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洗錢罪嚴(yán)重還是隱瞞罪嚴(yán)重
來源:法律編輯整理 時(shí)間: 2024-08-16 10:59:18 217 人看過

關(guān)于洗錢罪及掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的嚴(yán)重性劃分并不可以輕率地做出概括性的評(píng)價(jià),因?yàn)樗Q于具體犯罪案件中的情節(jié)是否復(fù)雜多變。

洗錢罪所涵蓋的范圍極為廣泛,包含了對(duì)明知屬于毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪以及金融詐騙犯罪所得及其衍生收益,為了掩蓋或隱藏這些資金的來源與性質(zhì),而進(jìn)行的一系列違法行為。

而掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪則是指對(duì)于明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益,卻仍然予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者采用其他方式來掩飾、隱瞞的行為。

通常情況下,如果犯罪涉及的金額龐大、犯罪情節(jié)惡劣且給社會(huì)帶來的危害嚴(yán)重,那么相應(yīng)的刑事處罰力度也會(huì)相對(duì)較大。

《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條

【洗錢罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:

(一)提供資金帳戶的;

(二)將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;

(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;

(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

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    2024-05-12
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