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集資詐騙罪定性標(biāo)準(zhǔn)最新
來源:法律編輯整理 時(shí)間: 2024-07-12 11:10:43 446 人看過

一、集資詐騙罪定性標(biāo)準(zhǔn)最新

集資詐騙罪主要是指以非法侵占他人財(cái)物為目的,通過實(shí)施詐騙手段非法籌集資金,且涉案金額達(dá)到一定程度的犯罪行為。對(duì)于最新的罪名界定標(biāo)準(zhǔn),通常包括以下幾個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié):

首先,捏造事實(shí)或者故意掩蓋真相,引誘投資者進(jìn)行投資;

其次,資金使用的真實(shí)性存在嚴(yán)重問題,沒有明確規(guī)定具體的用途;

再次,非法集資者無(wú)法在短時(shí)間內(nèi)或者長(zhǎng)期以來都缺乏償還能力以及逃避返還資金等行為。如果以上各種特征相互交織,導(dǎo)致受害人遭受了重大經(jīng)濟(jì)損失,那么就有可能被認(rèn)定為集資詐騙罪。

《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條對(duì)集資詐騙罪有明確規(guī)定:

第一百九十二條

以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

二、集資詐騙罪追訴期是幾年

根據(jù)我國(guó)刑事法律法規(guī)的規(guī)定,集資詐騙罪的追訴時(shí)效為二十年。

然而,如若在二十年后仍決定對(duì)該犯罪行為進(jìn)行追訴,則需向最高人民檢察院提出申請(qǐng)并獲得批準(zhǔn)。但是,在人民檢察院、公安機(jī)關(guān)或國(guó)家安全機(jī)關(guān)已經(jīng)立案?jìng)刹?,或者在人民法院已受理相關(guān)案件之后,犯罪嫌疑人逃避偵查或?qū)徟械那闆r下,將不再受追訴時(shí)效的限制。

《刑法》第一百九十二條

以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

集資詐騙罪的界定是以非法占有他人財(cái)產(chǎn)為目標(biāo),利用欺詐手法籌措資金,且數(shù)額必須符合一定的法律規(guī)定。最新的法律規(guī)定中,集資詐騙罪的特征包括:捏造虛假事實(shí)來誘導(dǎo)投資者進(jìn)行投資;資金的具體用途不明確;缺乏償還債務(wù)的能力或者有逃避償還債務(wù)的行為。如果以上所有特征同時(shí)存在,并且給社會(huì)帶來了巨大的經(jīng)濟(jì)損失,那么就有可能被判定為集資詐騙罪。這種犯罪行為對(duì)投資者的權(quán)益造成了極大的傷害,因此需要得到嚴(yán)厲的打擊和懲處。

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    傳銷指組織者或者經(jīng)營(yíng)者發(fā)展人員,通過對(duì)被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或者銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付報(bào)酬,或者要求被發(fā)展人員以交納一定費(fèi)用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益,擾亂經(jīng)濟(jì)秩序,影響社會(huì)穩(wěn)定的行為。一、傳銷集資詐騙的表現(xiàn)形式1、組織嚴(yán)密、行動(dòng)詭秘:一般采取把人員騙到異地參與,實(shí)行上下線人員單獨(dú)聯(lián)系,而組織者異地遙控指揮;2、殺熟:以“找工作”、“合伙做生意”、“外出旅游”等為借口,誘騙親戚朋友、同鄉(xiāng)同事等到異地參與傳銷;3、編造暴富神話:利用一套貌似科學(xué)合理的獎(jiǎng)金分配制度的歪理邪說理論,鼓吹迅速暴富,鼓動(dòng)人員加入;4、洗腦:對(duì)加入傳下組織的人以集中授課、交流談心等方式不間斷的灌輸暴富思想,使參與者深信不疑;5、高額返利:制定一套貌似公平且吸引力很強(qiáng)的“高額返利計(jì)劃”,在組織者鼓噪下,讓人產(chǎn)生投資欲望,輕率加入傳銷活動(dòng);6、商品道具、價(jià)格虛高:傳銷的商品只是道具,目的是發(fā)展
    2023-03-23
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  • 電信詐騙罪量刑標(biāo)準(zhǔn)最新規(guī)定
    一、電信詐騙罪量刑標(biāo)準(zhǔn)最新規(guī)定關(guān)于電信詐騙犯罪的量刑標(biāo)準(zhǔn),相關(guān)法規(guī)明確指出,具體標(biāo)準(zhǔn)如下:首先,若犯罪金額達(dá)到較大的程度,被告人將被判處以三年以下的有期徒刑、拘役或管制。如果犯罪金額巨大或存在其他嚴(yán)重情節(jié),被告人將面臨三年以上十年以下的有期徒刑,同時(shí)還需承擔(dān)罰金的刑事責(zé)任。最后,若犯罪金額特別巨大或存在其他特別嚴(yán)重情節(jié),被告人將被判處十年以上的有期徒刑甚至是無(wú)期徒刑,同時(shí)還需承擔(dān)罰金或沒收財(cái)產(chǎn)的刑事責(zé)任。根據(jù)《刑法》第二百六十六條的規(guī)定,詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,應(yīng)處以三年以下有期徒刑、拘役或管制,并處或單處罰金;數(shù)額巨大或存在其他嚴(yán)重情節(jié)的,應(yīng)處以三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或存在其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,應(yīng)處以十年以上有期徒刑或無(wú)期徒刑,并處罰金或沒收財(cái)產(chǎn)。如有特殊情況,則按照相關(guān)法律法規(guī)另行處理?!缎谭ā返诙倭鶙l詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或
    2024-07-18
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  • 定性為集資詐騙罪能退錢嗎
    法律綜合知識(shí)
    一、定性為集資詐騙罪能退錢嗎在判定集資詐騙罪的性質(zhì)之后,涉案人員的非法所得理應(yīng)得到追繳或者責(zé)令退還賠償。倘若受害人能根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及事實(shí)情況,提出具有充分證據(jù)支持的損失主張,那么在理論層面上,他們有權(quán)要求進(jìn)行退賠。然而,在實(shí)踐過程中,能否實(shí)現(xiàn)退賠卻受到諸多因素的影響,如涉案人員的財(cái)產(chǎn)狀況、是否有可能追回資金、以及司法機(jī)構(gòu)的執(zhí)行力度等等。若涉案人員的財(cái)產(chǎn)已被耗盡或轉(zhuǎn)移,那么退賠的可能性將會(huì)降低。《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的,依照規(guī)定?!吨腥A人民共和國(guó)刑法》第六十四條犯罪分子違法所得的一切財(cái)物,應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠;對(duì)被害人的合法財(cái)
    2024-07-31
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      江西在線咨詢 2023-08-24
      集資詐騙罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是:客體是公私財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)和國(guó)家金融管理制度;主體是具有完全刑事責(zé)任能力的自然人;客觀上行為人以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的情形;主觀上是故意,且具有非法占有的目的。
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      四川在線咨詢 2022-03-14
      詐騙罪定罪標(biāo)準(zhǔn)如下:詐騙罪是指以非法占有為目的,用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法,騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第266條規(guī)定:“詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定
    • 如何定性集資詐騙罪?
      寧夏在線咨詢 2024-12-24
      根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條規(guī)定,集資詐騙罪是指以非法占有為目的,違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定,使用詐騙方法進(jìn)行非法集資,擾亂國(guó)家正常金融秩序,侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán),且數(shù)額較大的行為。 本罪的構(gòu)成要件包括: 1. 本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體,既侵犯了公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán),又侵犯了國(guó)家金融管理制度。 2. 本罪在客觀方面表現(xiàn)為行為人必須實(shí)施了使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的行為。 3. 本
    • 集資詐騙的最新判刑標(biāo)準(zhǔn)有哪些
      云南在線咨詢 2022-09-01
      的量刑標(biāo)準(zhǔn),法律有明確規(guī)定?!吨腥A人民共和國(guó)》第二百六十六條詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下、或者,并處或者單處;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者,并處罰金或者。本法另有規(guī)定的,依照規(guī)定?!吨腥A人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條規(guī)定,詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單
    • &&&集資詐騙的定罪標(biāo)準(zhǔn)是
      江西在線咨詢 2024-03-22
      集資詐騙的定罪標(biāo)準(zhǔn)如下:1、個(gè)人犯罪進(jìn)行集資詐騙,數(shù)額在10萬(wàn)元以上的;2、個(gè)人犯罪進(jìn)行集資詐騙,數(shù)額在30萬(wàn)元以上,100萬(wàn)元以下的;3、個(gè)人犯罪進(jìn)行集資詐騙,數(shù)額在100萬(wàn)元以上的;4、單位犯罪進(jìn)行集資詐騙,數(shù)額在50萬(wàn)元以上,150萬(wàn)元以下的,對(duì)單位判處罰金;5、單位犯罪進(jìn)行集資詐騙,數(shù)額在150萬(wàn)元以上,500萬(wàn)元以下的;6、單位犯罪進(jìn)行集資詐騙,數(shù)額在500萬(wàn)元以上的,對(duì)單位判處罰金。