久久久亚洲色,国内最真实的xxxx人伦,久久久久人妻精品一区三寸蜜桃

股權投資詐騙該如何立案

來源：法律編輯整理時間： 2024-05-16 02:51:10 255 人看過

投資詐騙的立案標準如下：

（1）以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；

（2）數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；

（3）數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條【詐騙罪】詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

聲明：該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開的相關知識進行歸納整理。如若侵權或錯誤，請通過反饋渠道提交信息，我們將及時處理。【點擊反饋】

擴展閱讀

律師服務

熱門律師推薦

律師普法

換一批

更多法律綜合知識相關文章

股權投資
如何區(qū)分股權投資欺詐行為

如何辨別股權投資騙局1.他們的名字試圖粗魯?shù)亟o人一種安全感欺詐公司的名字。一是他們使用定語非常粗暴，目的是讓別人覺得定語非常大、非常有力。而很多真正的大公司，名字很樸素另一個是名字很容易與一些非常著名的金融機構混淆。有許多不知名的大學做同樣的事情。比如有人民大學，就有人民大學。這類似于人民大學的辦學腳本，也可以稱之為“人民大學”。有時他們使用一些晦澀的縮寫。它的目的是引起投資者的誤解。他們在美國、英國或開曼群島注冊，但他們甚至沒有一個像樣的英文介紹來說明他們在美國和美國注冊，主要是迎合一些中國投資者崇洋媚外的心態(tài)。許多中國人認為外國人比中國人更先進，所以他們在金融產(chǎn)品上賺的錢更多。事實上，如果英美大型金融機構面對的是普通投資者，他們的投資就會更加謹慎。也就是說，從收益率記錄的角度來看，應該更低。投資者沒有必要急于讓一家投資公司擁有海外注冊地，我剛才說的是，那些投資公司其實是在海外注冊的，有

2023-05-02

234人看過
管制
投資項目詐騙立案標準：虛構與詐騙案件立案要求

虛構投資項目詐騙涉嫌詐騙罪，所以以詐騙罪的立案標準：以三千元為起點，數(shù)額較大為三千元以上；數(shù)額巨大為五萬元以上；數(shù)額特別巨大為二十萬元以上。數(shù)額是認定侵犯財產(chǎn)罪的重要標準，但不是唯一的標準。除根據(jù)侵犯財產(chǎn)數(shù)額外，還應當根據(jù)其他具體情節(jié)以及認罪態(tài)度和悔罪表現(xiàn)等，進行全面分析，正確定罪。虛構生產(chǎn)牛肉絲榨菜事實詐騙貨款男子領刑近日，江西省吉安縣人民法院一審以詐騙罪，判處被告人劉某某有期徒刑三年五個月，并處罰金人民幣5萬元。法院經(jīng)審理查明，現(xiàn)年26歲的無業(yè)青年劉某某系河南省商水縣固墻鎮(zhèn)人。2014年9月，被告人劉某某與同案人劉朋、劉亞輝（二人在逃）合謀，分工負責共同詐騙錢財，由被告人劉某某在吉安收集商戶信息，并持他人的身份信息于2014年9月28日辦理了二張吉安移動電話卡。2014年10月12日，劉朋冒充吉安縣武裝部王部長用事先準備好的一張吉安移動電話卡聯(lián)系吉安縣榮德商行老板張海燕，謊稱武裝部需采

2023-07-05

328人看過
管制
投資詐騙立案可以追回嗎

一、投資詐騙立案可以追回嗎投資詐騙立案可以追回。網(wǎng)上投資詐騙，如果警方立案偵查，破案追回贓款，是可以追回的。犯罪分子違法所得的一切財物，應當予以追繳或者責令退賠;對被害人的合法財產(chǎn)，應當及時返還;違禁品和供犯罪所用的本人財物，應當予以沒收。法律依據(jù)：《中華人民共和國刑法》第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。二、投資詐騙多少可以立案投資詐騙三千元及以上的，可以立案。如果被騙的數(shù)額為三千元至一萬元以上的，屬于詐騙罪中的數(shù)額較大，公安機關應當予以立案。并且各省市也可以制定符合地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展情況的立案數(shù)額。詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以

2023-04-14

182人看過
法律綜合知識
被網(wǎng)絡詐騙是投資平臺詐騙應該如何辦

一、被網(wǎng)絡詐騙是投資平臺詐騙應該如何辦遇到網(wǎng)絡投資詐騙應當報警處理，保留好與犯罪分子的轉賬記錄等一系列證據(jù)，并積極配合警方的調(diào)查工作。警方偵查破案后就可以追回來受害人被騙的款項?！缎谭ā返?66條，詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。二、網(wǎng)絡詐騙，找不到被害人該應該如何辦首先，網(wǎng)絡詐騙找不到被害人也可以立案。由于網(wǎng)絡詐騙屬于刑事案件，網(wǎng)絡詐騙立案管轄的部門是被害人所在公安機關或者犯罪嫌疑人所在地的公安機關。其次，犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地和犯罪結果發(fā)生地?！胺缸镄袨榘l(fā)生地”包括用于電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的網(wǎng)站服務器所在地，網(wǎng)站建立者、管理者所在地，被侵害的計算機信息系統(tǒng)或其

2024-01-29

231人看過

股權投資
什么是股權投資？如何去做股權投資？

一、什么是股權投資？股權投資，是指通過投資取得被投資單位的股份。是指企業(yè)(或者個人)購買的其他企業(yè)（準備上市、未上市公司）的股份或以貨幣資金、無形資產(chǎn)和其他實物資產(chǎn)直接投資于其他單位，最終目的是為了獲得較大的經(jīng)濟利益，這種經(jīng)濟利益可以通過分得利潤或股利獲取，也可以通過其他方式取得。二、如何去做股權投資案情介紹：分眾傳媒在短短兩年時間引進了國內(nèi)外頂級的機構投資者，這并不是一個巧合。早在2003年，分眾傳媒便獲得日本軟銀的首輪股權投資。隨即又迎來了以國際基金第二輪股權投資。最后，在第三輪籌資中得到了美國高盛等國際知名投資機構3000萬美金的股權投資?？梢钥闯觯直妭髅诫S著其公司的成長，對投資者的吸引力也越來越大。案例評析：《中華人民共和國公司法》第二十七條第一款規(guī)定：“股東可以用貨幣出資，也可以用實物、知識產(chǎn)權、土地使用權等可以用貨幣估價并可以依法轉讓的非貨幣財產(chǎn)作價出資；但是，法律、行政法規(guī)

2023-06-21

343人看過
法律綜合知識
遭遇投資詐騙是怎樣立案

詐騙案的立案標準是這樣的：詐騙公私財物價值三千元以上的，公安機關應當予以立案追訴。《刑法》第二百六十六條規(guī)定，詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。《中華人民共和國刑法》第二百六十六條《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第一條

2024-05-03

289人看過
法律綜合知識
欠錢不還該如何立案詐騙

單純的欠錢不還的，不可能轉化為詐騙罪。借款后無力償還的，這是民事糾紛，即使其中有民事欺詐的成份，原則上也不構成詐騙罪。欠錢不還可以向法院起訴，對方不執(zhí)行可以申請法院強制執(zhí)行。但是，欠錢不還若行為人以非法占有為目的，采用虛構事實或隱瞞真相的欺騙方法，通過借貸的形式，騙取公私財物的詐騙方式，則定性為詐騙罪?！缎谭ā返诙倭鶙l詐騙罪是指以非法占有為目的，用虛構事實或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財物的行為。

2024-05-01

149人看過
法律綜合知識
投資詐騙立案多長的時間結案

一、投資詐騙立案多長的時間結案投資詐騙立案后一般需要八個月到一年的時間才可以結案。詐騙罪在公安機關立案后就要按照刑事訴訟法的流程進行，一般審查階段是3個月，審查起訴階段需要2個月左右，需要補充偵查的每一次1個月，審判階段是3個月左右，如果是取保候審的最長不得超過一年?！吨腥A人民共和國刑法》第五十三條罰金在判決指定的期限內(nèi)一次或者分期繳納。期滿不繳納的，強制繳納。對于不能全部繳納罰金的，人民法院在任何時候發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人有可以執(zhí)行的財產(chǎn)，應當隨時追繳。由于遭遇不能抗拒的災禍等原因繳納確實有困難的，經(jīng)人民法院裁定，可以延期繳納、酌情減少或者免除。二、報警詐騙立案多長的時間抓人刑事案件的立案是有條件和流程的，公安機關的立案條件，是發(fā)現(xiàn)有犯罪事實產(chǎn)生，需求追究刑事責任。沒有具體規(guī)定多長時間公安機關有必要立案。假如被害人以為公安機關對應當立案偵查的案件而不立案偵查，能夠向人民檢察院提出，人民檢察院應當要

2024-01-19

182人看過

法律綜合知識
該如何認定股權轉讓詐騙

進行股權轉讓時，轉讓人通過偽造股權證明、偽造出資證明書等欺詐手續(xù)，股權虛假的股權騙取取讓款的，就可認定股權詐騙。行為人進行股權詐騙，構成詐騙罪的，一般處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金。《中華人民共和國刑法》第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

2024-05-09

378人看過
管制
確認投資詐騙案件立案的標準

投資詐騙屬于詐騙的一種方式，若達到一定的數(shù)額就會構成刑法所規(guī)定的詐騙罪，根據(jù)各省、各自治區(qū)、直轄市的具體規(guī)定也存在不同，但是基本上詐騙數(shù)額在三千元以上就構成刑事立案的標準了，可以判處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金。如果遭遇投資詐騙，請盡快報案，維護自己的合法權益。投資公司投資項目詐騙怎么處理投資公司投資項目有詐騙可以報警處理，要求公安機關立案偵查。人民法院、人民檢察院或者公安機關對于報案、控告、舉報和自首的材料，應當按照管轄范圍，迅速進行審查，認為有犯罪事實需要追究刑事責任的時候，應當立案?！蛾P于辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第一條：詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應當分別認定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”?！缎谭ā返诙倭鶙l：詐騙罪詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒

2023-06-30

322人看過
承諾
如何防范投資詐騙

（一）永遠不要相信那些投資小，回報快，收益高的字眼很多投資者因為貪圖一時之快，貪圖所謂的低投入高回報的承諾，而一不小心進入了釣魚網(wǎng)站。尤其是在如今投資理財觀念盛行的當下，很多騙子集團利用人們的理財心切，通過各種心理戰(zhàn)術，以一些具有誘惑力的字眼讓受騙者上鉤。這類騙子的行為有一個共同的特點，那就是起初都會讓被騙者嘗到小甜頭，然后誘惑投資者加大籌碼，后來的事情想必朋友們都很清楚了。所以筆者建議大家在選擇投資理財平臺時，最好找房易貸這樣堅持信息中介定位，公示資金走向，把債權信息不打馬賽克，并且用戶資金交由銀行存管的投資理財平臺。（二）警惕那些以知名度高的企業(yè)為抬頭的詐騙信息一些知名度高的品牌企業(yè)，由于積累了一定的信譽，其影響力是可想而知的。而騙子正是利用我們的這種心理，進行詐騙。（三）警惕眼見為實的真理效應我們經(jīng)常說眼見為實，然而其實對于很多網(wǎng)絡投資理財詐騙中，騙子會利用眼見為實的真理效應，讓被騙

2023-03-13

216人看過
刑事犯罪
如何在金融投資詐騙后維權

金融投資被騙起訴。具體如下：1、金融投資被騙，一般情況下數(shù)額都比較大，當金融投資被騙構成刑事犯罪時，應當由檢察機關向人民法院提起公訴。若金融投資被騙達到一定數(shù)額，構成詐騙罪。檢察院才會作為提起公訴主體，向人民法院提起公訴；2、不構成刑事案件的，屬于投資合同糾紛的，由金融投資者，向人民法院提交起訴狀，申請人民法院處理投資被騙事宜。外匯金融投資是否合法？一、外匯金融投資是否合法1、外匯金融投資是合法的。國內(nèi)的中國銀行和建設銀行都有開展直接參與到國外交易的外匯業(yè)務，只要投資者在進行交易時，選擇正規(guī)的平臺進行合作，就不需擔心炒外匯的合法性，比如已經(jīng)拿到監(jiān)管執(zhí)照的商業(yè)銀行和經(jīng)紀商進行外匯保證金交易業(yè)務。2、法律依據(jù)：《中華人民共和國外匯管理條例》第三條本條例所稱外匯，是指下列以外幣表示的可以用作國際清償?shù)闹Ц妒侄魏唾Y產(chǎn)：（一）外幣現(xiàn)鈔，包括紙幣、鑄幣；（二）外幣支付憑證或者支付工具，包括票據(jù)、銀行存

2023-07-01

410人看過

股票
網(wǎng)絡股票投資遭遇詐騙如何應對？

近來來有不少正規(guī)期貨平臺居間商為了牟利，組建炒股群，以帶著投資者炒股為理由獲得投資者信任，將投資者帶入炒期貨，甚至忽悠投資者炒期貨簡單，風險小，利潤高導致很多投資者損失慘重。如有遇到上述這種情況請聯(lián)系正輔法律，專業(yè)法律團隊多年的行業(yè)經(jīng)驗為你挽回虧損金額，最長一個月就會有結果，無任何前期費用，不成功無任何費用。網(wǎng)絡炒股被騙能報警嗎在網(wǎng)絡上炒股被騙是可以報警的，并且受害人也有向公安機關報告違法犯罪行為的義務；在抓獲詐騙行為人之后其即可以要求其對受害人進行退賠。我國《刑法》規(guī)定，詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金?！吨腥A人民共和國刑法》第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無

2023-07-06

286人看過
股權投資
私募股權投資基金如何備案？

如何申請私募股權投資基金公司備案：【一】投資基金公司注冊資金要求1億以上，實繳，才能基金備案?！径客顿Y基金管理公司要求注冊資金3000萬以上，實繳，才能基金備案。【三】營業(yè)執(zhí)照副本、稅務副本、組代副本?！舅摹糠ㄈ穗娮影妗⒐蓶|信息(辦理時需要號)?！疚濉克懈吖苋藛T一寸照片(藍、白底)。【六】驗資報告、資產(chǎn)負表、利潤表。【七】有項目的出示項目計劃書(募集人群、募集方式、募集方向、推出形式)?！景恕刻峁└吖苋藛T18歲以后的個人簡歷。私募股權投資的特點1、在資金募集上，主要通過非公開方式面向少數(shù)機構投資者或個人募集，它的銷售和贖回都是基金管理人通過私下與投資者協(xié)商進行的。另外在投資方式上也是以私募形式進行，絕少涉及公開市場的操作，一般無需披露交易細節(jié)。2、多采取權益型投資方式，絕少涉及債權投資。PE投資機構也因此對被投資企業(yè)的決策管理享有一定的表決權。反映在投資工具上，多采用普通股或者可轉讓優(yōu)

2023-06-01

304人看過