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金融刑事案件是什么部門(mén)負(fù)責(zé)起訴的
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2024-01-29 17:04:15 292 人看過(guò)

一、金融刑事案件是什么部門(mén)負(fù)責(zé)起訴的?

由檢察院負(fù)責(zé)起訴,所有的公訴案件都由檢察院審查起訴。

刑事訴訟法

第一百六十九條

凡需要提起公訴的案件,一律由人民檢察院審查決定。

第一百七十二條

人民檢察院對(duì)于監(jiān)察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)移送起訴的案件,應(yīng)當(dāng)在一個(gè)月以?xún)?nèi)作出決定,重大、復(fù)雜的案件,可以延長(zhǎng)十五日;犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰,符合速裁程序適用條件的,應(yīng)當(dāng)在十日以?xún)?nèi)作出決定,對(duì)可能判處的有期徒刑超過(guò)一年的,可以延長(zhǎng)至十五日。

人民檢察院審查起訴的案件,改變管轄的,從改變后的人民檢察院收到案件之日起計(jì)算審查起訴期限。

二、金融犯罪的罪名有哪些?

1、危害貨幣管理制度罪;

2、危害金融機(jī)構(gòu)設(shè)立管理制度罪;

3、危害金融機(jī)構(gòu)存貨管理制度罪;

4、危害金融票證、有價(jià)證券管理制度罪;

5、危害信用卡管理制度罪;

6、危害證券、期貨市場(chǎng)管理制度罪;

7、危害金融機(jī)構(gòu)資金管理制度罪;

8、危害外匯滾利制度罪;

9、危害其他金融管理制度罪;

10、金融詐騙罪及其他關(guān)聯(lián)犯罪,如非法經(jīng)營(yíng)罪、提供虛假證明文件罪、出局證明文件重大失實(shí)罪等。

三、金融犯罪的公訴條件有哪些?

1、犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清;

2、證據(jù)確實(shí)、充分;

3、依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任。

四、金融犯罪的定罪證據(jù)有哪些類(lèi)型?

(一)物證;

(二)書(shū)證;

(三)證人證言;

(四)被害人陳述;

(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解;

(六)鑒定意見(jiàn);

(七)勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄;

(八)視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)。

雖然金融刑事案件是檢察院負(fù)責(zé)起訴的,但檢察院審查起訴的前提條件是公安機(jī)關(guān)已經(jīng)依法完成了相關(guān)的偵查工作,金融犯罪一般是由公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門(mén)負(fù)責(zé)調(diào)查的。金融刑事案件涉及到的罪名也非常多,像危害貨幣管理制度罪、危害信用卡管理制度罪等。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》(2018修正):第三章 提起公訴  第一百七十二條 人民檢察院對(duì)于監(jiān)察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)移送起訴的案件,應(yīng)當(dāng)在一個(gè)月以?xún)?nèi)作出決定,重大、復(fù)雜的案件,可以延長(zhǎng)十五日;犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰,符合速裁程序適用條件的,應(yīng)當(dāng)在十日以?xún)?nèi)作出決定,對(duì)可能判處的有期徒刑超過(guò)一年的,可以延長(zhǎng)至十五日。\n人民檢察院審查起訴的案件,改變管轄的,從改變后的人民檢察院收到案件之日起計(jì)算審查起訴期限。

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  • 融資部部門(mén)的職責(zé)
    (一)了解和掌握國(guó)家和地方有關(guān)融資政策及各種優(yōu)惠條件,根據(jù)公司資金需求制定相應(yīng)融資方案;(二)負(fù)責(zé)參與公司融資項(xiàng)目的調(diào)研論證,制定公司年度、月度融資計(jì)劃,并組織實(shí)施;(三)負(fù)責(zé)與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)、中介機(jī)構(gòu)及同行業(yè)接洽,建立廣泛的融資渠道并負(fù)責(zé)維護(hù)融資渠道的通暢;(四)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備路演相關(guān)材料并組織實(shí)施路演工作,負(fù)責(zé)跟進(jìn)潛在投資人,完成相關(guān)協(xié)議的簽訂;(五)負(fù)責(zé)協(xié)助財(cái)務(wù)部門(mén)跟蹤融資到帳情況,及時(shí)跟進(jìn)確保資金及時(shí)到帳;(六)負(fù)責(zé)協(xié)助投資經(jīng)理部合理進(jìn)行資金分配與調(diào)配,參與制定投資計(jì)劃,合理使用并確保資金安全;(七)按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。一、財(cái)務(wù)戰(zhàn)略體系中應(yīng)明確總部職能和明晰財(cái)務(wù)管理關(guān)鍵流程控制點(diǎn)及其責(zé)權(quán)體系??偛慷ㄎ皇敲鞔_總部在集團(tuán)整體價(jià)值創(chuàng)造中的作用,以及集團(tuán)總部財(cái)務(wù)部門(mén)具體通過(guò)承擔(dān)哪些關(guān)鍵職能來(lái)實(shí)現(xiàn)集團(tuán)整體價(jià)值和財(cái)務(wù)管控,以確保集團(tuán)整體價(jià)值遠(yuǎn)大于集團(tuán)內(nèi)各分子公司各自?xún)r(jià)值的簡(jiǎn)單加總,而財(cái)務(wù)風(fēng)
    2023-02-04
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  • 勞動(dòng)仲裁是什么部門(mén)負(fù)責(zé)的
    勞動(dòng)仲裁部門(mén)屬于單位所在地的人力資源和社會(huì)保障局(以前的勞動(dòng)局)管轄。其主要職責(zé)是:1、做好勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁工作,處理用人單位因開(kāi)除、除名、辭退職工和職工辭職、自動(dòng)離職發(fā)生的爭(zhēng)議。2、處理因執(zhí)行國(guó)家有關(guān)工資、保險(xiǎn)、福利、培訓(xùn)、勞動(dòng)保護(hù)的規(guī)定發(fā)生的爭(zhēng)議。3、處理因履行勞動(dòng)合同、集體合同而發(fā)生的爭(zhēng)議,以及法律法規(guī)規(guī)定的其他故意;指導(dǎo)街鎮(zhèn)勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解工作。4、做好本轄區(qū)企業(yè)、個(gè)體經(jīng)濟(jì)組織和與之形成關(guān)系的勞動(dòng)者,對(duì)雙方訂立的勞動(dòng)合同進(jìn)行鑒證。5、負(fù)責(zé)本區(qū)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體和與之建立勞動(dòng)合同關(guān)系的勞動(dòng)者,對(duì)雙方訂立的勞動(dòng)合同進(jìn)行鑒證。6、完成上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)。一、簽勞動(dòng)合同后無(wú)故辭退員工的怎么辦無(wú)故辭退維權(quán)途徑維權(quán)途徑之一:協(xié)商。勞動(dòng)爭(zhēng)議發(fā)生后,勞動(dòng)者可與用人單位自行協(xié)商,達(dá)成新的協(xié)議或者有過(guò)錯(cuò)的一方改正錯(cuò)誤,消除爭(zhēng)議。維權(quán)途徑之二:調(diào)解。發(fā)生勞動(dòng)爭(zhēng)議后,勞動(dòng)者可以向本單位的勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解
    2023-03-08
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  • 負(fù)責(zé)專(zhuān)利申請(qǐng)的是什么部門(mén)
    1、國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局:管理全國(guó)的專(zhuān)利工作(包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)涉外事宜;沒(méi)有直接處理和調(diào)解專(zhuān)利糾紛的行政執(zhí)法權(quán)力;具有指導(dǎo)地方法規(guī)制定和執(zhí)法業(yè)務(wù),以及指定管轄的職能)統(tǒng)一受理和審查專(zhuān)利申請(qǐng),依法授予專(zhuān)利權(quán)(地方知識(shí)產(chǎn)權(quán)局沒(méi)有審查和授予專(zhuān)利權(quán)的職能)2、地方管理專(zhuān)利工作的部門(mén)設(shè)置:省級(jí)人民政府(省、自治區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)局;直轄市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局)地州級(jí)(含)以上人民政府(各省、自治區(qū)首府城市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局;計(jì)劃單列市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局;各地(州)級(jí)市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局;直轄市各城區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)局;新疆建設(shè)兵團(tuán)知識(shí)產(chǎn)權(quán)局)3、地方管理專(zhuān)利工作部門(mén)的職能:處理職能:A、認(rèn)定侵犯專(zhuān)利權(quán)行為是否成立。B、查處假冒專(zhuān)利行為。調(diào)解職能:A、侵犯專(zhuān)利權(quán)的賠償數(shù)額;B、專(zhuān)利申請(qǐng)權(quán)和專(zhuān)利權(quán)歸屬糾紛;C、發(fā)明人、設(shè)計(jì)人資格糾紛;D、職務(wù)發(fā)明的發(fā)明人、設(shè)計(jì)人的獎(jiǎng)勵(lì)和報(bào)酬糾紛;E、在發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng)公布后專(zhuān)利權(quán)授予前使用發(fā)明而未支付適當(dāng)費(fèi)用的糾紛;F、其他專(zhuān)利糾紛
    2023-03-01
    201人看過(guò)
  • 哪個(gè)部門(mén)負(fù)責(zé)非法集資案件
    一、哪個(gè)部門(mén)負(fù)責(zé)非法集資案件非法集資由各縣級(jí)及以上公安局經(jīng)濟(jì)偵查大隊(duì)管理。公安局經(jīng)濟(jì)偵查大隊(duì)主要從事經(jīng)濟(jì)犯罪偵查,為獲得證明有無(wú)犯罪事實(shí)、犯罪情節(jié)輕重的有關(guān)證據(jù)以及捕獲犯罪嫌疑人所依法采取的專(zhuān)門(mén)的調(diào)查措施和強(qiáng)制措施的總稱(chēng)。通過(guò)對(duì)司法實(shí)踐中許多非法集資犯罪案例的分析與研究,可以發(fā)現(xiàn),以數(shù)人形式集合形成的共同犯罪是一種常態(tài),雖然可能涉及的非法集資者人數(shù)眾多,在形式上又借助于公司或者傳銷(xiāo)模式,使得在共犯認(rèn)定中可能會(huì)面臨一定的挑戰(zhàn),但總體上來(lái)講,其中主、從犯的認(rèn)定與處罰還是相對(duì)比較清晰。二、怎么才算非法集資1.未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn),包括沒(méi)有批準(zhǔn)權(quán)限的部門(mén)批準(zhǔn)的集資;有審批權(quán)限的部門(mén)超越權(quán)限批準(zhǔn)集資,即集資者不具備集資的主體資格2.承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外,也有實(shí)物形式和其他形式。3.向社會(huì)不特定的對(duì)象籌集資金。這里“不特定的對(duì)象”是指社會(huì)公眾,而不是指特定
    2023-06-12
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    相關(guān)咨詢(xún)
    • 負(fù)責(zé)提起公訴的是什么部門(mén)
      天津在線(xiàn)咨詢(xún) 2024-09-23
      可以提起公訴的,是人民檢察院。 一、根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定,人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清,證據(jù)確實(shí)、充分,依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的,應(yīng)當(dāng)作出起訴決定,按照審判管轄的規(guī)定,向人民法院提起公訴,并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。 二、提起公訴是指對(duì)犯罪有訴追權(quán)的國(guó)家機(jī)關(guān),依照偵查所搜集的證據(jù),確認(rèn)被告人犯有罪行,代表國(guó)家提請(qǐng)法院對(duì)被告人進(jìn)行審判的一種訴訟行為。 三、公訴的法定條件主要有以下幾點(diǎn):
    • 刑事案件立案?jìng)刹槟膫€(gè)部門(mén)負(fù)責(zé)
      湖北在線(xiàn)咨詢(xún) 2023-07-12
      1、立案?jìng)刹橛晒矙C(jī)關(guān)主辦,行業(yè)主(監(jiān))管部門(mén)配合。省級(jí)人民政府應(yīng)加強(qiáng)對(duì)涉嫌非法集資案件立案?jìng)刹榈慕M織領(lǐng)導(dǎo),提高辦案效率和質(zhì)量。 2、公安機(jī)關(guān)根據(jù)舉報(bào)、報(bào)案或有關(guān)部門(mén)移送的涉嫌非法集資案件線(xiàn)索,對(duì)符合立案條件的,依法立案?jìng)刹?,并向省?jí)人民政府報(bào)告。
    • 金融案件向哪個(gè)部門(mén)投訴?
      吉林省在線(xiàn)咨詢(xún) 2023-06-25
      可以向當(dāng)?shù)亟鹑谵k或者當(dāng)?shù)劂y監(jiān)局進(jìn)行投訴《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)取締辦法》第五條:未經(jīng)中國(guó)人民銀行依法批準(zhǔn),任何單位和個(gè)人不得擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)或者擅自從事金融業(yè)務(wù)活動(dòng)。
    • 公安經(jīng)偵部門(mén)負(fù)責(zé)什么案件
      新疆在線(xiàn)咨詢(xún) 2024-09-14
      1、公安經(jīng)偵部門(mén)負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)案件的偵查,屬于一個(gè)專(zhuān)門(mén)的偵查部門(mén)。具體就是:組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)偵辦經(jīng)濟(jì)犯罪案件,參與或直接偵辦重、特大經(jīng)濟(jì)犯罪案件;指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)犯罪情況,分析研究經(jīng)濟(jì)犯罪的動(dòng)態(tài),提出防范和打擊經(jīng)濟(jì)犯罪對(duì)策;指導(dǎo)當(dāng)?shù)氐慕鹑凇⒇?cái)稅部門(mén)和其他關(guān)系到國(guó)計(jì)民生的重點(diǎn)要害單位開(kāi)展安全防范工作。 2、
    • 刑事案件的自訴狀應(yīng)該到什么部門(mén)起草?
      貴州在線(xiàn)咨詢(xún) 2022-09-29
      未成年人故意傷害,是指被告人實(shí)施故意傷害他人行為時(shí)已滿(mǎn)14周歲不滿(mǎn)18周歲。未成年人犯的,處3年以下有期徒刑、或者。犯故意傷害罪,致人重傷的,處3年以上10年以下有期徒刑。故意傷害他人身體,致人死亡或者以特別殘忍手段致人重傷造成嚴(yán)重殘疾的,處10年以上有期徒刑、或者。因此,未成年人犯故意傷害罪應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任,但可以從法定的年齡上從輕或者減輕處罰。