洗錢罪大案：非法集資案件的特點
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時間： 2023-07-15 00:30:13
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非法集資洗錢的案件包括股權(quán)、債券、生產(chǎn)經(jīng)營、商品經(jīng)營等四類。主要表現(xiàn)為：
1、以種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、畜牧業(yè)、項目開發(fā)等為名進(jìn)行非法集資的；
2、用股票、債券、基金、彩票等的名義進(jìn)行非法集資的；
3、以股份分紅、入股等名義進(jìn)行非法集資的；
4、其他方式非法集資。
非法集資案件的報案材料
１、提供嫌疑人偽造的集資證件、文件、隱瞞事實的集資說明書等材料；
２、提供嫌疑人虛構(gòu)的非法集資的海報，如廣告、啟示、通知、特大喜訊、送你福音、最新消息等材料；
３、提供嫌疑人集資詐騙的債券、存單、票據(jù)、欠據(jù)、支票、匯票、借據(jù)等材料。
《中華人民共和國刑法》
第一百七十六條【非法吸收公眾存款罪】非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
有前兩款行為，在提起公訴前積極退贓退賠，減少損害結(jié)果發(fā)生的，可以從輕或者減輕處罰。
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法律綜合知識非法集資并非與洗錢罪等量齊觀之概念。所謂非法集資，系指未獲相關(guān)部門依法核準(zhǔn)，擅自面向廣大民眾籌集款項之行為，通常涉嫌觸犯非法吸收公眾存款罪或集資詐騙罪。然而，洗錢罪則是明知是通過犯罪途徑獲得的財物及利潤，卻采取一系列手法對其實施掩蓋甚至偽裝，使其來源和性質(zhì)變得模糊不清的行為。這兩種犯罪形式在本質(zhì)上存在顯著區(qū)別。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十二條規(guī)定：以非法占有為目的，采用欺騙手段進(jìn)行非法集資，且數(shù)額達(dá)到較大標(biāo)準(zhǔn)者，將被判處五年以下有期徒刑或拘役，同時需繳納二萬元至二十萬元之間的罰金；若數(shù)額巨大或具有其他嚴(yán)重情節(jié)，將面臨五年以上十年以下有期徒刑，并需繳納五萬元至五十萬元之間的罰金；若數(shù)額特別巨大或具有其他特別嚴(yán)重情節(jié)，將被判處十年以上有期徒刑或無期徒刑，同時需繳納五萬元至五十萬元之間的罰金或沒收全部財產(chǎn)?！吨腥A人民共和國刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐2024-05-17243人看過 -
一、非法集資的特征(一)未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金。(二)通過媒體、推介會、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會公開宣傳。(三)承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報。(四)向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。二、非法集資的主要表現(xiàn)形式非法集資活動涉及內(nèi)容廣，表現(xiàn)形式多樣，從目前案發(fā)情況看，主要包括債權(quán)、股權(quán)、商品營銷、生產(chǎn)經(jīng)營等四大類。主要表現(xiàn)有以下幾種形式：(一)借種植、養(yǎng)殖、項目開發(fā)、莊園開發(fā)、生態(tài)環(huán)保投資等名義非法集資。(二)以發(fā)行或變相發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金等權(quán)利憑證或者以期貨交易、典當(dāng)為名進(jìn)行非法集資。(三)通過認(rèn)領(lǐng)股份、入股分紅進(jìn)行非法集資。(四)通過會員卡、會員證、席位證、優(yōu)惠卡、消費卡等方式進(jìn)行非法集資。(五)以商品銷售與返租、回購與轉(zhuǎn)讓、發(fā)展會員、商家聯(lián)盟與“快速積分法”等方式進(jìn)行非法集資。(六)利用民間“會”、“社”等組織或2023-02-26319人看過 -
一、私募與非法集資區(qū)別私募與非法集資區(qū)別體現(xiàn)在以下方面：1.是否公開募集私募基金，顧名思義只能私下向特定的對象募集，而非法集資公開募集資金。2.是否注冊備案合法的私募基金及其管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)取得工商行政管理機(jī)構(gòu)注冊，并按照《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》要求向中國證券投資基金業(yè)協(xié)會登記備案。非法集資中的“非法性”，是指未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金，有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)集資也屬于非法。3.是否人數(shù)眾多私募基金對投資者和人數(shù)應(yīng)有嚴(yán)格限制。非法集資在入罪上并非單純的考慮投資者的人數(shù)(兼顧投資數(shù)額)，但是針對私募基金的特點，如果投資者投資數(shù)額小，人數(shù)多，則有非法集資嫌疑。4.是否承諾收益私募基金管理人、私募基金銷售機(jī)構(gòu)不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益。二、非法集資的特點非法集資有如下特點：1.以合法形式掩蓋其非法集資的實質(zhì)。為掩飾其非法目的2023-06-0650人看過 -
有期徒刑1、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，包括沒有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資；審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)集資，即集資者不具備集資的主體資格。2、承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實物形式和其他形式。3、向社會不特定的對象籌集資金。這里“不特定的對象”是指社會公眾，而不是指特定少數(shù)人。4、以合法形式掩蓋其非法集資的實質(zhì)。為掩飾其非法目的，犯罪分子往往與投資人（受害人）簽訂合同，偽裝成正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動，最大限度地實現(xiàn)其騙取資金的最終目的。非法集資的特點是什么犯罪行為人所進(jìn)行的非法集資活動的特征包括：1、擾亂了社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序；2、未經(jīng)有關(guān)監(jiān)管部門依法批準(zhǔn)，違規(guī)向社會籌集資金；3、承諾在一定期限內(nèi)給予投資人投資回報；4、以合法形式掩蓋非法集資目的。《中華人民共和國刑法》第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬2023-07-2192人看過
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非法集資洗錢呈現(xiàn)以下特征：一是房地產(chǎn)、養(yǎng)老、科技開發(fā)等非法集資傳統(tǒng)高發(fā)行業(yè)以外，投資理財、非融資性擔(dān)保、p2p網(wǎng)絡(luò)借貸、小額貸款公司、藝術(shù)品收藏等成為新的高發(fā)領(lǐng)域。二是犯罪分子不再單純以高息為誘餌，而是設(shè)立與金融機(jī)構(gòu)名稱相近的空殼公司，并以類似的“金融”業(yè)務(wù)變相集資，極具欺騙性，參與集資人群從過去中低收入階層向公務(wù)員、醫(yī)生、教師等多個階層延伸。三是利用職業(yè)融資團(tuán)隊通過包裝企業(yè)、招募專業(yè)營銷人員、跨省異地設(shè)點等職業(yè)化運作方式開展非法集資，提取高額“提成”，資金鏈斷裂和風(fēng)險跨區(qū)域傳導(dǎo)加速，法案周期縮短。四是作案賬戶分工明確，收款賬戶“分散轉(zhuǎn)入，集中轉(zhuǎn)出”吸收轉(zhuǎn)移集資款，中轉(zhuǎn)賬戶“快進(jìn)快出、頻繁收付”過度分配集資款，返款賬戶“集中轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出”定期向投資者返本付息。一、銀行轉(zhuǎn)賬新規(guī)定（一）對于單位銀行結(jié)算賬戶向個人銀行結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)賬單筆超過5萬元的，存款人若在付款用途欄或備注欄注明事由，可不再另2023-03-0761人看過 -
承諾非法集資的特征包括：(一)未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金；(二)通過媒體、推介會、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會公開宣傳；(三)承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報；(四)向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。一、公司可以向職工融資嗎通常情況下，公司向職工借錢融資的，屬于民間借貸行為，不是非法融資。《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾（包括單位和個人）吸收資金的行為，同時具備下列四個條件的，除刑法另有規(guī)定的以外，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百七十六條規(guī)定的非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款：未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金；通過媒體、推介會、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會公開宣傳；承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報；向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。未向社會公2023-03-14198人看過 -
債權(quán)憑證就你的問題目前關(guān)于非法集資還沒有唯一的準(zhǔn)法定概念，而且刑法也沒有規(guī)定非法集資罪的罪名，根據(jù)刑法規(guī)定，與非法集資有關(guān)的罪名有：是非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪等。根據(jù)《關(guān)于取締非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動中有關(guān)問題的通知》(銀發(fā)[1999]41號)規(guī)定：“非法集資”是指單位或者個人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為其特點是：一、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，包括沒有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資；有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)集資，即集資者不具備集資的主體資格二、承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實物形式和其他形式。三、向社會不特定的對象籌集資金。這里“不特定的對象”是指社會公眾，而不是指特定少數(shù)人。四、以合法形式掩蓋其非2023-02-27124人看過 -
法律綜合知識首先，就洗錢行為而言，若其情節(jié)嚴(yán)重程度達(dá)到一定門檻，便可歸入以下幾類情況之一：1．涉案金額在等值50萬人民幣以上；2．有多次實施洗錢行為的記錄；3．個人或團(tuán)體將洗錢視為常規(guī)業(yè)務(wù)活動；4．其他具有嚴(yán)重社會危害性的情節(jié)。其次，關(guān)于具體的量刑標(biāo)準(zhǔn)，主要包括以下幾個方面：1．對于一般的洗錢案件，通常會對犯罪嫌疑人所獲得的收益進(jìn)行沒收，并處以五年以下有期徒刑或拘役，同時附加相應(yīng)的罰金，或者僅處以罰金；2．而對于情節(jié)較為嚴(yán)重的案例，則可能被判處五年以上至十年以下有期徒刑，同樣需要繳納罰金?！吨腥A人民共和國刑法》第一百九十一條【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以2024-05-11347人看過
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1、非法集資方式變化多樣。犯罪分子大多通過注冊合法的公司或企業(yè)，打著響應(yīng)國家產(chǎn)業(yè)政策、支持新農(nóng)村建設(shè)等旗號，由傳統(tǒng)的種植、養(yǎng)殖向工程項目、科技開發(fā)、投資入股、消費返利等方式轉(zhuǎn)化。2、多種犯罪行為相互交織。犯罪分子將非法集資與傳銷、合同詐騙等經(jīng)濟(jì)違法犯罪行為相互交織在一起，采用傳銷手段首先對集資人員進(jìn)行洗腦，許諾種種優(yōu)惠條件和獲利模式，然后再引誘集資，層層下套。一般在集資初期，犯罪分子往往積極“兌現(xiàn)”回報承諾，騙取信任，吸引更多的人踴躍加入，集資規(guī)模迅速呈幾何級放大。3、非法集資宣傳不惜血本，利用媒體造勢。如聘請明星代言，在一些媒體上刊登專訪文章，利用報道宣傳不法企業(yè)的“業(yè)績”;將部分非法集資款投入公益事業(yè)或進(jìn)行捐贈;雇傭業(yè)務(wù)員竄入社區(qū)散發(fā)傳單，傳播集資信息;舉辦各種活動，并在現(xiàn)場兌現(xiàn)紅利，讓參與人員先嘗到甜頭，為非法集資活動宣傳“現(xiàn)身說法”。本文介紹了反集資詐騙法中，對于非法集資案件怎么處2023-03-1176人看過 -
毒品犯罪洗錢罪的構(gòu)成要件：1．主體為一般主體；2．在主觀方面表現(xiàn)為直接故意；3．侵犯的客體為金融秩序和社會經(jīng)濟(jì)管理秩序；4．在客觀方面表現(xiàn)為實施了為犯罪人開設(shè)銀行資金賬戶或者將現(xiàn)有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用的行為。法律沒有規(guī)定非法集資罪，非法集資只可能是構(gòu)成非法吸收公眾存款罪或者集資詐騙罪。洗錢罪與非法集資罪區(qū)別二者在犯罪客觀要件方面有所不同。洗錢罪在客觀方面表現(xiàn)為明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，通過存入金融機(jī)構(gòu)、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。非法集資罪客觀方面表現(xiàn)為未依法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的集資行為。主要是以非法發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或其他債權(quán)憑證的方式向社會不特定對象募集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物及其他方式向出資人還本付息或2023-07-27430人看過 -
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《刑法》規(guī)定，集資詐騙罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資并達(dá)到法律規(guī)定的數(shù)額和情節(jié)的行為。非法吸收或者變相吸收公眾存款行為只有具備一定的數(shù)額或情節(jié)才能構(gòu)成犯罪。2010年5月7日最高人民檢察院公安部制定發(fā)行的《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》“第二十八條［非法吸收公眾存款案（刑法第一百七十六條）］非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在二十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在一百萬元以上的；（二）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的；（三）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬2023-08-1666人看過
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債權(quán)憑證非法集資是一種犯罪行為，但是通過仔細(xì)辨別其特征可避免上當(dāng)受騙。非法集資具備的特征，第一是未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)或是依法批準(zhǔn)。第二是以高利息高回報為誘餌，并承諾按期進(jìn)行返還本息。三是會以各種手段掩蓋其非法集資行為，如簽訂合同。一、沒有損失叫非法集資嗎沒有損失的話不交非法集資。非法集資是未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，包括沒有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資；有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)集資，即集資者不具備集資的主體資格，承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實物形式和其他形式；向社會不特定的對象籌集資金。這里不特定的對象是指社會公眾，而不是指特定少數(shù)人；以合法形式掩蓋其非法集資的實質(zhì)。非法集資需同時具備四個條件：（一）未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金；（二）通過媒體、推介會等途徑向社會公開宣傳；（三）承諾在一定期限內(nèi)還本付息；（四）向社會不特定對象吸收資金——個人2023-03-13251人看過 -
有期徒刑非法集資是非法吸收公眾存款，屬金融詐騙罪。是指違反國家法律法規(guī)的規(guī)定，非法吸收或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。非法吸收或者變相吸收公眾存款行為只有具備一定的數(shù)額或情節(jié)才能構(gòu)成犯罪。一、哪些情形下非法吸收公眾存款需承擔(dān)刑責(zé)下列情形下非法吸收公眾存款需承擔(dān)刑責(zé)：1、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬元以上的；2、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象30人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對象150人以上的；3、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在10萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬元以上的；4、造成惡劣社會影響或者其他嚴(yán)重后果的。根據(jù)法律規(guī)定，非法吸收公眾存款罪是指違反國家金融管理法規(guī)非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序2023-06-23195人看過
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有期徒刑是我國刑法規(guī)定的刑罰的一種，指在一定期限內(nèi)剝奪犯罪人的自由，實行強制勞動改造的刑罰方法。有期徒刑是我國適用面最廣的刑罰方法。 對于判處有期徒刑的罪犯，最高減刑數(shù)額為原判刑期的一半。判刑十五年，最多減刑七年六個月。... 更多>
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非法集資洗錢案件具體是怎么個情況？湖南在線咨詢 2022-11-08非法集資洗錢的案件包括股權(quán)、債券、生產(chǎn)經(jīng)營、商品經(jīng)營等四類。主要表現(xiàn)為： 1、以種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、畜牧業(yè)、項目開發(fā)等為名進(jìn)行非法集資的； 2、用股票、債券、基金、彩票等的名義進(jìn)行非法集資的； 3、以股份分紅、入股等名義進(jìn)行非法集資的； 4、其他方式非法集資。 -
非法集資案件非法集資的錢還能要回來嗎湖北在線咨詢 2022-11-05不能。 1、因參與非法吸收公眾存款、非法集資活動而受到的損失，由參與者自行承擔(dān)，所形成的債務(wù)和風(fēng)險，不得轉(zhuǎn)嫁給未參與非法吸收公眾存款、非法集資活動的國有銀行和其它金融機(jī)構(gòu)以及其它任何單位。 2、債權(quán)債務(wù)清退后，有剩余非法財物的，予以沒收，就地上繳中央金庫。在取締非法吸收公眾存款、非法集資活動的過程中，地方政府只負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)工作，而不能采取財政撥款的方式彌補非法集資造成的損失。 -
利用非法集資洗錢是什么特征江蘇在線咨詢 2022-06-19關(guān)于利用非法集資洗錢，非法集資的特征 （一）未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金。 （二）通過媒體、推介會、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會公開宣傳。 （三）承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報。 （四）向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。
