挪用公款提供賬戶是否構(gòu)成洗錢罪
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時(shí)間： 2024-05-13 01:48:13
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不可一概而論。關(guān)于洗錢罪的認(rèn)定問題，需考慮到被告人的認(rèn)知能力、與他人犯罪所得及其收益的接觸程度、犯罪所得及其收益的具體類型及數(shù)量等多方面的因素，進(jìn)行全面綜合的評(píng)斷。若為了掩蓋、隱瞞毒品犯罪所產(chǎn)生的財(cái)產(chǎn)以及其來源和性質(zhì)，行為人主動(dòng)提供自己的資金賬戶，通過轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式來轉(zhuǎn)移這些財(cái)產(chǎn)，或者是行為人利用其親屬、朋友的資金賬戶來轉(zhuǎn)移毒品交易所得，那么這種行為就構(gòu)成了洗錢罪。
《中華人民共和國刑法》第一百九十一條規(guī)定，洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，而提供資金賬戶的，或者協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的，或者通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的，或者協(xié)助將資金匯往境外的，或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的行為。
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毒品犯罪根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十一條的規(guī)定，洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，而提供資金賬戶的，或者協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的，或者通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的，或者協(xié)助將資金匯往境外的，或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的行為。（一）提供資金帳戶：是指為犯罪人開設(shè)銀行資金賬戶或者將現(xiàn)有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用。（二）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金或者金融票據(jù)：既包括將實(shí)物轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù)，也包括將現(xiàn)金轉(zhuǎn)換為金融票據(jù)或者將金融票據(jù)轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金，還包括將此種現(xiàn)金(如人民幣)轉(zhuǎn)換為彼種現(xiàn)金(如美元)，將此種金融票據(jù)(如外國金融機(jī)構(gòu)出具的票據(jù))轉(zhuǎn)換為彼種金融票據(jù)(如中國金融機(jī)構(gòu)出具的票據(jù)）。（三）通過轉(zhuǎn)帳或者其他結(jié)算方式協(xié)2023-05-01460人看過 -
法律綜合知識(shí)不構(gòu)成?！靶〗饚臁笔紫染褪沁`法設(shè)立的，“小金庫”里的資金本應(yīng)依法上繳國家財(cái)政，依法予以支配，“小金庫”里的資金本身就屬于“公款”。“小金庫”的這種性質(zhì)應(yīng)當(dāng)是沒有爭議的。但是，任何犯罪的成立除了必須符合相應(yīng)的客觀要件之外，行為人還必須具備相應(yīng)的主觀要件，也就是必須具有犯罪故意。對(duì)挪用公款犯罪而言，要求行為人意識(shí)到自己所挪用的資金屬于“公款”。而“小金庫”里的資金，在有些單位中和某些情況下，行為人會(huì)認(rèn)為自己單位“小金庫”里的資金本來就是為了“大家”使用起來方便而設(shè)立的，從而會(huì)在主觀意識(shí)中認(rèn)為，“小金庫”里的資金不屬于公款，特別是對(duì)設(shè)立了小金庫時(shí)間較長，單位一貫從“小金庫”中支取某些不便從預(yù)算資金中支取的費(fèi)用的情況，根據(jù)單位領(lǐng)導(dǎo)要求保管“小金庫”的人來說，主觀上極易產(chǎn)生這種認(rèn)識(shí)。如果根據(jù)具體案情，犯罪嫌疑人確實(shí)具有這一類讓其主觀上產(chǎn)生自己保管的“小金庫”里的資金不是公款這種錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)的客觀因素，那2023-06-03436人看過 -
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信用擔(dān)保不構(gòu)成挪用公款。挪用公款是指國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用公款歸個(gè)人使用，進(jìn)行非法活動(dòng)的，或者挪用公款數(shù)額較大、進(jìn)行營利活動(dòng)的，或者挪用數(shù)額較大、超過3個(gè)月未還的行為。一、公司的收款人為本人是否屬于挪用公款罪公司是當(dāng)事人自己的，一般不會(huì)構(gòu)成挪用公款罪。挪用公款罪一般是指國家工作人員利用職務(wù)上的便利，挪用公款歸個(gè)人使用，進(jìn)行非法活動(dòng)的，或者挪用公款數(shù)額較大、進(jìn)行營利活動(dòng)的，或者挪用公款數(shù)額較大、超過三個(gè)月未還的行為。二、物流單位挪用公款會(huì)不會(huì)被判刑行為人通過物流分線挪用公款的，構(gòu)成《刑法》中的挪用公款罪，判刑處罰的具體標(biāo)準(zhǔn)為：國家工作人員利用職務(wù)上的便利，挪用公款歸個(gè)人使用，進(jìn)行非法活動(dòng)的，或者挪用公款數(shù)額較大、進(jìn)行營利活動(dòng)的，或者挪用公款數(shù)額較大、超過三個(gè)月未還的，是挪用公款罪，處五年以下有期徒刑或者拘役。三、如果單位涉嫌挪用公款罪單位一般是不能構(gòu)成我國《刑法》中所規(guī)定的挪用2023-06-26196人看過 -
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挪用公款罪既構(gòu)成洗錢罪又構(gòu)成挪用公款罪的哪些犯罪北京在線咨詢 2021-11-17根據(jù)刑法的規(guī)定，洗錢罪的上游犯罪包括：1。毒品犯罪。毒品犯罪是指違反我國禁毒法律規(guī)定的涉毒犯罪。二、組織犯罪織犯罪。黑社會(huì)組織犯罪是指以暴力、威脅、賄賂腐蝕等為基本手段，以謀取非法利益而實(shí)施的犯罪行為。三、恐怖活動(dòng)犯罪?？植阑顒?dòng)犯罪是指組織、領(lǐng)導(dǎo)或者參與恐怖活動(dòng)組織，危害公共安全，或者用金錢和物質(zhì)資助恐怖活動(dòng)組織或者個(gè)人實(shí)施恐怖活動(dòng)的犯罪行為。四、走私犯罪。走私犯罪是指違反海關(guān)法律法規(guī)，逃避海關(guān)監(jiān) -
提供賬戶洗黑錢, 洗錢犯罪嫌疑人涉嫌構(gòu)成洗錢罪, 應(yīng)當(dāng)如何處罰江蘇在線咨詢 2022-02-26下列行為涉嫌構(gòu)成洗錢罪： 1．提供資金賬戶：是指為犯罪人開設(shè)銀行資金賬戶或者將現(xiàn)有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用。 2．協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金或者金融票據(jù)：既包括將實(shí)物轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù)，也包括將現(xiàn)金轉(zhuǎn)換為金融票據(jù)或者將金融票據(jù)轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金，還包括將此種現(xiàn)金（如人民幣）轉(zhuǎn)換為彼種現(xiàn)金（如美元），將此種金融票據(jù)（如外國金融機(jī)構(gòu)出具的票據(jù)）轉(zhuǎn)換為彼種金融票據(jù)（如中國金融機(jī)構(gòu)出具的票據(jù)）。 3．通過轉(zhuǎn)賬或者 -
提供賬戶給他人洗錢是什么罪臺(tái)灣在線咨詢 2022-05-04涉嫌犯罪。第一百九十一條【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二 -
是否挪用監(jiān)管賬戶資金構(gòu)成犯罪？甘肅在線咨詢 2025-01-12可能面臨涉嫌挪用監(jiān)管賬戶資金的刑事犯罪行為。根據(jù)刑法理論,屬于公司、企業(yè)或其他經(jīng)濟(jì)實(shí)體中的工作人員,如果利用其職務(wù)優(yōu)勢(shì)私自挪用所在單位的公款用于個(gè)人用途或擅自借款給他人,且涉案金額達(dá)到較大標(biāo)準(zhǔn)且超過三個(gè)月仍未能償還,或者盡管未到三個(gè)月但已涉及金額較大并從事盈利性經(jīng)營或非法牟利等活動(dòng),都可能被認(rèn)定為“挪用資金罪”。 -
戶口本被租用的是否構(gòu)成洗錢罪河北在線咨詢 2022-02-13如果當(dāng)事人所說經(jīng)查證，屬實(shí)的： 1，首先是構(gòu)成“洗錢罪”，應(yīng)按《刑法》第191條的規(guī)定處理； 2，當(dāng)事人冒用其他的人的身份，進(jìn)行非法活動(dòng)的，還應(yīng)按我國《居民身份證法》的相關(guān)規(guī)定，給予處罰； 3，戶口本被租用一方，也會(huì)受到相應(yīng)的處罰。一，《刑法》的規(guī)定：第一百九十一條明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為
