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通過(guò)轉(zhuǎn)賬行賄構(gòu)成洗錢罪嗎
來(lái)源：法律編輯整理 時(shí)間： 2024-04-26 15:29:00 275 人看過(guò)

確實(shí)如此。如果被判定為存在洗錢行為，那么這將構(gòu)成違法犯罪行為，行為人必須接受一定量的刑事制裁，其具體法罰將依據(jù)實(shí)際情況量罪施之。如果情節(jié)特別嚴(yán)重的話，依法應(yīng)判處五年至十年有期徒刑，同時(shí)還需附加以洗錢金額百分之五以上、百分之二十以下的罰金。

《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條規(guī)定：明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：

（一）提供資金賬戶的；

（二）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；

（三）通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；

（四）協(xié)助將資金匯往境外的；

（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑。

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    如果是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)賭博的方式來(lái)達(dá)到洗錢的目的，通常是會(huì)構(gòu)成洗錢罪的。洗錢罪的方式有很多種，只要是故意的，并且進(jìn)行了洗錢這個(gè)行為就會(huì)構(gòu)成洗錢罪。一、拿別人的銀行卡給別人洗黑錢會(huì)有什么后果拿銀行卡給別人洗錢有可能構(gòu)成洗錢罪。行為人犯洗錢罪既遂的，沒(méi)收實(shí)施毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。二、如何正確認(rèn)定洗錢罪這樣正確認(rèn)定洗錢罪：明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，以提供資金帳戶、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)、通過(guò)轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移、協(xié)助將資金匯往境外以及其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來(lái)源的行為，是洗錢罪。三、給別人洗賭博犯了什么罪賭博洗錢屬于洗錢罪。行為人構(gòu)成洗錢罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的
    2023-06-20
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      1、客體要件本罪侵犯的客體是國(guó)家金融管理制度和司法機(jī)關(guān)的正?；顒?dòng)。掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來(lái)源行為又稱洗錢，其意是指犯罪分子為掩蓋其不法行為，將贓款通過(guò)金融活動(dòng)將“黑錢變白”，從而達(dá)到可以公開(kāi)使用的目的。 2、客觀要件本罪在客觀方面表現(xiàn)為明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，為了掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，而實(shí)施了洗錢行。 3、主體要件本罪的主體為一般
    • 別人利用轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)罪構(gòu)成洗錢罪嗎
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      構(gòu)成洗錢罪。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法(2011年修正)》第條，【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期
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      構(gòu)成洗錢罪。，【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金