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詐騙信用卡多少能立案
來源:法律編輯整理 時(shí)間: 2024-02-10 00:19:00 72 人看過

一、詐騙信用卡多少能立案

進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng),涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:

(一)使用偽造的信用卡,或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡,或者使用作廢的信用卡,或者冒用他人信用卡,進(jìn)行詐騙活動(dòng),數(shù)額在五千元以上的

(二)惡意透支,數(shù)額在一萬元以上的。

本條規(guī)定的“惡意透支”,是指持卡人以非法占有為目的,超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支,并且經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催收后超過三個(gè)月仍不歸還的。

《刑法》第一百七十七條之一

妨害信用卡管理罪】有下列情形之一,妨害信用卡管理的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金;數(shù)量巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處二萬元以上二十萬元以下罰金:

(一)明知是偽造的信用卡而持有、運(yùn)輸?shù)?,或者明知是偽造的空白信用卡而持有、運(yùn)輸,數(shù)量較大的;

(二)非法持有他人信用卡,數(shù)量較大的;

(三)使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡的;

(四)出售、購買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的。

【竊取、收買、非法提供信用卡信息罪】竊取、收買或者非法提供他人信用卡信息資料的,依照前款規(guī)定處罰。

銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員利用職務(wù)上的便利,犯第二款罪的,從重處罰。

二、微信詐騙能立案嗎

微信詐騙能否立案,要看是否達(dá)到了刑事案件的立案標(biāo)準(zhǔn)。

按照司法解釋,利用微信詐騙金額達(dá)到3000元及以上準(zhǔn)許立案。但是各個(gè)省對(duì)于這一標(biāo)準(zhǔn)不一樣,要根據(jù)當(dāng)?shù)氐那闆r處理。

根據(jù)我國(guó)法律規(guī)定,詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的,應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。

但是,各省、自治區(qū)、直轄市高級(jí)人民法院、人民檢察院可以結(jié)合本地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r,在前款規(guī)定的數(shù)額幅度內(nèi),共同研究確定本地區(qū)執(zhí)行的具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),報(bào)最高人民法院、最高人民檢察院備案。

《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條

詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的,應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。

但是,各省、自治區(qū)、直轄市高級(jí)人民法院、人民檢察院可以結(jié)合本地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r,在前款規(guī)定的數(shù)額幅度內(nèi),共同研究確定本地區(qū)執(zhí)行的具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),報(bào)最高人民法院、最高人民檢察院備案。

三、詐騙多少錢夠刑事立案

刑事詐騙案件的立案金額為3000元以上;如被騙的財(cái)物價(jià)值在3000元以下的,也可以向公安機(jī)關(guān)報(bào)案處理,由公安機(jī)關(guān)按照治安案件進(jìn)行處理。當(dāng)事人可以去公安機(jī)關(guān)立案。

受害人在網(wǎng)上被騙的,可以直接向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案,并盡量提供證明詐騙成立的證據(jù),如雙方的網(wǎng)上聊天記錄、受害人匯款的證據(jù)、對(duì)方的線索等,以便公安機(jī)關(guān)及時(shí)調(diào)查處理。報(bào)案時(shí)可聯(lián)系其他受害人到派出所報(bào)案,或?qū)⑾嚓P(guān)信息反饋給派出所,爭(zhēng)取達(dá)到刑事立案標(biāo)準(zhǔn)。實(shí)際上,公安派出所出警任務(wù)重,對(duì)數(shù)額較小且不符合立案標(biāo)準(zhǔn)的,尚不構(gòu)成詐騙罪的,只能登記報(bào)案。

立案是指公安、司法機(jī)關(guān)及其它行政執(zhí)法機(jī)關(guān)對(duì)于報(bào)案、控告、舉報(bào)、自首以及自訴人起訴等材料,按照各自的管轄范圍進(jìn)行審查后,決定將其作為案件進(jìn)行偵查或者審判的一種訴訟活動(dòng)。

《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條

詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的,應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。各省、自治區(qū)、直轄市高級(jí)人民法院、人民檢察院可以結(jié)合本地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r,在前款規(guī)定的數(shù)額幅度內(nèi),共同研究確定本地區(qū)執(zhí)行的具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),報(bào)最高人民法院、最高人民檢察院備案。

《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于修改《關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》的決定》:  第二條 明知是偽造的空白信用卡而持有、運(yùn)輸十張以上不滿一百張的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百七十七條之一第一款第一項(xiàng)規(guī)定的“數(shù)量較大”;非法持有他人信用卡五張以上不滿五十張的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百七十七條之一第一款第二項(xiàng)規(guī)定的“數(shù)量較大”。\n有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百七十七條之一第一款規(guī)定的“數(shù)量巨大”:\n(一)明知是偽造的信用卡而持有、運(yùn)輸十張以上的;\n(二)明知是偽造的空白信用卡而持有、運(yùn)輸一百張以上的;\n(三)非法持有他人信用卡五十張以上的;\n(四)使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡十張以上的;\n(五)出售、購買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡十張以上的。\n違背他人意愿,使用其居民身份證、軍官證、士兵證、港澳居民往來內(nèi)地通行證、臺(tái)灣居民來往大陸通行證、護(hù)照等身份證明申領(lǐng)信用卡的,或者使用偽造、變?cè)斓纳矸葑C明申領(lǐng)信用卡的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百七十七條之一第一款第三項(xiàng)規(guī)定的“使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡”。

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    一、騙領(lǐng)信用卡立案標(biāo)準(zhǔn)是多少關(guān)于“騙領(lǐng)信用卡立案標(biāo)準(zhǔn)是多少”的相關(guān)解答如下:使用偽造的信用卡、以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡、作廢的信用卡或者冒用他人信用卡,進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng),數(shù)額較大的行為?!缎谭ā返诙倭臈l盜竊公私財(cái)物,數(shù)額較大或者多次盜竊的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)?!缎谭ā返诙倭臈l【盜竊罪】盜竊公私財(cái)物,數(shù)額較大的,或者多次盜竊、入戶盜竊、攜帶兇器盜竊、扒竊的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。二、信用卡詐騙是否會(huì)
    2024-01-13
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  • 微信轉(zhuǎn)賬多少立案詐騙
    法律綜合知識(shí)
    網(wǎng)絡(luò)詐騙或者微信詐騙的立案標(biāo)準(zhǔn)是3000元以上,只要詐騙超過3000元以上就涉嫌詐騙罪,應(yīng)當(dāng)立案?jìng)刹?,依法追究刑事?zé)任。詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金.《刑法》第二百六十六條規(guī)定,詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)?!缎谭ā返诙倭鶙l詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的,依照規(guī)定。
    2024-04-23
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  • 信用卡詐騙金額是多少派出所才會(huì)立案
    一、信用卡詐騙金額是多少派出所才會(huì)立案信用卡詐騙罪立案金額是使用偽造的信用卡、以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡、作廢的信用卡或者冒用他人信用卡,進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng),數(shù)額在五千元以上的或者惡意透支一萬元以上的行為。二、信用卡詐騙金額的認(rèn)定包含利息嗎?刑法的首要直接目標(biāo)是懲罰犯罪而非補(bǔ)償被害人,即首先考慮行為人的行為和犯罪事實(shí),只能以犯罪分子實(shí)際得到的財(cái)物數(shù)額為基礎(chǔ)進(jìn)行否定性評(píng)價(jià)。我國(guó)相關(guān)法律及司法解釋也規(guī)定對(duì)詐騙罪而言,一般以行為人犯罪所得數(shù)額為標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定犯罪數(shù)額,如最高人民法院《關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》第2條第2款規(guī)定的“利用經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行詐騙的,詐騙數(shù)額應(yīng)當(dāng)以行為人實(shí)際騙取的數(shù)額認(rèn)定,合同標(biāo)的數(shù)額可以作為量刑情節(jié)予以考慮”。在惡意透支型信用卡詐騙犯罪中,利息損失是銀行的間接損失,即可得利益損失,其屬于民事法律關(guān)系保護(hù)和調(diào)整的范圍,要求行為人向銀行償還利息屬于民事補(bǔ)償,并非刑
    2023-06-15
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  • 信用卡詐騙罪立案后多久拘留
    法律綜合知識(shí)
    一、信用卡詐騙罪立案后多久拘留符合立案條件的,登記立案當(dāng)場(chǎng)不能判定是否符合起訴條件的,應(yīng)當(dāng)接收起訴材料,并出具注明收到日期的書面憑證需要補(bǔ)充材料的,在補(bǔ)充材料后7日內(nèi)決定是否立案,立案期限從補(bǔ)正后交人民法院的次日起算。由上級(jí)人民法院轉(zhuǎn)交下級(jí)人民法院立案的案件,從受訴人民法院收到起訴狀的次日起算?!缎谭ā返谝话倬攀鶙l【信用卡詐騙罪】有下列情形之一,進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng),數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn):(一)使用偽造的信用卡,或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的;(二)使用作廢的信用卡的;(三)冒用他人信用卡的;(四)惡意透支的。前款所稱惡意透支,是指
    2024-02-01
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    • 濮陽信用卡詐騙300萬多少錢能立案
      新疆在線咨詢 2023-08-14
      詐騙案件,根據(jù)案件的復(fù)雜程度和承辦該案件律師的知名度和執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn),在下列幅度內(nèi)協(xié)商收費(fèi): 1、偵查階段(含檢察院自偵):5000-20000元人民幣; 2、審查起訴階段:6000-30000元人民幣; 3、審判階段:8000-50000元人民幣; 4、代理刑事自訴、附帶民事訴訟5000-50000之間協(xié)商收費(fèi)。 5、涉及國(guó)家安全罪、涉黑涉毒犯罪以及其他重大疑難案件,代理費(fèi)按上述標(biāo)準(zhǔn)的2倍收取。 辦理
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      河南在線咨詢 2023-10-22
      1.根據(jù)自己實(shí)際情況,受害人也可以委托律師提起刑事附帶民事賠償,因?yàn)樾淌掳讣淖罱K結(jié)果是起到懲戒的作用,也就是判處犯罪嫌疑人徒刑,對(duì)于是否彌補(bǔ)損失不作要求,所以我們受害者委托了律師以后可以對(duì)損失的部分爭(zhēng)取法院再給出一個(gè)處理的意見。 2.偵查階段(含檢察院自偵):5000-20000元人民幣; 3.審查起訴階段:6000-30000元人民幣; 4.審判階段:8000-50000元人民幣; 4.代理刑
    • 信用卡詐騙請(qǐng)問追訴多久能立案?
      北京在線咨詢 2022-10-14
      (一)法定最高刑為不滿五年有期徒刑的,經(jīng)過五年; (二)法定最高刑為五年以上不滿十年有期徒刑的,經(jīng)過十年; (三)法定最高刑為十年以上有期徒刑的,經(jīng)過十五年; (四)法定最高刑為無期徒刑、死刑的,經(jīng)過二十年。如果二十年以后認(rèn)為必須追訴的,須報(bào)請(qǐng)最高人民檢察院核準(zhǔn)。 法律依據(jù) 《刑法》第八十七條犯罪經(jīng)過下列期限不再追訴: (一)法定最高刑為不滿五年有期徒刑的,經(jīng)過五年; (二)法定最高刑為五年以上不
    • 信用卡詐騙2萬多案件立案需要多少費(fèi)用
      青海在線咨詢 2023-07-23
      詐騙案請(qǐng)律師全程費(fèi)用在幾千至幾萬左右,詐騙案件律師費(fèi)可以在下列幅度內(nèi)協(xié)商收費(fèi): 1、偵查階段(含檢察院自偵):5000-20000元人民幣; 2、審查起訴階段:6000-30000元人民幣; 3、審判階段:8000-50000元人民幣; 4、代理刑事自訴、附帶民事訴訟5000-50000之間協(xié)商收費(fèi)。 5、涉及國(guó)家安全罪、涉黑涉毒犯罪以及其他重大疑難案件,代理費(fèi)按上述標(biāo)準(zhǔn)的2倍收取。 辦理案件需要
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      香港在線咨詢 2022-10-08
      網(wǎng)上詐騙盡管詐騙的手段和形式與通常的詐騙不一樣,但是仍然依照中關(guān)于立案的標(biāo)準(zhǔn)來。累計(jì),要求有有效證據(jù)。2000以上就可以立案了。刑法規(guī)定,詐騙公私財(cái)物數(shù)額較大的,構(gòu)成詐騙罪。個(gè)人詐騙公私財(cái)物2千元以上的,屬于“數(shù)額較大”;個(gè)人詐騙公私財(cái)物3萬元以上的,屬于“數(shù)額巨大”。個(gè)人詐騙公私財(cái)物20萬元以上的,屬于詐騙數(shù)額特別巨大。