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洗錢判刑怎么判情節(jié)嚴重金額
來源:法律編輯整理 時間: 2024-07-16 18:46:22 256 人看過

一、洗錢判刑怎么判情節(jié)嚴重金額

洗錢犯罪并非以最終產(chǎn)生的后果作為定罪依據(jù),而是對行為人實施洗錢相關行為進行追究法律責任。

當行為人所涉及的洗錢金額高達人民幣50萬元及以上時,將被認定為情節(jié)嚴重,面臨著五年以上至十年以下有期徒刑的嚴厲處罰,同時還需按照洗錢金額的比例繳納一定數(shù)量的罰款,罰款范圍在百分之五到百分之二十之間。

刑法》第一百九十一條

明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;

情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:

(一)提供資金賬戶的;

(二)協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;

(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;

(四)協(xié)助將資金匯往境外的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

二、洗錢過了半年警察沒有找就算沒事了嗎

洗錢活動乃屬于嚴重觸犯刑律之犯罪行為。

依據(jù)《刑法》第一百九十一條所作出的明文規(guī)定,洗錢犯罪乃是指通過種種手法,掩蓋或隱匿犯罪所得及其所衍生之利益之來源及實質(zhì)屬性。

就洗錢犯罪這一問題,相關法律法規(guī)已清晰界定出明確的訴訟時效與程序規(guī)范。

僅因過了半年仍未有警察前來尋訪,并不意味著此事便已告終。

洗錢犯罪的訴訟時效可能相對較長,且警方亦有可能隨時啟動調(diào)查工作。

再者,若在此期間內(nèi)出現(xiàn)新的證據(jù)線索或案件取得新進展,警方依然可以對您進行調(diào)查。

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