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洗錢(qián)罪處了罰金還要判刑嗎
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2024-07-30 21:36:31 110 人看過(guò)

一、洗錢(qián)罪處了罰金還要判刑嗎

在我國(guó),洗錢(qián)犯罪所導(dǎo)致的后果不僅僅是可能受到經(jīng)濟(jì)上的懲罰,更有可能承擔(dān)嚴(yán)重的刑事法律責(zé)任,即有可能會(huì)被判罰有期徒刑。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條的明確規(guī)定,對(duì)于觸犯洗錢(qián)罪行的行為人,將被處以五年以下有期徒刑或拘役,并且需要附加或者單獨(dú)繳納洗錢(qián)金額百分之五到百分之二十之間的罰金;如果情節(jié)嚴(yán)重者,則將面臨五年以上、十年以下有期徒刑的刑罰,并需另按洗錢(qián)數(shù)額支付百分之五至百分之二十之間的罰金。因此,我們可以得出結(jié)論,洗錢(qián)犯罪行為會(huì)導(dǎo)致刑事處罰與經(jīng)濟(jì)罰款兩種法律責(zé)任的同時(shí)存在。

《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條

為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:

(一)提供資金帳戶的;

(二)將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;

(三)通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;

(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

二、洗錢(qián)罪處罰規(guī)定是什么

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》之規(guī)定,洗錢(qián)罪的法律責(zé)任具體如下:對(duì)于那些故意掩蓋、隱藏犯罪所得及其所產(chǎn)生的收益的來(lái)源與性質(zhì),并且通過(guò)轉(zhuǎn)賬或其他支付結(jié)算手段來(lái)轉(zhuǎn)移資金;或者實(shí)施跨越國(guó)界的財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移等行為的人,應(yīng)當(dāng)對(duì)其實(shí)施犯罪所得及其產(chǎn)生的收益進(jìn)行沒(méi)收,并對(duì)其處以五年以下有期徒刑或者拘役,同時(shí)還需處以罰金;如果情節(jié)較為嚴(yán)重,則應(yīng)判處五年以上十年以下有期徒刑,并處以相應(yīng)數(shù)額的罰金。

《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條

為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;

情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:

(一)提供資金帳戶的;

(二)將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;

(三)通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;

(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。

根據(jù)中國(guó)的現(xiàn)行法律制度,對(duì)于洗錢(qián)罪行,被告人必須承擔(dān)刑事和民事兩方面的責(zé)任,具體表現(xiàn)為罰金與定罪判刑這兩種形式的重疊執(zhí)行。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條規(guī)定,犯有洗錢(qián)罪的個(gè)人將可能被判處五年以下有期徒刑或者拘役,同時(shí)還要按照洗錢(qián)數(shù)額的百分比支付罰金,該比例在5%至20%之間不等;而情節(jié)較為嚴(yán)重的罪犯,則將可能面臨五年以上、十年以下的有期徒刑,以及與此相對(duì)應(yīng)的罰金。所以,洗錢(qián)活動(dòng)不僅僅是涉及經(jīng)濟(jì)上的懲罰,更是需要承擔(dān)起刑事法律責(zé)任的嚴(yán)重違法行為。

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    一、洗錢(qián)處罰的量刑1、自然人犯洗錢(qián)罪的,沒(méi)收實(shí)施毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢(qián)數(shù)額百分之五上以百分之二十以下罰金。2、單位犯本罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役。二、洗錢(qián)是什么意思把非法得來(lái)的錢(qián)款,通過(guò)存入銀行等改變名義、性質(zhì),使成為合法收入,叫做洗錢(qián)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條規(guī)定明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之
    2023-04-24
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  • 洗錢(qián)罪單處罰金額怎么算
    法律綜合知識(shí)
    關(guān)于洗錢(qián)罪的單處罰金,其主要意義在于描繪出犯罪分子通過(guò)洗錢(qián)活動(dòng)而獲取的非法所得金額。根據(jù)我國(guó)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條之明確規(guī)定,并非是直接以貨幣金額作為依據(jù)來(lái)予以計(jì)量,而是要結(jié)合涉案行為的具體情況,進(jìn)行判斷和裁量。舉例來(lái)說(shuō),如果洗錢(qián)金額龐大且情節(jié)嚴(yán)重者,可被判處五年以上十年以下有期徒刑,同時(shí)還需繳納洗錢(qián)金額20%以上50%以下的罰金;若情節(jié)相對(duì)輕微,則可能被判處五年以下有期徒刑或拘役,同時(shí)也需要繳納洗錢(qián)金額10%以上50%以下的罰金。鑒于洗錢(qián)罪的處罰金額并非直接以貨幣金額為基礎(chǔ)進(jìn)行計(jì)算,因此我們無(wú)法提供一個(gè)確切的單處罰金計(jì)算方式。然而,在司法實(shí)踐中,法院在做出判決時(shí),會(huì)全面權(quán)衡洗錢(qián)行為的規(guī)模、涉及的金額、犯罪產(chǎn)生的影響、犯罪分子的主觀惡性程度以及是否存在自首、立功等法定從輕減輕情節(jié),從而最終確定具體的罰金數(shù)額?!吨腥A人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)
    2024-05-07
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  • 因洗錢(qián)罪被判處的罰款金額是多少?
    洗錢(qián)8萬(wàn)處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑。幫人洗錢(qián)被抓會(huì)判多久一般來(lái)說(shuō)處5年以下有期徒刑或者拘役,但數(shù)額達(dá)到3000萬(wàn)就是5年以上10年以下有期徒刑。但是具體量刑需要法官根據(jù)案件實(shí)際情況??紤]因素主要要包括:認(rèn)錯(cuò)態(tài)度,是否積極退賠,是否得到諒解,自首立功等相關(guān)情節(jié)。《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:(一)
    2023-07-11
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