如何認(rèn)定非法吸收公眾存款罪？
來源：法律編輯整理
時(shí)間： 2024-01-29 09:07:20
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準(zhǔn)確理解非法吸收公眾存款罪的關(guān)鍵在于首先要堅(jiān)持該罪的行為主體的不特定性和危害金融秩序的具體性的統(tǒng)一。
對于“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款”的行為，只有行為人的行為同時(shí)符合四個(gè)條件，才可認(rèn)定其“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款”。
違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾（包括單位和個(gè)人）吸收資金的行為，同時(shí)具備下列四個(gè)條件的，除刑法另有規(guī)定的以外，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為法律規(guī)定的“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款”：
（一）未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金；
（二）通過媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開宣傳；
（三）承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào)；
（四）向社會(huì)公眾即社會(huì)不特定對象吸收資金。
未向社會(huì)公開宣傳，在親友或者單位內(nèi)部針對特定對象吸收資金的，不屬于非法吸收或者變相吸收公眾存款。
在當(dāng)代的社會(huì)涉及到非法吸收公眾存款，這樣一種行為肯定需要按照我們國家刑事法律規(guī)定對此進(jìn)行處罰，一般情況之下是按照三年以下的有期徒刑或者是拘役來進(jìn)行處罰，當(dāng)然了單位如果觸犯該罪名的話，那么對于單位還需要進(jìn)行罰金的處罰。
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法律綜合知識(shí)對于“非法吸收公眾存款罪”的立案標(biāo)準(zhǔn)，主要依據(jù)以下幾個(gè)方面進(jìn)行判斷：以非法吸收或變相吸收公眾存款為手段，單次涉及個(gè)人金額達(dá)到二十萬元人民幣以上、涉及單位金額達(dá)到百萬元人民幣以上的行為；或者個(gè)人非法吸收或變相吸收公眾存款戶數(shù)超過三十戶以上、單位非法吸收或變相吸收公眾存款戶數(shù)超過一百五十戶以上的行為；又或者個(gè)人非法吸收或變相吸收公眾存款，導(dǎo)致“存款人”經(jīng)濟(jì)直接受損額達(dá)到十萬元人民幣以上、單位非法吸收或變相吸收公眾存款，導(dǎo)致“存款人”經(jīng)濟(jì)直接受損額達(dá)到五十萬元人民幣以上的行為均應(yīng)被視為違法犯罪?！蛾P(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》第二十三條〔非法吸收公眾存款案（刑法第一百七十六條）〕非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在一百萬元以上的；（二）非法吸收或者變相吸收公眾存款對象一百五十人以上的；2024-08-04180人看過 -
法律綜合知識(shí)一、什么是非法吸收公眾存款罪？中國刑法第一百七十六條所規(guī)定的非法吸收公眾存款罪是指違反國家金融管理法規(guī)非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。準(zhǔn)確理解非法吸收公眾存款罪的關(guān)鍵在于首先要堅(jiān)持該罪的行為主體的不特定性和危害金融秩序的具體性的統(tǒng)一。？二、非法吸收公眾存款罪的構(gòu)成特征（一）非法吸收公眾存款罪客體是國家的金融信貸秩序。在市場經(jīng)濟(jì)條件下的社會(huì)經(jīng)濟(jì)生活中，金融交易主體之間形成復(fù)雜的金融關(guān)系，金融關(guān)系的有機(jī)整體就是金融秩序。（二）本罪客觀方面表現(xiàn)為，未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，向社會(huì)不特定對象吸收資金，以或者不以吸收公眾存款的名義，出具憑證，承諾在一定期限內(nèi)還本付息，擾亂金融秩序的行為。所謂“公眾”意即吸收存款對象的不特定性，指社會(huì)上大多數(shù)人。人包括自然人、法人，存款包括個(gè)人存款和機(jī)構(gòu)存款，所以公眾包括法人。且本罪只要求行為針對社會(huì)上大多數(shù)人，并不要求實(shí)際從社會(huì)上大多數(shù)人得到資金2024-03-20472人看過 -
非法吸收公眾存款的從犯認(rèn)定為：有明知道所在單位非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款而仍然參與，應(yīng)該認(rèn)定具有非法吸收公眾存款的犯罪故意，在變相吸收公眾存款案件中，如果行為人明知道所在單位以虛假銷售之名行非法集資之實(shí)，應(yīng)該認(rèn)定具有非法吸收公眾存款的故意。一、非法融資3個(gè)億可以判刑多少年根據(jù)我國刑法的規(guī)定，沒有非法融資這個(gè)罪名，而是非法吸收公眾存款罪。行為人非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，造成擾亂金融秩序后果的，基本犯一般論處三年以下有期徒刑或者拘役。如果行為人犯罪的數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，則屬于加重情節(jié)，判處三年以上十年以下有期徒刑。二、非法融資怎么量刑？根據(jù)國家相關(guān)法律的規(guī)定非法融資的量刑：構(gòu)成非法吸收公眾存款罪的，一般處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。非法吸收公眾存款罪是指違反國家金融管理法規(guī)非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。三、什么是吸收公眾2023-06-29323人看過
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刑事責(zé)任年齡受害人取回非法吸收公眾存款案件中的資金的方式主要有二種：1、如果公安機(jī)關(guān)在辦案中已經(jīng)將贓款扣押的，可以直接由公安機(jī)關(guān)發(fā)還給受害人，或由法院在刑事判決后返還受害人。2、受害人可以另外提起民事訴訟，要求對方歸還存款。《最高人民法院關(guān)于適用＜中華人民共和國刑事訴訟法＞的解釋》對被害人的合法財(cái)產(chǎn)，權(quán)屬明確的，應(yīng)當(dāng)依法及時(shí)返還，但須經(jīng)拍照、鑒定、估價(jià)，并在案卷中注明返還的理由，將原物照片、清單和被害人的領(lǐng)取手續(xù)附卷備查；權(quán)屬不明的，應(yīng)當(dāng)在人民法院判決、裁定生效后，按比例返還被害人，但已獲退賠的部分應(yīng)予扣除。一、非法吸收公眾存款罪的構(gòu)成要件客體要件：本罪侵犯的客體，是國家金融管理制度。本罪的犯罪對象是公眾存款。所謂存款是指存款人將資金存入銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)，銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)向存款人支付利息的一種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。所謂公眾存款是指存款人是不特定的群體，如果存款人只是少數(shù)個(gè)人或者是特定的，不能認(rèn)為是公眾存款2023-03-20366人看過 -
[案情]李某為了解決其公司資金周轉(zhuǎn)困難問題，四處籌措資金，總共借取資金200萬元左右。后因公司經(jīng)營不善，所有借款均未能如期償還，受害人向司法機(jī)關(guān)舉報(bào)。公安機(jī)關(guān)以非法吸收公眾存款罪對李某立案偵查。在偵查期間，李某聲稱自己與被害人之間是無息借款，不構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。公安機(jī)關(guān)查看相關(guān)借條，發(fā)現(xiàn)借條中確實(shí)未約定利息。被害人解釋說，借款均是有利息的，只不過利息在借款中已經(jīng)事先扣除了。[分歧]本案在審理過程中，就李某究竟是否構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，形成兩種不同意見。第一種意見認(rèn)為，本罪通常是以高于銀行利息的方式，向社會(huì)籌集資金，從而擾亂金融管理秩序。如果行為人是以無息的方式進(jìn)行籌資，就難以認(rèn)定其對金融管理秩序的破壞。李某雖然向他人借取資金，最終也未能如期償還，但李某與被害人之間是以無息方式進(jìn)行融資的，其行為并不符合非法吸收公眾存款罪的構(gòu)成要件。第二種意見認(rèn)為，李某非法吸收他人資金，擾亂金融秩序，2023-06-1178人看過 -
經(jīng)濟(jì)犯罪非法吸收公眾存款罪是指違反國家金融管理法規(guī)非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。本罪的行為方式主要表現(xiàn)為以下三大類：1、以不法提高存款利率的方式吸收存款，擾亂金融秩序。其主要表現(xiàn)方式為：吸收存款人徑直在當(dāng)場交付存款人或儲(chǔ)戶的存單上開出高于央行法定利率的利率數(shù)來。因而此種方式又可簡稱為“帳面上有反映”方式。2、以變相提高利率的方式吸收存款、擾亂金融秩序。所謂變相提高存款利率，是指吸收存款人雖未在開付出去的存單上直接提高存款利率，但卻通過存款之際先行扣付、或允諾事后一次性地給付或許以其他物質(zhì)、經(jīng)濟(jì)利益好處的方式來招攬存款，以使存款方在事實(shí)上獲得相當(dāng)于提高存款利率的“實(shí)惠”后，欣然“樂于存款”于該吸收人所在銀行或其他金融機(jī)構(gòu)。此種方式，又可簡稱為“帳面上無反映”方式。實(shí)踐中，行為人以變相提高利率的方法來吸收存款的具體方式多種多樣，大致有：3、依法無資格從事吸收公眾存款業(yè)務(wù)的單位2023-06-21470人看過 -
法律綜合知識(shí)根據(jù)我國相關(guān)法律法規(guī)，非法集資人民幣100萬元的行為將可能受到至少十年以上的有期徒刑懲罰，并且必須繳納相應(yīng)的罰金。若經(jīng)法院認(rèn)定為非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款行為，且對金融市場秩序造成了嚴(yán)重干擾，則將面臨三年以下有期徒刑或拘役的刑罰，同時(shí)還需承擔(dān)罰款責(zé)任；如果涉及金額巨大或存在其他嚴(yán)重情節(jié)，那么刑期將會(huì)在三年以上十年以下，同樣需要繳納罰金；而對于那些涉案金額特別巨大或存在其他特別嚴(yán)重情節(jié)者，則將面臨十年以上有期徒刑以及相應(yīng)的罰金處罰。《刑法》第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。有前2024-04-28430人看過
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第一，犯罪的目的不同。用詐騙方法非法集資罪行為人的目的是非法占有所募集的資金;而非法吸收公眾存款罪的行為人在主觀上不具有非法占有的目的。第二，犯罪的行為不同。非法集資的犯罪行為人必須使用詐騙的方法，而非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款的犯罪行為則不以使用詐騙方法作為構(gòu)成犯罪的要件。第三，侵犯的客體不同。非法集資罪侵犯的是雙重客體，而非法吸收公眾存款的犯罪侵犯的客體在一般情況下主要是國家的金融管理秩序。當(dāng)然，在有些情況下由于行為人經(jīng)營不善等原因造成虧損，無法兌現(xiàn)其在吸收公眾存款時(shí)的承諾，甚至給投資人、存款人造成了經(jīng)濟(jì)損失。但是，這種損失與直接侵犯公私財(cái)物的所有權(quán)是不同的。第四，侵犯的對象不同。非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款犯罪行為侵犯的對象是公眾的資金，而非法集資犯罪侵犯的對象可以是公眾的資金，也可以是其他的單位、組織的資金。要注意，集資詐騙罪中“以非法占有為目的”不但應(yīng)非法占有，而2023-02-09308人看過 -
法律綜合知識(shí)首先，對于那些缺乏財(cái)物爭議因素的案件，僅涉及解除婚姻關(guān)系或爭奪撫養(yǎng)權(quán)的離婚訴訟等案件，通常采用按照處理事件的數(shù)量來收費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)。這種收費(fèi)模式根據(jù)具體案例的情況而定，收費(fèi)范圍大致在5000至20000之間。其次，當(dāng)律師提供初始咨詢服務(wù)時(shí)，通常會(huì)采用計(jì)時(shí)收費(fèi)的方式。根據(jù)咨詢案件的類型以及復(fù)雜程度的差異，每小時(shí)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)大約在200至500元之間。再者，如果案件中存在財(cái)產(chǎn)爭議，那么律師費(fèi)通常會(huì)基于訴訟標(biāo)的，并按照一定的比例收取。具體來說，1．爭議標(biāo)的在10萬元以下的部分，收費(fèi)比例在8％－10％之間，最低收費(fèi)不得低于5000元；2．爭議標(biāo)的在10萬元以上但在100萬元以下的部分，收費(fèi)比例在6％－7％之間；3．爭議標(biāo)的在100萬元以上但在500萬元以下的部分，收費(fèi)比例在5％左右；4．爭議標(biāo)的在500萬元以上但在1000萬元以下的部分，收費(fèi)比例在3％左右；5．爭議標(biāo)的在1000萬元以上但在5000萬元以2024-07-25225人看過 -
法律綜合知識(shí)一、非法吸收公眾存款退賠如何做受害人取回非法吸收公眾存款案件中的資金的方式主要有兩種：1、如果公安機(jī)關(guān)在辦案中已經(jīng)將贓款扣押的，可以直接由公安機(jī)關(guān)發(fā)還給受害人，或由法院在刑事判決后返還受害人。2、受害人可以另外提起民事訴訟，要求對方歸還存款?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于適用的解釋》第三百六十條對被害人的合法財(cái)產(chǎn)，權(quán)屬明確的，應(yīng)當(dāng)依法及時(shí)返還，但須經(jīng)拍照、鑒定、估價(jià)，并在案卷中注明返還的理由，將原物照片、清單和被害人的領(lǐng)取手續(xù)附卷備查；權(quán)屬不明的，應(yīng)當(dāng)在人民法院判決、裁定生效后，按比例返還被害人，但已獲退賠的部分應(yīng)予扣除。二、非法吸收公眾存款表現(xiàn)形式有哪些（1）以“體外循環(huán)”手法非法以貸吸存?！绑w外循壞”又稱“繞規(guī)?！?，通常指貸方銀行或其他金融機(jī)構(gòu)未在上級(jí)行規(guī)定的放貸規(guī)模內(nèi)放貸，而以帳外吸收存款、帳外發(fā)放貸款的違規(guī)操作法存貸。通俗地說，體外循環(huán)就是誰能給我拉來存款，我就將此筆放貸規(guī)?！绑w”的存款的全部2024-01-27482人看過 -
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(一)三年以下有期徒刑、拘役、單處罰金量刑：1、個(gè)人吸收存款額不滿20萬元或變相吸收存款不滿30戶，但給存款人造成10萬元損失的，基準(zhǔn)刑為拘役三個(gè)月;損失每增加3.5萬元或每增加2戶，刑期增加一個(gè)月;宣判前全部退還存款人存款的，適用罰金刑;2、個(gè)人吸收存款造成存款人損失20萬元，或吸收公眾存款30戶，基準(zhǔn)刑為有期徒刑六個(gè)月;損失每增加3萬元或增加2戶，刑期增加一個(gè)月。(二)三年以上十年以下有期徒刑量刑：個(gè)人吸收存款100萬元的，基準(zhǔn)刑為有期徒刑三年;每增加8萬元，刑期增加一個(gè)月。(三)單位犯罪責(zé)任人員量刑：1、單位吸收存款額不滿100萬元或吸收公眾存款不足150戶，但給存款人造成50萬元損失的，直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員基準(zhǔn)刑為拘役三個(gè)月;損失每增加7萬元或每增加3戶，刑期增加一個(gè)月;適用拘役刑不足以體現(xiàn)刑罰價(jià)值的，以有期徒刑六個(gè)月為起點(diǎn);宣判前退還全部存款的，適用罰金刑;2、單2023-03-09474人看過 -
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非法吸收公眾存款罪被判定后，非法吸收公眾存款罪退款可退回嗎？江蘇在線咨詢 2023-03-25如果最終判決認(rèn)定為非法吸收公眾存款，非法吸收公眾存款罪退款能拿回的可能性很小，實(shí)踐中會(huì)根據(jù)資金情況與受害者情況進(jìn)行分配，同時(shí)還要判處罰金。 第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。 所以還是從是否構(gòu)成犯罪角度出發(fā)， -
非法吸收公眾存款罪應(yīng)當(dāng)怎么認(rèn)定?寧夏在線咨詢 2022-06-26《中華人民共和國刑法》 第一百七十六條【非法吸收公眾存款罪】非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。 單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。 -
非法吸收公眾存款金額的認(rèn)定澳門在線咨詢 2023-03-05非法吸收公眾存款罪是指違反國家金融管理法規(guī)非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。 非法吸收公眾存款金額的認(rèn)定： 一是從非法吸收或者變相吸收公眾存款的數(shù)額上來看，個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬元以上的，構(gòu)成犯罪。 二是從造成的經(jīng)濟(jì)損失上來看，個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在10萬 -
非法吸收公眾存款判刑多久(非法吸收公眾存款罪判多久)貴州在線咨詢 2023-08-14非法吸收公眾存款罪判多久回答如下: 非法吸收公眾存款罪，處3年以下有期徒刑或者拘役，并處或單處2萬元以上20萬元以下罰金。數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處3年以上10年以下有期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金。單位犯本罪，對單位判處罰金，對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，按自然人犯本罪的規(guī)定處罰。個(gè)人實(shí)施本罪行為，數(shù)額在20萬元以上的；或30戶以上；或給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在10萬
