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參與洗錢會(huì)面臨何種刑罰
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-09-07 22:33:04 435 人看過(guò)

一、參與洗錢會(huì)面臨何種刑罰

參與洗錢會(huì)面臨的刑罰:

1.自然人參與洗錢應(yīng)當(dāng)以洗錢罪來(lái)定罪,一般處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金

2.自然人情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;

3.單位犯洗錢罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役。

二、洗錢罪的犯罪構(gòu)成要件包括什么

洗錢罪的犯罪構(gòu)成要件包括:

1.客體要件

本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體,既侵犯了金融秩序,又侵犯了社會(huì)經(jīng)濟(jì)管理秩序,還侵犯了國(guó)家正常的金融管理活動(dòng)及外匯管理的相關(guān)規(guī)定。

2.客觀要件

本罪在客觀方面表現(xiàn)為明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪等,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),通過(guò)存入金融機(jī)構(gòu)、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。

3.主體要件

本罪的犯罪主體是一般主體,包括年滿十六周歲、具有刑事責(zé)任能力的自然人和單位。

4.主觀要件

本罪在主觀方面的表現(xiàn)為故意,即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)、為利益而故意為之,并希望這種結(jié)果發(fā)生。過(guò)失不能構(gòu)成本罪。

三、洗錢罪的追訴標(biāo)準(zhǔn)是什么

洗錢罪的追訴標(biāo)準(zhǔn)是:明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:

1.提供資金賬戶的;

2.協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的;

3.通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;

4.協(xié)助將資金匯往境外的;

5.以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來(lái)源的

犯上述五種情況之一的,可以作為洗錢罪立案。

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    首先,我們需要明確的是,參與洗錢活動(dòng)所面臨的法律懲處如下:對(duì)于自然人而言,如果被判定為洗錢罪,通常會(huì)被判處五年以下有期徒刑或者拘役,同時(shí)還需繳納洗錢金額百分之五以上百分之二十以下的罰金;若情節(jié)較為嚴(yán)重,則可能被判處五年以上十年以下有期徒刑,并且同樣需要繳納洗錢金額百分之五以上百分之二十以下的罰金。而對(duì)于單位犯罪,則會(huì)對(duì)單位進(jìn)行罰款處理,同時(shí)對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員以及其他直接責(zé)任人,判處五年以下有期徒刑或者拘役。其次,關(guān)于“情節(jié)嚴(yán)重”的具體表現(xiàn)形式,主要包括以下幾個(gè)方面:第一,洗錢金額達(dá)到五十萬(wàn)元及以上;第二,多次實(shí)施洗錢活動(dòng);第三,個(gè)人以洗錢為職業(yè)或者單位將洗錢作為主要業(yè)務(wù)。最后,我們來(lái)詳細(xì)了解一下洗錢行為的幾種常見類型:第一,提供資金賬戶;第二,協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券。在此過(guò)程中,行為人只需明知該財(cái)產(chǎn)屬于犯罪所得,不論采用質(zhì)押、抵押還是買賣等方式與財(cái)產(chǎn)持有人進(jìn)行交易,將
    2024-05-03
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  • 參與洗錢罪嚴(yán)重嗎
    洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),而提供資金賬戶的,或者協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的,或者通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的,或者協(xié)助將資金匯往境外的,或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的行為。根據(jù)我國(guó)《刑法》的規(guī)定,洗錢罪沒(méi)有數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),只要符合法定的情形即可被追究刑事責(zé)任。有關(guān)洗錢罪的法律規(guī)定《刑法》第一百九十一條明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以
    2023-04-21
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      參與賭博面臨這樣的處罰: 1、參與賭博賭資較大的,處五日以下拘留或者五百元以下罰款;情節(jié)嚴(yán)重的,處十日以上十五日以下拘留,并處五百元以上三千元以下罰款。 2、以營(yíng)利為目的,聚眾賭博或者以賭博為業(yè)的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處罰金。
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      第一百九十一條【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:
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      新疆在線咨詢 2022-02-02
      法律風(fēng)險(xiǎn): 洗錢罪《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額
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      新疆在線咨詢 2023-01-03
      《刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金: (一)提供資金賬戶的; (二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;