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嫌疑人涉嫌幫信罪洗錢(qián)判多久
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2024-01-30 10:48:52 79 人看過(guò)

一、嫌疑人涉嫌幫信罪洗錢(qián)判多久?

幫信罪和洗錢(qián)罪的判刑標(biāo)準(zhǔn)不是固定的,需要根據(jù)犯罪事實(shí)分析。

《刑法》

第一百九十一條

【洗錢(qián)罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:

(一)提供資金帳戶(hù)的;

(二)將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;

(三)通過(guò)其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;

(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

第二百八十七條之二

【幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪】明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持,或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助,情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。

單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照第一款的規(guī)定處罰。

二、幫信罪和洗錢(qián)罪的區(qū)別有哪些?

1、上游犯罪不同。

洗錢(qián)罪的上游犯罪是特定的,即為毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪七類(lèi)特定的犯罪。而“幫信罪”并沒(méi)有特定上游犯罪的要求,只要求明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪即可。

2、主觀“明知”的內(nèi)容不同。

洗錢(qián)罪必須明知上游犯罪是特定的七類(lèi)犯罪,而“幫信罪”并不要求行為人明知上游犯罪的類(lèi)別,只是要求“明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪”即可。

3、實(shí)施的行為不同。

幫信罪屬于上游犯罪的幫助犯,是“收取”詐騙贓款本身,不涉及資金形式的轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)換;洗錢(qián)罪是行為人用窩藏、轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換、收購(gòu)等方法將自己或者他人實(shí)施特定上游犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益通過(guò)虛假交易、購(gòu)買(mǎi)虛擬貨幣、購(gòu)買(mǎi)古玩、字畫(huà)套取現(xiàn)金等方式予以掩蓋或洗白,使犯罪所得披上合法外衣,涉及資金形式的轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)移。

4、提供支付結(jié)算時(shí)間節(jié)點(diǎn)不同。

“幫信罪”是在被幫助對(duì)象準(zhǔn)備犯罪或者犯罪實(shí)施過(guò)程中提供幫助,而洗錢(qián)罪是在被幫助對(duì)象犯罪成之后提供幫助。

三、幫信罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么?

(一)為三個(gè)以上對(duì)象提供幫助的;

(二)支付結(jié)算金額二十萬(wàn)元以上的;

(三)以投放廣告等方式提供資金五萬(wàn)元以上的;

(四)違法所得一萬(wàn)元以上的;

(五)二年內(nèi)曾因非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)、危害計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全受過(guò)行政處罰,又幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的;

(六)被幫助對(duì)象實(shí)施的犯罪造成嚴(yán)重后果的;

(七)其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。

四、幫信罪和洗錢(qián)罪的定罪證據(jù)有哪些類(lèi)型?

(一)物證;

(二)書(shū)證;

(三)證人證言;

(四)被害人陳述;

(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解;

(六)鑒定意見(jiàn);

(七)勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄;

(八)視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)。

《中華人民共和國(guó)刑法》(2020修正):第二編 分則 第六章 妨害社會(huì)管理秩序罪 第一節(jié) 擾亂公共秩序罪    第二百八十七條之二 明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持,或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助,情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。\n單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照第一款的規(guī)定處罰。\n有前兩款行為,同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的,依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

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    一、犯罪嫌疑人涉嫌幫信罪如何不起訴存在下列情形之一的可以不起訴:1.情節(jié)顯著輕微、危害不大,不認(rèn)為是犯罪的;2.犯罪已過(guò)追訴時(shí)效期限的;3.經(jīng)特赦令免除刑罰的;4.犯罪嫌疑人、被告人死亡的;5.其他法律規(guī)定免予追究刑事責(zé)任的。二、檢察院多久做出決定不起訴檢察院一般應(yīng)當(dāng)在一個(gè)月內(nèi)做出不起訴決定,在特殊情況下,可延長(zhǎng)至十五日。不起訴決定是指,在查明被告人的行為不構(gòu)成犯罪或者具有法定其他不應(yīng)追究刑事責(zé)任的情形時(shí),所作的決定,實(shí)質(zhì)上是人民檢察院所作的-種終止訴訟的決定?!吨腥A人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百七十二條上訴應(yīng)當(dāng)遞交上訴狀。上訴狀的內(nèi)容,應(yīng)當(dāng)包括當(dāng)事人的姓名,法人的名稱(chēng)及其法定代表人的姓名或者其他組織的名稱(chēng)及其主要負(fù)責(zé)人的姓名;原審人民法院名稱(chēng)、案件的編號(hào)和案由;上訴的請(qǐng)求和理由。三、檢察院不起訴流程是什么檢察院不起訴的流程如下:1.審查。經(jīng)過(guò)審查起訴,認(rèn)為需要作不起訴處理的,承辦案件的檢察
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    一、犯罪嫌疑人涉嫌走私鹽被抓判多久?一般處三年以下有期徒刑或者拘役,并處偷逃應(yīng)繳稅額一倍以上五倍以下罰,情節(jié)特別嚴(yán)重的處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處偷逃應(yīng)繳稅額一倍以上五倍以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。《刑法》第一百五十三條【走私普通貨物、物品罪】走私本法第一百五十一條、第一百五十二條、第三百四十七條規(guī)定以外的貨物、物品的,根據(jù)情節(jié)輕重,分別依照下列規(guī)定處罰:(一)走私貨物、物品偷逃應(yīng)繳稅額較大或者一年內(nèi)曾因走私被給予二次行政處罰后又走私的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處偷逃應(yīng)繳稅額一倍以上五倍以下罰金。(二)走私貨物、物品偷逃應(yīng)繳稅額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處偷逃應(yīng)繳稅額一倍以上五倍以下罰金。(三)走私貨物、物品偷逃應(yīng)繳稅額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處偷逃應(yīng)繳稅額一倍以上五倍以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。單位犯前款罪的,對(duì)
    2024-01-12
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  • 犯罪嫌疑人涉嫌幫信罪可以扣車(chē)嗎
    一、犯罪嫌疑人涉嫌幫信罪可以扣車(chē)嗎?對(duì)涉案車(chē)輛可以依法扣押?!缎淌略V訟法》第一百四十一條在偵查活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的可用以證明犯罪嫌疑人有罪或者無(wú)罪的各種財(cái)物、文件,應(yīng)當(dāng)查封、扣押;與案件無(wú)關(guān)的財(cái)物、文件,不得查封、扣押。對(duì)查封、扣押的財(cái)物、文件,要妥善保管或者封存,不得使用、調(diào)換或者損毀。二、涉嫌幫信罪公安機(jī)關(guān)需要查明哪些事實(shí)?(一)犯罪行為是否存在;(二)實(shí)施犯罪行為的時(shí)間、地點(diǎn)、手段、后果以及其他情節(jié);(三)犯罪行為是否為犯罪嫌疑人實(shí)施;(四)犯罪嫌疑人的身份;(五)犯罪嫌疑人實(shí)施犯罪行為的動(dòng)機(jī)、目的;(六)犯罪嫌疑人的責(zé)任以及與其他同案人的關(guān)系;(七)犯罪嫌疑人有無(wú)法定從重、從輕、減輕處罰以及免除處罰的情節(jié);(八)其他與案件有關(guān)的事實(shí)。三、涉嫌幫信罪可刑拘嫌疑人的情形有哪些?(一)正在預(yù)備犯罪、實(shí)行犯罪或者在犯罪后即時(shí)被發(fā)覺(jué)的;(二)被害人或者在場(chǎng)親眼看見(jiàn)的人指認(rèn)他犯罪的;(三)在身邊或者住
    2024-01-21
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  • 幫信罪涉嫌1千多萬(wàn)判多久
    法律綜合知識(shí)
    一、幫信罪涉嫌1千多萬(wàn)判多久關(guān)于“幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪”,亦可以稱(chēng)之為“幫信罪”——根據(jù)我國(guó)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二的明確規(guī)定,若情節(jié)嚴(yán)重者,將被判處三年以下有期徒刑或者拘役,同時(shí)還需要承擔(dān)罰金的處罰。然而,對(duì)于涉及金額巨大的情況,通常會(huì)被視為情節(jié)嚴(yán)重。但是,具體的刑期仍需依據(jù)被告人的具體行為、所起的作用以及其對(duì)罪行的認(rèn)識(shí)和悔過(guò)表現(xiàn)等多方面因素進(jìn)行全面考量,最終由法院作出綜合性的判斷。因此,被告人有可能面臨三年以下的有期徒刑或者拘役的法律制裁?!吨腥A人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二:“明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持,或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助,情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金?!倍?、幫信罪涉嫌洗錢(qián)嗎幫信罪與洗錢(qián)罪并非同一類(lèi)型的犯罪行為。兩者之間存在以下主要差異點(diǎn):第一,上游犯罪
    2024-07-29
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  • 涉嫌幫信罪跟洗錢(qián)哪個(gè)嚴(yán)重
    一、涉嫌幫信罪跟洗錢(qián)哪個(gè)嚴(yán)重幫信罪和洗黑錢(qián)哪個(gè)嚴(yán)重需要視情況而定洗錢(qián)罪和幫信罪的區(qū)別在于:行為對(duì)象不同,行為的性質(zhì)不同,行為發(fā)生的時(shí)間節(jié)點(diǎn)不同,行為所起的作用不同,客體不同等。幫信罪是指幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。法律依據(jù):《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持,或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助,情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照第一款的規(guī)定處罰。有前兩款行為,同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的,依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。二、幫信罪定罪標(biāo)準(zhǔn)是什么?幫信罪定罪標(biāo)準(zhǔn)是達(dá)到情節(jié)嚴(yán)重的程度,比如說(shuō)為三個(gè)以上的對(duì)象,提供技術(shù)幫助。明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支
    2024-01-11
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    • 2022年涉嫌洗錢(qián)罪會(huì)判刑多久?
      新疆在線咨詢(xún) 2022-11-15
      《中華人民共和國(guó)刑法》 第一百九十一條【洗錢(qián)罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金: (一)提供資金帳戶(hù)的; (二)將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、
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      可能判處拘役并處罰金,也有可能判處10年有期徒刑并處罰金,在倒賣(mài)文物案件中,犯罪嫌疑人倒賣(mài)文物的保護(hù)級(jí)別,通過(guò)走賣(mài)文物取得的非法收入等都將影響量刑標(biāo)準(zhǔn),比如倒賣(mài)三級(jí)文物在5件以上的,量刑最少也是5年有期徒刑。
    • 提供賬戶(hù)洗黑錢(qián), 洗錢(qián)犯罪嫌疑人涉嫌構(gòu)成洗錢(qián)罪, 應(yīng)當(dāng)如何處罰
      江蘇在線咨詢(xún) 2022-02-26
      下列行為涉嫌構(gòu)成洗錢(qián)罪: 1.提供資金賬戶(hù):是指為犯罪人開(kāi)設(shè)銀行資金賬戶(hù)或者將現(xiàn)有的銀行資金賬戶(hù)提供給犯罪人使用。 2.協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金或者金融票據(jù):既包括將實(shí)物轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù),也包括將現(xiàn)金轉(zhuǎn)換為金融票據(jù)或者將金融票據(jù)轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金,還包括將此種現(xiàn)金(如人民幣)轉(zhuǎn)換為彼種現(xiàn)金(如美元),將此種金融票據(jù)(如外國(guó)金融機(jī)構(gòu)出具的票據(jù))轉(zhuǎn)換為彼種金融票據(jù)(如中國(guó)金融機(jī)構(gòu)出具的票據(jù))。 3.通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者
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      洗錢(qián)16萬(wàn)處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。 為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì),沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。
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