集資詐騙案涉案資金怎么辦
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時(shí)間： 2024-04-22 15:29:45
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根據(jù)法律規(guī)定，集資詐騙案涉案資金的處理方式是：犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還；違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以沒收。追繳的金額最終一律上繳國庫。
《刑法》第六十四條
犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還；違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以沒收。沒收的財(cái)物和罰金，一律上繳國庫，不得挪用和自行處理。
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共同犯罪一、關(guān)于行政認(rèn)定的問題行政部門對(duì)于非法集資的性質(zhì)認(rèn)定,不是非法集資刑事案件進(jìn)入刑事訴訟程序的必經(jīng)程序。行政部門未對(duì)非法集資作出性質(zhì)認(rèn)定的,不影響非法集資刑事案件的偵查、起訴和審判。公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院應(yīng)當(dāng)依法認(rèn)定案件事實(shí)的性質(zhì),對(duì)于案情復(fù)雜、性質(zhì)認(rèn)定疑難的案件,可參考有關(guān)部門的認(rèn)定意見,根據(jù)案件事實(shí)和法律規(guī)定作出性質(zhì)認(rèn)定。二、關(guān)于“向社會(huì)公開宣傳”的認(rèn)定問題《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條第一款第二項(xiàng)中的“向社會(huì)公開宣傳”,包括以各種途徑向社會(huì)公眾傳播吸收資金的信息,以及明知吸收資金的信息向社會(huì)公眾擴(kuò)散而予以放任等情形。三、關(guān)于“社會(huì)公眾”的認(rèn)定問題下列情形不屬于《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條第二款規(guī)定的“針對(duì)特定對(duì)象吸收資金”的行為,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為向社會(huì)公眾吸收資金:(一)在向親友或者單位內(nèi)部人員吸收2023-04-2872人看過 -
死刑一、詐騙集資案的立案程序立案流程，是指立案階段中各種訴訟活動(dòng)的步驟和形式。根據(jù)刑事訴訟法的規(guī)定，立案程序包括對(duì)于立案材料的接受、審查和處理三個(gè)部分。（一）對(duì)立案材料的接受對(duì)立案材料的接受，是指公安機(jī)關(guān)、人民檢察院和人民法院對(duì)報(bào)案、控告、舉報(bào)和自首材料的受理。它是立案程序的開始。（二）對(duì)立案材料的審查對(duì)立案材料的審查，是指公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院對(duì)自己發(fā)現(xiàn)的或者接受的立案材料進(jìn)行核對(duì)、調(diào)查的活動(dòng)。其任務(wù)是正確認(rèn)定有無犯罪事實(shí)發(fā)生，依法應(yīng)否追究行為人的刑事責(zé)任，為正確作出立案或者不立案的決定打下基礎(chǔ)。（三）對(duì)立案材料的處理對(duì)立案材料的處理，是指公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院通過對(duì)立案材料審查后，分別針對(duì)不同情況作出立案或者不立案的決定。這是立案程序的最后結(jié)果。二、集資詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)（一）以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：1．個(gè)人集資詐騙，數(shù)額在十2023-06-06106人看過 -
經(jīng)濟(jì)犯罪集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，且數(shù)額較大的行為。當(dāng)集資詐騙所涉及的金額巨大時(shí)，其定罪和量刑應(yīng)當(dāng)被視為犯罪行為嚴(yán)重的情況。在這種情況下，被告人可能會(huì)被判處五年以上的有期徒刑，并處以相應(yīng)的罰金。集資詐騙所涉及的金額巨大時(shí),其定罪和量刑應(yīng)當(dāng)被視為犯罪行為嚴(yán)重的情況。在這種情況下,被告人可能會(huì)被判處五年以上的有期徒刑,并處以相應(yīng)的罰金。集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，且數(shù)額較大的行為。 集 資 詐 騙 罪 金 額 巨 大 標(biāo) 準(zhǔn)集資詐騙罪是指以非法集資為目的，使用詐騙手段向公眾募集資金，或者非法吸收公眾存款，數(shù)額較大的行為。根據(jù)我國《刑法》規(guī)定，集資詐騙罪數(shù)額較大的標(biāo)準(zhǔn)為：1. 個(gè)人集資數(shù)額在100萬2023-09-07441人看過 -
詐騙公私財(cái)物價(jià)值3000元至1萬元以上、3萬元至10萬元以上、50萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。各省、自治區(qū)、直轄市級(jí)人民法院、人民檢察院可以結(jié)合本地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r，在前款規(guī)定的數(shù)額幅度內(nèi)，共同研究確定本地區(qū)執(zhí)行的具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)最高人民法院、最高人民檢察院備案。多少金額才算敲詐一般敲詐勒索公私財(cái)物價(jià)值二千元以上就會(huì)構(gòu)成敲詐勒索罪。關(guān)于敲詐勒索金額的規(guī)定具體如下：敲詐勒索公私財(cái)物價(jià)值二千元至五千元以上、三萬元至十萬元以上、三十萬元至五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為法律規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。敲詐勒索公私財(cái)物價(jià)值二千元至五千元以上構(gòu)成敲詐勒索罪，予以立案?jìng)刹?。所以敲詐二千元就構(gòu)成犯罪了。不過敲詐勒索罪的立案標(biāo)準(zhǔn)起點(diǎn)應(yīng)當(dāng)以各地法院規(guī)定的具體標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。構(gòu)成敲詐勒索行為的特點(diǎn)：1、行為人以將要實(shí)施的積極2023-07-03428人看過
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黑龍江省大慶市中級(jí)人民法院刑事判決書(2001)慶刑二初字第74號(hào)公訴機(jī)關(guān)黑龍江省大慶市人民檢察院。被告人高某會(huì)，女，1973年6月25日生于黑龍江省海倫市，漢族，大專文化，捕前系大慶市財(cái)政局臨時(shí)聘用人員，住大慶市薩爾圖區(qū)東風(fēng)新村3-28號(hào)樓4單元102室。2001年3月17日因涉嫌集資詐騙被大慶市公安局刑事拘留，同年4月24日被逮捕，現(xiàn)押大慶市看守所。辯護(hù)人賈某芳，大慶市油城律師事務(wù)所律師。大慶市人民檢察院以慶檢刑訴(2001)第137號(hào)起訴書指控被告人高某會(huì)犯集資詐騙罪，于2001年11月8日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。大慶市人民檢察院檢察員任某亮出庭支持公訴，被告人高某會(huì)及其辯護(hù)人賈某芳到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。大慶市人民檢察院起訴指控，1996年至2000年被告人高某會(huì)在被大慶市財(cái)政局辦公室臨時(shí)聘用為打字復(fù)印員期間，利用經(jīng)手大慶市財(cái)政局非經(jīng)營性統(tǒng)一收費(fèi)2023-06-11234人看過 -
法律綜合知識(shí)非法集資集資詐騙案的辯護(hù)詞審判長(zhǎng)、審判員：根據(jù)法律規(guī)定，xx律師事務(wù)所依法接受被告人谷某某親屬的委托，指派本人做為被告人x某某的辯護(hù)人。做為被告人的辯護(hù)人，在認(rèn)真查閱了案卷及仔細(xì)地聽取了公訴人所發(fā)表的公訴詞的基礎(chǔ)上，本著尊重事實(shí)及尊重法律的原則，發(fā)表一個(gè)總的辯護(hù)觀點(diǎn)：根據(jù)該案客觀事實(shí)和相關(guān)法律規(guī)定，公訴機(jī)關(guān)指控被告人谷某某犯集資詐騙罪違背了該案的客觀事實(shí)，也違背了法律的明文規(guī)定，公訴機(jī)關(guān)指控被告人谷某某犯集資詐騙罪是錯(cuò)誤的：（一）據(jù)庭審查明的事實(shí)，起訴書對(duì)被告人谷某某指控的部分事實(shí)“沒有忠實(shí)于事實(shí)真相”，違背了《刑事訴訟法》第44條的明文規(guī)定：1、據(jù)公訴機(jī)關(guān)的指控，如此認(rèn)定的事實(shí)應(yīng)該是被告人首先向社會(huì)上不特定的人進(jìn)行宣傳以后，才會(huì)有不特定的、不確定的人到辦事處集資的所謂事實(shí)，即被告人進(jìn)行的是積極主動(dòng)的對(duì)社會(huì)上不特定人的宣傳鼓動(dòng)，之后才會(huì)有公訴機(jī)關(guān)起訴書上所述明的結(jié)果。但客觀事實(shí)并非如此；22024-02-01371人看過 -
有期徒刑需要根據(jù)具體情況進(jìn)行分析：1、如果是滿足以投資的名義非法吸收公眾資金、將資金占為已有或者從事非法活動(dòng)的，就會(huì)構(gòu)成集資詐騙罪。2、以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。一、非法吸收公眾存款案件的中間人怎么判中間人在非法集資活動(dòng)中起到了推波助瀾的作用，其行為具有社會(huì)危害性，構(gòu)成共同犯罪，但往往涉及人數(shù)眾多，情況復(fù)雜，在中間人的共同犯罪處理應(yīng)注意把握以下兩個(gè)方面的情形：1、中間人和上線共同構(gòu)成犯罪的情形：如中間人乙明知甲非法集資，受甲委托幫助甲向不特定公眾吸收資金，或者主動(dòng)向社會(huì)不特定公眾吸收資金交予甲。不論其是以自己的名義，還是以甲的名義，也不論其是否從中牟利，因?yàn)槠渲饔^上和甲有共同非法集資的故意，客觀上幫助甲實(shí)施了非法集資的行為，都和甲共同構(gòu)成犯罪。2、中間人單獨(dú)構(gòu)成犯罪的情形：如乙以自己名義向社會(huì)不特定公眾非法吸收資2023-06-29483人看過 -
法律綜合知識(shí)一、涉案三千多萬集資詐騙罪判幾年？一般處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)，集資詐騙造成的后果，社會(huì)影響，贓情況等情節(jié)都和判刑標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)?！缎谭ā返谝话倬攀l【集資詐騙罪】以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。二、集資詐騙三千多萬處理流程有哪些？1、偵查立案。偵查機(jī)關(guān)接受報(bào)案人或控告人的舉報(bào)，或偵查機(jī)關(guān)自行發(fā)現(xiàn)犯罪線索，予以立案?jìng)刹椤?、移送審查起訴。偵查機(jī)關(guān)偵查終結(jié)，認(rèn)為犯罪嫌疑人涉嫌犯罪，向人民檢察院提請(qǐng)公訴，提交起訴意見書，并附全案證據(jù)。3、提起公訴。檢察院經(jīng)對(duì)偵查機(jī)關(guān)移送起訴案件進(jìn)行審查，對(duì)認(rèn)為證據(jù)確實(shí)充分的案件，向人民法院提起公訴。對(duì)證2024-02-05208人看過
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有期徒刑個(gè)人進(jìn)行集資詐騙數(shù)額在100萬元以上的，屬于“數(shù)額特別巨大”。單位進(jìn)行集資詐騙數(shù)額在250萬元以上的，屬于“數(shù)額特別巨大”。數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。集資詐騙罪會(huì)怎么處罰？1．犯集資詐騙罪的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處2萬元以上20萬元以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金；2．犯集資詐騙罪，情節(jié)特別嚴(yán)重的，處10年以上有期徒刑、無期徒刑，并處5萬元以上50萬以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)；3．犯集資詐騙罪，數(shù)額特別巨大并且給國家和人民利益造成特別重大損失的，處無期徒刑或者死刑，并處沒收財(cái)產(chǎn)?！缎谭ā返谝话倬攀l規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五2023-07-19133人看過 -
法律綜合知識(shí)1、詐騙案立案后多長(zhǎng)時(shí)間結(jié)案是根據(jù)案件的進(jìn)展來決定的，是沒有一個(gè)準(zhǔn)確的時(shí)間說詐騙案會(huì)在立案多久之后進(jìn)行結(jié)案，但是這個(gè)區(qū)間在7個(gè)月到1年左右的時(shí)間。2、如果說公安機(jī)關(guān)的辦案速度快，犯人落網(wǎng)的話，那么該詐騙案就可以很快進(jìn)行結(jié)案了?！缎淌略V訟法》第二百零八條人民法院審理公訴案件，應(yīng)當(dāng)在受理后二個(gè)月以內(nèi)宣判，至遲不得超過三個(gè)月。對(duì)于可能判處死刑的案件或者附帶民事訴訟的案件，以及有本法第一百五十八條規(guī)定情形之一的，經(jīng)上一級(jí)人民法院批準(zhǔn)，可以延長(zhǎng)三個(gè)月；2024-05-04332人看過 -
沒有明確的時(shí)間規(guī)定，需要視具體案件情況而定。雖然已經(jīng)破案，證據(jù)確鑿，但行騙人員是否全部歸案，還有贓款是否追回，這還要時(shí)間處理，多久才能拿回被詐騙的錢財(cái)，還需要警方根據(jù)破案的結(jié)果來實(shí)現(xiàn)的。如果贓款已經(jīng)被揮霍了，警察會(huì)建議當(dāng)事人向法院提起控告，要求犯罪嫌疑人賠償，法院受理、審查、判決再到執(zhí)行有不短的時(shí)間需要等待。刑事詐騙案多久判一般需要二到六個(gè)月。1、偵查階段，對(duì)詐騙犯罪的偵查羈押期限不能超過二個(gè)月。2、審查起訴階段，檢察院對(duì)于公安機(jī)關(guān)移送的詐騙案件，應(yīng)當(dāng)在一個(gè)月之內(nèi)決定是否起訴，如果案情重大、復(fù)雜的，可以延長(zhǎng)十五天。3、審判階段，法院審理詐騙案件，應(yīng)當(dāng)在受理后的二個(gè)月之內(nèi)宣判，最多可以延長(zhǎng)至三個(gè)月?！吨腥A人民共和國刑法》第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金額特別巨大或者有其他2023-07-04287人看過
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法律綜合知識(shí)一、集資詐騙立案沒說立的什么案1．在涉及集資詐騙的案件中，立案時(shí)通常不會(huì)明確標(biāo)注具體的案件類型，而是會(huì)依據(jù)案件事實(shí)和證據(jù)進(jìn)行初步審查，以確定是否滿足立案條件。2．在集資詐騙的立案過程中，主要關(guān)注的是行為人是否涉嫌使用詐騙方法非法集資，以及集資數(shù)額是否達(dá)到追訴標(biāo)準(zhǔn)。3．如果符合立案條件，公安機(jī)關(guān)將依法立案?jìng)刹?，進(jìn)一步收集證據(jù)，查明案件事實(shí)。二、集資詐騙罪構(gòu)成要件集資詐騙罪的構(gòu)成要件主要包括客體要件、客觀要件、主體要件和主觀要件。1．客體要件方面，集資詐騙罪侵犯的是復(fù)雜客體，既包括公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，也涉及國家金融管理制度。2．客觀要件方面，集資詐騙罪表現(xiàn)為行為人使用詐騙方法非法集資，且數(shù)額較大。3．主體要件方面，集資詐騙罪的主體是一般主體，即任何達(dá)到刑事責(zé)任年齡、具有刑事責(zé)任能力的自然人均可構(gòu)成本罪。同時(shí)，單位也可以成為本罪的主體。4．主觀要件方面，集資詐騙罪要求行為人在主觀上具有故意，且以非法2024-07-25254人看過 -
有期徒刑視情況而定。集資詐騙，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)?！吨腥A人民共和國刑法》第一百九十二條規(guī)定：以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。2023-06-19424人看過
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集資詐騙涉案范圍有哪些河南在線咨詢 2022-06-11集資詐騙罪實(shí)際上是一種特殊的詐騙罪，因此它既有一般詐騙罪所具有的共性，也具有一般詐騙罪所不具有的特殊性。兩者區(qū)別主要在于： 1、犯罪的對(duì)象不同。集資詐騙罪的對(duì)象是不特定多數(shù)人，用以集資獲利的資金，包括金錢與財(cái)物；但詐騙罪的對(duì)象是針對(duì)某一特定的人或單位去實(shí)施詐騙行為并獲取財(cái)物。 2、客觀行為的表現(xiàn)形式不同。詐騙罪在客觀方面表現(xiàn)為用虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相直接使被騙人交付財(cái)物的行為，被騙人交付財(cái)物既可以是為 -
集資詐騙涉案資金由哪個(gè)部門負(fù)責(zé)追繳臺(tái)灣在線咨詢 2023-02-07公安局（經(jīng)偵大隊(duì)），公安機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作管轄下列案件： （1）生產(chǎn)、銷售偽劣商品案，《刑法》第140條—148條。 （2）走私案，《刑法》第151條—155條。 （3）妨害對(duì)公司、企業(yè)的管理秩序案，刑法第158條—169條（其中第163條第3款規(guī)定的案件由檢察院管轄）。 （4）破壞金融管理秩序案，《刑法》第170條—191條（其中第183條第2款、第184條第2款、第185條第2款規(guī)定的案件由 -
怎么量刑集資詐騙案浙江在線咨詢 2022-11-08根據(jù)《刑法》第一百九十二條規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。 -
