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我國洗黑錢就是幫信罪嗎
來源:法律編輯整理 時(shí)間: 2024-01-22 02:31:31 401 人看過

一、我國洗黑錢就是幫信罪嗎

洗黑錢不是幫信罪,洗黑錢可能涉嫌洗錢罪。

幫信罪是指,明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持,或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助的行為。

洗錢罪是指,掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)的行為。

二、幫信罪與洗錢罪的區(qū)分是什么

幫信罪與洗錢罪的區(qū)別主要有以下幾點(diǎn):

第一、上游犯罪不同。洗錢罪的上游犯罪是特定的,即為毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪七類特定的犯罪。而“幫信罪”并沒有特定上游犯罪的要求,只要求明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪即可。

第二、主觀“明知”的內(nèi)容不同。洗錢罪必須明知上游犯罪是特定的七類犯罪,而“幫信罪”并不要求行為人明知上游犯罪的類別,只是要求“明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪”即可。

第三、實(shí)施的行為不同。幫信罪屬于上游犯罪的幫助犯,是“收取”詐騙贓款本身,不涉及資金形式的轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)換;洗錢罪是行為人用窩藏、轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換、收購等方法將自己或者他人實(shí)施特定上游犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益通過虛假交易、購買虛擬貨幣、購買古玩、字畫套取現(xiàn)金等方式予以掩蓋或洗白,使犯罪所得披上合法外衣,涉及資金形式的轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)移。

第四、提供支付結(jié)算時(shí)間節(jié)點(diǎn)不同?!皫托抛铩笔窃诒粠椭鷮ο鬁?zhǔn)備犯罪或者犯罪實(shí)施過程中提供幫助,而洗錢罪是在被幫助對象犯罪完成之后提供幫助。

三、初犯幫信罪批準(zhǔn)逮捕概率大嗎?

1、初犯幫信罪批準(zhǔn)逮捕概率可能大,也有可能不大。

刑事訴訟法》第八十一條

對有證據(jù)證明有犯罪事實(shí),可能判處徒刑以上刑罰的犯罪嫌疑人、被告人,采取取保候?qū)?/a>尚不足以防止發(fā)生下列社會(huì)危險(xiǎn)性的,應(yīng)當(dāng)予以逮捕:

(一)可能實(shí)施新的犯罪的;

(二)有危害國家安全、公共安全或者社會(huì)秩序的現(xiàn)實(shí)危險(xiǎn)的;

(三)可能毀滅、偽造證據(jù),干擾證人作證或者串供的;

(四)可能對被害人、舉報(bào)人、控告人實(shí)施打擊報(bào)復(fù)的;

(五)企圖自殺或者逃跑的。

批準(zhǔn)或者決定逮捕,應(yīng)當(dāng)將犯罪嫌疑人、被告人涉嫌犯罪的性質(zhì)、情節(jié),認(rèn)罪認(rèn)罰等情況,作為是否可能發(fā)生社會(huì)危險(xiǎn)性的考慮因素。

對有證據(jù)證明有犯罪事實(shí),可能判處十年有期徒刑以上刑罰的,或者有證據(jù)證明有犯罪事實(shí),可能判處徒刑以上刑罰,曾經(jīng)故意犯罪或者身份不明的,應(yīng)當(dāng)予以逮捕。

被取保候?qū)彙?a target="_blank" href="http://dilbar.cn/citiao/9683254178101064056.html">監(jiān)視居住的犯罪嫌疑人、被告人違反取保候?qū)?、監(jiān)視居住規(guī)定,情節(jié)嚴(yán)重的,可以予以逮捕。

2、不逮捕并不一定就是不起訴。

(1)因?yàn)榇兑话闶沁m用于嚴(yán)重犯罪的情況。不批準(zhǔn)逮捕只是有可能不起訴,也有可能是犯罪情節(jié)較輕。

但不逮捕一般情況下是不會(huì)被起訴的。人民檢察院不批準(zhǔn)逮捕的,公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在接到通知后立即釋放,因此也就不會(huì)被起訴,但如果經(jīng)過公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,證據(jù)充分的話,還是會(huì)再次提起公訴。

(2)人民檢察院決定不起訴的案件,應(yīng)當(dāng)同時(shí)對偵查中查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)物解除查封、扣押、凍結(jié)。對被不起訴人需要給予行政處罰、處分或者需要沒收其違法所得的,人民檢察院應(yīng)當(dāng)提出檢察意見,移送有關(guān)主管機(jī)關(guān)處理。有關(guān)主管機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)將處理結(jié)果及時(shí)通知人民檢察院。

《中華人民共和國刑事訴訟法》(2018修正):第二章 偵查 第十一節(jié) 人民檢察院對直接受理的案件的偵查  第一百六十五條 人民檢察院直接受理的案件中符合本法第八十一條、第八十二條第四項(xiàng)、第五項(xiàng)規(guī)定情形,需要逮捕、拘留犯罪嫌疑人的,由人民檢察院作出決定,由公安機(jī)關(guān)執(zhí)行。

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    并不屬實(shí)。洗錢被視為一種犯罪活動(dòng),而并非詐騙罪。根據(jù)現(xiàn)行法律規(guī)定,洗錢罪指的是行為人明知自身所處理的財(cái)產(chǎn)系源于毒品犯罪、黑社會(huì)組織活動(dòng)、貪污賄賂等重大犯罪活動(dòng),但依然選擇協(xié)助掩蓋這些資產(chǎn)的真實(shí)來源及性質(zhì),并通過諸如將資金存入銀行、進(jìn)行投資、在證券市場上市等方式,試圖使這些資產(chǎn)看起來合法化的行為。然而,若行為人在主觀上對這些情況毫不知情,則無法構(gòu)成洗錢罪。至于詐騙罪,它是指行為人為達(dá)到非法占有他人財(cái)物的目的,采用虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的手法,從而從他人處獲取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為?!缎谭ā返谝话倬攀粭l為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處
    2024-04-28
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  • 幫助境外洗錢能定幫信罪嗎?
    一、幫助境外洗錢能定幫信罪嗎?幫助境外洗錢不能定幫信罪,幫信跟洗錢不是一個(gè)罪,這是兩種完全的不同犯罪行為,構(gòu)成幫信罪的會(huì)判處刑罰的,因?yàn)榉ǘǔ袚?dān)刑事責(zé)任的年齡是十六周歲,所以17歲的未成年人構(gòu)成幫信罪的要承擔(dān)刑事責(zé)任。涉嫌幫信罪的一般是判處三年以下的有期徒刑或者拘役。明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,為其犯罪提供幫助,具有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為《刑法》第二百八十七條之二第一款規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”:(一)為三個(gè)以上對象提供幫助的;(二)支付結(jié)算金額二十萬元以上的;(三)以投放廣告等方式提供資金五萬元以上的;(四)違法所得一萬元以上的;(五)二年內(nèi)曾因非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)、危害計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全受過行政處罰,又幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的;(六)被幫助對象實(shí)施的犯罪造成嚴(yán)重后果的;(七)其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。實(shí)施前款規(guī)定的行為,確因客觀條件限制無法查證被幫助對象是否達(dá)到犯罪的程度,但相
    2024-01-20
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      河北在線咨詢 2022-06-22
      所謂洗黑錢,是指把違法得來的黑錢,通過各種手段,轉(zhuǎn)化成合法來源的收入所得。洗黑錢其實(shí)只有一個(gè)目的:避免惹起司法機(jī)關(guān)的注意。人賺錢都是要花的,所有人洗錢的目的都是為了要花這個(gè)錢,或者說要應(yīng)予他人知道有這個(gè)錢。洗黑錢的借口就是讓自己和當(dāng)年的違法做法割裂開來,成為一個(gè)能夠?qū)ψ约汉戏▉碓吹氖杖脒M(jìn)行正當(dāng)支配的良民,再夸耀都不會(huì)被警察抓。而如果是國家工作人員的話,我國有“大量財(cái)產(chǎn)來源不明罪”,一旦被抄家,只要
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      廣西在線咨詢 2024-09-01
      幫人洗黑錢幾千萬處五年以上十年以下有期徒刑;依據(jù)刑法: 第一百九十一條【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役。
    • 幫助不知情的人洗黑錢嗎?
      吉林省在線咨詢 2022-10-22
      要看具體情況,是否構(gòu)成洗錢罪還是掩飾隱瞞犯罪所得罪,若被刑拘,建議委托律師介入,代為會(huì)見、了解案情,從而研判是否構(gòu)罪
    • 洗黑錢是什么,啥是洗黑錢?
      湖北在線咨詢 2021-11-26
      洗黑錢是通過銀行等金融機(jī)構(gòu)中轉(zhuǎn)從事犯罪所得或非法交易的贓款,掩蓋其非法性質(zhì)和來源,使其以合法身份進(jìn)入流通市場。這里的犯罪活動(dòng)包括販毒、綁票、勒索、恐怖活動(dòng)、走私、逃稅等。根據(jù)《刑法》的規(guī)定,明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收