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非法集資報(bào)案人數(shù)不足定額
來(lái)源：法律編輯整理 時(shí)間： 2023-08-07 11:42:26 487 人看過

人數(shù)不足也可以立案。非法集資是指公司、企業(yè)、個(gè)人或其他組織未經(jīng)批準(zhǔn)，違反法律、法規(guī)，通過非法渠道向社會(huì)公眾或集體募集資金的行為，是構(gòu)成非法募集資金罪的行為的本質(zhì)。非法集資的立案標(biāo)準(zhǔn)：（1）影響面大，即報(bào)案人數(shù)多。（2）犯罪金額很大。

非法集資案件報(bào)案需要什么材料

遇到非法集資的時(shí)候，首先需要向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，同時(shí)需要提供有關(guān)證據(jù)，一般證據(jù)主要包含以下所提供的內(nèi)容：

1、提供嫌疑人偽造的集資證件、文件、隱瞞事實(shí)的集資說明書等材料。

2、提供娣嫌疑人虛構(gòu)的非法集資的海報(bào)。如廣告、啟示、通知、特大喜訊、送你福音、最新消息、等材料。

3、提供嫌疑集資詐騙的債券、存單、票據(jù)、欠據(jù)、支票、匯票、借據(jù)等材料。

4、受害人報(bào)警后，還應(yīng)提供受騙的相關(guān)材料，需要準(zhǔn)備的材料包括嫌疑人的一些基本信息等內(nèi)容。還需提供轉(zhuǎn)賬給騙子的記錄。

同時(shí)非法集資的錢，一般在案子結(jié)束之后都是會(huì)清退資金的。

《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》

第二十八條非法吸收公眾存款案

非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在二十萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的；

（二）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的；

（三）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在十萬(wàn)元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的；

（四）造成惡劣社會(huì)影響的；

（五）其他擾亂金融秩序情節(jié)嚴(yán)重的情形。

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    法律綜合知識(shí)
    一、非法集資人數(shù)需幾個(gè)非法集資是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為。非法集資的行為對(duì)象并不是以一定人數(shù)作為構(gòu)成要件，其特征是向社會(huì)不特定的對(duì)象籌集資金。這里“不特定的對(duì)象”是指社會(huì)公眾，而不是指特定少數(shù)人。二、常用非法集資方法1．假冒民營(yíng)銀行的名義。借國(guó)家支持民間資本發(fā)起設(shè)立金融機(jī)構(gòu)的政策，謊稱已經(jīng)獲得或正在申辦民營(yíng)銀行的牌照，虛構(gòu)民營(yíng)銀行的名義發(fā)售原始股或者吸收存款。2．非融資性擔(dān)保企業(yè)以開展擔(dān)保業(yè)務(wù)為名。主要有兩個(gè)方面：一是發(fā)售虛假的理財(cái)產(chǎn)品，另一個(gè)是虛構(gòu)借款方，以提供借款擔(dān)保非法吸收資金。3．打著境外投資、高新科技開發(fā)旗號(hào)。假冒或者虛構(gòu)國(guó)際知名公司設(shè)立網(wǎng)站，并在網(wǎng)上發(fā)布銷售境外基金、原始股、境外上市、開發(fā)高新科技等信息，虛構(gòu)
    2023-09-15
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#票據(jù)法
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    #匯票
    詞條

    匯票是出票人簽發(fā)的，委托付款人在見票時(shí)，或者在指定日期無(wú)條件支付確定的金額給收款人或者持票人的票據(jù)。 匯票是國(guó)際結(jié)算中使用最廣泛的一種信用工具。它是一種委付證券，基本的法律關(guān)系最少有三個(gè)人物，出票人、受票人和收款人。... 更多>

    #匯票
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      如果認(rèn)定屬于非法集資，可以及時(shí)向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案，非法集資由公安分局或公安縣局的經(jīng)偵科受理。 根據(jù)《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)取締辦法》第十八條規(guī)定：因參與非法吸收公眾存款、非法集資活動(dòng)而受到的損失，由參與者自行承擔(dān)，所形成的債務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)，不得轉(zhuǎn)嫁給未參與非法吸收公眾存款、非法集資活動(dòng)的國(guó)有銀行和其它金融機(jī)構(gòu)以及其它任何單位。 債權(quán)債務(wù)清退后，有剩余非法財(cái)物的，予以沒收，就地上繳中央金庫(kù)。在取締
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