精品国内自产拍在线观看,久久精品成人一区二区三区,久久精品卫校国产小美女

非法集資報案需要什么材料

來源：法律編輯整理時間： 2022-11-08 17:06:00 376 人看過

一、非法集資報案需要什么材料

非法集資報案需要以下材料：

1．提供嫌疑人偽造的集資證件、文件、隱瞞事實的集資說明書等材料。

2．提供娣嫌疑人虛構(gòu)的非法集資的“海報”。如廣告、啟示、通知、“特大喜訊”、“送你福音”、“最新消息”、等材料。

3．提供嫌疑集資詐騙的債券、存單、票據(jù)、欠據(jù)、支票、匯票、借據(jù)等材料。

二、涉嫌非法集資怎么處理

涉嫌非法集資的處理是：

1．構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。犯非法吸收吸收公眾存款罪的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金。

2．構(gòu)成集資詐騙罪。數(shù)額較大的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處2萬元以上20萬元以下罰金。

三、非法集資的人數(shù)上限有規(guī)定嗎

我國法律規(guī)范并沒有對參與非法集資的人數(shù)進行限定，但根據(jù)司法實踐來看，非法集資案件的人數(shù)需要為不特定的多數(shù)人。

非法集資的雙方必定集資方為一個單位或者個人，被集資方為一般百姓或者單位，原則上應(yīng)當(dāng)人數(shù)眾多，數(shù)額巨大，至于是否一定以30人作為標(biāo)準(zhǔn)，這只不過是一個參考。如果一個非法集資項目所涉人數(shù)不多，但數(shù)額巨大的，仍可能構(gòu)成非法集資，其同樣會產(chǎn)生嚴(yán)重的社會、經(jīng)濟后果。所以，認定標(biāo)準(zhǔn)主要應(yīng)當(dāng)看是否人數(shù)眾多、所涉金額巨大、危害后果嚴(yán)重等。

聲明：該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開的相關(guān)知識進行歸納整理。如若侵權(quán)或錯誤，請通過反饋渠道提交信息，我們將及時處理。【點擊反饋】

擴展閱讀

律師服務(wù)

熱門律師推薦

律師普法

換一批

更多法律綜合知識相關(guān)文章

傭金
員工非法集資后逃跑，是否需要報案？

集資詐騙問題引起了廣泛關(guān)注,點對點借貸平臺和點對點集資平臺倒閉后,更多人意識到這種風(fēng)險。最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》,明確規(guī)定收取代理費、利益費、返利費、傭金、傭金等費用的人構(gòu)成非法集資共同犯罪,應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任。對于能及時退還上述費用的人,可以依法從輕處罰;情節(jié)輕微的,可以免除處罰;情節(jié)明顯輕微、危害不大的,不作為犯罪處理。在過去幾年里,許多點對點借貸平臺和點對點集資平臺都倒閉了,這導(dǎo)致越來越多的人開始關(guān)注集資詐騙問題。其實一般來說，集資詐騙會由很多人來完成，其中業(yè)務(wù)員占比很大。一般來說，相關(guān)人員會受到處罰，那么非法集資人員應(yīng)該被抓嗎？2014年3月25日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合發(fā)文《關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》，事案件適用法律若干問題的意見》，幫助他人非法吸收公眾資金，收取代理費、利

2023-09-09

77人看過
匯票
集資詐騙罪報案需要準(zhǔn)備哪些材料,它的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么

一、集資詐騙罪報案材料1、提供嫌疑人偽造的集資證件、文件、隱瞞事實的集資說明書等材料。2、提供娣嫌疑人虛構(gòu)的非法集資的“海報”。如廣告、啟示、通知、“特大喜訊”、“送你福音”、“最新消息”、等材料。3、提供嫌疑集資詐騙的債券、存單、票據(jù)、欠據(jù)、支票、匯票、借據(jù)等材料。二、集資詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》第四十九條規(guī)定：以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴:(一)個人集資詐騙，數(shù)額在十萬元以上的;(二)單位集資詐騙，數(shù)額在五十萬元以上的。

2023-05-02

251人看過
報警
如果要報警非法集資怎么立案

一、以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：(一)個人集資詐騙，數(shù)額在十萬元以上的;(二)單位集資詐騙，數(shù)額在五十萬元以上的。二、個人進行集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認定為“數(shù)額較大”;數(shù)額在30萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認定為“數(shù)額巨大”;數(shù)額在100萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認定為“數(shù)額特別巨大”。單位進行集資詐騙，數(shù)額在50萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認定為“數(shù)額較大”;數(shù)額在150萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認定為“數(shù)額巨大”;數(shù)額在500萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認定為“數(shù)額特別巨大”。集資詐騙的數(shù)額以行為人實際騙取的數(shù)額計算，案發(fā)前已歸還的數(shù)額應(yīng)予扣除。行為人為實施集資詐騙活動而支付的廣告費、中介費、手續(xù)費、回扣，或者用于行賄、贈與等費用，不予扣除。行為人為實施集資詐騙活動而支付的利息，除本金未歸還可予折抵本金以外，應(yīng)當(dāng)計入詐騙數(shù)額。三、【集資詐騙罪】以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資

2023-04-17

299人看過
有期徒刑
為什么需要非法集資罪？

集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪與非法集資行為相關(guān)。前者要求具有非法占有目的，而后者不要求具有這種目的。根據(jù)我國刑法相關(guān)規(guī)定，非法集資罪并不存在。關(guān)于非法集資的含義問題，依據(jù)我國刑法相關(guān)規(guī)定，我國刑法中并不存在非法集資罪這一罪名。與非法集資行為相關(guān)的罪名有集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪。以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，構(gòu)成集資詐騙罪。而非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。前述兩個罪名的區(qū)別在于集資詐騙要求主觀上具有非法占有目的，而非法吸收公眾存款罪不具有這種非法占有目的。什么是非法集資罪非法集資罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。所謂非法集資，是指公司、企業(yè)、個人或其他組織未經(jīng)批準(zhǔn)。違反法律、法規(guī)，通過不正當(dāng)?shù)那?，向社會公眾或者集體募集資金的行為，是構(gòu)成本罪的行為實質(zhì)所在。形形色色的非法集資行為破壞了國

2023-06-30

329人看過

有期徒刑
舉報非法集資立案有什么獎勵

為進一步強化社會監(jiān)督，有效化解金融風(fēng)險隱患，對于滿足受領(lǐng)舉報獎勵的，需要向其支付經(jīng)濟獎勵。舉報獎勵應(yīng)滿足三個條件1、舉報人提供實名、聯(lián)系方式，有明確的舉報對象、對舉報事實有基本的線索和證據(jù)；2、舉報內(nèi)容事先未被有關(guān)部門掌握；3、舉報內(nèi)容經(jīng)查證屬實并已依法作出處理。舉報獎勵級別及額度根據(jù)被舉報行為的違法程度和舉報人對查處工作的幫助程度，分等級進行獎勵，被舉報行為違法程度嚴(yán)重，涉案金額超過1億元的，可視情增加獎金，最高獎勵3萬元。集資詐騙刑罰處罰對使用詐騙方法非法集資罪規(guī)定了三個檔次的處刑。即處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。對詐騙數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。對數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。非法集資的主要特征1、未經(jīng)有關(guān)監(jiān)管

2023-05-08

125人看過
經(jīng)濟犯罪
非法集資怎樣報案，有什么規(guī)定?

非法集資是指單位或者個人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。非法集資一般以非法吸收公眾存款、集資詐騙罪論處。如果發(fā)現(xiàn)非法集資可以打110報案，也可以直接到公安局經(jīng)濟偵查大隊報案。非法集資業(yè)務(wù)員退了提成可以依法從輕處罰，其中情節(jié)輕微的,可以免除處罰;情節(jié)顯著輕微、危害不大的,不作為犯罪處理。最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》：關(guān)于共同犯罪的處理問題為他人向社會公眾非法吸收資金提供幫助,從中收取代理費、好處費、返點費、傭金、提成等費用,構(gòu)成非法集資共同犯罪的,應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任。能夠及時退繳上述費用的,可依法從輕處罰;其中情節(jié)輕微的,可以免除處罰;情節(jié)顯著輕微、危害不大的,不作為犯罪處理

2023-03-04

429人看過
個人債務(wù)
非法集資在那里報案

非法集資一般以非法吸收公眾存款、集資詐騙罪論處。如果發(fā)現(xiàn)非法集資可以打110報案，也可以直接到公安局經(jīng)濟偵查大隊報案。一、非法集資投資人違法嗎非法集資就是非法吸收公眾存款罪，這是幾年比較受到關(guān)注的一種違法行為，指的是以非法途徑來募集基金的一種犯罪行為。那么參與了非法投資的的人都會被怎樣量刑呢，非法集資的投資人會受到怎樣的處罰呢?非法集資的犯罪主體是一般主體，包括自然人和單位。犯罪主觀方面是故意。犯罪客體是國家金融管理秩序。犯罪客觀方面表現(xiàn)為未依法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的集資行為。非法集資并不是一個獨立的罪名，刑法上的非法集資是指非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪。非法集資是指使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。所謂非法集資，是指公司、企業(yè)、個人或其他組織未經(jīng)批準(zhǔn)。違反法律、法規(guī)，通過不正當(dāng)?shù)那?，向社會公眾或者集體募集資金的行為，是構(gòu)成本罪的行為實質(zhì)所在。總的來說，非法集資處罰的是進行非法集資

2023-02-18

73人看過
法律綜合知識
非法集資從報案到立案需要多少時間完成

一、非法集資從報案到立案需要多少時間完成非法集資從報案到立案，一般公安機構(gòu)認為需要立案的，最快會在當(dāng)天立案，最遲在七日內(nèi)。人民法院、人民檢察院或者公安機構(gòu)對于報案、控告、舉報和自首的材料，應(yīng)當(dāng)按照管轄范圍，迅速進行審查，認為有犯罪事實需要追究刑事責(zé)任的時候，應(yīng)當(dāng)立案?！吨腥A人民共和國刑事訴訟法》第一百一十二條人民法院、人民檢察院或者公安機構(gòu)對于報案、控告、舉報和自首的材料，應(yīng)當(dāng)按照管轄范圍，迅速進行審查，認為有犯罪事實需要追究刑事責(zé)任的時候，應(yīng)當(dāng)立案；認為沒有犯罪事實，或者犯罪事實顯著輕微，不需要追究刑事責(zé)任的時候，不予立案，并且將不立案的原因通知控告人?？馗嫒巳绻环?，可以申請復(fù)議。二、非法集資罪的報案材料有哪些1．提供嫌疑人偽造的集資證件、文件、隱瞞事實的集資說明書等材料。2．提供娣嫌疑人虛構(gòu)的非法集資的“海報”。如廣告、啟示、通知、“特大喜訊”、“送你福音”、“最新消息”、等材料。3

2023-09-07

312人看過

法律綜合知識
非法集資上訪材料范文格式是什么？

一、非法集資上訪材料范文格式是什么?1、開頭：頂格寫上收信機關(guān)的名稱，應(yīng)了解掌握收信機關(guān)的行政職能，應(yīng)當(dāng)向依法有權(quán)處理的本級或上一級行政機關(guān)提出。信訪人即使向最高層級的機關(guān)提出，有關(guān)機關(guān)也要按照《信訪條例》的規(guī)定，轉(zhuǎn)送或交辦給依法有權(quán)處理的機關(guān)。2、正文：按照《信訪條例》第十九條規(guī)定：“信訪人提出信訪事項，應(yīng)當(dāng)客觀真實，對所提供材料內(nèi)容的真實性負責(zé)，不得捏造、歪曲事實，不得誣告，陷害他人?！毙旁L人提出信訪事項，就是為了證明其合法利益受到侵害，或者是信訪人生產(chǎn)生活中存在困難和問題，從而獲得信訪救助。為了便于行政機關(guān)證實信訪人提出的事項應(yīng)該獲得信訪救助，信訪人要如實提供材料、反映真實情況。因此，信訪人對信訪事項的陳述必須客觀的表達其本來面目，是怎么回事就怎么寫，原原本本，不加任何藝術(shù)處理或修辭，更不能根據(jù)自己的想法“隨意推測”、著意描繪;是什么程度就講什么程度，不能添油加醋，故弄玄虛，更不能隨

2023-04-13

181人看過
刑事責(zé)任年齡
集資詐騙報案材料包括哪些

一、集資詐騙報案材料包括哪些?1)、提供嫌疑人偽造的集資證件、文件、隱瞞事實的集資說明書等材料;22)、提供嫌疑人虛構(gòu)的非法集資的“海報”，如廣告、啟示、通知、“特大喜訊”、“送你福音”、“最新消息”等材料;33)、提供嫌疑人集資詐騙的債券、存單、票據(jù)、欠據(jù)、支票、匯票、借據(jù)等材料。二、集資詐騙罪的概念集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財產(chǎn)所有權(quán)，且數(shù)額較大的行為。從這一概念可以看出本罪是目的犯、法定犯、數(shù)額犯、結(jié)果犯。本罪的主體是一般主體，任何達到刑事責(zé)任年齡、具有刑事責(zé)任能力的自然人均可構(gòu)成本罪。依本節(jié)第200條的規(guī)定，單位也可以成為本罪主體。在通常情況下，這種目的具體表現(xiàn)為將非法募集的資金的所有權(quán)轉(zhuǎn)歸自己所有、或任意揮霍，或占有資金后攜款潛逃等。三、非法集資罪的數(shù)額怎么確定？根據(jù)司法解釋，個人進行集資

2023-05-31

217人看過
法律綜合知識
法院訴訟材料需要什么資料

一、法院訴訟材料需要什么資料法院訴訟材料需要以下材料：1．民事起訴書。（1個被告2份，2個被告3份，類推，都須原告簽字或蓋章）2．主要證據(jù)材料復(fù)印件。（1個被告2份，2個被告3份，類推）3．原告身份證復(fù)印件并同時提供原件供查驗。二、法院訴訟狀怎么寫法院訴訟狀應(yīng)當(dāng)寫明：1．文件名稱。一般寫“民事起訴書”或“民事起訴狀”；2．訴訟主體。即原告和被告，可能還有第三方，訴訟主體為自然人要寫姓名、性別、出生年月日、住址、聯(lián)系方式5項是必須信息，訴訟主體為單位的，要寫明單位名稱、法定代表人、住址、聯(lián)系方式；3．訴訟請求。按照“請求依法判令xxxxx”；4．事實與理由。說明事實（比如受到侵害），再說明要求賠償?shù)睦碛桑▽嶓w法的規(guī)定）和提起訴訟（程序法的規(guī)定）的理由。實踐中為了簡便，有些簡單的案件也可以不詳細列明理由，只寫“依法應(yīng)承擔(dān)責(zé)任”、“依法起訴至貴院”即可；5．受訴法院、簽字蓋章。文尾要寫清遞交訴狀

2023-10-01

433人看過
有期徒刑
非吸案件報案材料

非法吸收公眾存款罪經(jīng)偵報案提交的證據(jù)材料如下：1、本人的有效身份證明文件，單位報案的同時帶齊營業(yè)執(zhí)照原件及其復(fù)印件1份，并應(yīng)在復(fù)印件上注明提供時間及寫上由本單位復(fù)印提供，與原件相同，加蓋單位印章，經(jīng)辦人簽字（或：捺指紋），非法人代表報案應(yīng)攜法人代表授權(quán)書、本人工作證件。2、書面報案材料或如實陳述案發(fā)經(jīng)過。3、存款憑證、記帳憑證、宣傳單、廣告、說明書等書證。4、存款人已取得的資金憑證、尚未取得應(yīng)得資金的相關(guān)憑證。5、犯罪嫌疑人吸收公眾存款后的資金去向。一、非法吸收公眾存款罪怎么處理（一）三年以下有期徒刑、拘役、單處罰金量刑：1、個人吸收存款額不滿20萬元或變相吸收存款不滿30戶，但給存款人造成10萬元損失的，基準(zhǔn)刑為拘役三個月；損失每增加3．5萬元或每增加2戶，刑期增加一個月；宣判前全部退還存款人存款的，適用罰金刑；2、個人吸收存款造成存款人損失20萬元，或吸收公眾存款30戶，基準(zhǔn)刑為有期徒

2023-03-16

204人看過

法律綜合知識
現(xiàn)貨投資報案所需材料

一、現(xiàn)貨投資報案所需材料（一）個人基本情況姓名，性別，出生日期，身份證號碼，戶籍所在地（身份證上的地址），現(xiàn)住址，聯(lián)系電話，ＱＱ號碼或微信號碼。（二）投資的情況首先概括說明自己如何知道的投資項目，業(yè)務(wù)員如何介紹投資的項目。公司其他人員如何宣傳的。第一份合同什么時候簽訂的？總共簽訂了多少份合同。其他需要說明的情況和訴求。（三）逐一說明簽訂的多份合同情況，每份合同均要求說明簽訂合同的時間、地點、期限、利率、投入的本金金額，轉(zhuǎn)賬方式，轉(zhuǎn)賬使用的賬號及銀行名稱，對方收款使用的賬號及銀行名稱，對方收款后有無開具收據(jù)，每筆投資收到返款金額，收取返款的賬號及銀行名稱，對方給自己返款使用的賬號及銀行名稱，如果存在復(fù)投的情況則要詳細說明第一份合同到期有無取走本金或利息，或者有無增加和減少投資金額，最后計算出自己的純本金損失金額多少錢。（四）說明自己每筆投資簽訂合同對應(yīng)業(yè)務(wù)員的詳細情況，包括業(yè)務(wù)員的姓名、性別

2021-12-22

168人看過
法律綜合知識
企業(yè)申報稅務(wù)需要什么資料和材料

一、企業(yè)申報稅務(wù)需要什么資料和材料1．納稅申報表；2．財務(wù)會計報表及其說明材料；3．與納稅有關(guān)的合同、協(xié)議書；4．稅控裝置的電子報稅資料；5．自核自繳稅款的《稅收通用繳款書》（PZ012）的報查聯(lián)和收據(jù)聯(lián)；6．外出經(jīng)營活動稅收管理證明和異地完稅證明；7．境內(nèi)或者境外公證機構(gòu)出具的有關(guān)證明文件；8．稅務(wù)機關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)報送的其他有關(guān)資料、證件。二、公司稅務(wù)申報流程是什么公司稅務(wù)申報分為小規(guī)模納稅人和一般納稅人。通常，小規(guī)模納稅人和一般納稅人的稅務(wù)申報流程基本差不多，只是稅率和計稅方式有所差別。一般納稅申報流程包括：納稅登記、稅務(wù)認定、發(fā)票辦理、納稅申報和完稅證明這五個方面。納稅登記通俗來講，就是納稅人去稅務(wù)局登記報道。稅務(wù)認定就是確認納稅人是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人。根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，已經(jīng)核稅的企業(yè)可以向稅務(wù)機關(guān)購買稅控機領(lǐng)購發(fā)票，依據(jù)公司業(yè)務(wù)開具發(fā)票了。報稅方式一般分為上門申報和網(wǎng)上申報兩種

2023-04-30

82人看過