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資信調(diào)查是指銀行接受境內(nèi)外客戶委托，對(duì)企業(yè)的資信狀況進(jìn)行調(diào)查或?qū)蛻糇陨碣Y信進(jìn)行調(diào)查，向其業(yè)務(wù)對(duì)象證明自身資信的業(yè)務(wù)。有以下情況之一時(shí)應(yīng)考慮委托律師進(jìn)行資信調(diào)查：1、與新客戶第一次往來交易時(shí)；2、遇有重大合作項(xiàng)目時(shí)；3、老客戶的資料超過一年時(shí)；4、客戶的訂單驟增或驟減時(shí)；5、客戶要求改變交易方式時(shí)；6、處理與客戶的各種糾紛時(shí)。企業(yè)信用信息：1、基本信息：包括機(jī)構(gòu)名稱、機(jī)構(gòu)代碼、機(jī)構(gòu)性質(zhì)、注冊(cè)地址、經(jīng)營(yíng)地址、注冊(cè)資本、歷史沿革記錄等。2、資質(zhì)信息：包括注冊(cè)商標(biāo)、產(chǎn)品準(zhǔn)產(chǎn)證登記、質(zhì)量認(rèn)證記錄等。3、所有者和經(jīng)營(yíng)者信息：包括法人代表、主要股東、主要管理者記錄等。4、銀行信用信息：包括貸款、還款記錄等。5、關(guān)聯(lián)信用信息：包括擔(dān)保、質(zhì)押、抵押記錄等。6、商業(yè)信用信息：包括賒銷信用額度、商賬還款、合同履約記錄等。7、財(cái)務(wù)信息：包括資產(chǎn)負(fù)債、利潤(rùn)分配、現(xiàn)金流量、財(cái)務(wù)警示、財(cái)務(wù)審計(jì)記錄等。8、公眾信用信息

修訂前的《刑訴法》第四十條規(guī)定的逮捕條件是：對(duì)主要犯罪事實(shí)已經(jīng)查清、可能判處徒刑以上刑罰的人犯，采取取保候?qū)彛O(jiān)視居住等方法，尚不足以防止發(fā)生社會(huì)危險(xiǎn)性，而有逮捕必要的，應(yīng)即依法逮捕。這一規(guī)定相對(duì)于現(xiàn)行《刑訴法》第六十條的規(guī)定：對(duì)有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)，可能判處徒刑以上刑罰的犯罪嫌疑人、被告人，采取取保候?qū)?、監(jiān)視居住等方法，尚不足以防止發(fā)生社會(huì)危險(xiǎn)性，而有逮捕必要的應(yīng)即依法逮捕。其對(duì)證據(jù)的要求是不同的，容易給人造成一種錯(cuò)誤印象，即：現(xiàn)行《刑訴法》已大大降低了逮捕對(duì)于證據(jù)的要求，只要有一、兩個(gè)證據(jù)證明有犯罪事實(shí)存在就可以批準(zhǔn)逮捕某個(gè)公民了。其實(shí)，修訂前后的刑訴法規(guī)定的逮捕條件對(duì)證據(jù)的要求存在著質(zhì)和量的區(qū)別。所謂對(duì)證據(jù)的質(zhì)的要求，也就是對(duì)證據(jù)真實(shí)情況的要求，確切、真實(shí)的證據(jù)不僅是審查起訴、定罪量刑時(shí)的要求，也是審查批準(zhǔn)逮捕時(shí)的要求，對(duì)此，修訂前后的刑訴法的要求是相同的，所不同的，是對(duì)證據(jù)的量的要

逮捕的程序規(guī)則如下：1、目前在我國(guó)只有檢察院和法院享有批捕權(quán)：對(duì)于任何公民的逮捕，除法院決定逮捕的以外，必須經(jīng)檢察院批準(zhǔn)；2、逮捕犯罪嫌疑人、被告人，一律由公安機(jī)關(guān)執(zhí)行。執(zhí)行逮捕的人員不得少于2人，執(zhí)行逮捕時(shí)，必須向被逮捕人出示逮捕證，并責(zé)令被逮捕人在逮捕證上簽名（蓋章）或按手印。公安機(jī)關(guān)（國(guó)家安全機(jī)關(guān)）對(duì)被拘留的人，認(rèn)為需要逮捕的，應(yīng)當(dāng)在拘留后的三日以內(nèi)，提請(qǐng)檢察院審查批準(zhǔn)；3、逮捕犯罪嫌疑人、被告人后，提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕的公安機(jī)關(guān)、批準(zhǔn)或決定逮捕的人民檢察院或者人民法院，應(yīng)當(dāng)在24小時(shí)之內(nèi)進(jìn)行訊問。對(duì)于發(fā)現(xiàn)不應(yīng)當(dāng)逮捕的，應(yīng)當(dāng)變更強(qiáng)制措施或者立即釋放。立即釋放的，應(yīng)當(dāng)發(fā)給釋放證明；4、公安機(jī)關(guān)在異地執(zhí)行逮捕時(shí)，應(yīng)當(dāng)通知被逮捕人所在地的公安機(jī)關(guān)，被逮捕人所在地的公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)予以配合，從而保證逮捕任務(wù)的順利完成。法律依據(jù)：《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第八十一條對(duì)有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)，可能判處徒刑以

一、刑事訴訟法試行逮捕的情形有哪些?刑事訴訟法第79條分三款規(guī)定了三種逮捕的情形。相關(guān)司法解釋還規(guī)定了不予逮捕的情形，包括應(yīng)當(dāng)不予逮捕和可以不予逮捕。二、刑事訴訟法第79條第1款規(guī)定的情形對(duì)有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)，可能判處徒刑以上刑罰的犯罪嫌疑人、被告人，采取取保候?qū)徤胁蛔阋苑乐拱l(fā)生社會(huì)危險(xiǎn)性，應(yīng)當(dāng)予以逮捕。這一類逮捕必須同時(shí)具備以下三個(gè)條件。1、有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)。根據(jù)《規(guī)則》第139條第2款，有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)是指同時(shí)具備下列情形：①有證據(jù)證明發(fā)生了犯罪事實(shí)。②有證據(jù)證明該犯罪事實(shí)是犯罪嫌疑人實(shí)施的。③證明犯罪嫌疑人實(shí)施犯罪行為的證據(jù)已經(jīng)查證屬實(shí)的。犯罪事實(shí)既可以是單一犯罪行為的事實(shí)，也可以是數(shù)個(gè)犯罪行為中任何一個(gè)犯罪行為的事實(shí)。根據(jù)《規(guī)則》第142條，對(duì)實(shí)施多個(gè)犯罪行為或者共同犯罪案件的犯罪嫌疑人，具有下列情形之一即符合上述“有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)”這一條件：①有證據(jù)證明犯有數(shù)罪中的

一、人民檢察院批準(zhǔn)逮捕的條件包括哪些1、對(duì)有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)，可能判處徒刑以上刑罰的犯罪嫌疑人、被告人，采取取保候?qū)徤胁蛔阋苑乐拱l(fā)生下列社會(huì)危險(xiǎn)性的，應(yīng)當(dāng)予以逮捕：（1）可能實(shí)施新的犯罪的；（2）有危害國(guó)家安全、公共安全或者社會(huì)秩序的現(xiàn)實(shí)危險(xiǎn)的；（3）可能毀滅、偽造證據(jù)，干擾證人作證或者串供的；（4）可能對(duì)被害人、舉報(bào)人、控告人實(shí)施打擊報(bào)復(fù)的；（5）企圖自殺或者逃跑的。2、對(duì)有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)，可能判處十年有期徒刑以上刑罰的，或者有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)，可能判處徒刑以上刑罰，曾經(jīng)故意犯罪或者身份不明的，應(yīng)當(dāng)予以逮捕。3、被取保候?qū)?、監(jiān)視居住的犯罪嫌疑人、被告人違反取保候?qū)?、監(jiān)視居住規(guī)定，情節(jié)嚴(yán)重的，可以予以逮捕。人民檢察院對(duì)有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)，可能判處徒刑以上刑罰的犯罪嫌疑人，采取取保候?qū)彙⒈O(jiān)視居住等方法，尚不足以防止發(fā)生社會(huì)危險(xiǎn)性，而有逮捕必要的，應(yīng)當(dāng)批準(zhǔn)或者決定逮捕。二、不予批準(zhǔn)逮

一、逮捕審批的法律規(guī)定都包括哪些內(nèi)容《刑事訴訟法》第八十一條對(duì)有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)，可能判處徒刑以上刑罰的犯罪嫌疑人、被告人，采取取保候?qū)徤胁蛔阋苑乐拱l(fā)生下列社會(huì)危險(xiǎn)性的，應(yīng)當(dāng)予以逮捕：（一）可能實(shí)施新的犯罪的；（二）有危害國(guó)家安全、公共安全或者社會(huì)秩序的現(xiàn)實(shí)危險(xiǎn)的；（三）可能毀滅、偽造證據(jù)，干擾證人作證或者串供的；（四）可能對(duì)被害人、舉報(bào)人、控告人實(shí)施打擊報(bào)復(fù)的；（五）企圖自殺或者逃跑的。批準(zhǔn)或者決定逮捕，應(yīng)當(dāng)將犯罪嫌疑人、被告人涉嫌犯罪的性質(zhì)、情節(jié)，認(rèn)罪認(rèn)罰等情況，作為是否可能發(fā)生社會(huì)危險(xiǎn)性的考慮因素。對(duì)有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)，可能判處十年有期徒刑以上刑罰的，或者有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)，可能判處徒刑以上刑罰，曾經(jīng)故意犯罪或者身份不明的，應(yīng)當(dāng)予以逮捕。被取保候?qū)?、監(jiān)視居住的犯罪嫌疑人、被告人違反取保候?qū)彙⒈O(jiān)視居住規(guī)定，情節(jié)嚴(yán)重的，可以予以逮捕。二、申請(qǐng)逮捕后多長(zhǎng)時(shí)間審查起訴申請(qǐng)逮捕后會(huì)在一個(gè)

一、逮捕需要出示逮捕證嗎執(zhí)行逮捕必須由兩名以上的公安人員進(jìn)行。在執(zhí)行逮捕時(shí)，必須向被逮捕人出示逮捕證，并宣布對(duì)其依法逮捕。然后責(zé)令被逮捕人在逮捕證上簽名或蓋章。被逮捕人拒絕簽名或蓋章的，執(zhí)行逮捕的人員應(yīng)當(dāng)予以說明。被逮捕人如果拒捕，執(zhí)行人員必要時(shí)可以使用械具、武器。公安機(jī)關(guān)執(zhí)行逮捕，如果因被逮捕人死亡、逃跑或其他原因，不能執(zhí)行逮捕或逮捕未獲的，應(yīng)當(dāng)立即通知原批準(zhǔn)逮捕的人民檢察院或決定逮捕的人民檢察院或人民法院，以便采取相應(yīng)的處置措施。二、有權(quán)逮捕的機(jī)關(guān)有哪些逮捕犯罪嫌疑人、被告人，必須經(jīng)過人民檢察院批準(zhǔn)或者人民法院決定?！缎淌略V訟法》第三條對(duì)刑事案件的偵查、拘留、執(zhí)行逮捕、預(yù)審，由公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)。檢察、批準(zhǔn)逮捕、檢察機(jī)關(guān)直接受理的案件的偵查、提起公訴，由人民檢察院負(fù)責(zé)。審判由人民法院負(fù)責(zé)。除法律特別規(guī)定的以外，其他任何機(jī)關(guān)、團(tuán)體和個(gè)人都無權(quán)行使這些權(quán)力。人民法院、人民檢察院和公安機(jī)關(guān)進(jìn)行刑事

不算，逮捕是一種強(qiáng)制措施，逮捕不能等同于羈押。羈押基本上是一種逮捕、拘留決定以后的，依附于拘留、逮捕的剝奪公民人身自由的當(dāng)然狀態(tài)，不是一種獨(dú)立的強(qiáng)制措施。羈押是在人民法院決定逮捕或者人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，并且實(shí)施逮捕以后把人犯羈押起來；執(zhí)行逮捕的機(jī)關(guān)，即人民法院、人民檢察院和公安機(jī)關(guān)，都可以在逮捕人犯后實(shí)施羈押?！吨腥A人民共和國(guó)刑事訴訟法》第六章專門規(guī)定了強(qiáng)制措施，包括拘傳，取保候?qū)?，監(jiān)視居住，拘留，逮捕。逮捕后的偵查羈押期限還可以取保嗎1、可以。羈押期內(nèi)需要繼續(xù)查證、審理的，對(duì)犯罪嫌疑人、被告人可以取保候?qū)徎蛘弑O(jiān)視居住。2、法律知識(shí)：《刑事訴訟法》第六十七條人民法院、人民檢察院和公安機(jī)關(guān)對(duì)有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候?qū)彛海ㄒ唬┛赡芘刑幑苤?、拘役或者?dú)立適用附加刑的；（二）可能判處有期徒刑以上刑罰，采取取保候?qū)彶恢掳l(fā)生社會(huì)危險(xiǎn)性的；（三）患有嚴(yán)重疾病、生活不能自理，懷孕或者

一、批捕和逮捕的區(qū)別包括了什么1、執(zhí)行的主體不同：執(zhí)行逮捕的主體是公安機(jī)關(guān)、人民檢察院和人民法院;批捕的主體是檢察機(jī)關(guān)，也就是說只有檢察機(jī)關(guān)才有權(quán)利作出相應(yīng)的決定和批準(zhǔn)。2、執(zhí)行的時(shí)機(jī)不同：逮捕是在案件審查之前或者訴訟開始之前;批捕是在對(duì)案件進(jìn)行偵查并結(jié)束之后。3、二者的手段不同：逮捕是依法暫時(shí)剝奪其人身自由的一種強(qiáng)制措施;批準(zhǔn)是批準(zhǔn)逮捕。二、批捕后的程序是怎樣的檢察院批捕后，公安機(jī)關(guān)繼續(xù)刑事偵查。1、對(duì)犯罪嫌疑人逮捕后的偵查羈押期限不得超過二個(gè)月。案情復(fù)雜、期限屆滿不能終結(jié)的案件，可以經(jīng)上一級(jí)人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)一個(gè)月。2、公安機(jī)關(guān)偵查終結(jié)的案件，應(yīng)當(dāng)做到犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，并且寫出起訴意見書，連同案卷材料、證據(jù)一并移送同級(jí)人民檢察院審查決定。3、人民檢察院對(duì)于公安機(jī)關(guān)移送起訴的案件，應(yīng)當(dāng)在一個(gè)月以內(nèi)作出決定，重大、復(fù)雜的案件，可以延長(zhǎng)半個(gè)月。4、人民檢察院審查案件，對(duì)于需要補(bǔ)充

拘留、逮捕不等于羈押，但羈押期限包括拘留期限和逮捕期限。拘留是在未批準(zhǔn)逮捕以前，在法定的條件下，對(duì)需要進(jìn)行偵查的人犯采取的一種緊急措施，而且只有公安機(jī)關(guān)才能行使拘留。羈押則是在人民法院決定逮捕或者人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，并且實(shí)施逮捕以后把人犯羈押起來;執(zhí)行逮捕的機(jī)關(guān)，即人民法院、人民檢察院和公安機(jī)關(guān)，都可以在逮捕人犯后實(shí)施羈押。逮捕屬于在刑事案件中，對(duì)犯罪嫌疑人或被告人采取的一種刑事強(qiáng)制措施而非刑事處罰。一、刑事立案多長(zhǎng)時(shí)間采取強(qiáng)制措施刑事立案后采取強(qiáng)制措施的時(shí)間應(yīng)當(dāng)根據(jù)犯罪事實(shí)進(jìn)行認(rèn)定，一般在十五天左右。立案是程序是偵查活動(dòng)的開始，強(qiáng)制措施是指通過偵查后依法對(duì)嫌疑人采取限制人身自由的一種措施，從偵查到發(fā)現(xiàn)、認(rèn)定犯罪嫌疑人有一定的過程。只要嫌疑人構(gòu)成犯罪，隨時(shí)都可以采取強(qiáng)制措施的。公安機(jī)關(guān)對(duì)于現(xiàn)行犯或者重大嫌疑分子可以刑事拘留。對(duì)于被拘留的人，應(yīng)當(dāng)在拘留后的24小時(shí)以內(nèi)進(jìn)行訊問。犯罪嫌疑人在被

不批準(zhǔn)逮捕的條件包括哪些人民檢察院作出不批準(zhǔn)逮捕決定的類型及公安機(jī)關(guān)依法應(yīng)相應(yīng)采取的措施。人民檢察院對(duì)公安機(jī)關(guān)提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕犯罪嫌疑人，作出不批準(zhǔn)逮捕決定常見于以下三種情形：1、被拘留的人不涉嫌犯罪或者犯罪情節(jié)顯著輕微不需要追究刑事責(zé)任的;2、涉嫌犯罪且犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，需要追究刑事責(zé)任，但是可能判處徒刑以下刑罰，或者沒有逮捕必要的;3、涉嫌犯罪需要追究刑事責(zé)任，但是事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合逮捕所要求的證據(jù)條件的;4、屬于罪當(dāng)逮捕，但確系患有嚴(yán)重疾病或者正在懷孕、哺乳自己嬰兒婦女，可以不批準(zhǔn)逮捕的。檢察院批準(zhǔn)逮捕的條件有哪些根據(jù)刑事訴訟法和人民檢察院辦理刑事案件規(guī)則的規(guī)定，逮捕的條件為：1、有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)。所謂有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)是指同時(shí)具備下列情形：(1)有證據(jù)證明發(fā)生了犯罪事實(shí)。(2)有證據(jù)證明該犯罪事實(shí)是犯罪嫌疑人實(shí)施的。(3)證明犯罪嫌疑人實(shí)施的犯罪行為的證據(jù)已有查

不予以逮捕建議書中一般包括標(biāo)題、辯護(hù)人的合法地位、辯護(hù)意見及法律依據(jù)、辯護(hù)人的姓名，日期等內(nèi)容。一、開設(shè)賭場(chǎng)罪怎樣辯護(hù)處理呢開設(shè)賭場(chǎng)罪可以請(qǐng)專業(yè)律師進(jìn)行辯護(hù)，辯護(hù)詞首先應(yīng)當(dāng)寫明辯護(hù)人的姓名；其次，說明相應(yīng)的事實(shí)和具體情況，無法提供被告人繼續(xù)實(shí)施犯罪行為而不能得逞和被告人不具備犯罪條件、機(jī)會(huì)和可能的證據(jù)等；最后，辯護(hù)人簽字并寫明時(shí)間。二、刑事判決書會(huì)給家屬嗎刑事判決書可以給家屬。1、刑事判決書應(yīng)當(dāng)送達(dá)人民檢察院、當(dāng)事人、法定代理人、辯護(hù)人、訴訟代理人，并可以送達(dá)被告人的近親屬。2、判決生效后，還應(yīng)當(dāng)送達(dá)被告人的所在單位或者原戶籍地的公安派出所，或者被告單位的注冊(cè)登記機(jī)關(guān)。刑事案件判決書是給被告人及其代理律師的，家屬是沒有的。刑事案件判決書是不能代領(lǐng)的（除非是未成年人），必須是當(dāng)事人本人到場(chǎng)簽收。判決書給被告人及其代理律師是原件。原件才有效。刑事判決書應(yīng)當(dāng)寫明以下事項(xiàng)：1、被告人的基本情況，包

內(nèi)幕信息包括1、證券發(fā)行人訂立重要合同，該合同可能對(duì)公司的資產(chǎn)、負(fù)責(zé)、權(quán)益和經(jīng)營(yíng)成果中的一項(xiàng)或者多項(xiàng)產(chǎn)生顯著影響;2、證券發(fā)行的經(jīng)營(yíng)政策或者經(jīng)營(yíng)范圍發(fā)生重大變化;3、證券發(fā)行人發(fā)生重大的投資行為或者購(gòu)置金額較大的長(zhǎng)期資產(chǎn)的行為;4、證券發(fā)行人發(fā)生重大債務(wù);5、證券發(fā)行人未能歸還到期債務(wù)的違約情況;6、證券發(fā)行人發(fā)生重大經(jīng)營(yíng)性或非經(jīng)營(yíng)性虧損;7、證券發(fā)行人資產(chǎn)遭受到重大損失;8、證券發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生重大變化;9、可能對(duì)證券市場(chǎng)價(jià)格有顯著影響的國(guó)家政策變化;10、證券發(fā)行的董事長(zhǎng)、1/3以上的董事或者總經(jīng)理發(fā)生變化;11、持有證券發(fā)行人5%以上的發(fā)行在外的普通股的股東，其持有該種股票的增減變化每達(dá)到該種股票發(fā)行在外總額的2%以上的事實(shí);12、證券發(fā)行人的分紅派息，拉資擴(kuò)股計(jì)劃;13、涉及發(fā)行人的重大訴訟事項(xiàng);14、證券發(fā)行人進(jìn)入破產(chǎn)、清算狀態(tài);15、證券發(fā)行人章程、注冊(cè)資本和注冊(cè)地址的

1．有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)是指同時(shí)具備下列情形：（1）有證據(jù)證明發(fā)生了犯罪事實(shí)。犯罪事實(shí)既可以是單一犯罪行為的事實(shí)，也可以是數(shù)個(gè)犯罪行為中任何一個(gè)犯罪行為的事實(shí)。對(duì)實(shí)施多個(gè)犯罪行為或者共同犯罪案件的犯罪嫌疑人，具有下列情形之一即可：有證據(jù)證明犯有數(shù)罪中的一罪的；有證據(jù)證明有多次犯罪中的一次犯罪的；共同犯罪中已有證據(jù)證明有犯罪行為的。（2）有證據(jù)證明犯罪事實(shí)是犯罪嫌疑人實(shí)施的。（3）證明犯罪嫌疑人實(shí)施犯罪行為的證據(jù)已有查證屬實(shí)的。逮捕不同于定罪，逮捕的標(biāo)準(zhǔn)低于定罪的標(biāo)準(zhǔn)，不要求證明犯罪嫌疑人實(shí)施犯罪行為的所有證據(jù)都已查證屬實(shí)，只要求有證據(jù)已被查證屬實(shí)即可。2．可能判處徒刑以上刑罰。這是關(guān)于犯罪嚴(yán)重程度的規(guī)定?；谝延凶C據(jù)證明的犯罪事實(shí)，根據(jù)我國(guó)刑法的有關(guān)規(guī)定，初步判定犯罪嫌疑人、被告人可能被判處有期徒刑以上的刑罰，而不是可能被判處管制、拘役、獨(dú)立適用附加刑等