高利轉(zhuǎn)貸罪的主體有哪些高利轉(zhuǎn)貸罪如何認(rèn)定
來源：法律編輯整理
時(shí)間： 2024-05-02 02:18:04
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高利轉(zhuǎn)貸罪，是指以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金再高利轉(zhuǎn)貸給他人，違法所得數(shù)額較大的行為。高利轉(zhuǎn)貸行為在中國(guó)的一些地方具有一定的普遍性，這種行為嚴(yán)重地破壞了中國(guó)的金融秩序，有很大的危害性。以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：
1、個(gè)人高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在五萬元以上的；
2、單位高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的；
3、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因高利轉(zhuǎn)貸，受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。
高利轉(zhuǎn)貸罪的主體不僅包括自然人也包括單位。
《刑事訴訟法》第一百七十五條
以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。
單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役。
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法律綜合知識(shí)是指涵蓋法律領(lǐng)域各個(gè)方面的基礎(chǔ)知識(shí)和應(yīng)用技能。它包括法律理論、法律制度、法律實(shí)務(wù)等方面的內(nèi)容，涉及憲法、刑法、民法、商法、經(jīng)濟(jì)法、行政法等多個(gè)法律領(lǐng)域。... 更多>
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高利轉(zhuǎn)貸罪如何認(rèn)定，高利轉(zhuǎn)貸罪的立案標(biāo)準(zhǔn)，高利轉(zhuǎn)貸罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)湖南在線咨詢 2022-01-23一、所謂“高利轉(zhuǎn)貸罪”是指，以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的行為； 二、本案，原告是否構(gòu)成犯罪根據(jù)兩個(gè)方面認(rèn)定：1、是否有高利轉(zhuǎn)貸行為；2、個(gè)人獲利的數(shù)額是否達(dá)到10萬元以上； 三、民事案件判決后，被告認(rèn)為原告涉嫌構(gòu)成犯罪的，可以向公安機(jī)關(guān)報(bào)警。公安機(jī)關(guān)經(jīng)初步調(diào)查后認(rèn)為原告涉嫌構(gòu)成犯罪的，可以立案?jìng)刹椋?四、被告一方面以法院判決支付利息為由認(rèn)為原告涉嫌構(gòu)成高利 -
怎么認(rèn)定高利轉(zhuǎn)貸罪，怎么認(rèn)定高利轉(zhuǎn)貸罪香港在線咨詢 2023-07-20依據(jù)《關(guān)于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規(guī)定》第二十六條規(guī)定，高利轉(zhuǎn)貸罪量刑標(biāo)準(zhǔn)：自然人犯本條所定之罪，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。單位犯本條所定之罪，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役。 -
高利轉(zhuǎn)貸罪的主體有什么呢甘肅在線咨詢 2023-11-12高利轉(zhuǎn)貸罪的主體有經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)或主管機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的企(事)業(yè)法人、其他經(jīng)濟(jì)組織、個(gè)體工商戶或具有中華人民共和國(guó)國(guó)籍的具有完全民事行為能力的自然人。 -
什么是高利轉(zhuǎn)貸罪，高利轉(zhuǎn)貸罪如何處罰？高利轉(zhuǎn)貸罪量刑標(biāo)準(zhǔn)是什么福建在線咨詢 2022-03-15高利轉(zhuǎn)貸罪，是指以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金再高利轉(zhuǎn)貸給他人，違法所得數(shù)額較大的行為。目前高利轉(zhuǎn)貸行為在我國(guó)的一些地方具有一定的普遍性，這種行為嚴(yán)重地破壞了我國(guó)的金融秩序，有很大的危害性。 高利轉(zhuǎn)貸罪處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。 單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管 -
高利轉(zhuǎn)貸罪的主犯、從犯的認(rèn)定河南在線咨詢 2024-11-29高利轉(zhuǎn)貸罪共犯的認(rèn)定 高利轉(zhuǎn)貸罪是指兩人或兩人以上共同實(shí)施的高利轉(zhuǎn)貸行為。在認(rèn)定高利轉(zhuǎn)貸罪共犯時(shí)，需要考慮實(shí)行行為、組織行為、教唆行為和幫助行為四個(gè)方面。 1. 實(shí)行行為 共同犯罪必須是兩人或兩人以上共同實(shí)施的。即使不是同一個(gè)行為，但必須是其行為結(jié)合在一起而符合高利轉(zhuǎn)貸罪的構(gòu)成要件。 2. 組織行為 組織行為是指組織犯所實(shí)施的指揮、策劃、領(lǐng)導(dǎo)犯罪的行為。如果是個(gè)人實(shí)施了犯罪行為，沒有共犯
