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非法集資需要多少人才可以立案
來源:法律編輯整理 時(shí)間: 2024-04-20 06:34:36 459 人看過

一、非法集資需要多少人才可以立案

在我國(guó)刑事法律中,非法集資案的立案標(biāo)準(zhǔn)與涉及案件的人數(shù)并無(wú)直接關(guān)聯(lián),而主要取決于該案件中所吸收資金的總額。

如果存在以下任何一種情況,執(zhí)法機(jī)關(guān)便有可能對(duì)其立案調(diào)查:

1.某自然人故意或者無(wú)意地進(jìn)行非法吸收或變相吸收公眾存款活動(dòng),且涉案金額高達(dá)人民幣20萬(wàn)元及以上;

2.某個(gè)人所實(shí)施的非法集資行為涉及公眾存款達(dá)到30戶以上;若以單位為責(zé)任主體,則需達(dá)到150戶以上的數(shù)量規(guī)模。

《刑法》第一百九十二條

集資詐騙罪】以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

二、非法集資需要承擔(dān)什么刑事責(zé)任

非法集資怎么量刑要根據(jù)具體的犯罪情況以及構(gòu)成的罪名確定。非法集資的可能構(gòu)成非法吸收公眾存款罪或者集資詐騙罪。

非法吸收公眾存款罪是指違反國(guó)家金融管理法規(guī)非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的行為。

集資詐騙罪是指以非法占有為目的,違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定,使用詐騙方法進(jìn)行非法集資,擾亂國(guó)家正常金融秩序,侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán),且數(shù)額較大的行為。

《刑法》第一百七十六條

非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;

數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑,并處罰金。

單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

法律是一種普遍的約束,它既保護(hù)我們的權(quán)益,也規(guī)范我們的行為。我們每個(gè)人都應(yīng)該充分了解和理解法律,以便更好地保護(hù)自己的權(quán)益,更好地生活在這個(gè)法治社會(huì)中。正如本文的標(biāo)題所提出的問題,“非法集資需要多少人才可以立案”,法律的學(xué)習(xí)和理解是一項(xiàng)長(zhǎng)期的任務(wù),需要我們不斷地努力和探索。我們應(yīng)該珍視這個(gè)過程,把它看作是一次自我提升的機(jī)會(huì),以便更好地適應(yīng)社會(huì)的發(fā)展和變化。

《中華人民共和國(guó)刑法》(2020修正):第二編 分則 第三章 破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序罪 第四節(jié) 破壞金融管理秩序罪    第一百七十六條 非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑,并處罰金。\n單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。\n有前兩款行為,在提起公訴前積極退贓退賠,減少損害結(jié)果發(fā)生的,可以從輕或者減輕處罰。

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    集資詐騙案(刑法第192條),以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴:個(gè)人集資詐騙,數(shù)額在十萬(wàn)元以上的;單位集資詐騙,數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的?!蹲罡呷嗣駲z察院、公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》:集資詐騙案(刑法第192條),以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴:1、個(gè)人集資詐騙,數(shù)額在十萬(wàn)元以上的;2、單位集資詐騙,數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的。也就是說,個(gè)人以占有為目的、以欺騙的手段非法集資數(shù)額達(dá)到十萬(wàn)以上即可構(gòu)成集資詐騙罪?!吨腥A人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的
    2024-04-23
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  • 個(gè)人挪用公款需要挪用多少錢才可以立案?
    一、個(gè)人挪用公款需要挪用多少錢才可以立案挪用公司錢多少可以立案,需具體分析:(1)、挪用公款歸個(gè)人使用,數(shù)額在5千元至1萬(wàn)元以上,進(jìn)行非法活動(dòng)的;(2)、挪用公款數(shù)額在1萬(wàn)元至3萬(wàn)元以上,歸個(gè)人進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)的;(3)、挪用公款歸個(gè)人使用,數(shù)額在1萬(wàn)元至3萬(wàn)元以上,超過3個(gè)月未還的。《刑法》第三百八十四條國(guó)家工作人員利用職務(wù)上的便利,挪用公款歸個(gè)人使用,進(jìn)行非法活動(dòng)的,或者挪用公款數(shù)額較大、進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)的,或者挪用公款數(shù)額較大、超過三個(gè)月未還的,是挪用公款罪,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上有期徒刑。挪用公款數(shù)額巨大不退還的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑。挪用用于救災(zāi)、搶險(xiǎn)、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟(jì)款物歸個(gè)人使用的,從重處罰。二、挪用公款行為屬于構(gòu)成挪用公款罪的行為有哪些1、國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位和人民團(tuán)體工作人員和國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位和人民團(tuán)體委派到非國(guó)有公司
    2024-01-13
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  • 非法集資案件開庭時(shí)間需要多久才能確定?
    非法集資案件如果適用簡(jiǎn)易程序,則應(yīng)該在受理案件后的二十日內(nèi)開庭并審結(jié)。如果犯罪嫌疑人可能判處三年以上有期徒刑的,則開庭審結(jié)時(shí)間可以延長(zhǎng)至四十五天以內(nèi)。如果非法集資罪適用普通程序,則應(yīng)該在受理案件后的兩個(gè)月內(nèi)開庭宣判。如果有特殊情況可以延遲,但最長(zhǎng)不得超過三個(gè)月。傳銷非法集資立案標(biāo)準(zhǔn)對(duì)于非法吸收或者變相吸收公眾存款的行為是否立案?jìng)刹?,取決于有沒有涉嫌以下三種情形中的一種:1、是從非法吸收或者變相吸收公眾存款的數(shù)額上來看,個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在20萬(wàn)元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在100萬(wàn)元以上的。2、是從非法吸收或者變相吸收公眾存款的戶數(shù)上來看,個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款30戶以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款150戶以上的。3、是從造成的經(jīng)濟(jì)損失上來看,個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在10萬(wàn)元以上的,單位非法吸收
    2023-07-01
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      江蘇在線咨詢 2023-05-26
      一、非法集資多少錢立案 1、非法集資詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)分為個(gè)人和單位:個(gè)人集資詐騙,數(shù)額在20萬(wàn)元以上,就達(dá)到了立案標(biāo)準(zhǔn);單位集資詐騙,數(shù)額在50萬(wàn)元以上,就達(dá)到了立案標(biāo)準(zhǔn)。 2、法律依據(jù):《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條,詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金; 數(shù)額特別巨大或者有其他特別
    • 非法集資到底是多少數(shù)額的才能立案
      上海在線咨詢 2023-09-06
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    • 非法集資立案可以取消么
      澳門在線咨詢 2021-12-03
      不,根據(jù)《刑事訴訟法》的規(guī)定,任何人發(fā)現(xiàn)犯罪(嫌疑人或者犯罪事實(shí))的舉報(bào)既是權(quán)利,也是義務(wù)。對(duì)于已經(jīng)立案的非法集資案件,舉報(bào)人無(wú)權(quán)取消舉報(bào)。任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)有非法集資犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人,有權(quán)利也有義務(wù)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案或者舉報(bào)。受害人有權(quán)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院報(bào)案或者控告財(cái)產(chǎn)權(quán)利的犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人。公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院應(yīng)當(dāng)接受舉報(bào)、控告和舉報(bào)。人民法院、人民檢察院或
    • 非法集資立案一般需要多長(zhǎng)時(shí)間
      重慶在線咨詢 2023-01-03
      1、根據(jù)我國(guó)民事訴訟法的相關(guān)規(guī)定,人民法院適用普通程序?qū)徖硪粚徝袷掳讣膶徬逓?個(gè)月;有特殊情況需要延長(zhǎng)的,由本院院長(zhǎng)批準(zhǔn),可以延長(zhǎng)6個(gè)月;還需要延長(zhǎng)的,報(bào)請(qǐng)上級(jí)法院批準(zhǔn); 2、適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖戆讣膶徬逓?個(gè)月,不能延長(zhǎng),若3個(gè)月內(nèi)不能審結(jié),轉(zhuǎn)為普通程序繼續(xù)審理。 3、人民法院審理二審民事案件一律適用普通程序,針對(duì)判決的上訴案件,審限為3個(gè)月,有特殊情況需要延長(zhǎng)的,由本院院長(zhǎng)批準(zhǔn);針對(duì)裁定的上訴
    • 非法集資調(diào)查一般要多久才能夠立案
      澳門在線咨詢 2022-11-08
      1、根據(jù)我國(guó)民事訴訟法的相關(guān)規(guī)定,人民法院適用普通程序?qū)徖硪粚徝袷掳讣膶徬逓?個(gè)月;有特殊情況需要延長(zhǎng)的,由本院院長(zhǎng)批準(zhǔn),可以延長(zhǎng)6個(gè)月;還需要延長(zhǎng)的,報(bào)請(qǐng)上級(jí)法院批準(zhǔn); 2、適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖戆讣膶徬逓?個(gè)月,不能延長(zhǎng),若3個(gè)月內(nèi)不能審結(jié),轉(zhuǎn)為普通程序繼續(xù)審理。 3、人民法院審理二審民事案件一律適用普通程序,針對(duì)判決的上訴案件,審限為3個(gè)月,有特殊情況需要延長(zhǎng)的,由本院院長(zhǎng)批準(zhǔn);針對(duì)裁定的上訴