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詐騙集資非法經(jīng)營(yíng)判幾年
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2024-01-30 22:27:54 327 人看過

一、詐騙集資非法經(jīng)營(yíng)判幾年

詐騙集資非法經(jīng)營(yíng)涉嫌集資詐騙罪和非法經(jīng)營(yíng)罪,會(huì)數(shù)罪并罰,集資詐騙一般要依據(jù)詐騙的數(shù)額和犯罪情節(jié)而定的,如果詐騙數(shù)額較大就會(huì)處三年以上七年以下的有期徒刑。非法經(jīng)營(yíng)量刑標(biāo)準(zhǔn)一般是五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;情節(jié)特別嚴(yán)重的,處五年以上有期徒刑,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

《刑法》第二百二十五條

【非法經(jīng)營(yíng)罪】違反國(guó)家規(guī)定,有下列非法經(jīng)營(yíng)行為之一,擾亂市場(chǎng)秩序,情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;情節(jié)特別嚴(yán)重的,處五年以上有期徒刑,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn):

(一)未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營(yíng)、專賣物品或者其他限制買賣的物品的;

(二)買賣進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營(yíng)許可證或者批準(zhǔn)文件的;

(三)未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的,或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的;

(四)其他嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩序的非法經(jīng)營(yíng)行為。

單位犯罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照個(gè)人犯罪的規(guī)定處罰。

二、非法經(jīng)營(yíng)罪如何進(jìn)行認(rèn)定

符合以構(gòu)成要件的,可以認(rèn)定為非法經(jīng)營(yíng)罪:

(1)、客體要件:非法經(jīng)營(yíng)罪侵犯的客體是國(guó)家限制買賣物品和經(jīng)營(yíng)許可證的市場(chǎng)管理制度。

說(shuō)白了,就是商家違反國(guó)家規(guī)定,未經(jīng)允許就從事某項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),擾亂了市場(chǎng)秩序,損害社會(huì)和國(guó)家的利益。

(2)、客觀要件:表現(xiàn)為未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)專營(yíng)、專賣物品或者其他限制買賣的物品、買賣進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營(yíng)許可證或者批準(zhǔn)文件,以及從事其他非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng),擾亂市場(chǎng)秩序,情節(jié)嚴(yán)重的行為。

實(shí)質(zhì)上,是指商家實(shí)施了未經(jīng)允許的買賣活動(dòng),如果商家沒有實(shí)際行動(dòng)的,光想,是不可能構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪的。

(3)、主體要件:非法經(jīng)營(yíng)罪的主體是一般主體,即一切達(dá)到刑事責(zé)任年齡,具有刑事責(zé)任能力的自然人。單位亦能成為本罪主體。

通常是指年滿16周歲的正常人,才能構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪,而未滿16周歲或精神病人,是不能構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪的。所謂“單位”,是指各種公司、企業(yè)、事業(yè)單位等法人、組織

(4)、主觀要件:非法經(jīng)營(yíng)罪主觀方面是故意的,并且具有謀取非法利潤(rùn)的目的。

換句話說(shuō),就是您必須是故意未經(jīng)允許就違反國(guó)家規(guī)定進(jìn)行買賣活動(dòng),才能構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。

三、非法經(jīng)營(yíng)罪立案標(biāo)準(zhǔn)

非法經(jīng)營(yíng)案,符合下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)追訴:

1、違反國(guó)家規(guī)定,采取租用國(guó)際專線、私設(shè)轉(zhuǎn)接設(shè)備或者其他方法,擅自經(jīng)營(yíng)國(guó)際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺(tái)電信業(yè)務(wù)進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng),涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴:

(1)經(jīng)營(yíng)去話業(yè)務(wù)數(shù)額在100萬(wàn)元以上的;

(2)經(jīng)營(yíng)來(lái)話業(yè)務(wù)造成電信資費(fèi)損失數(shù)額在100萬(wàn)元以上的;

(3)雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),但因非法經(jīng)營(yíng)國(guó)際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺(tái)電信業(yè)務(wù),受過行政處罰2次以上,又進(jìn)行非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的。

2、非法經(jīng)營(yíng)外匯,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴:

(1)在外匯指定銀行和中國(guó)外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯,數(shù)額在20萬(wàn)美元以上的,或者違法所得數(shù)額在5萬(wàn)元人民幣以上的;

(2)公司、企業(yè)或者其他單位違反有關(guān)外貿(mào)代理業(yè)務(wù)規(guī)定,采用非法手段,或者明知是偽造、變?cè)斓膽{證、商業(yè)單據(jù),為他人向外匯指定銀行騙購(gòu)?fù)鈪R數(shù)額,在500萬(wàn)美元以上的,或者違法所得數(shù)額在50萬(wàn)元人民幣以上的;

(3)居間介紹騙購(gòu)?fù)鈪R數(shù)額在100萬(wàn)美元以上或者違法所得數(shù)額在10萬(wàn)元人民幣以上的。

3、違反國(guó)家規(guī)定,出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行非法出版物,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴:

(1)個(gè)人非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在5萬(wàn)元以上的,單位非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在15萬(wàn)元以上的;

(2)個(gè)人違法所得數(shù)額在2萬(wàn)元以上的,單位違法所得數(shù)額在5萬(wàn)元以上的;

(3)個(gè)人非法經(jīng)營(yíng)報(bào)紙5000份或者期刊5000本或者圖書2000冊(cè)或者音像制品、電子出版物500張(盒)以上的,單位非法經(jīng)營(yíng)報(bào)紙15000份或者期刊15000本或者圖書5000冊(cè)或者音像制品、電子出版物1500張(盒)以上的。

4、未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn),非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨或者保險(xiǎn)業(yè)務(wù),非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在30萬(wàn)元以上,或者違法所得數(shù)額在5萬(wàn)元以上的,應(yīng)予追訴。

5、個(gè)人或單位從事其他非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng),涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴:

(1)個(gè)人非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在5萬(wàn)元以上,或者違法所得數(shù)額在1萬(wàn)元以上的;

(2)單位非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在50萬(wàn)元以上,或者違法所得數(shù)額在10萬(wàn)元以上的。

《中華人民共和國(guó)刑法》(2020修正):第二編 分則 第三章 破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序罪 第八節(jié) 擾亂市場(chǎng)秩序罪    第二百二十五條 違反國(guó)家規(guī)定,有下列非法經(jīng)營(yíng)行為之一,擾亂市場(chǎng)秩序,情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;情節(jié)特別嚴(yán)重的,處五年以上有期徒刑,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn):\n(一)未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營(yíng)、專賣物品或者其他限制買賣的物品的;\n(二)買賣進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營(yíng)許可證或者批準(zhǔn)文件的;\n(三)未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的,或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的;\n(四)其他嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩序的非法經(jīng)營(yíng)行為。

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    一、集資詐騙職務(wù)侵占判幾年(一)集資詐騙罪的判罰標(biāo)準(zhǔn):1、構(gòu)成集資詐騙罪的,一般判處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;2、犯罪數(shù)額達(dá)到巨大標(biāo)準(zhǔn)或情節(jié)嚴(yán)重的,判處七年以上有期徒刑或無(wú)期徒刑,并處罰金或沒收財(cái)產(chǎn)?!缎谭ā返谝话倬攀l以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。(二)職務(wù)侵占量刑需根據(jù)以下情況決定:1、數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役;2、數(shù)額巨大的,處三年以上十年以下有期徒刑;3、數(shù)額特別巨大的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑?!缎谭ā返诙倨呤粭l公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員,利用職務(wù)上的便利,將本單位財(cái)物非法占為己有,數(shù)額較大的,處三年以
    2024-01-26
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  • 金融集資詐騙員工判幾年
    法律綜合知識(shí)
    一、金融集資詐騙員工判幾年?幫兇構(gòu)成集資詐騙罪,法院應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。如果詐騙數(shù)額較大,可能會(huì)被判處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。《刑法》第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的,是從犯。對(duì)于從犯,應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。第一百九十二條以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。二、詐騙立案后是先調(diào)查還是先抓人?1、詐騙立案后是先調(diào)查后抓人對(duì)于詐騙案當(dāng)有人進(jìn)行報(bào)案處理以后,一般首先先進(jìn)行立案調(diào)查,調(diào)查以后再進(jìn)行抓捕嫌疑人,進(jìn)行審訊,審訊后如果犯罪證據(jù)鏈構(gòu)成以后,就可以進(jìn)行起訴,但如果證據(jù)不足的情況,會(huì)被釋放。2、公安機(jī)關(guān)立案需要遵守的規(guī)定
    2024-01-01
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  • 對(duì)非法經(jīng)營(yíng)詐騙該如何判
    一、對(duì)非法經(jīng)營(yíng)詐騙該如何判具體需要依據(jù)犯罪數(shù)額、犯罪情節(jié)、犯罪后果等數(shù)罪并罰,基準(zhǔn)量刑如下:1、自然人犯該罪,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;情節(jié)特別嚴(yán)重的,處五年以上有期徒刑,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。2、單位犯該罪,對(duì)單位判處罰金、對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依上述規(guī)定追究刑事責(zé)任。3、犯詐騙罪,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。法律依據(jù):《刑法》第二百六十六條詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特
    2024-01-14
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  • 集資詐騙從犯通常判幾年
    法律綜合知識(shí)
    一、集資詐騙從犯通常判幾年集資詐騙罪從犯可能會(huì)被判處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。二、合法集資行為有哪些條件一般來(lái)說(shuō),企業(yè)的集資行為必須符合以下四個(gè)條件:(1)集資的主體應(yīng)當(dāng)是符合公司法規(guī)定的有限責(zé)任公司或者股份有限公司條件的公司或者其他依法設(shè)立的具有法人資格的企業(yè)。(2)公司、企業(yè)聚集資金的目的,是為了用于公司、企業(yè)的設(shè)立或者公司、企業(yè)的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng),不得用于彌補(bǔ)公司、企業(yè)的虧損和其他非經(jīng)營(yíng)性開支。(3)公司、企業(yè)募集資金主要通過發(fā)行股票、債券或者融資租賃、聯(lián)營(yíng)、合資等方式進(jìn)行,其中發(fā)行股票和債券是一種主要的集資方式。(4)公司、企業(yè)在資金市場(chǎng)上募集資金的行為必須符合法律的規(guī)定。就是說(shuō)公司、企業(yè)在資金市場(chǎng)上募集資
    2024-01-31
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  • 集資詐騙數(shù)額巨大判幾年?
    一、集資詐騙數(shù)額巨大判幾年?一般處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn),除了詐騙數(shù)額,集資詐騙的方式,受害者人數(shù),造成的后果等情節(jié)都是人民法院量刑時(shí)的參考依據(jù)?!缎谭ā返谝话倬攀l【集資詐騙罪】以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。二、哪些行為涉嫌集資詐騙?(一)集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或者用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與籌集資金規(guī)模明顯不成比例,致使集資款不能返還的;(二)肆意揮霍集資款,致使集資款不能返還的;(三)攜帶集資款逃匿的;(四)將集資款用于違法犯罪活動(dòng)的;(五)抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財(cái)產(chǎn),逃避返還資金的;(六)隱匿、銷毀賬目,或者搞假破產(chǎn)、假倒閉,
    2024-02-02
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  • 詐騙罪非法集資判多久
    法律綜合知識(shí)
    非法集資詐騙罪判刑標(biāo)準(zhǔn)如下:1、非法集資數(shù)額較大的,即個(gè)人數(shù)額十萬(wàn)以上,單位數(shù)額五十萬(wàn)元以上的,會(huì)處三年以上七年以下有期徒刑。2、數(shù)額巨大,即個(gè)人數(shù)額二十萬(wàn)以上,單位數(shù)額五十萬(wàn)元以上的,處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。《刑法》第一百九十二條以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。
    2024-04-24
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      湖南在線咨詢 2022-03-16
      根據(jù)《刑法》第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。百度搜索:
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      湖南在線咨詢 2023-07-25
      對(duì)使用詐騙方法非法集資罪規(guī)定了三個(gè)檔次的處刑。即處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金。對(duì)詐騙數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。對(duì)數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。
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      海南在線咨詢 2022-11-12
      《中華人民共和國(guó)刑法》 第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。 單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。
    • 非法集資300萬(wàn)非法集資判幾年
      黑龍江在線咨詢 2023-11-18
      個(gè)人非法集資300萬(wàn)元,涉嫌構(gòu)成非法吸收公眾存款罪,可處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。
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      山西在線咨詢 2022-08-13
      非法經(jīng)營(yíng)罪是指未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)限制經(jīng)營(yíng)、買賣的物品、許可證或批文,以及其他如電信業(yè)、證券、期貨業(yè)等的非法經(jīng)營(yíng),擾亂市場(chǎng)秩序、情節(jié)嚴(yán)重的行為。情節(jié)特別嚴(yán)重的,處五年以上有期徒刑,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。