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詐騙金融機(jī)構(gòu)追訴標(biāo)準(zhǔn)
來源：法律編輯整理 時(shí)間： 2023-03-31 14:31:21 216 人看過

出現(xiàn)以下情況之一的，那么公安機(jī)關(guān)可以進(jìn)行金融詐騙罪的立案，并且追訴其刑事責(zé)任：

1、詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元以上一萬元以下的，可以認(rèn)定是數(shù)額較大；

2、詐騙公私財(cái)物價(jià)值三萬元以上十萬元以上的，會(huì)被認(rèn)定是數(shù)額巨大；

3、詐騙公私財(cái)物價(jià)值五十萬元以上的，認(rèn)定是數(shù)額特別巨大。

一、網(wǎng)絡(luò)詐騙公安機(jī)關(guān)立案標(biāo)準(zhǔn)

詐騙罪是指以非法占有為目的，使用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。本罪往客觀上表現(xiàn)為使用欺詐方法騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物。根據(jù)法律，詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。因此，詐騙公私財(cái)物價(jià)值達(dá)到三千元的，就構(gòu)成詐騙罪。

二、法律規(guī)定中的數(shù)額較大為什么大

詐騙罪：詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。

盜竊罪：盜竊公私財(cái)物價(jià)值一千元至三千元以上、三萬元至十萬元以上、三十萬元至五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十四條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。

三、詐騙2900元可以立案嗎

可以立案，但在審判時(shí)不會(huì)被用詐騙罪處罰，這仍是違法行為。詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。詐騙罪是以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物數(shù)額較大的行為。

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    我國的刑法規(guī)定，通常情況下，認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)一般是：1、客體要件是：國家的金融管理制度；2、客觀要件是：未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，擅自設(shè)立商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)公司或其他金融機(jī)構(gòu)的行為；3、主體要件是：達(dá)到刑事責(zé)任年齡，可以承擔(dān)刑事責(zé)任的自然人或單位；4、主觀要件是：故意。擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪立案條件是什么擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪立案條件是未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)，涉嫌擅自設(shè)立商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險(xiǎn)公司或者其他金融機(jī)構(gòu)的；擅自設(shè)立商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險(xiǎn)公司或者其他金融機(jī)構(gòu)籌備組織的?！吨腥A人民共和國刑法》第一百七十四條規(guī)定，未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，擅自設(shè)立商業(yè)銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期
    2023-07-01
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#物權(quán)
北京
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    #物權(quán) 知識(shí)導(dǎo)航
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    #占有
    詞條

    占有指占有人對(duì)不動(dòng)產(chǎn)或者動(dòng)產(chǎn)的實(shí)際控制。占有人可以是依法有權(quán)占有不動(dòng)產(chǎn)或者動(dòng)產(chǎn)，如根據(jù)租賃合同在租期內(nèi)占有對(duì)方交付的租賃物。 占有人也可能是無權(quán)占有他人的不動(dòng)產(chǎn)或者動(dòng)產(chǎn)。如借他人的物品，過期不還。占有人不知道自己是無權(quán)占有的，為善意占有；明... 更多>

    #占有
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      貴州在線咨詢 2023-08-16
      一、詐騙金融機(jī)構(gòu)貸款形式 （1）貸款后攜帶貸款潛逃的； （2）未將貸款按用途使用而是揮霍致使貸款無法償還的； （3）使用貸款進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，致使貸款無法償還的； （4）改變貸款用途將貸款用于高風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，造成重大經(jīng)濟(jì)損失，致使貸款無法償還的； （5）為謀取不正當(dāng)利益，改變貸款用途，造成重大經(jīng)濟(jì)損失致使貸款無法償還的； （6）提供虛假的擔(dān)保申請(qǐng)貸款，造成重大經(jīng)濟(jì)損失致使貸款無法償還的等情形。
    • 而被起訴,想問下金融機(jī)構(gòu)詐騙罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)是？
      湖北在線咨詢 2022-07-26
      刑法第一百九十三條有下列情形之一，以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)： （一）編造引進(jìn)資金、項(xiàng)目等虛假理由的；
    • 雇傭金融機(jī)構(gòu)詐騙員工的判刑標(biāo)準(zhǔn)是什么?
      內(nèi)蒙古在線咨詢 2023-10-30
      法律分析 金融詐騙員工不一定會(huì)被判刑，員工若是不知情的，則不構(gòu)成犯罪。若是員工明知且參與犯罪活動(dòng)的，則員工屬于從犯。在量刑時(shí)應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。
    • 究竟什么是金融憑證詐騙罪的追訴標(biāo)準(zhǔn)
      山東在線咨詢 2022-07-18
      數(shù)額較大，處五年以下有期徒刑，追訴期是五年；數(shù)額巨大或有其他嚴(yán)重情節(jié)，處五年以上十年以下有期徒刑，追訴期是十年；數(shù)額特別巨大或有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或無期徒刑，追訴期是十五年或者是二十年。
    • 什么是金融機(jī)構(gòu)罪金融機(jī)構(gòu)罪量刑標(biāo)準(zhǔn)
      香港在線咨詢 2022-07-11
      《刑法》第一百七十四條第一款規(guī)定，未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，擅自設(shè)立商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)公司或者其他金融機(jī)構(gòu)的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。單位犯擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪的，對(duì)單位判處罰金，對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員依上述規(guī)定處罰。