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洗錢怎么判刑處罰的
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-08-13 08:15:33 355 人看過(guò)

洗錢判刑處罰的規(guī)定是:

1、自然人犯洗錢罪的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五上以百分之二十以下罰金;

2、單位洗錢罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役。

洗錢的常見(jiàn)方式是:

1、利用儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu),將犯罪收入以現(xiàn)金方式直接存入銀行或其他金融機(jī)構(gòu)。一般用來(lái)清洗數(shù)額不是很大的贓錢;

2、通過(guò)開(kāi)設(shè)日常需大量使用現(xiàn)金的飯店、歌舞廳等娛樂(lè)場(chǎng)所,將非法收入混入合法收入之中;

3、用非法獲取的現(xiàn)金購(gòu)置不動(dòng)產(chǎn),以不動(dòng)產(chǎn)訂購(gòu)業(yè)務(wù)為名,制造表面看來(lái)有合法收入來(lái)源的假象;

4、利用證券業(yè)務(wù)。犯罪組織通過(guò)證券業(yè)務(wù)活動(dòng)可將非法資金轉(zhuǎn)換為高流動(dòng)性的資產(chǎn),同時(shí)通過(guò)不記名支票的手段可以達(dá)到隱匿姓名的目的;

5、購(gòu)買黃金、珠寶等對(duì)犯罪所得加以轉(zhuǎn)換或掩蓋。藝術(shù)品、郵票等其他收藏品也成為洗錢者將大量的現(xiàn)金轉(zhuǎn)換為不惹人注目資產(chǎn)的載體;

6、利用發(fā)展中國(guó)家監(jiān)管不完善的金融市場(chǎng)進(jìn)行洗錢。由于發(fā)展中國(guó)家資金短缺,對(duì)資金流動(dòng)的監(jiān)管比較薄弱,黑錢以投資的名義很容易進(jìn)入這些國(guó)家,然后再以公開(kāi)方式提走;

7、在銀行保密制度較嚴(yán)的國(guó)家開(kāi)設(shè)帳戶,存入現(xiàn)金。

8、投資開(kāi)辦公司、實(shí)體等作為洗錢的工具;

9、利用對(duì)外貿(mào)易,以高昂的價(jià)格購(gòu)買某種劣質(zhì)產(chǎn)品或者廢品、廢料等,將錢匯往境外的“賣主”,將非法資金轉(zhuǎn)移出去,使其披上合法的外衣;

10、利用專業(yè)人員。洗錢者以各種手段利用和收買證券經(jīng)紀(jì)人、金融顧問(wèn)、會(huì)計(jì)師和律師為他們提供咨詢和包括訴訟在內(nèi)的專業(yè)服務(wù),其中某些專業(yè)人員甚至直接參與洗錢犯罪;

11、利用國(guó)際匯兌業(yè)務(wù)。隨著國(guó)際匯兌業(yè)務(wù)的電子化,國(guó)際匯兌變得越來(lái)越方便、快捷。但由于國(guó)際間金融業(yè)務(wù)的規(guī)范尚不統(tǒng)一,洗錢者往往可以尋找空隙,利用國(guó)際匯兌業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移黑錢;

12、利用賭博、購(gòu)買彩票洗錢。

洗錢的判刑標(biāo)準(zhǔn)以及加重處罰的情節(jié)是什么

1、量刑標(biāo)準(zhǔn)

有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:

(1)提供資金賬戶的;

(2)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;

(3)通過(guò)其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;

(4)協(xié)助將資金匯往境外的;

(5)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑。

2、加重情節(jié)

情節(jié)嚴(yán)重的,沒(méi)收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金:

情節(jié)嚴(yán)重指的是:

(1)提供資金賬戶的;

(2)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的;

(3)通過(guò)其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;

(4)協(xié)助將資金匯往境外的;

(5)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來(lái)源的。

幫別人洗錢的金額達(dá)到六萬(wàn)元的,意味著已經(jīng)構(gòu)成了洗錢犯罪的行為,通常會(huì)處以五年以下的有期徒刑的處罰,并且還需要繳納一定金額的罰款,罰款在洗錢金額的百分之五至百分之二十之間,如果情節(jié)嚴(yán)重且涉案金額巨大的,將會(huì)加重處罰。

《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條【洗錢罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:

(一)提供資金帳戶的;

(二)將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;

(三)通過(guò)轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;

(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

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    依照相關(guān)法律規(guī)定洗錢最底下的人,如果是在知情的情況下幫助犯罪分子洗錢的同屬于共犯,會(huì)按照參與程度及洗錢數(shù)額定罪量刑。一般情況下會(huì)沒(méi)收實(shí)施犯罪行為所得及其產(chǎn)生的收益,判處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;如果在參與過(guò)程中存在嚴(yán)重情節(jié)的,會(huì)判處五年到十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。洗錢罪犯洗錢罪如何量刑一、洗錢罪情節(jié)嚴(yán)重的情形:1、洗錢數(shù)額在50萬(wàn)元以上的。2、多次洗錢的。3、個(gè)人或者單位以洗錢為業(yè)的。4、其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。二、量刑標(biāo)準(zhǔn):1、一般會(huì)沒(méi)收所得收益,判處五年以下有期徒刑或者拘役,加上罰金,或者單處罰金。2、如果是情節(jié)嚴(yán)重的,一般會(huì)處五年以上十年以下有期徒刑,加上罰金。《中華人民共和國(guó)刑法修正案》十六、將刑法第一百九十一條第一款修改為:“明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯
    2023-07-21
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  • 2022法律規(guī)定洗錢具體如何判刑處罰的
    一、法律規(guī)定洗錢具體如何判刑處罰的1、一般處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。洗錢罪,指明知是毒品犯罪,黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪,恐怖活動(dòng)犯罪,走私犯罪,貪污賄賂犯罪等所得及其產(chǎn)生的收益,而為其掩飾,隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)的行為。2、法律依據(jù):《刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:(一)提供資金帳戶的;(二)將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;(三)通過(guò)轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)
    2022-02-22
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  •  怎樣確定洗黑錢的刑罰?
    依據(jù)反洗錢法的規(guī)定,洗錢罪的構(gòu)成要件包括明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,為了掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),而實(shí)施了洗錢行為,且主觀方面為故意。如果情節(jié)嚴(yán)重,則處以五年以上十年以下有期徒刑,并可以并處洗錢數(shù)額的5%以上、20%以下的罰金。洗錢罪侵犯的客體是國(guó)家金融管理制度和司法機(jī)關(guān)的正常活動(dòng)。依據(jù)反洗錢法的規(guī)定,洗錢行為的量刑標(biāo)準(zhǔn)如下:1.處以五年以下有期徒刑或者拘役,并可以并處或者單處洗錢數(shù)額的5%以上、20%以下的罰金;2.如果情節(jié)嚴(yán)重,則處以五年以上十年以下有期徒刑,并可以并處洗錢數(shù)額的5%以上、20%以下的罰金。洗錢罪的構(gòu)成要件為:1、洗錢罪侵犯的客體是國(guó)家金融管理制度和司法機(jī)關(guān)的正?;顒?dòng);2、洗錢罪在客觀方面表現(xiàn)為明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,為了掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),而實(shí)施了洗錢行為;3、一般主體;4、
    2024-01-18
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  • 洗錢罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么犯了洗錢罪怎么處罰
    一、洗錢罪的立案標(biāo)準(zhǔn):1、提供資金賬戶的。2、協(xié)助轉(zhuǎn)換財(cái)產(chǎn)的。3、協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的。4、協(xié)助將資金匯往境外的。5、掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來(lái)源的。二、洗錢罪的處罰標(biāo)準(zhǔn):1、一般會(huì)沒(méi)收所得收益,判處五年以下有期徒刑或者拘役,加上罰金,或者單處罰金。2、如果是情節(jié)嚴(yán)重的,一般會(huì)處五年以上十年以下有期徒刑,加上罰金?!缎谭ā返谝话倬攀粭l為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:(一)提供資金帳戶的;(二)將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;(三)通過(guò)轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;(五)以其他方
    2024-04-24
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    記名支票是支票的一種類型。常用于國(guó)際結(jié)算。支票上記載收款人姓名,取款時(shí)應(yīng)有收款人的簽章或親筆簽名,否則將遭到拒付。記名支票可以提取現(xiàn)金,也可以作為委托銀行將票面金額轉(zhuǎn)入收款人帳戶的憑證。 中國(guó)現(xiàn)行有關(guān)條例規(guī)定,使用支票取款或結(jié)算均采用記名方... 更多>

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    • 怎么判刑,刑法中的洗錢罪如何處罰
      海南在線咨詢 2022-04-04
      明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金: (一)提供資金賬戶的; (二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的; (三)通
    • 洗黑錢罪被判刑是幾年刑罰怎么處罰的
      北京在線咨詢 2022-07-29
      一、沒(méi)收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金 二、情節(jié)嚴(yán)重的,沒(méi)收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金; 三、單位犯本罪的,實(shí)行雙罰制,即對(duì)單位判處罰金,對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處5年以下有期徒刑或者拘役。 1.自然人犯洗錢罪的,沒(méi)收實(shí)施毒品犯罪、黑社會(huì)
    • 幫人洗錢罪判幾年怎么處罰洗錢罪
      河南在線咨詢 2023-03-08
      幫人洗錢罪判處五年以下有期徒刑或者拘役,情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,洗錢罪的處罰是處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。
    • 參與洗錢洗錢的人怎么判刑
      吉林省在線咨詢 2022-03-17
      1、最終如何判處,要看是否能找到所有對(duì)您親人有利的事實(shí)和情節(jié)。 要看是否明知處理的是贓物。明知是指“知道”或者“有證據(jù)證明推定知道”,不包括“過(guò)失不知道(即應(yīng)當(dāng)知道而因?yàn)檫^(guò)失確實(shí)不知道)”,更不包括“無(wú)過(guò)失不知道”。洗錢類犯罪(即以前通稱的贓物犯罪),法律關(guān)系、事實(shí)認(rèn)定很復(fù)雜,自己處理不明白、或者認(rèn)為有些冤枉的,及時(shí)委托處理。 尚未接觸到案件實(shí)質(zhì)性證據(jù)材料,律師是無(wú)法確定作無(wú)罪辯護(hù)還是罪輕辯護(hù)、或
    • 犯了判幾年刑,構(gòu)成洗錢罪的怎么處罰
      安徽在線咨詢 2022-10-26
      一、犯了洗錢罪判幾年刑明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金: