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當(dāng)今社會(huì)實(shí)際上是信用社會(huì)，公司、個(gè)人從事商業(yè)活動(dòng)都要講信用，但是如何知道你的合資合作方、貿(mào)易伙伴是否真的守信用?而對(duì)于你的投資對(duì)象，你又了解多少呢?這些問題充斥著整個(gè)貿(mào)易交易，你無時(shí)無刻不在面對(duì)這些潛在的風(fēng)險(xiǎn)，這就迫切需要你對(duì)你的合作伙伴、投資對(duì)象的資信狀況作一定程度的調(diào)查了解，從而避免由商業(yè)欺詐所帶來的損失。

有以下情況之一時(shí)應(yīng)考慮委托律師進(jìn)行資信調(diào)查：

1、與新客戶第一次往來交易時(shí);

2、遇有重大合作項(xiàng)目時(shí);

3、老客戶的資料超過一年時(shí);

4、客戶的訂單驟增或驟減時(shí);

5、客戶要求改變交易方式時(shí);

6、處理與客戶的各種糾紛時(shí)。

律師資信調(diào)查及報(bào)告書的內(nèi)容：

1.對(duì)方當(dāng)事人的基本情況，即被調(diào)查對(duì)象的民事主體資格、法律地位和行為能力。如果是經(jīng)濟(jì)組織，應(yīng)當(dāng)包括是否具備法人資格，企業(yè)的性質(zhì)是有限責(zé)任公司還是無限責(zé)任公司，是否具有權(quán)利能力和行為能力;如果是自然人則應(yīng)當(dāng)查明：

(1)出生日期;

(2)身份證件、簽發(fā)日期;

(3)戶籍所在地;

(4)居住地;

(5)家庭基本情況;

(6)畢業(yè)處所;

(7)工作處所;

(8)有無犯罪記錄;

(9)個(gè)人信譽(yù)情況;

(10)有關(guān)職能部門評(píng)價(jià)。

2.對(duì)方當(dāng)事人的資本狀況。包括對(duì)方當(dāng)事人的注冊(cè)資本總額、實(shí)有資本總額及其對(duì)外債權(quán)債務(wù)、經(jīng)濟(jì)效益情況、生產(chǎn)能力和技術(shù)設(shè)備力量等內(nèi)容。

注冊(cè)資本總額，是企業(yè)在注冊(cè)機(jī)構(gòu)登記的資本總額，它僅僅是表示企業(yè)依法成立必須具有的最低資本數(shù)額，一般并不完全顯示企業(yè)的實(shí)際資產(chǎn)狀況。

實(shí)有資產(chǎn)總額，是指企業(yè)實(shí)際擁有的資產(chǎn)總額。對(duì)無限公司而言，還包括股東所擁有的全部財(cái)產(chǎn);對(duì)股份公司來說，實(shí)有資產(chǎn)是公司的現(xiàn)有資產(chǎn)，其數(shù)額依法律規(guī)定，一般應(yīng)高于注冊(cè)資本，股份有限公司在對(duì)外發(fā)生債務(wù)時(shí)，是以公司的現(xiàn)有財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清償?shù)?。因此，企業(yè)的實(shí)有資本的數(shù)額是非常重要的，律師應(yīng)在資信調(diào)查時(shí)予以查清。

對(duì)外債權(quán)債務(wù)，是表明企業(yè)資本狀況的一個(gè)重要因素。了解對(duì)方當(dāng)事人資信狀況，不僅看其注冊(cè)資本、實(shí)有資本，同時(shí)還要看其債權(quán)債務(wù)情況。債權(quán)債務(wù)情況，財(cái)務(wù)實(shí)際狀況、企業(yè)對(duì)外債權(quán)情況;企業(yè)對(duì)外債務(wù)情況;企業(yè)對(duì)外投資情況;其他財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)有時(shí)還表現(xiàn)為訴訟形式，律師在進(jìn)行資信調(diào)查時(shí)，查清對(duì)方當(dāng)事人有無訴訟在身，是查清其債權(quán)債務(wù)的一個(gè)有效方法。

3.對(duì)方當(dāng)事人的經(jīng)營(yíng)情況。包括其經(jīng)營(yíng)范圍和方法以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況等內(nèi)容。調(diào)查對(duì)方當(dāng)事人的合法經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的方式，以確定其商業(yè)性質(zhì)。企業(yè)經(jīng)營(yíng)實(shí)際現(xiàn)狀，企業(yè)實(shí)際辦公狀況，企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)備情況，企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀態(tài)。資產(chǎn)實(shí)地追蹤，固定資產(chǎn)現(xiàn)狀的全方位追蹤調(diào)查，提供所在地點(diǎn)，資產(chǎn)具體數(shù)額，產(chǎn)權(quán)所有并輔圖片資料。深度背景分析，主營(yíng)范圍，主要貨源，主要市場(chǎng)，供銷渠道。

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況的調(diào)查，包括調(diào)查對(duì)方當(dāng)事人的開工狀況、經(jīng)濟(jì)效益狀況以及產(chǎn)品市場(chǎng)狀況。特別要注意，是否有開工不足、經(jīng)濟(jì)效益逐步下降、產(chǎn)品不適銷對(duì)路、沒有市場(chǎng)等情況。

4.對(duì)方當(dāng)事人的商業(yè)信譽(yù)情況。主要包括其生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量，履行合同的能力，以往的履約率，服務(wù)質(zhì)量情況，產(chǎn)品的聲譽(yù)情況、產(chǎn)品的銷售服務(wù)情況，實(shí)際信用狀況，合作伙伴評(píng)價(jià)，業(yè)內(nèi)人士評(píng)價(jià)，主管部門評(píng)價(jià)，重大不良記錄等。

5.對(duì)方當(dāng)事人財(cái)產(chǎn)擔(dān)保情況。主要應(yīng)調(diào)查該企業(yè)是否對(duì)其不動(dòng)產(chǎn)和固定資產(chǎn)已經(jīng)設(shè)定了抵押擔(dān)保;是否為其他企業(yè)設(shè)立了保證人擔(dān)保。

在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，企業(yè)的商業(yè)信譽(yù)甚至比資本情況、經(jīng)營(yíng)狀況、企業(yè)組織形式等更為重要，是商業(yè)交往中彼此首要考慮的因素。

注：不同地區(qū)的資信報(bào)告，可能有不同之處。我們也可以根據(jù)客戶提出的特殊要求增減調(diào)查的內(nèi)容。