好吊妞国产欧美日韩免费观看,久久国产精品99久久久久久口爆

2024非法集資對從業(yè)人員定罪的標準是什么

來源：法律編輯整理時間： 2023-12-20 14:15:02 202 人看過

非法集資對從業(yè)人員定罪的標準是什么

根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合下發(fā)的《關于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》，為他人向社會公眾非法吸收資金提供幫助，從中收取代理費、好處費、返點費、傭金、提成等，構(gòu)成非法吸收公眾存款罪或集資詐騙罪的共同犯罪，應當依法追究刑事責任。

作為投資公司的業(yè)務員，在明知或應當知道投資公司以高息回報誘惑為手段非法吸收不特定社會公眾存款，仍然為了獲得高額提成回報為公司非法集資提供幫助，依法應以非法吸收公眾存款罪的共同犯罪定罪處罰。如果有證據(jù)證實業(yè)務員明知某投資公司無支付能力，或明知有關責任人員可能攜款潛逃，仍為該公司非法吸收公眾存款，其行為則構(gòu)成集資詐騙罪，依照《刑法》第192條的規(guī)定，應處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。律師特別提醒投資理財機構(gòu)從業(yè)人員，增強法律意識、莫做非法集資幫兇，以免十年寒窗最終換來冰冷鐵窗。

以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。

債權(quán)債務清理清退后，有剩余非法財物的，予以沒收，就地上繳中央金庫。在取締非法吸收公眾存款、非法集資活動的過程中，地方政府只負責組織協(xié)調(diào)工作，而不能采取財政撥款的方式來彌補非法集資造成的損失。

中華人民共和國刑法第一百九十二條

聲明：該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開的相關知識進行歸納整理。如若侵權(quán)或錯誤，請通過反饋渠道提交信息，我們將及時處理。【點擊反饋】

擴展閱讀

對參與非法集資的人員怎么定罪
446人看過
非法集資什么人會是從犯
152人看過
根據(jù)法律規(guī)定非法集資2024萬從犯什么罪？
336人看過
立案標準對非法集資的影響是什么？
273人看過
我國法律規(guī)定員工構(gòu)成非法集資罪的判定標準是什么？
138人看過
非法集資屬于什么犯罪，非法集資的立案標準
266人看過

律師服務

熱門律師推薦

律師普法

換一批

更多法律綜合知識相關文章

借款
保險從業(yè)人員非法集資的形式有哪些

保險業(yè)領域的非法集資犯罪主要有三種形式：1、主導型案件犯罪分子虛構(gòu)保險理財產(chǎn)品，或者在原有保險產(chǎn)品基礎上承諾額外利益，或者與消費者簽訂“代客理財協(xié)議”，吸收資金;犯罪分子出具假保單，并在自購收據(jù)或公司作廢收據(jù)上加蓋私刻的公章，甚至直接出具白條騙取資金。2、保險從業(yè)人員同時推介保險產(chǎn)品與非保險金融產(chǎn)品，混淆兩種產(chǎn)品性質(zhì);保險從業(yè)人員承諾非保險金融產(chǎn)品以保險公司信譽為擔保，保本且收益率較高;誘導保險消費者退?；蜻M行保單質(zhì)押，獲取現(xiàn)金購買非保險金融產(chǎn)品。3、被利用型案件不法機構(gòu)謊稱與保險公司聯(lián)合，虛構(gòu)保險理財產(chǎn)品對外售賣，進行非法集資;將投保的險種偷換概念或夸大保險責任，宣稱投資項目(財產(chǎn))或資金安全由保險公司保障，進行非法集資;偽造保險協(xié)議，對外謊稱保險公司為投資人提供信用履約保證保險，同時以高息為誘餌開展P2P業(yè)務。一、非公開發(fā)行公司債券發(fā)行對象1、非公開發(fā)行的公司債券應當向合格投資者發(fā)行。

2023-03-10

167人看過
法律綜合知識
非法集資介紹人有責任嗎，非法集罪的立案標準是什么？

一、非法集資介紹人有責任嗎非法集資介紹人有責任的。非法集資介紹人責任，如果知道非法集資，仍然介紹別人參加的，應當承擔連帶責任，如果是公司實施合同或非法集資，公司法人和直接責任人均應承擔民事責任好刑事責任，如果明知存在非法集資，可能構(gòu)成非法集資的共犯，應當承擔刑事責任。對于公司實施的合同詐騙和非法集資行為，應當由公司及相應的法定代表人、直接責任人承擔民事和刑事責任。關于介紹人是否承擔責任，要看在公司實施合同詐騙和非法集資行為過程中，介紹人是否知情、是否協(xié)助老板實施相應的違法犯罪行為。如果介紹人不知情，則介紹人不承擔責任；如果介紹人知情、并且協(xié)助公司實施前述違法行為，則介紹人可能承擔相應的刑事責任。二、非法集罪的立案標準是什么非法集資罪立案標準：1．個人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的；2．個人非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在二十萬元

2022-06-15

228人看過
法律綜合知識
2024個人非法集資入刑標準

個人非法集資入刑標準依據(jù)最高人民法院相關司法解釋的規(guī)定，個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬元以上的，就可以追究刑事責任。相關法律規(guī)定《最高人民法院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第三條非法吸收或者變相吸收公眾存款，具有下列情形之一的，應當依法追究刑事責任：（一）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬元以上的；（二）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象30人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對象150人以上的；（三）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在10萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在50萬元以上的；（四）造成惡劣社會影響或者其他嚴重后果的?！吨腥A人民共和國刑法》第一百九十二條

2023-12-05

184人看過
法律綜合知識
2024法律上對非法集資的相關規(guī)定是什么

法律上對非法集資的相關規(guī)定是什么非法集資并不是一個獨立的罪名，刑法上的非法集資是指非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪。非法集資是指使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。所謂非法集資，是指公司、企業(yè)、個人或其他組織未經(jīng)批準。違反法律、法規(guī)，通過不正當?shù)那溃蛏鐣娀蛘呒w募集資金的行為，是構(gòu)成本罪的行為實質(zhì)所在。非法吸收或者變相吸收公眾存款行為只有具備一定的數(shù)額或情節(jié)才能構(gòu)成犯罪。7日最高人民檢察院公安部制定發(fā)行的《最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定（二）》“第二十八條［非法吸收公眾存款案（刑法第一百七十六條）］非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：（一）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在二十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在一百萬元以上的；（二）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的，單

2018-04-06

127人看過

有期徒刑
非法集資集資對象人數(shù)是怎么規(guī)定的

一、非法集資集資對象人數(shù)是怎么規(guī)定的?(一)根據(jù)《最高人民法院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》規(guī)定，個人實施非法集資違法行為，集資對象30人以上，或者數(shù)額在20萬元以上，或者給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在10萬元以上的，即應當依法追究刑事責任。(二)非法集資不受法律保護、參與非法集資風險自擔，保險消費者應樹立正確保險消費理念，警惕非法集資陷阱。二、非法集資行為的特征(一)未經(jīng)有關部門依法批準或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金;(二)通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳;(三)承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報;(四)向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。當前民間投融資中介機構(gòu)、P2P網(wǎng)絡借貸、農(nóng)民合作社、房地產(chǎn)、私募基金等領域是非法集資的重災區(qū)。三、2020年非法集資罪判刑標準對使用詐騙方法非法集資罪規(guī)定了三個檔次的處刑。即處五年以下

2023-04-28

299人看過
承諾
非法集資罪量刑標準是怎樣的，非法集資的立案標準和

依照我國的法律規(guī)定，非法集資的立案標準：未經(jīng)國家有關主管部門批準，擅自發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：（一）發(fā)行數(shù)額在五十萬元以上的；（二）雖未達到上述數(shù)額標準，但擅自發(fā)行致使三十人以上的投資者購買了股票或者公司、企業(yè)債券的；（三）不能及時清償或者清退的；（四）其他后果嚴重或者有其他嚴重情節(jié)的情形。非法集資案件中，主要的是非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪。根據(jù)相關司法解釋，如果同時滿足4個條件，會被定性為“非法吸收公眾存款罪”：第一，未經(jīng)有關部門依法批準或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金;第二，通過媒體、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳;第三，承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物、股權(quán)等方式還本付息或給付回報;第四，向社會不特定對象吸收資金。而對于非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪的最大區(qū)別則在于是否“以非法占有為目的”。

2023-03-17

482人看過
有期徒刑
5000萬非法集資罪的刑罰標準是什么？

集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪是兩種不同的罪名，但若被判定為5000萬非法集資，將面臨十五年以上的有期徒刑或者無期徒刑，并處以五萬元以上五十萬元以下的罰金，以及沒收違法所得的處罰。若被判定犯有非法吸收公眾存款罪，則會被判處十年以上的有期徒刑，并處以相應的罰款。因此，非法集資罪是一種嚴重的犯罪行為，會對個人和社會造成巨大的損失。集資詐騙罪若被判定5000萬非法集資，處罰將包括十五年以上的有期徒刑，或者無期徒刑，并處以五萬元以上五十萬元以下的罰金，以及沒收違法所得。若被判定犯有非法吸收公眾存款罪，將會被判處十年以上的有期徒刑，并處以相應的罰款。非法集資并不是一個獨立的罪名，非法集資是指非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪。集資詐騙罪 5 0 0 0 萬的刑罰是什么？集資詐騙罪是指以非法占有為目的，使用詐騙手段籌集資金，或者明知是編造的具有欺騙性的陳述、隱瞞真相的真相，使用詐

2023-09-08

347人看過
經(jīng)濟犯罪
聊城非法集資殺人中非法集資罪的立案標準是怎樣的？

一、集資詐騙罪的立案標準根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定》的規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：1、個人集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的；2、單位集資詐騙，數(shù)額在50萬元以上的。二、非法集資如何量刑犯集資詐騙罪的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處2萬元以上20萬元以下罰金；情節(jié)嚴重的，處5年以上l0年以下有期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金；犯集資詐騙罪，情節(jié)特別嚴重的，處l0年以上有期徒刑、無期徒刑，并處5萬元以上50萬以下罰金或者沒收財產(chǎn)；犯集資詐騙罪，數(shù)額特別巨大并且給國家和人民利益造成特別重大損失的，處無期徒刑或者死刑，并處沒收財產(chǎn)。三、非法集資主要特征1、未經(jīng)有關監(jiān)管部門依法批準，違規(guī)向社會(尤其是向不特定對象)籌集資金。如未經(jīng)批準吸收社會資金；未經(jīng)批準公開、非公開發(fā)行股票、債券等。二是承諾在一定期限內(nèi)給予出資人

2023-03-24

373人看過

債權(quán)憑證
非法集資有什么新的標準規(guī)定

非法集資的標準：1、未經(jīng)有關部門依法批準或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金；2、通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳；3、承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報；4、向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。一、企業(yè)融資相關區(qū)別是什么？非法集資的概念可以給非法集資做出這樣的定義：單位和個人未按照法定的程序經(jīng)有關部門批準，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或其他債權(quán)憑證的方式向社會公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物及其他利益等方式向出資人還本付息給予回報的行為。非法集資的特點(1)未經(jīng)有關部門依法批準，包括沒有批準權(quán)限的部門批準的集資以及有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準的集資；(2)承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息；(3)向社會不特定對象即社會公眾籌集資金；(4)以合法形式掩蓋其非法集資的性質(zhì)。非法集資的表現(xiàn)形式主要表現(xiàn)形式有：一些單位和個人，以貌似合法的

2023-06-29

184人看過
法律綜合知識
非法集資罪的業(yè)務員怎么判？

一、非法集資罪的業(yè)務員怎么判？非法集資罪的業(yè)務員將會按照5年以下的有期徒刑來進行處罰，非法集資業(yè)務員退了提成可以依法從輕處罰，其中情節(jié)輕微的，可以免除處罰；情節(jié)顯著、輕微、危害不大的，不作為犯罪處理。集資詐騙的數(shù)額以行為人實際騙取的數(shù)額計算，案發(fā)前已歸還的數(shù)額應予扣除。行為人為實施集資詐騙活動而支付的廣告費、中介費、手續(xù)費、回扣，或者用于行賄、贈與等費用，不予扣除。行為人為實施集資詐騙活動而支付的利息，除本金未歸還可予折抵本金以外，應當計入詐騙數(shù)額。一般來說如果業(yè)務員能夠把公司給的提成都全數(shù)的退出來的話，基本上受到的處罰也是非常的輕的，當然如果業(yè)務員的犯罪情節(jié)顯著輕微，社會危害性不大的話，那么基本上是不會被認定構(gòu)成犯罪的，但是對于一些領導人員和積極參加者就另當別論了。二、非法集資案中關于共同犯罪的相關法律規(guī)定是什么為他人向社會公眾非法吸收資金提供幫助，從中收取代理費、好處費、返點費、傭金、

2024-01-23

483人看過
法律綜合知識
非法集資人員定罪處罰怎么

一、關于非法集資人員定罪處罰怎么對非法集資人員應這樣定罪處罰：行為人非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，應處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。行為人以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，構(gòu)成集資詐騙罪，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。《刑法》第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處七年

2024-02-03

319人看過
經(jīng)濟犯罪
個人非法集資多少元以上達到非法集資標準，非法集資屬于什么犯罪

一、個人非法集資多少元以上達到非法集資標準個人非法集資二十萬元以上達到非法集資標準，單位非法集資的標準在一百萬元以上。個人非法吸收社會公眾存款，或者變相吸收存款達三十戶以上的，或者單位變相的非法吸收公眾存款一百五十戶以上，并且對社會造成惡劣影響的，也將構(gòu)成非法集資罪。非法集資是未經(jīng)有關部門依法批準，承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實物形式和其他形式；向社會不特定的對象募集資金。二、非法集資屬于什么犯罪非法集資屬于經(jīng)濟犯罪，非法集資類犯罪主要涉及到三個罪名，即集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪。集資詐騙罪的主要特征是“以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大”。此種犯罪與非法吸收公眾存款犯罪有著明顯的區(qū)別。三、非法集資罪的量刑標準非法集資罪的量刑標準：行為人使用詐騙方法非法集資一般會被判處處五年以下有期徒刑或者拘役；

2023-04-11

67人看過

法律綜合知識
非法集資案件如何對人員進行定罪

一、非法集資案件如何對人員進行定罪非法集資涉及的兩大主要罪名按照刑法規(guī)定，從事非法集資可能構(gòu)成非法吸收公眾存款罪或者集資詐騙罪。非法集資并不是一個獨立的罪名，刑法上的非法集資是指非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪。集資詐騙是指使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。非法吸收公眾存款，是指公司、企業(yè)、個人或其他組織未經(jīng)批準。違反法律、法規(guī)，通過不正當?shù)那?，向社會公眾或者集體募集資金的行為，是構(gòu)成本罪的行為實質(zhì)所在。1、構(gòu)成非法吸收公眾存款罪的，一般處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。2、構(gòu)成集資詐騙罪的，一般處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。二、非法吸收公眾存款的表

2024-01-13

424人看過
單位犯罪
什么是非法集資罪的認定

非法集資并不是一個獨立的罪名，刑法上的非法集資是指非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪。非法集資是指使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。犯罪主體是一般主體，包括自然人和單位。犯罪主觀方面是故意，當事人明知自己的非法集資行為會發(fā)生危害社會的結(jié)果，并且希望這種結(jié)果的發(fā)生。在單位進行非法集資的情況下，這種故意體現(xiàn)為單位的主管人員、直接責任人員和其他責任人員，以單位的名義為單位的利益故意追求特定危害社會的結(jié)果的發(fā)生。犯罪客體是國家機關管理秩序。犯罪客觀方面表現(xiàn)為未依法定程序經(jīng)有關部門批準的集資行為，主要是以非法發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或其他債權(quán)憑證的方式向社會不特定對象募集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物及其他方式向出資人還本付息或給予其他回報。一、民間會錢算非法集資嗎民間會錢在中國法律系統(tǒng)并不存在,涉及到相關法律中罪名實際是屬于非法吸收公眾存款罪。非法集資是指單位或者個人未依照法定程序

2023-03-11

156人看過