duì)于報(bào)案、控告、舉報(bào)和自首的材料,應(yīng)當(dāng)按照管轄范圍,迅速進(jìn)行審查,認(rèn)為有犯罪事實(shí)需要追究刑事責(zé)任的時(shí)候,應(yīng)當(dāng)立案;認(rèn)為沒(méi)有犯罪事實(shí),或者犯罪事實(shí)顯著輕微,不需要追究刑事責(zé)任的時(shí)候,不予立案,并且將不立案的原因通知控告人??馗嫒巳绻环?,可以申請(qǐng)復(fù)議。第一百一十三條人民檢察院認(rèn)為公安機(jī)關(guān)對(duì)應(yīng)當(dāng)立
    2023-07-02
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    • 合同詐騙怎么處理具體規(guī)定及措施有哪些
      江蘇在線咨詢 2023-08-08
      遇到合同詐騙時(shí),掌握犯罪線索的當(dāng)事人可以到犯罪行為發(fā)生地、實(shí)施地、犯罪結(jié)果發(fā)生地或?qū)嶋H財(cái)產(chǎn)取得地的公安機(jī)關(guān)報(bào)案,并注意保留和犯罪嫌疑人聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄以及簽訂的合同等材料。
    • 經(jīng)濟(jì)詐騙罪有哪些立案標(biāo)準(zhǔn)及保證措施
      陜西在線咨詢 2022-05-26
      1、犯詐騙罪的,處3年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金; 2、數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處3年以上10年以下有期徒刑,并處罰金; 3、數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處10年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。 法律另有規(guī)定的,依照規(guī)定。
    • 詐騙立案會(huì)怎么處理,有哪些規(guī)定
      福建在線咨詢 2023-02-14
      詐騙立案的處理方法為: 1、立案后會(huì)由公安機(jī)關(guān)對(duì)案件進(jìn)行偵查、調(diào)查、收集相關(guān)證據(jù)。 2、對(duì)于證據(jù)齊全的,認(rèn)為犯罪嫌疑人應(yīng)該承擔(dān)刑事責(zé)任的,會(huì)將案件移送至檢察機(jī)關(guān),并整理好相關(guān)證據(jù)材料。 3、檢察機(jī)關(guān)對(duì)于有犯罪事實(shí)的,會(huì)依法提起公訴,交由人民法院依法審判。 4、人民法院審理公訴案件的,應(yīng)當(dāng)在受理后兩個(gè)月內(nèi)宣判,至少不得超過(guò)三個(gè)月,如果案件復(fù)雜,就會(huì)相應(yīng)延期。
    • 合同詐騙的種類與防范措施有哪些
      內(nèi)蒙古在線咨詢 2023-01-23
      合同詐騙的種類如下: 1、利用合同和圖紙上規(guī)格的矛盾進(jìn)行欺詐; 2、以中介服務(wù)為名,介紹訂立假合同,撈取信息費(fèi); 3、以提供緊俏商品為名,簽訂無(wú)法履行的合同,進(jìn)行詐騙。 防范手段如下: 1、應(yīng)以是否超過(guò)經(jīng)營(yíng)范圍為標(biāo)準(zhǔn)判斷項(xiàng)目的真實(shí)性; 2、認(rèn)清合同公證和見(jiàn)證的內(nèi)容; 3、核實(shí)對(duì)方人員、單位的真實(shí)性。
    • 擔(dān)保合同有哪些防范防止詐騙措施?
      重慶在線咨詢 2023-05-28
      作為債權(quán)人,在與債務(wù)人或者擔(dān)保人簽訂擔(dān)保合同之前,需要對(duì)擔(dān)保物,比如房產(chǎn)、車輛進(jìn)行調(diào)查,確認(rèn)是否在擔(dān)保人的名下,是否有在先的擔(dān)保物權(quán)。如果擔(dān)保人提供的保證擔(dān)保,需要調(diào)查擔(dān)保人的財(cái)務(wù)狀況,是否有還款能力,是否對(duì)外負(fù)有其他債務(wù)等等。 作為擔(dān)保人就要對(duì)主債務(wù)以及債務(wù)人進(jìn)行調(diào)查,確認(rèn)債權(quán)債務(wù)是否真實(shí)存在,債務(wù)人有沒(méi)有還款能力,如果代債務(wù)清償了債務(wù),債務(wù)人是否有其他用于擔(dān)保的物或者是擔(dān)保人,總之在簽擔(dān)保協(xié)議