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銀行卡確實(shí)洗錢了聯(lián)系警察會(huì)怎么樣
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2024-07-26 10:23:05 357 人看過

一、銀行卡確實(shí)洗錢了聯(lián)系警察會(huì)怎么樣

依照法規(guī),應(yīng)當(dāng)積極主動(dòng)地接受調(diào)查,全力配合公安機(jī)關(guān)開展各項(xiàng)工作。

根據(jù)中華人民共和國(guó)刑法第一百九十一條的詳細(xì)規(guī)定,對(duì)涉嫌犯下洗錢罪行者,將沒收其實(shí)施以上犯罪活動(dòng)所獲取的全部收益及其孳息,同時(shí)判處五年以下有期徒刑或者拘役,并處以相應(yīng)罰金。若情節(jié)更為嚴(yán)重,則需處以五年以上十年以下有期徒刑,并處以對(duì)應(yīng)罰金。在此需要特別強(qiáng)調(diào)的是,所謂“洗錢”,是指將犯罪或其他非法違法行為所獲得的違法收入,通過各種手法進(jìn)行掩蓋、隱瞞、轉(zhuǎn)換等操作,使得這些資金在表面上看起來(lái)具有合法性。而洗錢罪,則是指行為人違反了我國(guó)刑法的相關(guān)規(guī)定,實(shí)施了上述與洗錢相關(guān)的行為,從而構(gòu)成的犯罪。

《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:

(一)提供資金帳戶的;

(二)將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;

(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;

(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

二、銀行卡盜刷能追回嗎

銀行卡若不幸遭遇盜刷,只要您能及時(shí)采取妥善措施,通常情況下,資金還是有較大可能性得以追回的;然而,也存在無(wú)法完全追回?fù)p失的風(fēng)險(xiǎn)。為了提高追償成功的概率,建議您參照以下步驟:首先,一旦發(fā)現(xiàn)銀行卡出現(xiàn)異常狀況,務(wù)必立即致電銀行,提交掛失或者凍結(jié)賬戶的申請(qǐng);緊接著,您應(yīng)當(dāng)盡快向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案,以便于銀行與公安部門聯(lián)手為您追回被轉(zhuǎn)走的資金。

其次,若銀行卡仍然存放在您身邊,您可考慮前往就近的ATM機(jī)進(jìn)行存儲(chǔ)與提現(xiàn)等日常業(yè)務(wù)操作,以此來(lái)證明,對(duì)方進(jìn)行的實(shí)際上是偽造信用卡的違法行為,此時(shí)便可將責(zé)任歸咎于銀行方面;反之,要是銀行卡已經(jīng)丟失,那么便是您個(gè)人保管不善造成的損失,對(duì)此情況,銀行只能協(xié)助您盡可能地追回被盜刷的資金。

《刑法》第二百六十五條

以牟利為目的,盜接他人通信線路、復(fù)制他人電信碼號(hào)或者明知是盜接、復(fù)制的電信設(shè)備、設(shè)施而使用的,依照本法第二百六十四條

的規(guī)定定罪處罰。

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    一、銀行卡洗錢是什么意思銀行卡洗錢的意思是指利用銀行卡消費(fèi),隱瞞或掩飾犯罪收益所得,并使之成為表面上看來(lái)源合法的所有犯罪活動(dòng)和過程。洗錢是一種將非法所得合法化的行為,主要指將違法所得及其產(chǎn)生的收益,通過各種手段掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),使其在形式上合法化。二、銀行卡洗錢判幾年利用銀行卡洗錢,如果構(gòu)成洗錢罪的判處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。犯罪情節(jié)嚴(yán)重的,可以處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。單位犯此罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員依法予以處罰。《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處
    2023-06-28
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  • 有網(wǎng)絡(luò)警察嗎?怎么聯(lián)系?
    有的??勺孕械卿浘W(wǎng)絡(luò)違法犯罪舉報(bào)網(wǎng)站進(jìn)行查看。網(wǎng)絡(luò)警察是指正在從事公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察工作的人民警察。根據(jù)《中華人民共和國(guó)人民警察法》第六條的規(guī)定,人民警察應(yīng)當(dāng)依法履行“監(jiān)督管理計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全保衛(wèi)工作”的職責(zé)。一、網(wǎng)警抓人流程首先追蹤外網(wǎng)IP,確定具體位置,并且判斷是否用了代理,和是否為內(nèi)網(wǎng)的用戶,然后再通過外網(wǎng)IP到提供網(wǎng)絡(luò)的網(wǎng)絡(luò)公司去查詢出具體的信息,例如辦寬帶時(shí)用的身份證信息和具體的住址,最后再根據(jù)上述的信息辦案機(jī)關(guān)實(shí)施抓捕。如果用了代理,那辦案機(jī)關(guān)會(huì)調(diào)用代理服務(wù)器的記錄,來(lái)看外網(wǎng)的IP,如果以上方法都不行通,那么就會(huì)進(jìn)行“社工”,什么是社工呢,就是社會(huì)工程學(xué)的一個(gè)簡(jiǎn)稱,例如根據(jù)QQ,郵箱等方式,最后找出你的具體地點(diǎn),并實(shí)施抓捕。根據(jù)《中華人民共和國(guó)人民警察法》第6條的規(guī)定,人民警察應(yīng)當(dāng)依法履行“監(jiān)督管理計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全保衛(wèi)工作”等職責(zé)。因此,辦案機(jī)關(guān)是有相應(yīng)的職權(quán)的。二、
    2023-06-27
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    • 怎么聯(lián)系警察報(bào)警
      天津在線咨詢 2022-01-30
      你可以去經(jīng)常居住地或戶籍所在地的派出所報(bào)警,派出所是無(wú)權(quán)拒絕立案的,也無(wú)權(quán)推諉讓你去取錢地派出所報(bào)警。你可以直接要求派出所立案,如果他們還不立案,你可以向其上級(jí)機(jī)關(guān)或當(dāng)?shù)貦z察院申請(qǐng)復(fù)議。 希望可以幫你維護(hù)最大的權(quán)益。
    • 銀行發(fā)現(xiàn)銀行卡有洗錢嫌疑會(huì)報(bào)警嗎
      臺(tái)灣在線咨詢 2021-12-28
      銀行發(fā)現(xiàn)銀行卡有洗錢嫌疑暫時(shí)不會(huì)報(bào)警。銀行如果發(fā)現(xiàn)有洗錢嫌疑,一是會(huì)受到監(jiān)管;二是名下銀行賬戶有可能被凍結(jié)??梢园艳D(zhuǎn)賬原因給銀行說(shuō)清楚,只要都是合理轉(zhuǎn)賬,說(shuō)清楚就沒問題了。
    • 被騙錢沒報(bào)警警察會(huì)聯(lián)系我嗎?
      內(nèi)蒙古在線咨詢 2022-10-30
      您被騙的錢應(yīng)去當(dāng)時(shí)被騙報(bào)案的警局領(lǐng)取。騙子被抓到后,警察追回贓款一般會(huì)移交報(bào)案警局,由其轉(zhuǎn)交給受害人。根據(jù)《最高人民法院最高人民檢察院公安部財(cái)政部關(guān)于處理贓款贓物若干問題的暫行規(guī)定》:對(duì)查獲的贓款贓物,應(yīng)該退還失主的,要積極尋找失主,退還失主本人或者丟失單位,不得借故不退。退還時(shí),應(yīng)該由領(lǐng)取人或領(lǐng)取單位寫出收據(jù),存入檔案。通知失主后,超過半年未來(lái)領(lǐng)取的,予以沒收,送財(cái)政部門處理。如有特殊情況,可以
    • 欠錢聯(lián)系不上警察能幫忙聯(lián)系嗎
      重慶在線咨詢 2021-12-18
      欠錢聯(lián)系不上警察能幫忙聯(lián)系。不屬于警察管理范圍,警察不能處理。債權(quán)人可以通過提起民事訴訟法人方法來(lái)維權(quán)。由被告住所地人民法院管轄;被告住所地與經(jīng)常居住地不一致的,由經(jīng)常居住地人民法院管轄。對(duì)法人或者其他組織提起的民事訴訟,由被告住所地人民法院管轄。同一訴訟的幾個(gè)被告住所地、經(jīng)常居住地在兩個(gè)以上人民法院轄區(qū)的,各該人民法院都有管轄權(quán)。
    • 用別人的銀行卡辦卡被警察抓了, 不是本人的銀行卡會(huì)不會(huì)被警察抓到
      吉林省在線咨詢 2022-02-09
      不會(huì),被發(fā)現(xiàn)報(bào)警可能罰款和拘留。最好不要使用他人的身份證來(lái)辦銀行卡,銀行有攝相頭的。另外不是本人銀行應(yīng)該不會(huì)給你辦卡的?!粗腥A人民共和國(guó)居民身份證法〉第十七條有下列行為之一的,由公安機(jī)關(guān)處二百元以上一千元以下罰款,或者處十日以下拘留,有違法所得的,沒收違法所得:(一)冒用他人居民身份證或者使用騙領(lǐng)的居民身份證的;(二)購(gòu)買、出售、使用偽造、變?cè)斓木用裆矸葑C的。偽造、變?cè)斓木用裆矸葑C和騙領(lǐng)的居民身份