信用卡虛假交易所面臨的法律后果
來源：法律編輯整理
時(shí)間： 2023-11-14 00:24:09
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銀行發(fā)行信用卡是為了讓持卡人透支消費(fèi)的，不過有很多卡友會(huì)使用信用卡進(jìn)行虛假交易來獲得現(xiàn)金，雖說能夠滿足自己的資金需求，但是信用卡虛假交易本質(zhì)就是套現(xiàn)。那么，信用卡虛假交易所面臨的法律后果？下面一起來了解下。
1、信用卡虛假交易犯法嗎？
信用卡虛假交易是一種持卡人不是通過正常合法手續(xù)（ATM或柜臺(tái)）提取現(xiàn)金，而通過其他手段將信用卡額度里的現(xiàn)金套出來，但又不向銀行提現(xiàn)費(fèi)用的行為。
而我們都知道信用卡套現(xiàn)會(huì)擾亂金融秩序，對(duì)銀行和金融市場(chǎng)的正常運(yùn)作有很大的風(fēng)險(xiǎn)，所以是犯法的。使用信用卡虛假交易一旦被查出是要付出代價(jià)的，嚴(yán)重者會(huì)被追究刑事責(zé)任。
2、信用卡虛假交易犯什么法？
這個(gè)要分別根據(jù)POS機(jī)主和持卡人進(jìn)行區(qū)別。
根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》中的相關(guān)規(guī)定，POS機(jī)主會(huì)被以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪并進(jìn)行處罰，而信用卡持卡人會(huì)被以信用卡詐騙罪進(jìn)行處罰，具體如下：
1）非法經(jīng)營(yíng)罪
《解釋》第七條規(guī)定：違反國(guó)家規(guī)定，使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)）等方法，以虛構(gòu)交易、虛開價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)依據(jù)刑法第二百二十五條的規(guī)定，以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰。
2）信用卡詐騙罪
持卡人以非法占有為目的，通過POS機(jī)惡意透支，會(huì)按照依照刑法第一百九十六條的規(guī)定，以信用卡詐騙罪定罪處罰。
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法律綜合知識(shí)信用卡雖然能夠取現(xiàn)，但是取現(xiàn)成本很大，于是有不少人就通過POS機(jī)使用信用卡進(jìn)行虛假交易來獲得資金，這樣可以在享受免息期的同時(shí)滿足資金需求。不過，信用卡虛假交易有一定的風(fēng)險(xiǎn)，下面一起來來看看信用卡虛假交易是什么意思。1、什么是信用卡虛假交易我們都知道信用卡的本質(zhì)是用來透支消費(fèi)的，并不能讓持卡人獲得現(xiàn)金，但是有不少持卡人利用商家虛假交易也是可以套取信用卡內(nèi)的現(xiàn)金。比如說在POS機(jī)上刷卡然后讓商家把錢轉(zhuǎn)到自己卡里，或者是在網(wǎng)上購(gòu)物使用信用卡支付，再讓店家把錢轉(zhuǎn)給自己等等。由此可見，信用卡虛假交易的本質(zhì)其實(shí)就是套現(xiàn)。2、信用卡虛假交易會(huì)怎樣信用卡虛假交易是違法行為，很容易被銀行是識(shí)別的，要是被發(fā)現(xiàn)通過套現(xiàn)來進(jìn)行虛假交易，那么會(huì)被銀行風(fēng)控，輕則降額，重則封卡，甚至還可能會(huì)被追究刑事責(zé)任。畢竟套現(xiàn)是一種擾亂金融市場(chǎng)的做法，對(duì)銀行和金融市場(chǎng)的正常運(yùn)作有很大的風(fēng)險(xiǎn)。這可不是知小熊在嚇唬大家，就有不少浦發(fā)銀2023-11-22499人看過 -
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#法律綜合知識(shí)
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信用卡虛假交易犯罪嗎江蘇在線咨詢 2023-06-221、信用卡虛假交易犯法嗎？ 信用卡虛假交易是一種持卡人不是通過正常合法手續(xù)（ATM或柜臺(tái)）提取現(xiàn)金，而通過其他手段將信用卡額度里的現(xiàn)金套出來，但又不向銀行提現(xiàn)費(fèi)用的行為。 而我們都知道信用卡套現(xiàn)會(huì)擾亂金融秩序，對(duì)銀行和金融市場(chǎng)的正常運(yùn)作有很大的風(fēng)險(xiǎn)，所以是犯法的。使用信用卡虛假交易一旦被查出是要付出代價(jià)的，嚴(yán)重者會(huì)被追究刑事責(zé)任。 2、信用卡虛假交易犯什么法？ 這個(gè)要分別根據(jù)POS機(jī)主和持卡人進(jìn)行 -
虛假宣傳會(huì)面臨哪些后果山東在線咨詢 2021-11-04虛假宣傳會(huì)的后果是監(jiān)督檢查部門責(zé)令停止違法行為，沒收違法所得，依法處以1萬元以上20萬元以下的罰款。涉嫌虛假宣傳罪的，處兩年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。 -
公司法虛假出資會(huì)面臨什么樣的后果山東在線咨詢 2023-02-24虛假出資的法律后果： （1）行政處罰，根據(jù)《公司法》第200條規(guī)定，對(duì)于虛假出資的公司發(fā)起人，股東，由公司登記機(jī)關(guān)責(zé)令改正，并處以虛假出資金額5%以上15%以下罰款的行政處罰。 （2）刑事處罰，公司發(fā)起人、股東違反《公司法》的規(guī)定未交付貨幣、實(shí)物或者未轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)權(quán)，虛假出資，數(shù)額巨大、后果嚴(yán)重或者其他嚴(yán)重情節(jié)的，構(gòu)成虛假出資罪，依《刑法》第159條的規(guī)定，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處虛假
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利用虛假的合同提起訴訟，可能會(huì)面臨怎樣的法律后果？江蘇在線咨詢 2024-11-22面對(duì)偽造合同的行為，向法院提起訴訟時(shí)，正確的處理方式是堅(jiān)決抵制并拒絕采納偽造的證據(jù)資料。否則，法院所做出的判決將不利于偽造合同的一方。若情節(jié)嚴(yán)重，甚至涉及到犯罪行為，法院將會(huì)依法將案子移送至公安機(jī)關(guān)，由他們來對(duì)偽造者進(jìn)行刑事追責(zé)。 我們強(qiáng)烈建議各位在訴訟過程中切勿嘗試偽造合同。 如果在訴訟過程中發(fā)現(xiàn)對(duì)方存在偽造合同的行為，應(yīng)當(dāng)立即采取以下應(yīng)對(duì)措施：首先，向法院明確陳述對(duì)方提交的合同實(shí)屬偽造，并
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虛假宣傳會(huì)面臨的后果是什么,法律的規(guī)定是什么河北在線咨詢 2023-08-07虛假宣傳會(huì)面臨的后果是由監(jiān)督檢查部門責(zé)令停止違法行為，沒收違法所得，并依法處以1萬元以上20萬元以下的罰款。涉嫌虛假宣傳罪的處二年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。
