屬于洗錢罪的上游犯罪的是什么
來源：法律編輯整理
時間： 2023-06-18 08:34:06
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洗錢罪的上游犯罪是指產(chǎn)生洗錢罪的犯罪所得(指上游犯罪行為所直接產(chǎn)生的非法財產(chǎn)性利益：包括違法、犯罪所得資金、違法、犯罪所得財物)及其收益的各種犯罪行為。
洗錢罪的上游犯罪包括以下7種罪：
(1)毒品犯罪;
(2)黑社會性質(zhì)的組織犯罪;
(3)恐怖活動犯罪;
(4)走私犯罪;
(5)貪污賄賂犯罪;
(6)破壞金融管理秩序犯罪;
(7)金融詐騙犯罪。
二、洗錢罪的洗錢行為有哪些：
其一，利用金融機(jī)構(gòu)。包括：偽造商業(yè)票據(jù);通過證券業(yè)和保險業(yè)洗錢;用票據(jù)開立賬戶進(jìn)行洗錢;利用銀行存款的國際轉(zhuǎn)移進(jìn)行洗錢;信貸回收;利用期貨、期權(quán)洗錢。
其二，通過投資辦產(chǎn)業(yè)的方式。包括：成立匿名公司，隱瞞公司的真實所有人;向現(xiàn)金密集行業(yè)投資;利用假財務(wù)公司、律師事務(wù)所等機(jī)構(gòu)進(jìn)行洗錢。
其三，通過商品交易活動。洗錢者可能會因受到現(xiàn)金交易報告制度的嚴(yán)格限制，在短期內(nèi)無法方便地將現(xiàn)金轉(zhuǎn)變?yōu)殂y行存款，但大量持有現(xiàn)金對犯罪組織來說是極其危險的。為了達(dá)到盡快改變犯罪收入的現(xiàn)金形態(tài)的目的，購置貴金屬、古玩以及珍貴藝術(shù)品，也是洗錢者選擇的一種方式。
其四，利用一些國家和地區(qū)對銀行賬戶保密的限制。被稱為保密天堂的國家和地區(qū)一般具有以下特征：一是有嚴(yán)格的銀行保密法，除了法律規(guī)定“例外”的情況，披露客戶的賬戶信息即構(gòu)成犯罪。二是有寬松的金融監(jiān)管，設(shè)立金融機(jī)構(gòu)幾乎沒有任何限制。三是有自由的公司法和嚴(yán)格的公司保密法。這些地方允許建立空殼公司等匿名公司，并且因為公司享有保密的權(quán)利，了解這些公司的真實情況非常困難。
其五，其他洗錢方式。包括：走私;利用“地下錢莊”和民間借貸轉(zhuǎn)移犯罪所得。
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有組織犯罪(一)洗錢罪上游犯罪的范圍是全面打擊刑事犯罪的需要現(xiàn)行刑法將洗錢的對象限定為毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益。但在洗錢行為已直指各種具有嚴(yán)重危害性的財利性犯罪的當(dāng)前，不以洗錢罪定罪量刑，使國家和社會的利益沒有得到及時、有效的保護(hù)。我國現(xiàn)行刑法的這種規(guī)定使得大量洗錢行為逃脫了應(yīng)有的刑法處罰，而大量洗錢活動的成功，又促進(jìn)了上述各種犯罪活動的屢禁不止，從而形成惡性循環(huán)。這無疑有害于對刑事犯罪的全面打擊，也有悖于刑法的價值目標(biāo)。(二)展洗錢罪上游犯罪的范圍是刑法基本原則的必然要求犯罪手段的趨同性，要求刑法處罰的一致性。在實踐中，除我國刑法規(guī)定的四類犯罪以外，一些具有嚴(yán)重危害性的財利性犯罪分子，為了掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益也會必然隱藏其非法來源，采用洗錢罪中犯罪分子通常使用的手段使自己的收來源顯得合法化，使自己的非法所得和收益披上合法財產(chǎn)的神圣外衣。刑2023-04-24375人看過 -
洗錢罪的上游犯罪共有七種。包括：1、毒品犯罪；2、黑社會性質(zhì)的組織犯罪；3、恐怖活動犯罪；4、走私犯罪；5、貪污賄賂犯罪；6、破壞金融管理秩序犯罪；7、金融詐騙犯罪。觸犯洗錢罪的犯罪嫌疑人，一般不僅會被法院判處五年以下的有期徒刑或者拘役，還會被單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下的罰金。如果犯罪情節(jié)嚴(yán)重的，那么犯罪嫌疑人不僅會被法院判處五年以上十年以下的有期徒刑，還會被處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下的罰金。洗錢是指將犯罪或其他非法違法行為所獲得的違法收入，通過各種手段掩飾、隱瞞、轉(zhuǎn)化，使其在形式上合法化的行為。有哪些洗錢行為1、提供資金帳戶，是指為犯罪行為人提供金融機(jī)構(gòu)帳戶等的行為，包括提供各種真名帳戶、匿名帳戶、假名帳戶等，為其轉(zhuǎn)移犯罪所得及其收益提供方便；2、將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)或者有價證券，是指犯罪行為人本人或者協(xié)助他人將犯罪所得及其收益的財產(chǎn)通過交易等方式轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或2023-07-28219人看過
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洗錢罪，是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的等的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，通過存入金融機(jī)構(gòu)、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。由上可知列為洗錢犯罪的上游犯罪有7種。洗錢犯罪量刑的數(shù)額（一）沒收實施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額5％以上20％以下罰金（二）情節(jié)嚴(yán)重的，沒收實施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額5％以上20％以下罰金（三）單位犯本罪的，實行雙罰制，即對單位判處罰金，對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處5年以下有期徒刑或者拘役。（四）自然人犯洗錢罪的，沒收實施毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之2023-08-08256人看過 -
法律綜合知識一、非法經(jīng)營是洗錢罪上游犯罪嗎非法經(jīng)營行為并不必然成為洗錢罪的上游犯罪，然而在特定情境下卻有可能承擔(dān)此種角色。所謂的上游犯罪，通常是指那些能夠產(chǎn)生非法收益的犯罪行為，例如販賣毒品、貪污受賄、欺詐等。只有當(dāng)非法經(jīng)營涉及到巨額的違法所得，并且這些所得被用于洗錢活動時，才有可能構(gòu)成洗錢罪的上游犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十一條的明確規(guī)定，任何個人或團(tuán)體，只要明知是來自于毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪以及金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為了掩飾、隱瞞其真實來源和性質(zhì)，而實施了洗錢活動，那么就會被認(rèn)定為洗錢罪。《中華人民共和國刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪2024-07-23167人看過 -
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毒品犯罪洗錢的上游犯罪規(guī)定為：毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪。是明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪仍然進(jìn)行活動的犯罪。一、反洗錢七宗罪有哪七個毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙。為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。二、刑法第191條規(guī)定刑法第191條規(guī)定的是洗錢罪，構(gòu)成洗錢罪的條件必須是掩飾、隱瞞，毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金2023-03-08275人看過
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在法學(xué)理論上，學(xué)者們習(xí)慣將具有洗錢性質(zhì)的基礎(chǔ)犯罪稱之為洗錢罪的上游犯罪或先行犯罪，將洗錢罪稱為基礎(chǔ)犯罪的下游犯罪或后發(fā)性犯罪。由此可見，洗錢罪的上游犯罪（先行犯罪）就是被一國或地區(qū)刑法規(guī)定為其犯罪所得及其產(chǎn)生的收益可以成為洗錢犯罪的行為對象的那些犯罪。全國人大常委會于1990年12月28日頒布了《關(guān)于禁毒的決定》，其中第四條明確規(guī)定：為犯罪分子轉(zhuǎn)移、隱瞞毒品或者犯罪所得的財物的，掩飾、隱瞞出售毒品獲得財物的非法性質(zhì)和來源的，處七年以下有期徒刑，拘役或者管制，可以并處罰金。這是我國在國內(nèi)法中首次將洗錢活動規(guī)定為犯罪，在這里，洗錢犯罪的上游犯罪僅限于毒品犯罪。為進(jìn)一步適應(yīng)我國對洗錢進(jìn)行法律控制的需要，修訂后的刑法第一百九十一條對洗錢犯罪明確規(guī)定為：明知是毒品犯罪，黑社會性質(zhì)的有組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，構(gòu)成洗錢犯罪：（1）提供資金賬2023-04-24235人看過 -
經(jīng)濟(jì)犯罪日前，中國人民銀行召開了反洗錢形勢通報會。會議分析了當(dāng)前反洗錢和反恐怖融資面臨的形勢，并提出了工作要求。央行副行長李XX在通報會上指出，做好跨境交易風(fēng)險防范工作，高度重視反恐怖融資工作。最近熱播的電影《反貪風(fēng)暴》中，就有關(guān)于洗錢速度的描述:通過網(wǎng)上銀行繞地球一圈，黑錢8秒就能洗白。通過網(wǎng)上銀行支付、親屬洗錢、跨境洗錢等方式，洗錢犯罪更加隱蔽，反洗錢工作難度更大。洗錢是由其他刑事犯罪行為衍生出的一種經(jīng)濟(jì)犯罪行為，反洗錢不成功也意味著對上游犯罪的遏制不力。洗錢罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪以及金融詐騙犯罪共七類，對應(yīng)罪名有81個，占刑法分則罪名的18.75%。在中央嚴(yán)厲打擊恐怖活動犯罪、貪污賄賂犯罪等上游犯罪的過程中，加大反洗錢工作力度，就是對這類上游犯罪的一記重拳。在法律規(guī)定和工作體系已經(jīng)健全的情況下，如何練就反洗錢2023-04-24281人看過 -
法律綜合知識洗錢罪所涉及的上游犯罪包括但不限于以下行為：毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪以及破壞金融管理秩序犯罪等。對于明知是上述各類犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而故意為之，意圖轉(zhuǎn)移其真實來源和性質(zhì)，逃避法律制裁者，將被依法沒收其違法所得及收益，同時面臨五年以下有期徒刑或拘役的刑事處罰，并處以洗錢金額百分之五至百分之二十以下的罰金。若情節(jié)嚴(yán)重，則可能被判處五年以上十年以下有期徒刑，并處以洗錢金額百分之五以上百分之二十以下的罰金。《刑法》第一百九十一條【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十2024-05-20313人看過 -
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刑事責(zé)任能力洗錢罪的上游犯罪包括以下7種罪：1、毒品犯罪；2、黑社會性質(zhì)的組織犯罪；3、恐怖活動犯罪；4、走私犯罪；5、貪污賄賂犯罪；6、破壞金融管理秩序犯罪；7、金融詐騙犯罪。一、洗錢罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)包括：1、自然人犯洗錢罪其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五上以百分之二十以下罰金；2、單位犯本罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。二、洗錢罪的構(gòu)成要件包括：1、犯罪主體是一般主體，包括年滿十六周歲、具有刑事責(zé)任能力的自然人；2、行為對象為毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益；3、侵犯的是復(fù)雜客體，即既侵犯了金融秩序，又侵犯了社會經(jīng)濟(jì)管理秩序，還侵犯2023-07-01425人看過
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毒品犯罪是指，破壞毒品管制活動，違反國家和國際關(guān)于禁毒法律、法規(guī)，必須受到刑法處罰的違法犯罪行為。走私、販賣、運輸、制造毒品罪，非法持有毒品罪，包庇毒品犯罪分子罪等都屬于毒品犯罪。無論數(shù)量多少，只要走私、販賣、運輸和制造毒品，都會被追究刑事... 更多>
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