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行為人觸犯集資詐騙罪能返錢嗎?
來源:法律編輯整理 時間: 2024-01-19 13:05:48 120 人看過

一、行為人觸犯集資詐騙罪能返錢嗎?

可以。犯罪分子非法占有、處置被害人財產(chǎn)而使其遭受物質(zhì)損失的,人民法院應(yīng)當(dāng)依法予以追繳或者退賠。被追繳、退賠的情況,人民法院可以作為量刑情節(jié)予以考慮。

集資詐騙罪是指以非法占有為目的,違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定,使用詐騙方法進行非法集資,擾亂國家正常金融秩序,侵犯公私財產(chǎn)所有權(quán),且數(shù)額較大的行為。

集資詐騙罪中的“非法占有”應(yīng)理解為“非法所有”。從這一概念可以看出本罪是目的犯、法定犯、數(shù)額犯、結(jié)果犯。本罪的主體是一般主體,任何達(dá)到刑事責(zé)任年齡、具有刑事責(zé)任能力自然人均可構(gòu)成本罪。依《刑法》第200條的規(guī)定,單位也可以成為本罪主體。在通常情況下,這種目的具體表現(xiàn)為將非法募集的資金的所有權(quán)轉(zhuǎn)歸自己所有、或任意揮霍,或占有資金后攜款潛逃等。

二、集資詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么?

1、司法實踐的標(biāo)準(zhǔn)。

(1)集資后攜帶集資款潛逃的;

(2)未將集資款按約定用途使用,而是擅自揮霍、濫用,致使集資款無法返還的;

(3)使用集資款進行違法犯罪活動,致使集資款無法返還的;

(4)向集資者允諾到期支付超過銀行同期最高浮動利率50%以上的高回報率的。

2、集資是通過使用詐騙方法實施的。

所謂使用詐騙方法,是指行為人以非法占有為目的,編造謊言,捏造或者隱瞞事實真相,騙取他人的資金的行為。在實踐中,犯罪分子使用詐騙方法非法集資行為主要是利用公眾缺乏投資知識、盲目進行投資的心理,鉆市場經(jīng)濟條件下經(jīng)濟活動紛繁復(fù)雜、投資法制不健全的空子進行的。如有的行為人謊稱其集資得到政府領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)主管部門同意,有時甚至偽造有關(guān)批件,以騙取社會公眾信任;有的大肆登載虛假廣告,引起社會公眾投資盈利心理;有的打著舉辦集體企業(yè)或發(fā)展高科技的幌子,以良好的經(jīng)濟效益和優(yōu)厚的紅利為誘餌;有的虛構(gòu)實際上并不存在的企業(yè)或企業(yè)計劃。只要行為人采用了隱瞞真相或虛構(gòu)事實的方法進行集資的,均屬于使用欺騙方法非法集資行為。

無論是何種類型的財產(chǎn)犯罪,只要是受害人的財產(chǎn)依然在犯罪行為人的控制之下,受害人就可以要求犯罪行為人退贓退賠,并且如果犯罪行為人積極的退贓退賠的話,人民法院會在對行為人定罪量刑的時候,將行為人積極退贓退賠的行為當(dāng)做一個法定的量刑情節(jié)。

《中華人民共和國刑法》(2020修正):第二編 分則 第三章 破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序罪 第五節(jié) 金融詐騙罪    第二百條 單位犯本節(jié)第一百九十四條、第一百九十五條規(guī)定之罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役,可以并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金。

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    法律綜合知識是指涵蓋法律領(lǐng)域各個方面的基礎(chǔ)知識和應(yīng)用技能。它包括法律理論、法律制度、法律實務(wù)等方面的內(nèi)容,涉及憲法、刑法、民法、商法、經(jīng)濟法、行政法等多個法律領(lǐng)域。... 更多>

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      云南在線咨詢 2023-07-02
      根據(jù)《刑法》第一百九十二條,以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。
    • 集資詐騙財務(wù)存在犯罪行為嗎?
      江蘇在線咨詢 2023-06-14
      集資詐騙如果財務(wù)并不知情就不會有罪,如果財務(wù)知情并幫助公司集資詐騙有罪,一般會認(rèn)定為從犯進行處罰。
    • 觸犯集資詐騙罪會怎樣判,有沒有集資詐騙判的久
      遼寧在線咨詢 2022-12-15
      集資詐騙罪指以非法占有為目的,違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定,使用詐騙方法進行非法集資,擾亂國家正常金融秩序,侵犯公私財產(chǎn)所有權(quán),且數(shù)額較大的行為。 詐騙罪是指以非法占有為目的,用虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法,騙取數(shù)額較大的公私財物的行為。 集資詐騙罪實際上是一種特殊的詐騙罪,因此它既有一般詐騙罪所具有的共性,也具有一般詐騙罪所不具有的特殊性。兩者區(qū)別主要是: 1、犯罪的對象不同。集資詐騙罪的對象是不
    • 行為人觸犯詐騙罪上訴書怎么寫
      西藏在線咨詢 2023-08-21
      詐騙罪上訴書中應(yīng)當(dāng)載明上訴人和被上訴人的基本信息、上訴人上訴的基本請求、上訴案件的事實和理由、對一審判決或裁定不服的具體內(nèi)容、上訴人提起上訴的具體理由和法律依據(jù)等,最后還要在上訴狀上簽字蓋章。
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      北京在線咨詢 2022-08-25
      根據(jù)我國法律規(guī)定,對于犯罪分子違法所得的一切財物,均應(yīng)比公、檢、法機關(guān)予以追繳或者責(zé)令退賠。無論是哪個機關(guān)進行處理,贓款贓物的歸屬去向只能有三種情況存在: 1、贓款贓物隨案移送至,由其判決處理。 2、審結(jié)的案件贓款贓物通過財政部門上繳國庫。公、檢、法三機關(guān)之所以對移送有爭議,恰恰是由這部分財物所引起的。 3、依法退還被害法人或者被害自然人。鑒于上述情況,筆者認(rèn)為,對犯罪案件中贓款贓物的移送、處理應(yīng)