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洗錢案一般要調(diào)查多久？

來源：法律編輯整理時間： 2024-04-17 02:07:43 286 人看過

涉嫌洗錢案，對犯罪嫌疑人逮捕后的偵查羈押期限不得超過二個月。案情復(fù)雜、期限屆滿不能終結(jié)的案件，可以經(jīng)上一級人民檢察院批準(zhǔn)延長一個月。

因為特殊原因，在較長時間內(nèi)不宜交付審判的特別重大復(fù)雜的案件，由最高人民檢察院報請全國人民代表大會常務(wù)委員會批準(zhǔn)延期審理。

《刑事訴訟法》第一百五十三條

下列案件在本法第一百二十四條規(guī)定的期限屆滿不能偵查終結(jié)的，經(jīng)省、自治區(qū)、直轄市人民檢察院批準(zhǔn)或者決定，可以延長二個月：

（一）交通十分不便的邊遠(yuǎn)地區(qū)的重大復(fù)雜案件；

（二）重大的犯罪集團案件；

（三）流竄作案的重大復(fù)雜案件；

（四）犯罪涉及面廣，取證困難的重大復(fù)雜案件。

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洗錢幾千塊一般判多久

如果情節(jié)較輕，則給以沒收違法所得的處罰，另外再施加五年以下有期徒刑或拘役，并且應(yīng)同時處以洗錢數(shù)額百分之五至百分之二十之間的罰金；如情況較為嚴(yán)重，那么將被處以沒收違法所得之外，還需追加五年以上、十年以下有期徒刑，同樣須額外處以洗錢數(shù)額百分之五到百分之二十之間的罰金。《中華人民共和國刑法》第一百九十一條明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：（一）提供資金帳戶的；（二）將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；（三）通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；（四）跨

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一般立案后多久警察才會調(diào)查案情？

【法律意見】符合條件的應(yīng)該當(dāng)即立案，具體條件根據(jù)案件性質(zhì)的不同而不同?！痉梢罁?jù)】《治安管理處罰法》第九十九條公安機關(guān)辦理治安案件的期限，自受理之日起不得超過三十日；案情重大、復(fù)雜的，經(jīng)上一級公安機關(guān)批準(zhǔn)，可以延長三十日。為了查明案情進行鑒定的期間，不計入辦理治安案件的期限?！豆矙C關(guān)辦理刑事案件辦理程序》第七十六條拘傳持續(xù)的時間不得超過十二小時；案情特別重大、復(fù)雜，需要采取拘留、逮捕措施的，經(jīng)縣級以上公安機關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，拘傳持續(xù)的時間不得超過二十四小時。不得以連續(xù)拘傳的形式變相拘禁犯罪嫌疑人。拘傳期限屆滿，未作出采取其他強制措施決定的，應(yīng)當(dāng)立即結(jié)束拘傳第一百零三條公安機關(guān)在取保候?qū)徠陂g不得中斷對案件的偵查，對取保候?qū)彽姆缸锵右扇?，根?jù)案情變化，應(yīng)當(dāng)及時變更強制措施或者解除取保候?qū)?。取保候?qū)徸铋L不得超過十二個月。第一百二十二條拘留后，應(yīng)當(dāng)立即將被拘留人送看守所羈押，至遲不得超過二十四小時。

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初犯洗錢一般洗多少錢一次

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，洗錢行為人只要涉及洗錢行為便視為已觸犯洗錢罪名，此間并無設(shè)定明確的金額下限，但對于情節(jié)嚴(yán)重程度的認(rèn)定有以下詳細(xì)標(biāo)準(zhǔn)：1．若洗錢數(shù)額達(dá)到或超過五十萬元，均可被判定為情節(jié)嚴(yán)重；2．若涉及多次洗錢活動的，相應(yīng)情況亦可被判定為情節(jié)嚴(yán)重；3．若存在個人職業(yè)以洗錢為主或者所在單位專門將洗錢納入主要業(yè)務(wù)范疇者，同樣可被判定為情節(jié)嚴(yán)重。《刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：（一）提供資金帳戶的；（二）將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；（三）通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；（四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；

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