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參與非法集資獲利會(huì)被怎么處理?
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-04-28 21:12:30 211 人看過(guò)

一、參與非法集資獲利會(huì)被怎么處理?

《關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》明確規(guī)定,向社會(huì)公眾非法吸收的資金屬于違法所得,以吸收的資金向集資參與人支付的利息、分紅等回報(bào),以及向幫助吸收資金人員支付的代理費(fèi)、好處費(fèi)、返點(diǎn)費(fèi)、傭金、提成等費(fèi)用,應(yīng)當(dāng)依法追繳。

司法機(jī)關(guān)將不僅限于從犯罪嫌疑人、被告人處追繳其非法吸收的資金等財(cái)產(chǎn),而且要加大對(duì)集資參與人員獲取的利息等回報(bào)型財(cái)產(chǎn)的追繳力度,不允許、不縱容部分人員借非法集資從中牟利。

二、如何識(shí)別非法集資犯罪活動(dòng)?

涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪尤其是非法集資犯罪特征較為明顯,具有非法性、公開(kāi)性、社會(huì)性、利誘性四大特點(diǎn),具體體現(xiàn)在:未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金;通過(guò)媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳;承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào);向社會(huì)公眾即向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金,具備了四項(xiàng)特征的集資行為即屬于非法集資,廣大群眾要擦亮眼睛。

三、各部門(mén)如何處置非法集資案件?

1、公安機(jī)關(guān):受理單位或個(gè)人舉報(bào)、報(bào)案、移送的涉嫌非法集資案件,及時(shí)依法立案?jìng)刹?對(duì)非法集資活動(dòng)單位或個(gè)人依法采取強(qiáng)制措施;依法查詢、凍結(jié)、扣押涉案資產(chǎn),最大限度挽回經(jīng)濟(jì)損失;協(xié)助省級(jí)人民政府做好維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定等工作。

2、財(cái)政和稅務(wù)部門(mén):財(cái)政部門(mén)要積極支持處置非法集資工作,給予必要的經(jīng)費(fèi)保障,加強(qiáng)對(duì)涉嫌非法集資企業(yè)的財(cái)務(wù)監(jiān)督等工作;稅務(wù)部門(mén)要協(xié)助掌握和提供涉嫌非法集資企業(yè)稅收繳納方面的有關(guān)線索,及時(shí)查處涉嫌非法集資企業(yè)違反稅法行為,加強(qiáng)對(duì)涉嫌非法集資企業(yè)的稅務(wù)監(jiān)督等工作。

3、人民銀行、金融監(jiān)管部門(mén):對(duì)涉嫌非法集資活動(dòng)單位或個(gè)人的金融資產(chǎn)依法進(jìn)行監(jiān)測(cè);配合省級(jí)人民政府及公安、工商、司法等部門(mén)對(duì)非法集資案件進(jìn)行查處與取締等工作。

4、工商部門(mén):加強(qiáng)對(duì)媒體廣告發(fā)布情況的監(jiān)測(cè)和檢查,依法查處涉及非法集資活動(dòng)的違法廣告;依法加強(qiáng)對(duì)涉嫌非法集資企業(yè)的監(jiān)管;依照有關(guān)部門(mén)的認(rèn)定意見(jiàn),對(duì)非法集資的企業(yè)予以處罰等工作。

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  • 非法集資參與者遭通緝
    法律綜合知識(shí)
    一、非法集資參與者遭通緝針對(duì)您提及的公司被指控非法集資且已離職業(yè)務(wù)員遭到網(wǎng)絡(luò)通緝一事,我們建議當(dāng)事人積極主動(dòng)前往當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)投案自首。倘若某位離職業(yè)務(wù)員已然在公安部門(mén)的網(wǎng)上通緝名單之中,那么這便意味著他/她可能涉及到某種違法行為,盡管最終是否觸及犯罪規(guī)定仍需進(jìn)一步核實(shí)確定。在此種情況下,我們強(qiáng)烈建議該業(yè)務(wù)員能夠果斷采取行動(dòng),盡早親自前往公安部門(mén)投案自首,坦誠(chéng)交代自己的實(shí)際情況。對(duì)于公安部門(mén)而言,他們有權(quán)根據(jù)事實(shí)來(lái)進(jìn)行評(píng)估和判斷,決定是否繼續(xù)展開(kāi)調(diào)查或?qū)ι姘溉藛T進(jìn)行立案起訴。如若經(jīng)過(guò)全面考察后證實(shí)業(yè)務(wù)員并未構(gòu)成犯罪,則公安機(jī)關(guān)有權(quán)撤銷對(duì)此人的立案追究;然而,假如最終認(rèn)定其犯有罪行,未來(lái)在量刑處理時(shí),其仍可通過(guò)積極配合調(diào)查等方式尋求從輕甚至是減輕刑罰,倘若情節(jié)輕微者,亦有可能得到免于刑罰的寬大處理。《刑法》第六十七條【自首】犯罪以后自動(dòng)投案,如實(shí)供述自己的罪行的,是自首。對(duì)于自首的犯罪分子,可
    2024-08-01
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  • 融資公司非法集資,公眾獲利怎么辦
    《處理非法集資犯罪行為適用法律的若干重要問(wèn)題指導(dǎo)意見(jiàn)》專門(mén)嚴(yán)格規(guī)定,任何向廣大社會(huì)公眾非法吸收的資金都應(yīng)被視為是違法所得,而以此種方式所吸納的資金所向集資參與者支付的利息、分紅等回報(bào),以及向協(xié)助吸收資金的相關(guān)人員支付的代理費(fèi)、好處費(fèi)、返點(diǎn)費(fèi)、傭金、提成等各類費(fèi)用,均應(yīng)依法予以追繳。司法機(jī)構(gòu)在處理此類案件時(shí),將不僅僅局限于從犯罪嫌疑人、被告人手中追回他們非法吸收的資金等財(cái)產(chǎn),更要加大對(duì)集資參與者所獲得的利息等回報(bào)性財(cái)產(chǎn)的追繳力度,堅(jiān)決杜絕和不容忍部分人員通過(guò)非法集資活動(dòng)謀取私利的現(xiàn)象發(fā)生?!蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第三條非法吸收或者變相吸收公眾存款,具有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任:(一)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在20萬(wàn)元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在100萬(wàn)元以上的;(二)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象3
    2024-04-29
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#犯罪
北京
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    經(jīng)濟(jì)犯罪,是指在社會(huì)經(jīng)濟(jì)的生產(chǎn)、交換、分配、消費(fèi)領(lǐng)域,為謀取不法利益,違反國(guó)家經(jīng)濟(jì)、行政法規(guī),直接危害國(guó)家的經(jīng)濟(jì)管理活動(dòng),依照我國(guó)刑法應(yīng)受刑罰處罰的行為。... 更多>

    #經(jīng)濟(jì)犯罪
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    • 有沒(méi)有人知道參與非法集資獲利違法嗎
      新疆在線咨詢 2023-09-02
      1、非法集資罪是指以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集`資,數(shù)額較大的行為。非法集資,是指公司、企業(yè)、個(gè)人或其他組織未經(jīng)批準(zhǔn)。違反法律、法規(guī),通過(guò)不正當(dāng)?shù)那?,向社?huì)公眾或者集體募集資金的行為,是構(gòu)成本罪的行為實(shí)質(zhì)所在。目前我國(guó)刑法規(guī)定了四種非法集資類的犯罪,它們分別是非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪、欺詐發(fā)行股票、債券罪和擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪。 2、各種非法集資類犯罪的處罰標(biāo)準(zhǔn):2001
    • 參與非法集資和非法參與集資有什么區(qū)別?
      福建在線咨詢 2023-10-13
      非法集資是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn),以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金,并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為
    • 被害人也參與了非法集資會(huì)怎樣判
      北京在線咨詢 2023-01-22
      受害人如果也參與了非法集資的,也應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任。以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金。 《刑法》第一百九十二條以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額特別
    • 非法集資的參與者怎樣處理,會(huì)得到賠償嗎?
      遼寧在線咨詢 2022-07-30
      可能涉嫌非法集資罪,非法集資罪是指以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的行為。所謂非法集資,是指公司、企業(yè)、個(gè)人或其他組織未經(jīng)批準(zhǔn)。違反法律、法規(guī),通過(guò)不正當(dāng)?shù)那溃蛏鐣?huì)公眾或者集體募集資金的行為,是構(gòu)成本罪的行為實(shí)質(zhì)所在。 2010年5月7日最高人民檢察院公安部制定發(fā)行的《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》“第二十八條[非法吸收公眾存款案(刑法
    • 參與非法集資會(huì)判處哪些樣的處罰
      甘肅在線咨詢 2022-08-27
      1、召集其他人員參加,涉嫌和,依法應(yīng)追究其刑事責(zé)任。沒(méi)有召集其他人員參加,屬于受害者,沒(méi)有法律責(zé)任,但參與非法集資的錢(qián)不受法律保護(hù),政府有關(guān)機(jī)關(guān)會(huì)盡最大可能追回非法集資款項(xiàng),如果不能清退集資款的,應(yīng)由參與人自行承擔(dān)損失。2、《》第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下或者,并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年